龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日 召开了第五届董事会第八次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金 进行现金管理的议案》，同意使用额度不超过人民币 7 亿元的闲置自有资金进 行现金管理，在上述额度内的资金可滚动使用，决议有效期自 2025 年 5 月 1 日 起至 2026 年 4 月 30 日止。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律 文件，同时授权公司计划财务部在上述额度范围内负责具体办理事宜。 一、使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的概述 1．投资目的 证券代码：688196 证券简称：卓越新能 公告编号：2025-007 龙岩卓越新能源股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 为进一步提高公司自有资金的使用效率，合理利用在生产经营过程中暂时 闲置自有资金，在保证资金流动性和安全性的基础上利用部分闲置自有资金适 时进行现金管理。 2．资金来源及额度 拟计划使用额度不超过人民币 ...

RSM 容诚 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 目 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 1-9 | 龙岩卓越新能源股份有限公司 容诚专字|2025|361Z0241 号 容诚会计师事务) 騎 绪 音 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]361Z0241 号 龙岩卓越新能源股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的龙岩卓越新能源股份有限公司(以下简称卓越新能公司)董 事会编制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供卓越新能公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为卓越新能公司年度报告必备的文件,随其他文件 一起报送并对外披露。 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委 ...

龙岩卓越新能源股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 (5)关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》等有 关规定，龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会成员为郑祯女士、罗春妹女士、方柏山先生， 由郑祯女士担任审计委员会召集人。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年度，审计委员会共召开了四次会议，全体委员均出席了会议。具体情 况如下： 1、2024 年 3 月 28 日召开 2024 年第一次会议，审议通过了： (1)关于 2023 年度董事会审计委员会履职报告的议案 2、2024 年 4 月 7 日召开 2024 年第二次会议，审议通过了： (1)关于 2023 年年度报告及摘要的议案 (2)关于 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告的议案 (6)关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案 (7)关于部 ...

关于龙岩卓越新能源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、专项说明 2、附表 委托单位：龙岩卓越新能源股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《科创板上市公司自律监管 指南第 7 号 -- 年度报告相关事项》的规定,卓越新能公司管理层编制了后附的 龙岩卓越新能源股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表(以下简称汇总表)。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、 完整是卓越新能公司管理层的责任。 我们对汇总表所载信息与本所审计卓越新能公司 2024年度财务报表时所复核 的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发 现不一致。除了对卓越新能公司实施 2024年度财务报表审计中所执行的对关联方 交易有关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更 好地理解卓越新能公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,后附汇总 表应当与已审计的财务报表一并阅 ...

证券代码：688196 证券简称：卓越新能 公告编号：2025-014 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 05 月 09 日（星期五）11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 04 月 29 日（星期二）至 05 月 08 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者关系邮 箱 zyxnyir@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 19 日 发布公司 2024 年度报告和 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司经营成果、财务状况，公司计划 2025 年 05 月 09 日 ...

公司代码：688196 公司简称：卓越新能 龙岩卓越新能源股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 龙岩卓越新能源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...

关于向银行申请融资融信业务的公告 证券代码：688196 证券简称：卓越新能 公告编号：2025-008 龙岩卓越新能源股份有限公司 特此公告。 龙岩卓越新能源股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025 年 4 月 19 日 公司向银行申请融资融信业务不涉及对外担保或关联交易，无需提交公司股东 大会审议。 公司董事会授权法定代表人根据业务开展情况在上述额度范围内行使决策权与 签署相关法律文件，并由公司计划财务部负责具体实施。 龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 了第五届董事会第八次会议，审议通过《关于向银行申请融资融信业务的议案》， 同意公司向银行申请最高额度不超过人民币（或等值外币）5.00 亿元的融资融信业 务，品种包括：流动资金借款；银行承兑汇票；国内、外保函和信用证；贴现；贸 易融资；保理；融资性保函；外汇交易等信贷业务，担保方式为信用或等额结构性 存款/理财/定期存款做质押担保。本事项的有效期自 2025 年 5 月 1 日起至 ...

2025 年 4 月 19 日 龙岩卓越新能源股份有限公司 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《科创板股票 上市规则》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，龙岩卓 越新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事郭晓 斌、方柏山、郑祯的独立性情况进行评估，通过核查公司任职人员名单、股东名 册、函证确认等方式，认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司董事会认为，公司独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 龙岩卓越新能源股份有限公司董事会 ...

证券代码：688196 证券简称：卓越新能 公告编号：2025-010 龙岩卓越新能源股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 的规定，将龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度募集资 金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1921 号文批准，公司获准向社 会公开发行人民币普通股（A 股）股票 30,000,000 股，每股发行价格为人民币 42.93 元，募集资金总额 1,287,900,000.00 元，扣除承销及保荐费用、律师费用、 审计及验资费用、用于本次发行的信息披露费用、发行上市手续费及其他费用（不 含增值税）87,003,779.25 元后，公司本次募集资金净额为 1,200,896,220.75 元。 致同会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了 ...

重要内容提示： 证券代码：688196 证券简称：卓越新能 公告编号：2025-012 龙岩卓越新能源股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 13 日 14 点 0 分 召开地点：福建省龙岩市新罗区东宝路 830 号龙岩卓越新能源股份有限公 司东宝生物能源分公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 13 日 至 2025 年 5 月 13 日 1 | 序号 | 议案名称 | 投票股东 类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | | 非累积投票议案 | | | 1 | 关于 年年度报告及摘要的议案 2024 | √ | | 2 | 关于 2024 年度董事会工作报告的议案 | √ | | 3 | 关于 年 ...