公司治理与股权激励 - 迪哲医药第二届董事会第十七次会议审议通过了多项议案 [2] - 会议审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予及预留授予部分限制性股票符合归属条件的议案》 [2] - 会议审议通过了《关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》 [2]

公司股权激励计划进展 - 迪哲医药于2025年12月16日召开董事会，审议通过了2022年限制性股票激励计划相关归属条件的议案 [1][2] - 公司确认首次授予第一类激励对象第三个归属期第一次归属、首次授予第二类激励对象第二个归属期、预留授予激励对象第一个归属期的归属条件均已符合 [2] - 本次拟归属的限制性股票数量为344.5448万股，股票来源为向激励对象定向发行公司A股普通股股票 [2]

激励计划基本信息 - 激励计划授予限制性股票总量1414.6409万股，首次授予1148.0931万股，预留授予266.5478万股[3] - 授予价格9.61元/股[3] - 首次授予激励人数70人，预留授予激励人数86人[3] 归属时间与数量 - 2025年12月16日董事会审议，本次可归属数量344.5448万股[14] - 首次授予第一类激励对象第三个归属期第一次可归属限制性股票数量124.25万股，占公司总股本0.27%[18] - 首次授予第二类激励对象第二个归属期可归属股票数量924959股，占总股本0.20%[23] - 预留授予部分第一个归属期可归属股票占总股本0.28%[27] 考核指标与归属比例 - 首次授予第一类激励对象第三个归属期公司层面归属比例70%[16] - 首次授予第一类激励对象考核指标（1）累计取得两项主要市场新药上市批准归属比例40%[16] - 首次授予第一类激励对象考核指标（2）实现营业收入3亿元归属比例30%[16] - 首次授予第一类激励对象考核指标（3）市值增长率相关权重计算后归属比例30%[16] - 激励对象个人层面绩效考核结果为2级别以上，个人层面归属比例100%[18] 时间节点 - 2022年11月28日监事会审议通过激励计划相关议案[7] - 2022年12月14日股东大会审议通过激励计划相关议案[8] - 2023年12月12日审议通过授予预留限制性股票议案[10] - 2023年12月19日审议通过首次授予部分第一类激励对象第一个归属期归属条件成就议案[10] 人员情况 - 张小林本次可归属数量1,242,500股，占已获授7,100,000股的17.5%[33] - 公司高级管理人员吴清漪等通过集中竞价减持个人持有的公司股份[39] - Shih - Ying Chang博士因操作失误超减持计划披露上限155股，已购回200股[40] 其他 - 公司选择Black - Scholes模型计算第二类限制性股票的公允价值[41] - 董事会薪酬与考核委员会同意本次激励计划首次授予及预留授予部分归属名单[37] - 公司将按政策窗口期办理归属及登记手续，并确定归属日[38]

激励计划时间线 - 2022年11月25日审议通过激励计划相关议案[8] - 2022年12月13日激励计划获批[9] - 2022年12月15日首次授予限制性股票[10] - 2023年12月11日授予预留限制性股票[12] - 2023年12月17日首次授予部分第一类激励对象第一个归属期归属条件成就[12] - 2024年12月16日首次授予部分归属条件成就[12] - 2025年12月16日首次授予及预留授予部分限制性股票符合归属条件[13] 归属情况 - 首次授予第一类激励对象710万股，第三个归属期第一次可归属124.25万股[20] - 首次授予第二类激励对象4380931股，可归属924959股[25] - 预留授予激励对象2665478股，可归属1277989股[29] 考核条件 - 首次授予第一类激励对象第三个归属期考核2025年，多项指标定归属比例[18] - 首次授予第二类激励对象第二个归属期考核2024年，多项指标定归属比例[23] - 预留授予第一个归属期考核2024年，多项指标定归属比例[27][28] 新药进展 - 2023年8月新型肺癌靶向药舒沃哲®获批[17] - 2024年6月I类新药高瑞哲®获批[18] - 2023年9月戈利昔替尼新药上市申请获受理[23] - 2023年1月舒沃替尼片新药上市申请获受理[24] 市值情况 - 至第二届第十一次董事会审议归属条件前一天市值增长率在75分位或以上[24]

上市与股本结构 - 公司于2021年12月10日在上海证券交易所科创板上市，首次发行4000.01万股[5] - 公司注册资本为461187894元，已发行股份461187894股[6][14] - 先进制造产业投资基金等多家机构和企业认购股份并持有相应比例[13] 股份管理规定 - 公司收购本公司股份不得超已发行股份总额10%，并在三年内转让或注销[18] - 董事、高管任职期每年转让股份不得超所持同类股份25%，上市一年内及离职半年内不得转让[20] 股东权益与诉讼 - 股东有权要求董事会收回违规收益，未执行可自行起诉[20][21] - 特定股东对董高人员给公司造成损失有权请求起诉，情况紧急可自行起诉[27] 股东会相关 - 年度股东会需在上一会计年度结束后六个月内召开[53] - 六种情形需召开临时股东会，单独或合计持10%以上股份股东可请求[54][55] - 单独或合计持1%以上股份股东可提提案，召集人收到后二日内发补充通知[59][61] 董事会相关 - 董事会由8名董事组成，设董事长、职工董事、独立董事[99] - 董事会每年至少召开两次会议，代表十分之一以上表决权股东等可提议临时会议[102][103] 审计委员会相关 - 审计委员会成员5名，其中独立董事3名，负责审核财务信息[118] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束日起四个月内披露年报，前六个月结束日起两个月内披露中期报告[132] - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[132] 公司合并、分立与减资 - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议[154] - 公司分立、减资应通知债权人并公告，债权人有相应权利[156][157] 其他规定 - 解聘或不再续聘会计师事务所应提前三十日通知[147] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[163]

股份与注册资本 - 2025年11月7日新增股份1,775,000股[2] - 公司注册资本增至461,187,894元[2][3] 公司章程 - 修订后已发行股份数为461,187,894股[3] - 董事会由8名董事组成[4]

证券代码：688192 证券简称：迪哲医药 公告编号：2025-62 迪哲（江苏）医药股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 16 日 召开第二届董事会第十七次会议（以下简称"会议"）。本次会议通知于 2025 年 12 月 8 日以邮件方式送达董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 会议的召集、召开程序以及召开方式符合相关法律法规以及《迪哲（江苏）医药 股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 2. 审议通过《关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议 案》 1 董事发言要点与主要意见：无异议。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《迪哲医药：关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记 的公告》。 二、董事会会议审议情况 全体董事对本 ...

第二届董事会独立董事第五次专门会议决议 迪哲（江苏）医药股份有限公司（"公司"）董事会独立董事于 2025 年 12 月 16 日以现场和通讯表决相结合的方式召开公司第二届董事会独立董事第五次 专门会议，会议应到独立董事 4 人，实际出席独立董事 4 人，符合法定要求。 根据《公司独立董事专门会议工作制度》和《公司独立董事工作制度》等相关 法律法规，本次会议由独立董事安梅霞女士主持，经与会独董认真审议并投票 表决，于 2025 年 12 月 16 日对如下事项作出决议： 1. 决议，审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予 部分限制性股票符合归属条件的议案》 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审议，根据公司限制性股票激励计划的相关规定，首次授予部分第一 类激励对象第三个归属期第一次归属的归属条件、首次授予部分第二类 激励对象第二个归属期的归属条件、预留授予部分的第一个归属期归属 条件均已符合。本次符合归属条件的激励对象的归属资格合法有效。本 次归属安排和审议程序符合《上市公司股权激励管理办法》和公司 《2022 年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在侵犯公司及全 ...

迪哲（江苏）医药股份有限公司薪酬与考核委员会 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予部分 限制性股票归属名单的核查意见 迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称"公司"）薪酬与考核委员会依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法 律、法规及规范性文件和《迪哲（江苏）医药股份有限公司章程》的有关规定，对 公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予部分的第 一类激励对象第三个归属期第一次归属、首次授予部分的第二类激励对象第二个归 属期及预留授予部分激励对象的第一个归属期的归属名单进行了审核，发表核查意 见如下： 2025 年 12 月 16 日 本次可归属的 57 名首次授予部分激励对象及 75 名预留授予部分激励对象符合 《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资 格，符合《管理 ...

市场与行业表现 - 2025年以来A股市场整体呈现震荡上行态势 医药生物主题基金表现尤为亮眼 成为全市场最耀眼的板块之一 上半年股票型基金涨幅前十榜单中 医药生物主题基金占据绝大多数席位 [2] - 基金经理金笑非管理的鹏华医药科技股票与鹏华创新升级混合等产品业绩表现尤为亮眼 [2] 基金经理概况与投资框架 - 金笑非累计任职时间9年又174天 现任基金资产总规模53.75亿元 在管基金最佳任期回报239.59% [3] - 投资体系以“基本面趋势投资”为核心 创新性融合“明线-暗线”双维度分析框架 [3] - 明线聚焦产业重大变革 追踪技术突破、政策导向等显性驱动因素 重点布局具有“星辰大海”特质的产业方向 如创新药、基因编辑等前沿领域 [3] - 暗线精准把握资产价格周期 通过逆向分析市场情绪与资金流向 捕捉被低估的投资机会 [3] - 暗线策略体现在对存量/增量市场的精准区分 在90%存量资金市场中采取反向策略规避机构高持仓板块 在增量市场中则聚焦资金持续流入的领域 对估值给予更高容忍度 [4] - 通过长期硬逻辑（多年度维度）、中期高景气（年度维度）、短期好业绩（季度维度）三个时间维度构建选股标准 形成完整的投资决策闭环 [13][14] - 投资策略深度融合自上而下和自下而上两种方法 从宏观角度分析行业增长前景 在具体选股时关注企业核心竞争力与管理层质量 [16] 鹏华医药科技股票A基金表现与操作 - 基金成立于2015年6月2日 规模19.21亿元 截至12月12日单位净值1.7419 [5] - 自成立来收益率74.19% 今年来收益率73.03% 近1年收益率58.66% 近2年收益率43.48% 近3年收益率62.34% 近5年收益率53.73% [5] - 2023年第四季度完成关键调仓 将科创板创新药持仓提升至37.2% 同时将CXO持仓降至历史低位 [5] - 2025年第一季度前十大重仓股中 创新药企业占比高达66.01% [5] - 基于对医药板块深度研究 预判机构持仓从历史低点4%回升 提出“贝塔浪潮中的理性舵手”概念 [5] - 基金在2022年4季度买入1,126.26万股诺诚健华 持有期间（2022年10月9日-2025年9月30日）股票价格上涨213% [7] - 基金在2022年4季度买入217.76万股迪哲医药 持有期间（2022年10月9日-2025年12月12日）股票价格上涨90.49% [9] - 基金在2022年4季度买入119.04万股百济神州 持有期间（2022年10月10日-2025年9月30日）股票价格上涨257% [11] - 基金在2022年4季度买入211.23万股荣昌生物 持有期间（2022年10月10日-2025年9月30日）股票价格上涨121% [13] 鹏华创新升级混合A基金表现与操作 - 基金成立于2021年6月18日 规模3.44亿元 截至12月12日单位净值1.5162 [15] - 今年来收益率88.72% 近1年收益率74.60% 近3年收益率79.16% 成立以来累计收益51.62% 在同类基金中表现突出 [15] - 基金在2024年2季度买入62.06万股海创药业 持有期间（2024年4月1日-2025年12月12日）股票价格上涨77.26% [18] - 基金在2022年4季度买入44.09万股泽璟制药 首次持有期间（2022年10月10日-2023年9月30日）股票价格上涨37% 再次买入后持有期间（2023年10月9日-2025年6月29日）股票价格上涨130% [20] - 基金在2024年4季度买入121.51万股奥赛康 持有期间（2024年10月9日-2025年9月30日）股票价格上涨75% [21] - 基金在2022年4季度买入97.69万股艾力斯 持有期间（2022年10月9日-2024年12月31日）股票价格上涨196% [23] - 基金在2024年2季度买入14.38万股百利天恒 持有期间（2024年4月1日-2025年9月30日）股票价格上涨198% [25]