会议信息 - 公司于2025年7月8日召开第五届监事会第八次会议，3名监事实到[2] - 公告日期为2025年7月9日[25] 议案表决 - 《关于公司以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》等多项议案表决均为3票同意，0票反对，0票弃权[3][5][7][9][10][13][14][15][17][21][22]

会议情况 - 龙岩卓越新能源第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议于7月8日召开，3名董事均出席[1] - 各议案表决结果均为同意票3票，反对票0票，弃权票0票[2][3][4][5][6][7][8][10][11][12] 审计与报告 - 聘请利安达对2024年度财务报表重新审计，结果与原报告一致[6] - 聘请利安达对2024年度内部控制评价报告重新审计，结果与原报告一致[7] - 审核截至2025年3月31日前次募集资金使用情况并编制专项报告，利安达出具鉴证报告[8] - 编制最近三年及一期非经常性损益明细表，利安达出具专项审核报告[10]

融资相关 - 2025年7月3日确定向特定对象发行股票最终竞价结果，8个认购对象获配7,190,795股，金额299,999,967.40元[3][4] - 拟与8个认购对象签署附生效条件的股份认购协议[5] 报告编制 - 编制2024年度以简易程序向特定对象发行股票相关修订稿报告[9][12][13] - 对2024年度财务报表和内部控制评价报告重新审计，结果与原报告一致[16][17] - 审核并编制前次募集资金使用情况报告及非经营性损益明细表[19][20] 其他事项 - 2025年7月8日召开第五届董事会第十次会议[2] - 更新发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺[22] - 更新本次募集资金投向属于科技创新领域的说明[24] - 设立募集资金专用账户，授权签署监管协议[25] - 拟在泰国投资建设生物能源生产线项目[26]

股票简称：卓越新能 股票代码：688196 龙岩卓越新能源股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告 （修订稿） 二〇二五年七月 一、本次募集资金的使用计划 根据本次发行的竞价结果，发行对象拟认购金额合计为 30,000.00 万元，扣 除相关发行费用后的募集资金净额拟全部用于以下项目： 在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以 自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置 换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资 金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额， 按照项目的轻重缓急等情况，调整并决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及 各项目的具体投资金额，募集资金不足部分由公司自筹解决。 若本次发行募集资金总额因监管政策变化或根据注册文件的要求予以调整 的，则届时将相应调整。公司已建立募集资金管理制度，本次发行募集资金将存 放于公司指定的专项账户中。 二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析 （一）年产 10 万吨烃基生物柴油项目 1、项目概况 公司本次募集资金投 ...

股票简称：卓越新能 股票代码：688196 龙岩卓越新能源股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 预案（修订稿） 二〇二五年七月 公司声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对本预案内容的真实性、准确性、完整 性承担个别和连带的法律责任。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的 要求编制。 3、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由 公司自行负责，因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险由投资者 自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任 何与之相反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次以简易程序向特定对象发行 股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次以简易程序向 特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所审核通过并经中 国证监会作出同意注册决定。 1 特别提示 本部分所述词语或简称与本预案 ...

龙岩卓越新能源股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 方案的论证分析报告（修订稿） 二〇二五年七月 1 股票简称：卓越新能 股票代码：688196 | 八、结论 19 | | --- | 龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称"卓越新能"或"公司"）是上海 证券交易所科创板上市公司。为满足公司经营战略的实施和业务发展的资金需求， 进一步优化资本结构，提升盈利能力和市场竞争力，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法 律、行政法规、部门规章或规范性文件及《龙岩卓越新能源股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，公司编制了《龙岩卓越新能源股份有限公 司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告》（以下简称 "本论证分析报告"）。 如无特别说明，本论证分析报告相关用语与《龙岩卓越新能源股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案》含义相同。 一、本次发行的背景和目的 （一）本次发行的背景 1、能源绿色低碳转型 ...

证券代码：688196 证券简称：卓越新能 公告编号：2025-027 龙岩卓越新能源股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿） 披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"卓越新能"）于 2024 年 12 月 5 日召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公司以简易 程序向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案，于 2025 年 7 月 8 日召开第 五届董事会第十次会议通过了《关于公司以简易程序向特定对象发行股票竞价 结果的议案》《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》 等相关议案。 根据公司 2023 年年度股东大会及 2024 年年度股东大会的授权，本次修订 预案无需另行提交公司股东大会审议。 《龙岩卓越新能源股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 预 案 （ 修 订 稿 ） 》 等 相 关 文 件 及 公 告 已 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露 ...

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 龙岩卓越新能源股份有限公司 非经常性损益专项核查报告 目 录 | | 页次 | | --- | --- | | 一、专项核查报告 | 1-2 | | 二 、 非经常性损益明细表 | 3 | 委托单位：龙岩卓越新能源股份有限公司 审计单位：利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：（ 010）85886680 传真号码：（ 010）85886690 网 真 号 址：http://www.Reanda.com 关于龙岩 早越新能源股份有限公司 常性损益专项核查 利安达专字[2025]第 0052 号 龙岩卓越新能源股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的龙岩卓越新能源股份有限公司(以下简称卓越新能公司) 管理层编制的 2025年 1-3 月,2024 度、2023年度和 2022年度的非经常性损 益明细表。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供卓越新能公司为申请以简易程序向特定对象发行证券之目的使 用,不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为卓越新能公司申请以简易程 序向特定对象发行证券所必备的文件,随其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 按照中国证券监督管理 ...

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 龙岩卓越新能源股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 委托单位：龙岩卓越新能源股份有限公司 审计单位：利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：（ 010）85886680 传真号码：（ 010）85886690 网 真 号 址：http://www.Reanda.com 内部控制审计报告 利安达审字[2025]第 0148 号 龙岩卓越新能源股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了龙岩卓越新能源股份有限公司(以下简称"卓越新能公司")2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、龙岩卓越新能源股份公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是龙岩卓越 新能源股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 您可使用手机"扫一 ...

公司投资计划 - 公司拟投资7亿元在泰国春武里府建设生物能源生产线项目 [1] - 项目包括年产30万吨生物柴油生产装置 [1] - 项目包括年产10万吨HVO/SAF联合生产装置及相应配套装置 [1] - 项目将分期实施建设 [1] - 一期先行完成年产30万吨生物柴油生产线及配套装置的建设 [1] 产能规划 - 项目建成后将形成年产30万吨生物柴油的产能 [1] - 项目建成后将形成年产10万吨HVO/SAF的联合产能 [1]