证券代码：688196 证券简称：卓越新能 公告编号：2025-009 龙岩卓越新能源股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日 召开了第五届董事会第八次会议，审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的 议案》。本项业务不构成关联交易，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将 有关情况公告如下： 一、开展外汇衍生品交易业务的必要性 公司（含子公司，下同）境外销售占比较高，当汇率出现较大波动时，汇 兑损益将对上市公司的经营业绩造成较大影响。为提高公司应对外汇波动风险 的能力，防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，增强公司财务稳 健性，公司及合并范围内的子公司拟开展外汇衍生品交易业务。 公司开展的外汇衍生品交易业务与日常经营紧密联系，以真实的进出口业 务为依据，以规避和防范汇率风险为目的，按照公司制定的《金融衍生品交易 业务管理制度》规定执行，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。 二、开展外 ...

审计机构相关 - 公司聘请容诚会计师事务所为2024年度审计机构[2] - 审计委员会核查评价认为容诚所具备资质和能力[2] - 审计委员会审议通过续聘容诚所议案并提交董事会[2] 审计沟通与监督 - 审计委员会与注册会计师等沟通年度审计预审情况[3] - 审计委员会听取容诚所审计情况汇报并提建议[3] - 审计委员会督促会计师事务所出具审计报告[4] 议案审议 - 审计委员会审议2024年年度报告等议案并提交董事会[3]

审计机构相关 - 公司聘请容诚所作为2024年年度审计机构，已连续服务6年[1] - 公司第五届董事会和股东大会审议通过续聘容诚所[4] 审计机构表现 - 容诚所出具标准无保留意见审计报告[5] - 公司认为容诚所在2024年审计中表现良好[6]

RSM 容诚 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 目 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 1-9 | 龙岩卓越新能源股份有限公司 容诚专字|2025|361Z0241 号 容诚会计师事务) 騎 绪 音 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]361Z0241 号 龙岩卓越新能源股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的龙岩卓越新能源股份有限公司(以下简称卓越新能公司)董 事会编制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供卓越新能公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为卓越新能公司年度报告必备的文件,随其他文件 一起报送并对外披露。 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委 ...

证券代码：688196 证券简称：卓越新能 公告编号：2025-010 龙岩卓越新能源股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 的规定，将龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度募集资 金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1921 号文批准，公司获准向社 会公开发行人民币普通股（A 股）股票 30,000,000 股，每股发行价格为人民币 42.93 元，募集资金总额 1,287,900,000.00 元，扣除承销及保荐费用、律师费用、 审计及验资费用、用于本次发行的信息披露费用、发行上市手续费及其他费用（不 含增值税）87,003,779.25 元后，公司本次募集资金净额为 1,200,896,220.75 元。 致同会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了 ...

公司代码：688196 公司简称：卓越新能 龙岩卓越新能源股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 龙岩卓越新能源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...

龙岩卓越新能源股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 (5)关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》等有 关规定，龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会成员为郑祯女士、罗春妹女士、方柏山先生， 由郑祯女士担任审计委员会召集人。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年度，审计委员会共召开了四次会议，全体委员均出席了会议。具体情 况如下： 1、2024 年 3 月 28 日召开 2024 年第一次会议，审议通过了： (1)关于 2023 年度董事会审计委员会履职报告的议案 2、2024 年 4 月 7 日召开 2024 年第二次会议，审议通过了： (1)关于 2023 年年度报告及摘要的议案 (2)关于 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告的议案 (6)关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案 (7)关于部 ...

证券代码：688196 证券简称：卓越新能 公告编号：2025-014 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 05 月 09 日（星期五）11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 04 月 29 日（星期二）至 05 月 08 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者关系邮 箱 zyxnyir@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 19 日 发布公司 2024 年度报告和 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司经营成果、财务状况，公司计划 2025 年 05 月 09 日 ...

龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日 召开了第五届董事会第八次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金 进行现金管理的议案》，同意使用额度不超过人民币 7 亿元的闲置自有资金进 行现金管理，在上述额度内的资金可滚动使用，决议有效期自 2025 年 5 月 1 日 起至 2026 年 4 月 30 日止。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律 文件，同时授权公司计划财务部在上述额度范围内负责具体办理事宜。 一、使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的概述 1．投资目的 证券代码：688196 证券简称：卓越新能 公告编号：2025-007 龙岩卓越新能源股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 为进一步提高公司自有资金的使用效率，合理利用在生产经营过程中暂时 闲置自有资金，在保证资金流动性和安全性的基础上利用部分闲置自有资金适 时进行现金管理。 2．资金来源及额度 拟计划使用额度不超过人民币 ...

龙岩卓越新能源股份有限公司 2024 年度社会责任报告 二 O 二五年四月 报告编制说明 报告简介 《龙岩卓越新能源股份有限公司 2024 年度社会责任报告》（公告编号： 2025-005，以下简称"报告"）是龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称"公 司"、"卓越新能"）根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易 所《科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指南第 13 号——可持续发展报告编制》的相关规定确定了本报告范围，用于展现公司 在股东权益保护、供应商和客户权益保护、职工权益保护、社会公益事业和环 境保护责任等领域的实践与相关绩效表现。 本报告经 2025 年 4 月 17 日召开的公司第五届董事会第八次会议审议通过， 于 2025 年 4 月 19 日正式发布，是公司发布的第六份社会责任报告。 本报告所包含信息不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独 立判断或仅根据该等信息作出决策。本报告中对未来所做规划或预测内容存在 一定不确定性，不构成对公司未来行动的约束或承诺，敬请投资者注意。 报告范围 本报告主体边界包括公司及合并报表的子公司。 时间范围 2024 年 1 月 ...