股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》《上 市公司治理准则》和《迪哲（江苏）医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）以及国家的相关法律、法规及规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 迪哲（江苏）医药股份有限公司 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 ...

内部审计设置 - 公司设置内部审计部，配备专职审计人员[4] 审计报告与计划 - 内部审计部至少每季度向审计委员会报告工作情况[10] - 年度和半年度结束后向审计委员会提交内部审计工作报告[10] - 根据公司年度工作重点等制订年度审计计划，报董事会批准后实施[19] 审计范围与重点 - 内部审计涵盖销货与收款、采购及付款等业务环节[11] - 内部控制审查和评价范围包括与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度[21] - 将大额非经营性资金往来等事项相关内部控制制度作为检查和评估重点[22] 审计程序与权限 - 审计通知书需在审计前3日以书面形式送达被审计单位[19] - 被审计单位对审计报告有异议，应在接到报告10日内提出书面意见[20] - 当期审计档案自审计报告出具之日起至少保存10年[20] - 审计工作按规定程序进行，包括制定方案、发出通知等[19][20] - 审计报告应征求被审计单位意见，提交董事会审定，董事长批准签发[20] - 内部审计部行使要求报送资料、检查财产等权限[16][17] 特殊事项审计 - 审计对外投资事项时，关注审批程序、合同履行等内容[14] - 审计对外担保、关联交易等事项时关注审批程序、风险等内容[15] 内部控制工作 - 内部控制评价的具体组织实施工作由内部审计部负责[13] - 对审查发现的内部控制缺陷，督促整改并监督落实[23] - 内部审计部部长适时安排内部控制后续审查工作并纳入年度计划[24] 制度施行与解释 - 本制度自公司董事会审议通过之日起施行，由董事会负责解释[24]

内幕信息管理机构与责任人 - 董事会是公司内幕信息的管理机构，董事长为主要责任人[2] - 董事会秘书负责办理内幕信息知情人的登记入档和报送事宜[2] 内幕信息定义与知情人范围 - 内幕信息是涉及公司经营、财务或对证券市场价格有重大影响的尚未公开信息[6] - 持有公司5%以上股份的股东及其相关人员属于内幕信息知情人[5] 档案保存与报送要求 - 内幕信息知情人档案自记录之日起至少保存10年[8] - 公司应在内幕信息依法公开披露后五个交易日内报送相关档案及备忘录[8] - 公司筹划重大资产重组，应于首次披露重组事项时向上交所报送内幕信息知情人档案[10] 档案补充与更新情况 - 首次披露重组事项至披露重组报告书期间有重大变化等情况需补充提交档案[11] - 首次披露重组事项后股票交易异常波动，可视情况更新档案[11] 子公司与股东责任 - 公司直接或间接控股50%以上的子公司和其他纳入合并会计报表的子公司需配合内幕信息登记备案工作[3][11][14] - 公司股东等相关方应配合做好内幕信息知情人档案备案工作，完整档案送达时间不得晚于内幕信息公开披露时间[10] 信息保密与违规处理 - 公司定期报告公告前，财务人员和知情人员不得泄露财务报表数据，特殊情况报送需书面告知保密义务[15] - 公司控股股东等筹划重大事项，启动前要做好保密预案，签订保密协议并索要知情人名单[16] - 内幕信息知情人违反制度泄露信息，公司将按情节处分并要求赔偿，严重可能移交司法[16] - 公司对内幕知情人内幕交易行为应自查和处罚，并将结果报送相关机构备案[16] - 公司定期查询内幕信息知情人买卖公司股票情况，对违法违规进行问责并报告[16]

迪哲（江苏）医药股份有限公司 董事会议事规则 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东会负责，执行股东会决议，维护 公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第二章 董事会办公室 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第四条 董事会秘书分管董事会办公室，保管董事会和董事会办公室印章。 董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第三章 董事会会议的召开 第五条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第六条 每年应当至少召开两次会议，由董事长召集和主持，董事会办公室 应当于会议召开 10 日前将书面会议通知提交全体董事以及总经理、董事会秘书。 召开董事会临时会议，董事会办公室原则上应当在会议召开 5 日以前将书面 会议通知提交全体董事以及总经理、董事会秘书。情况紧急，需要尽快召开董事 会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应 当在会议上作出说明。 董事会召开董事会会议的通知方式为专人送达、电子邮件、电话、邮寄或传 真方式。非直接送达的,还应当通过电话进行确认并做相应记录。 第一章 总则 第一条 为明确迪哲（江苏）医药股份有限公司（以 ...

迪哲（江苏）医药股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 （三）董事、高级管理人员知悉或者应当知悉该重大事件发生时。 1 第一章 总则 第一条 为规范迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露暂缓与豁免行为，促进公司依法规范运作，维护公司股东、债权人及其利 益相关人的合法权益，依据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露暂缓 与豁免管理规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）和《迪哲（江苏）医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《迪哲（江苏）医药股份有限公司信息披露管理办法》及其他有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司按照《上市规则》及上海证券交易所（以下简称"上交所"）其他相 关业务规则的规定，实施信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司应当披露的信息存在《上市规则》及上交所其他相关业务规 则中规定的暂缓、豁免情形的，可以无须向上交所申请，由公司自行审慎判 断，并接受上交所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信 息，不得滥用暂缓或者豁免披露 ...

股本变动 - 2025年4月18日公司新增股份4176.4808万股[2] - 公司注册资本由417,648,086元增加至459,412,894元[2] - 公司设立时发行股份总数为3.6亿股，已发行股份数为4.59412894亿股[6][7] 公司治理 - 公司不再设置监事会，由董事会审计委员会行使原监事会职权[3] - 公司对《公司章程》及相关议事规则进行修订，废止《监事会议事规则》[4] 股份交易与限制 - 公司董事、高级管理人员任职等期间股份转让有比例和时间限制[8] - 公司收购股份部分情形需经股东会或董事会决议，持有股份有比例限制[8] - 特定人员6个月内买卖股票收益归公司，董事会收回[9] 股东权益与诉讼 - 股东享有按股份获股利等权利，可要求查阅复制公司资料[10] - 特定股东有权书面请求审计委员会或董事会诉讼，紧急时可自行诉讼[11] 股东会与董事会 - 股东会、董事会决议违法违规，股东可请求法院认定无效或撤销[10] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[28] - 董事会对交易等有批准权限，每年至少召开两次会议[41][43] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提取[51] - 公司最近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[52] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资等需通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[56] - 公司出现解散事由应在10日内公示，特定情形应在15日内成立清算组[57][58] 关联定义 - 控股股东指持有股份占公司股本总额超50%以上或表决权有重大影响的股东[60] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人、法人或组织属于关联方[60]

证券代码：688192 证券简称：迪哲医药 公告编号：2025-36 迪哲（江苏）医药股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 6 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：无锡市新吴区新阳路 50 号 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 23 日 至2025 年 6 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年6月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召开当日的交易时间段，即 9:1 ...

1. 审议通过《关于调整公司治理结构及废止监事会议事规则的议案》 证券代码：688192 证券简称：迪哲医药 公告编号：2025-34 迪哲（江苏）医药股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 28 日召开公司第二届监事会第十二次会议（以下简称"会议"）。本次会议通知 于 2025 年 5 月 16 日以邮件方式送达监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。会议的召集、召开程序以及召开方式符合相关法律法规以及《迪哲 （江苏）医药股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 为贯彻落实新《公司法》及中国证监会的规定和要求，优化公司治理结 构，监事会同意取消公司监事会设置，同步废止现行《监事会议事规则》， 由公司董事会审计委员会 ...

报告行业投资评级 - 增持：未来六个月行业增长水平高于同期沪深 300 指数 [40] 报告的核心观点 - 2025 年 ASCO 年会将于美国芝加哥当地时间 5 月 30 日 - 6 月 3 日举行，国内药企将发布创新研究成果，展现创新实力 [6][36] - 建议关注具备高质量创新能力的公司，如恒瑞医药、信达生物等 [7][19][37] - 坚定看好创新药投资价值，建议围绕创新药及产业链、高端医疗器械等布局，挖掘二线蓝筹 [7][37] 根据相关目录分别进行总结 市场行情回顾（2025.05.17 - 2025.05.24） - 本期上证指数收于 3348.37，下跌 0.57%；沪深 300 指数收于 3882.27，下跌 0.18%；中小 100 指数收于 3882.27，上涨 0.62% [1][36] - 申万医药行业指数收于 7533.02，上涨 1.78%，在申万 31 个一级行业指数中涨跌幅排名居第 1 位 [1][36] - 中药、医药商业等细分行业周涨跌幅分别为 0.19%、1.15%等 [1][12] - 列出了本期个股及科创板个股的表现，如三生国健本期涨跌幅 99.96%等 [15][17] 美国临床肿瘤学会(ASCO)年会即将召开，国内创新药企群星闪耀 - 国内药企将在 ASCO 年会上发布创新研究成果，多个国产创新药分子将有数据读出 [6][19][36] - 列举了信达生物、迪哲医药等公司在 ASCO 年会的报告信息 [20][21][22] 行业重要新闻 - 三生制药与辉瑞围绕 PD - 1/VEGF 双抗药物签署全球许可协议，获 12.5 亿美元预付款，最高 48 亿美元阶段性付款 [1][2][31] - 5 月 22 日三款国产 1 类创新药获批上市，分别为众生药业昂拉地韦片、加科思与艾力斯戈来雷塞、恒瑞医药瑞格列汀二甲双胍片 [2][32] - 5 月 23 日恒瑞医药 H 股在港交所挂牌上市，全球发售 224,519,800 股，募集资金净额约 97.47 亿港元 [6]

迪哲医药两款创新药临床进展 - 公司自主研发的DZD8586和DZD6008将在2025年ASCO年会上展示3项最新研究进展，涉及B细胞非霍奇金淋巴瘤和非小细胞肺癌领域 [1] - DZD8586治疗慢性淋巴细胞白血病/小淋巴细胞淋巴瘤的汇总分析将以口头报告形式公布 [1] DZD8586在B-NHL领域的临床数据 - DZD8586针对复发/难治CLL/SLL患者的I/II期临床研究显示，在50mg剂量下客观缓解率达84.2% [2] - 该药物通过LYN/BTK非共价双靶点阻断优势，能够克服多重耐药问题 [2] - 在复发/难治弥漫大B细胞淋巴瘤的II期临床研究中，50mg和75mg剂量下均显示出良好抗肿瘤活性，且在GCB和非GCB亚型中均观察到肿瘤缓解 [2] - DZD8586能完全穿透血脑屏障，具备中枢治疗潜力，可解决伴中枢侵犯患者的治疗痛点 [3] DZD6008在NSCLC领域的临床数据 - DZD6008针对EGFR突变NSCLC患者的临床前研究显示，对敏感突变、耐药双突变和三重突变均有强效抑制作用，对野生型EGFR具有超过50倍的高选择性 [3] - I/II期临床研究中，DZD6008在12例经多线治疗(中位4.5线)的EGFR突变NSCLC患者中，83.3%显示靶病灶肿瘤缩小 [4] - 在起始剂量20mg及更高剂量组，携带多种不同EGFR突变类型的患者中均观察到肿瘤部分缓解 [4] - DZD6008表现出优异的血脑屏障穿透性，脑脊液中药物浓度与游离血浆药物浓度比值超过1，在基线存在脑转移的患者中也证实了持久疗效 [4] 专家评价与公司展望 - 专家认为DZD8586有望为B-NHL患者带来全新治疗选择，DZD6008有望填补NSCLC领域未满足临床需求 [2][3][4] - 公司表示这些临床数据彰显了其在血液瘤与肺癌难治性肿瘤领域的研发实力与全球差异性竞争优势 [6] - 公司计划加速推进DZD8586的III期临床研究，并持续推动两款核心产品的全球开发 [6]