公司治理变动 - 卓越新能于2025年10月30日召开第五届董事会第十三次会议 [1] - 会议审议通过《关于补选董事会战略委员会成员的议案》，同意补选职工董事曾庆平为公司第五届董事会战略委员会委员 [1] - 补选后战略委员会成员由叶活动（召集人）、郭晓斌和曾庆平共同组成，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止 [1]

公司财务表现 - 2025年前三季度公司实现营业总收入23.43亿元 同比下降21.24% [1] - 2025年前三季度公司归属母公司股东净利润为1.67亿元 同比增长81.24% [1] - 2025年前三季度公司基本每股收益为1.39元 [1]

募资情况 - 2019年首发3000万股，每股42.93元，募资128790万元[4] - 2024年定增7190795股，每股41.72元，募资299999967.4元[8] 募资用途 - 2019年首发募资用于年产10万吨生物柴油等项目，投资73600万元[8] - 2019年首发超募资金用于偿还贷款等项目，投资48418.73万元[8] - 2024年定增募资用于年产10万吨烃基生物柴油项目，投资30000万元[11] 现金管理 - 拟用不超47000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[2][12] - 现金管理受宏观经济和市场波动影响，公司将控制风险[2][14] - 现金管理利于提升业绩，获审计和保荐机构认可[15][16][17]

证券代码：688196 证券简称：卓越新能 公告编号：2025-051 龙岩卓越新能源股份有限公司 关于补选董事会战略委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特此公告。 龙岩卓越新能源股份有限公司董事会 2025 年 10 月 31 日 1 为完善龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，保 证公司董事会战略委员会的有序运作，公司于 2025 年 10 月 30 日召开第五届董 事会第十三次会议，审议通过《关于补选董事会战略委员会成员的议案》，同 意补选职工董事曾庆平先生为公司第五届董事会战略委员会委员，与叶活动 （召集人）、郭晓斌共同组成第五届董事会战略委员会，任期自本次董事会审 议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 ...

证券代码：688196 证券简称：卓越新能 公告编号：2025-050 龙岩卓越新能源股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 | 第 六 | 条 | 公 | 司 注 资 币 | 册 | 本 | 为 | 人 | 民 | 第 六 | 条 | 公 司 注 | 册 资 | 本 | 为 | 人 民 币 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 12,000 万元。 | | | | | | | | | | 127,190,795 | 元。 | | | | | | 第二十一条 | | | 公司已发行的股份数为 | | | | | | | 第二十一条 | | | 公司已发行的股份数为 | | | | 12,000 | | | 万股，均为人民币普通股。 | | | | | | | 127,190,795 | | 股，均为人民币普通股。 | | | | | | | | 修订前 | | | | | | | | | 修订后 | | | | 除上述条款修改外， ...

证券代码：688196 证券简称：卓越新能 公告编号：2025-049 龙岩卓越新能源股份有限公司 关于对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保方：对外担保额度预计事项（以下简称"本次担保"或"本次预 计担保"）的被担保方为纳入龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称"公司" 或"卓越新能"）合并报表范围内的资产负债率低于 70%的下属公司，包括厦门 卓越生物质能源有限公司（以下简称"厦门卓越"）、福建致尚生物质材料发展 有限公司（以下简称"福建致尚"）、龙岩卓越生物基材料有限公司（以下简称 "卓越生物基"）、Excellence New Energy (Singapore) Pte. Ltd.（以下简称"新 加坡卓越"）、Excellence New Energy（Thailand）Co.. Ltd.（以下简称"泰国卓 越"）、Pt Excellence New Energy Indonesia（以下简称"印尼卓越"）以及担保 有效期内新设或投资的公司，以上统称为"被担保方" ...

业绩影响 - 公司需补缴税款、滞纳金及调整退税款合计1780.57万元[1] - 补缴事项计入2025年当期损益，预计影响净利润1780.57万元[2] 处理情况 - 公司已足额缴纳和调整相应款项，无行政处罚[1] - 补缴不属于前期差错，不追溯调整前期财务数据[2]

华福证券有限责任公司 关于龙岩卓越新能源股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华福证券有限责任公司（以下简称"华福证券"或"保荐机构"）作为龙 岩卓越新能源股份有限公司（以下简称"卓越新能"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市承接持续督导工作的保荐机构、2024 年以简易程序向特 定对象发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 相关法律法规及规范性文件，对卓越新能本次使用闲置募集资金进行现金管理 事项进行审慎核查，核查的具体情况如下： （二）投资金额 在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用额度不超过 人民币 47,000.00 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，其中 2019 年首次 公开发行股票募集资金18,000万元，2024年向特定对象发行股票募集资金29,000 万元，在上述额度内的资金可在投资期限内滚动使用。 （三）资金来源 1、首次公开发行股票的部分暂时闲置的募集资金 （1）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2019 年 10 月 16 日出具 ...

担保情况 - 公司拟为下属公司提供担保，额度不超10亿元，单笔不超最近一期经审计净资产10%[1] - 预计担保总额期限为自第五届董事会第十三次会议审议通过之日起12个月[2] - 新加坡卓越本次新增担保额度100000.00万元，占上市公司最近一期净资产比例34.98%[5] 财务数据 - 截至2025年6月30日，公司资产总额12461.19万元，负债总额445.81万元，营业收入4079.35万元，净利润426.73万元[9] - 厦门卓越资产负债率为40.97%，2025年6月30日资产总额46478.19万元，负债总额19043.85万元[5][7] - 福建致尚资产负债率为0.31%，2025年6月30日资产总额9090.77万元，负债总额28.02万元[5][8] 会议审议 - 2025年10月30日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过对外担保额度预计议案，无需提交股东会审议[4] - 第五届董事会第十三次会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于对外担保额度预计的议案》[16] 其他情况 - 截至核查意见出具日，公司及相关子公司不存在对外提供担保情形，无逾期和涉诉担保情况[17] - 本次对外担保额度预计是为满足公司日常经营资金需要，有利于主营业务发展[14][16] - 保荐机构对卓越新能本次对外担保额度预计事项无异议[18]

公司基本信息 - 公司于2019年11月21日在上海证券交易所上市，首次公开发行3000万股人民币普通股[9] - 公司注册资本为127,190,795元[9] - 龙岩卓越投资有限公司持股5850万股，持股比例65%；香港卓越国际控股有限公司持股3150万股，持股比例35%[15] - 公司已发行股份数为127,190,795股，均为人民币普通股[15] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[17] - 公司因特定情形收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让时间要求[22] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%[24] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[28] - 股东对股东会、董事会决议瑕疵，可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[29] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会或董事会对违规人员提起诉讼[30] 股东会相关规定 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[39] - 公司对外担保多种情形须经股东会审议[40][41] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东书面请求时，公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[41] 董事会相关规定 - 公司董事会由七名董事组成，设董事长一人，董事长由董事会全体董事过半数选举产生[84] - 董事会设独立董事，独立董事不得少于董事会成员三分之一[85] - 董事会设职工董事一人，由职工代表大会或职工大会选举产生[85] 交易审批规定 - 交易涉及的资产总额、成交金额、标的资产净额、营业收入、产生利润等不同占比情况，有不同审批要求[87][88] - 公司与关联自然人、关联法人发生不同金额关联交易，有不同审批要求[88][89] 利润分配规定 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[117] - 不同发展阶段公司现金分红在利润分配中所占比例有不同要求[120][121] - 调整或变更利润分配政策的议案需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[123] 公司合并、分立等规定 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[137] - 公司合并、分立、减少注册资本等需通知债权人并公告，债权人有相应权利[137][138] 清算与章程规定 - 公司因特定原因解散，应在15日内成立清算组[143] - 清算组应按规定通知债权人、公告，债权人申报债权[144] - 有三种情形公司应修改章程，股东会决议的章程修改事项按规定处理[148]