8-2-1 8-2-2 问题 2：关于经营情况 根据申报材料及公开资料：（1）发行人报告期各期净利润分别为-58,661.19 万元、-66,987.59 万元、-73,600.31 万元；2023 年 1-3 月发行人归母净利润- 23,952.37 万元，同比下降 31.80%；（2）发行人 2020 年、2021 年分别实现营业 收入 2,776.08 万元、1,028.54 万元，均为向 AZAB 及其关联方收取的技术服务 费；（3）发行人报告期内研发费用金额持续增加，分别为 43,949.48 万元、 58,759.68 万元、66,452.18 万元；（4）根据公开资料，2022 年公司召开董事会通 过 2022 年限制性股票激励计划；（5）截止目前，公司研发管线组合中拥有 5 个 处于全球临床阶段并用于多个适应症的创新药物，有 2 款药物处于全球注册临 床阶段，其中 1 款药物已处于申报上市阶段。 请发行人说明：（1）结合相关市场及技术领域的竞争情况和趋势，技术服 务费的具体内容及与现有主营业务的关系，说明报告期内其他业务收入下降的 原因及对后续业务发展的主要影响；（2）结合报告期内主要研发费用 ...

关于迪哲（江苏）医药股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 第二轮审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 二〇二三年九月 上海证券交易所： 迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"或"迪哲 医药"）收到贵所于 2023 年 7 月 30 日下发的《关于迪哲（江苏）医药股份有限 公司向特定对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函》（上证科审（再融资） 〔2023〕186 号）（以下简称"问询函"），公司已会同华泰联合证券有限责任 公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"）进行了认真研究和落实，并 按照问询函的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题回复，现提交贵所，请 予以审核。 除非文义另有所指，本问询函回复中的简称与《迪哲（江苏）医药股份有限 公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票并在科创板上市募集说明书（申报稿）》 （以下简称"募集说明书"）中的释义具有相同涵义。 本问询函回复的字体说明如下： | 问询函所列问题 | | 黑体 | | --- | --- | --- | | 对问询函所列问题的回复 ...

2023 年度向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（一） 二〇二三年九月 北京市中伦律师事务所 关于迪哲（江苏）医药股份有限公司 关于迪哲（江苏）医药股份有限公司 | 目 录 1 | | | --- | --- | | 一、发行人本次发行的批准和授权 | 4 | | 二、 | 发行人本次发行的主体资格 4 | | 三、 | 发行人本次发行的实质条件 4 | | 四、 | 发行人的设立 8 | | 五、 | 发行人的独立性 8 | | 六、 | 发行人的主要股东 9 | | 七、 | 发行人的股本及演变 9 | | 八、 | 发行人的业务 10 | | 九、关联交易及同业竞争 13 | | | 十、发行人的主要财产 17 | | | 十一、发行人的重大债权债务 22 | | | 十二、发行人重大资产变化及收购兼并 25 | | | 十三、发行人公司章程的制定与修改 25 | | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 26 | | | 十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 27 | | | 十六、发行人的税务和政府补助 31 | | | 十七、发行人的环境保护、产品质量与安全 ...

关于迪哲（江苏）医药股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 二〇二三年九月 上海证券交易所： 迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"或"迪哲 医药"）收到贵所于 2023 年 05 月 10 日下发的《关于迪哲（江苏）医药股份有 限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）〔2023〕 114 号）（以下简称"问询函"），公司已会同华泰联合证券有限责任公司（以 下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"）、普华永道中天会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"会计师""申报会计师"）进行了认真研究和落实，并 按照问询函的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题回复，现提交贵所，请 予以审核。 除非文义另有所指，本问询函回复中的简称与《迪哲（江苏）医药股份有限 公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票并在科创板上市募集说明书（申报稿）》 （以下简称"募集说明书"）中的释义具有相同涵义。 本问询函回复的字体说明如下： | 问询函所列问题 | 黑体 | | ...

关于变更签字会计师的专项说明 迪哲（江苏）医药股份有限公司 （以下无正文） 8-4-2-1 说明》之签章页） 上海证券交易所： 基本情况：迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2023 年 4 月 20 日向贵所提交 2023 年度向特定对象发行 A 股股票并在科创板上市的 申请，于 2023 年 4 月 25 日被受理。本次变更前，签字会计师为胡巍、郭奕珂， 现拟变更为彭啸风、张绍萌。 变更事由：因普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华 永道"）胡巍、郭奕珂承担本公司首次公开发行股票并上市审计业务，上市后已 连续两年为本公司提供审计服务并担任签字注册会计师，根据《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》(财会[2023]4 号)的相关规定，胡巍、郭奕珂在 完成本公司 2022 年度审计和 2022 年 12 月 31 日内部控制审核后不再担任本公司 的签字注册会计师。普华永道指派彭啸风（注册会计师证书编号：310000070052）、 张绍萌（注册会计师证书编号：310000070150）接替其担任本公司向特定对象发 行人民币普通股的签字注册会计师。 本公司同意上述变 ...

普华永道 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 关于变更签字注册会计师的承诺函 上海证券交易所: 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼 邮编200021 总机:+86 (21) 2323 8888, 传真:+86 (21) 2323 8800, www.pwccn.com 普华永道 张绍萌女士,2013年成为中国注册会计师,2007年开始从事上市公司审计业务, 2007年开始在普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)执业，2023年开始为发行人 提供审计服务,近3年签署过1家上市公司审计报告。 胡巍先生、郭奕珂女士承诺对此前签署材料的真实性、准确性、完整性负责,并将一 直依据有关法律法规的规定承担相应法律责任。 迪哲(江苏)医药股份有限公司(以下简称"发行人")于 2023年 4月 20 日向上海证券交易 所提交 2023 年度向特定对象发行 A 股股票并在科创板上市的申请,于 2023年 4月 25 日被受理。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"本所")为发行人向特 定对象发行人民币普通股的审计机构。本次变更为本所的签 ...

关于迪哲（江苏）医药股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 第二轮审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 二〇二三年八月 上海证券交易所： 迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"或"迪哲 医药"）收到贵所于 2023 年 7 月 30 日下发的《关于迪哲（江苏）医药股份有限 公司向特定对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函》（上证科审（再融资） 〔2023〕186 号）（以下简称"问询函"），公司已会同华泰联合证券有限责任 公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"）进行了认真研究和落实，并 按照问询函的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题回复，现提交贵所，请 予以审核。 除非文义另有所指，本问询函回复中的简称与《迪哲（江苏）医药股份有限 公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票并在科创板上市募集说明书（申报稿）》 （以下简称"募集说明书"）中的释义具有相同涵义。 本问询函回复的字体说明如下： | 问询函所列问题 | 黑体 | | --- | --- | | 对问询函所列问题的回复 | 宋体 | | ...

证券代码：688192 证券简称：迪哲医药 公告编号：2023-55 迪哲（江苏）医药股份有限公司 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频和网络互动形式召开，公司将针对 2023 半年度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 1 关于参加2023 半年度制药及生物制品行业 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （http://roadshow.sseinfo.com/） ● 投资者可于 2023 年 9 月 6 日（星期三）16:00 前通过邮件、电话等形式将 需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注 的问题进行回答。 迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日发 布公司 2023 半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 半年度经 营成果、财务状况、发展理念，公司参与了由上交所主办的 2023 半年度制药及 ...

公司负责人：XIAOLIN ZHANG 主管会计工作负责人：吕洪斌 会计机构负责人：康晓静 103 / 171 2023 年半年度报告 三、 公司基本情况 1. 公司概况 √适用 □不适用 迪哲（江苏）医药股份有限公司系于2020 年9 月8 日由迪哲（江苏）医药有限公 司依法整体变更设立的股份有限公司，注册地为中华人民共和国江苏省无锡市。 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3494 号文《关于同意迪哲（江苏） 医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，本公司向境内投资者首次公开发 行40,000,100股人民币普通股A 股股票，并于2021年12月10日在上海证券交易所科创 板挂牌上市交易。 本公司及子公司（以下合称"本集团"）营业执照允许的经营范围包括：化学药品 制剂、化学药品原料药、生物药品的研发、批发；技术开发，技术转让，技术服务； 自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和 技术除外）；经济与商务咨询（不含投资咨询）；许可项目：药品生产；药品批发； 药品零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项 目以审批结果为准）。 本财务 ...

1、审议通过《关于选举迪哲（江苏）医药股份有限公司监事会主席的议案》 监事会认为：根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律、法规以及《公司章程》有关规定，与会监事同意选举董韡雯女士为第二届监 事会主席，任期自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届 满之日止。 证券代码：688192 证券简称：迪哲医药 公告编号：2023-53 迪哲（江苏）医药股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日以通 讯结合现场表决的方式召开了第二届监事会第一次会议（以下简称"会议"）。会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议召集、召开程序以及召开方式符合 相关法律法规以及《迪哲（江苏）医药股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定。 二、监事会会议 ...