迪哲（江苏）医药股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的年度评估报告 以及推动 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为贯彻中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，践行以投资者为本的理念， 推动上市公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，迪哲（江苏）医药股份 有限公司（简称"公司"）基于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案取得显著成 效的基础上，结合公司战略规划与行业发展趋势，制定了 2025 年度行动方案，旨 在进一步提升经营质量、强化核心竞争力，为股东创造长期价值，助力公司迈向高 质量发展的新征程。 一、2024 年度"提质增效重回报"行动方案的年度评估 公司是一家创新型生物医药企业，专注于恶性肿瘤、免疫性疾病领域创新疗法 的研究、开发和商业化。公司坚持源头创新的研发理念，以推出全球首创药物 （First-in-class）和具有突破性潜力的治疗方法为目标，旨在填补全球未被满足的 临床需求。2024 年，公司围绕"聚焦主业、创新驱动、优化治理、回馈股东"四 大核心目标，取得显著成效： DZD6008 是一款公司自主研发的、全新的、高选择性 EGFR TKI，可完全穿透 ...

证券代码：688192 证券简称：迪哲医药 公告编号：2025-23 迪哲（江苏）医药股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，迪哲（江苏）医药股份有限公司 （以下简称"迪哲医药"或"公司"）就2024年度募集资金存放与使用情况专项报 告说明如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意迪哲（江苏）医药股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3494号）以及上海证 券交易所出具的《关于迪哲（江苏）医药股份有限公司人民币普通股股票科创 板上市交易的通知》（[2021]468号），公司已向社会公众首次公开发行人民币 普通股（A股）40,000,100股（以下简称"本次发行"），每股发行价格为52.58 元，股款以人民币缴足，募集资金总 ...

一、募集资金基本情况 证券代码：688192 证券简称：迪哲医药 公告编号：2025-27 迪哲（江苏）医药股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司于2025年4月29日召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第 十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议 案》，根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保 不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降 低公司财务成本，董事会同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金。 现将相关事项公告如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意迪哲（江苏）医药股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕171号）同意注册，公司向 特定对象发行人民币普通股（A股）41,764,808股，发行价格为人民币43.00元/ 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 1,795,886,744.00 元 ， 扣 ...

公司第二届董事会审计委员会由 5 位成员组成，分别为张昕女士、SIMON DAZHONG LU（吕大忠）先生、RODOLPHE PETER ANDRE GREPINET 先生、 王学恭先生、朱冠山先生。其中，张昕女士为审计委员会主任委员，张昕女士、王 学恭先生、朱冠山先生为独立董事。 迪哲（江苏）医药股份有限公司 2024 年 12 月，公司独立董事张昕女士因个人工作原因提请辞去公司第二届董 事会独立董事职务及其在董事会专门委员会中的委员职务。2024 年 12 月，公司完 成独立董事的变更及董事会专门委员会的调整。新独董加入后第二届董事会审计委 员会由 5 位成员组成，分别为安梅霞女士、SIMON DAZHONG LU（吕大忠）先生、 RODOLPHE PETER ANDRE GREPINET 先生、王学恭先生、朱冠山先生。其中， 安梅霞女士为审计委员会主任委员，安梅霞女士、王学恭先生、朱冠山先生为独立 董事。审计委员会的成员资格和构成均符合有关法律法规的规定。 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 二、董事会审计委员会会议召开情况 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则 ...

证券代码：688192 证券简称：迪哲医药 公告编号：2025-25 迪哲（江苏）医药股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额 的公告 经中国证券监督管理委员会《关于同意迪哲（江苏）医药股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕171号）同意注册，公司向 特定对象发行人民币普通股（A股）41,764,808股，发行价格为人民币43.00元/ 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 1,795,886,744.00 元 ， 扣 除 发 行 费 用 人 民 币 22,440,613.47元（不含增值税），公司本次实际募集资金净额为人民币 1,773,446,130.53元。前述募集资金已于2025年4月10日全部到账，并经立信会计 师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2025]第ZA10727号《验 资报告》。 为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司及子公司设立了募集 资金专项账户，对上述募集资金实施专项存储、专款专用，并与保荐机构、募 1 集资金存储银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存 储五方监管协议》。 二、募集资金投 ...

证券代码：688192 证券简称：迪哲医药 公告编号：2025-28 迪哲（江苏）医药股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发 行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称"迪哲医药"或"公司"）于2025 年4月29日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十一次会议，审议 通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资 金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金，置换资金总额为人民币23,804.34万元。本次募集资金置换时间距 募集资金到账日未超过6个月，符合相关法律法规的规定。公司保荐机构华泰联 合证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）对本事项出具了明确的核查意见， 立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意迪哲（江苏）医药股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕 ...

迪哲（江苏）医药股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司2024年度财务报告出具审计报告的 会计师事务所。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司 对立信在2024年度的审计工作的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年 立信资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达其意见。具 体情况如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）资质条件 立信由潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完 成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟 先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实 施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数 10,021名，签署 ...

迪哲（江苏）医药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称"公司"或"迪哲医药"）的 独立董事，2024 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法 规以及《迪哲（江苏）医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《迪哲（江苏）医药股份有限公司独立董事工作制度》的要求，本着客观、公 正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况， 准时出席相关会议，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体 股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 朱冠山，男，1964 年出生，德国埃森大学医学院人类遗传学博士学位，持 有医师资格证、制药工程高级工程师资格。1987 年 9 月至 2004 年 9 月，任上海 长海医院感染科医师；2000 年 12 月至 2004 年 9 月，任美国国家卫生研究院酒 精成瘾和酒精滥用研究所研究学者；2004 年 10 月至 20 ...

迪哲（江苏）医药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称"公司"或"迪哲医药"）的 独立董事，报告期内，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法 规以及《迪哲（江苏）医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《迪哲（江苏）医药股份有限公司独立董事工作制度》的要求，本着客观、公 正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况， 准时出席相关会议，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体 股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张昕，女，1972 年出生，同济大学产业经济学硕士学历，持有注册会计师 资格。1994 年 9 月至 1998 年 8 月，任哈尔滨师范大学实验中学化学教师；1998 年 9 月至 2001 年 1 月，于同济大学取得产业经济学硕士学历；2001 年 1 月至 2004 年 10 月，任安永大华会计师事务所审计员；2004 ...

(一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王学恭，男，1972 年出生，天津大学化工系学士学历，南开大学工商管理 硕士学位，持有医药工程师资格。1993 年 7 月至 2010 年 2 月，历任华北制药集 团有限责任公司技术员、办公室副主任、营销战略部部长、资本运营部部长； 2010 年 2 月至今，历任中国医药企业管理协会副秘书长、副会长；2017 年 5 月 至 2024 年 12 月，任中国医药包装协会副会长；2018 年 7 月至今，任三一创新 （北京）投资管理有限公司合伙人、投资决策委员会成员；2018 年 9 月至今， 任杭州尚健生物技术有限公司董事；2018 年 12 月至今，任众诚协力（天津） 企业管理咨询企业合伙（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；2019 年 3 月至 今，任众诚汇津（天津）企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人 委派代表；2019 年 5 月至今，任海英创（天津）企业管理咨询合伙（有限合伙） 执行事务合伙人委派代表；2019 年 5 月至今，任云起汇津（天津）企业管理咨 询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；2020 年 3 月至今，任中生 尚健生物医药 ...