公司担保情况 - 截至公告披露日 公司及全资或控股子公司 全资孙公司均不存在对外提供担保的情形 [1] - 公司及全资或控股子公司不存在逾期担保的情况 [1] - 公司及全资或控股子公司不存在涉及诉讼担保的情况 [1]

公司治理变动 - 卓越新能于2025年10月30日召开第五届董事会第十三次会议 [1] - 会议审议通过《关于补选董事会战略委员会成员的议案》，同意补选职工董事曾庆平为公司第五届董事会战略委员会委员 [1] - 补选后战略委员会成员由叶活动（召集人）、郭晓斌和曾庆平共同组成，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止 [1]

格隆汇10月30日丨卓越新能(688196.SH)发布三季报，2025年前三季度实现营业总收入23.43亿元，同比 下降21.24%；归属母公司股东净利润1.67亿元，同比增长81.24%；基本每股收益为1.39元。 ...

募资情况 - 2019年首发3000万股，每股42.93元，募资128790万元[4] - 2024年定增7190795股，每股41.72元，募资299999967.4元[8] 募资用途 - 2019年首发募资用于年产10万吨生物柴油等项目，投资73600万元[8] - 2019年首发超募资金用于偿还贷款等项目，投资48418.73万元[8] - 2024年定增募资用于年产10万吨烃基生物柴油项目，投资30000万元[11] 现金管理 - 拟用不超47000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[2][12] - 现金管理受宏观经济和市场波动影响，公司将控制风险[2][14] - 现金管理利于提升业绩，获审计和保荐机构认可[15][16][17]

证券代码：688196 证券简称：卓越新能 公告编号：2025-051 龙岩卓越新能源股份有限公司 关于补选董事会战略委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特此公告。 龙岩卓越新能源股份有限公司董事会 2025 年 10 月 31 日 1 为完善龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，保 证公司董事会战略委员会的有序运作，公司于 2025 年 10 月 30 日召开第五届董 事会第十三次会议，审议通过《关于补选董事会战略委员会成员的议案》，同 意补选职工董事曾庆平先生为公司第五届董事会战略委员会委员，与叶活动 （召集人）、郭晓斌共同组成第五届董事会战略委员会，任期自本次董事会审 议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 ...

证券代码：688196 证券简称：卓越新能 公告编号：2025-050 龙岩卓越新能源股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 | 第 六 | 条 | 公 | 司 注 资 币 | 册 | 本 | 为 | 人 | 民 | 第 六 | 条 | 公 司 注 | 册 资 | 本 | 为 | 人 民 币 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 12,000 万元。 | | | | | | | | | | 127,190,795 | 元。 | | | | | | 第二十一条 | | | 公司已发行的股份数为 | | | | | | | 第二十一条 | | | 公司已发行的股份数为 | | | | 12,000 | | | 万股，均为人民币普通股。 | | | | | | | 127,190,795 | | 股，均为人民币普通股。 | | | | | | | | 修订前 | | | | | | | | | 修订后 | | | | 除上述条款修改外， ...

证券代码：688196 证券简称：卓越新能 公告编号：2025-049 龙岩卓越新能源股份有限公司 关于对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保方：对外担保额度预计事项（以下简称"本次担保"或"本次预 计担保"）的被担保方为纳入龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称"公司" 或"卓越新能"）合并报表范围内的资产负债率低于 70%的下属公司，包括厦门 卓越生物质能源有限公司（以下简称"厦门卓越"）、福建致尚生物质材料发展 有限公司（以下简称"福建致尚"）、龙岩卓越生物基材料有限公司（以下简称 "卓越生物基"）、Excellence New Energy (Singapore) Pte. Ltd.（以下简称"新 加坡卓越"）、Excellence New Energy（Thailand）Co.. Ltd.（以下简称"泰国卓 越"）、Pt Excellence New Energy Indonesia（以下简称"印尼卓越"）以及担保 有效期内新设或投资的公司，以上统称为"被担保方" ...

证券代码：688196 证券简称：卓越新能 公告编号：2025-047 二、对公司的影响 根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》相 关规定，上述补缴税款及滞纳金事项不属于前期会计差错，不涉及前期财务数据 追溯调整。公司补缴上述税款及滞纳金将计入 2025 年当期损益，预计将影响公 司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润 1,780.57 万元，最终以 2025 年度经 审计的财务报表为准。 特此公告。 龙岩卓越新能源股份有限公司 关于补缴税款的公告 龙岩卓越新能源股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称"公司"）近期对公司涉税业务开 展自查，现将有关情况公告如下： 一、基本情况 经自查，公司及全资子公司厦门卓越生物质能源有限公司需补缴 2020 年度 企业所得税款、滞纳金及调整 2022-2024 年度增值税退税款合计人民币 1,780.57 万元。 截至本公告披露日，公司已足额缴纳和调整相应税款及滞纳金。本事项不涉 及行政 ...

华福证券有限责任公司 关于龙岩卓越新能源股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华福证券有限责任公司（以下简称"华福证券"或"保荐机构"）作为龙 岩卓越新能源股份有限公司（以下简称"卓越新能"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市承接持续督导工作的保荐机构、2024 年以简易程序向特 定对象发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 相关法律法规及规范性文件，对卓越新能本次使用闲置募集资金进行现金管理 事项进行审慎核查，核查的具体情况如下： （二）投资金额 在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用额度不超过 人民币 47,000.00 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，其中 2019 年首次 公开发行股票募集资金18,000万元，2024年向特定对象发行股票募集资金29,000 万元，在上述额度内的资金可在投资期限内滚动使用。 （三）资金来源 1、首次公开发行股票的部分暂时闲置的募集资金 （1）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2019 年 10 月 16 日出具 ...

为满足公司下属公司的生产经营和业务发展需要，结合公司发展计划，公司 及其全资或控股子公司拟为纳入公司合并报表范围内的资产负债率低于 70%的 下属公司的日常经营需要提供担保，包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵 押担保、质押担保或多种担保方式相结合等相关法律法规规定允许的担保类型）， 担保额度合计不超过人民币（或等值外币）10 亿元，且任意单笔担保额不超过最 近一期公司经审计净资产的 10%。 华福证券有限责任公司 关于龙岩卓越新能源股份有限公司 对外担保额度预计的核查意见 华福证券有限责任公司（以下简称"华福证券"或"保荐机构"）作为龙岩 卓越新能源股份有限公司（以下简称"卓越新能"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市持续督导工作的保荐机构、2024 年以简易程序向特定对象发 行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》 等相关法律法规及规范性文件，对卓越新能本次对外担保额度预计事项进行审慎 核查，核查的具体情况如下： 一、担保情况概述 （一） 担保的基本情况 被担保方包括厦门卓越生物质能源有限 ...