一、监事会会议召开情况 天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第十九次会议 （以下简称本次会议）于 2025 年 3 月 31 日在公司会议室以现场和通讯相结合的 方式召开，本次会议通知已于 2025 年 3 月 25 日以专人送出等方式送达全体监事。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，由监事会主席罗想先生召集并主 持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《天津久日新材料股份有 限公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项： 审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》 证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2025-012 天津久日新材料股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经与会监事审议，公司监事会认为：公司本次使用剩余超募资金永久补充流 动资金的事项符合相关法律法规的要求，有利于提高公司募集资金使用效率，不 会影响募集 ...

基金募集与出资 - 瑞武贰号目标募集规模5000万元，公司拟认缴1900万元，占比38%[2][5] - 天津瑞兴投资管理有限公司认缴100万元，占比2%；深圳市达武创投有限公司认缴3000万元，占比60%[14] - 基金目标募集规模可由普通合伙人提议调整[14] 关联交易 - 公司持有瑞兴投资40%股权，委派人员担任董事，发起设立基金构成关联交易[6][10] - 过去12个月内公司关联交易金额未达3000万元以上，未超公司最近一期经审计总资产或市值1%[7] 瑞兴投资情况 - 瑞兴投资注册资本3000万元，毕国栋持股53.33%，公司持股40%，马树旺持股6.67%[9] - 2024年12月31日瑞兴投资总资产22397664.66元，净资产21255415.03元[10] - 2024年度瑞兴投资营业收入2110465.22元，净利润 - 1717821.12元[10] 基金相关规定 - 基金存续期自成立日起5年[15] - 后续募集期自成立日起不超12个月，可延长不超6个月，扩大募集规模不超备案时认缴规模3倍[16] - 投资决策委员会由5名成员组成，决策需不少于4/5成员同意[17] - 管理费投资期和退出期计费费率均为1.5%/年[18] - 收益分配如有剩余，80%按实缴出资比例分配给所有合伙人，20%分配给普通合伙人[22] - 新材料及相关领域投资金额不低于基金总投资规模的80%[25] - 合伙企业合伙期限为5年，投资期为基金成立日起第1至第3年，退出期为第4至第5年[26] - 经普通合伙人同意，企业存续期可延长2年，经提议和决议可进一步延长[27] 审批情况 - 2025年2月25 - 27日，相关议案获独立董事、董事会审计委员会、董事会、监事会审议通过[8] - 2025年2月25日公司召开第一次独立董事专门会议，议案获全体独立董事一致认可并提交董事会[35] - 董事会审计委员会同意公司参与发起设立股权投资基金暨关联交易事项[36] - 监事会认为该事项符合公司战略，同意此次参与事宜[38] 其他要点 - 基金设立存在募资、实施、投资、无法控制风险等不确定性[3][4] - 公司副总裁、董事会秘书郝蕾在瑞兴投资担任董事，公司控股股东等未在瑞兴投资或瑞武贰号任职及持股[30] - 本次投资认购价格遵循公平原则，公司与其他合伙人认购价格一致[31] - 合作投资主体不纳入公司合并报表范围，对当期业绩无重大影响[32] - 公告发布时间为2025年2月28日[39]

会议信息 - 公司第五届监事会第十八次会议于2025年2月27日召开[2] - 会议通知于2025年2月21日送达全体监事[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于参与发起设立股权投资基金暨关联交易的议案》[3] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[4] 公告信息 - 相关公告编号为2025 - 011[5]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业总收入14.88亿元，同比增加20.52%[3][5] - 2024年营业利润-4290.51万元、利润总额-4171.34万元、归母净利润-5326.78万元、扣非归母净利润-6221.89万元，亏损金额同比减少[3][5] - 2024年基本每股收益-0.33元，亏损幅度同比减少[3][5] - 截至2024年末总资产40.11亿元，较期初增加0.64%[3][5] - 截至2024年末归母所有者权益25.58亿元，较期初减少2.42%[3][5] - 2024年股本1.61亿元，较期初增加44.95%[3][5] - 截至2024年末归母每股净资产15.86元，较期初减少32.71%[3][5] 业务经营情况 - 公司采取多种措施降本增效，整体竞争力提升，光引发剂销量增长、毛利增加、营业利润增加，但受单价及半导体产业投入影响仍亏损，不过亏损金额大幅减少[6] 股本变动影响 - 公司实施2023年年度利润分配暨资本公积金转增股本方案，股本金额与股数增加，导致归母每股净资产大幅减少[7] 财务数据说明 - 公告所载2024年度主要财务数据为初步核算数据，未经审计，具体以2024年年度报告为准[1][8]

募资情况 - 公司首次公开发行2780.68万股，每股66.68元，募资185415.74万元，净额170929.30万元[1] 项目进展 - 山东久日项目预定可使用日期从2025年1月变更为2026年6月[4] - 该项目预计总投资20177.00万元，拟投募资20177.00万元，已投3045.19万元[6] 决策审议 - 2025年1月24日董事会、监事会审议通过部分募资项目延期议案[9][10] - 保荐机构对部分募资项目延期无异议[11]

会议信息 - 公司第五届监事会第十七次会议于2025年1月24日召开[2] - 会议通知于2025年1月18日送达全体监事[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》[3] - 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票[3]

组织架构调整 - 营销中心更名光固化材料事业部，增设单体树脂部和供应保障部[1] - 生产运营中心保留生产管理部，增设安全环保部[1] - 原项目和质量管理部职能转至研发中心[1] - 成立内控中心，原审核和审计部职能转入，增设招标办公室[1] 影响说明 - 组织架构调整对公司生产经营无重大影响[1]

人员变动 - 寇福平退休辞任副总裁、核心技术人员，仍任董事及顾问[2][3][5] - 公司核心技术人员由10名变为9名[7] 公司现状 - 截至2024年6月30日，公司有专利177项，发明118项、实用59项[7] - 寇福平持有公司股份149,000股，占总股本0.0924%[5] 未来展望 - 公司将持续研发创新，完善研发团队建设[9]

募资情况 - 公司首次公开发行2780.68万股，每股发行价66.68元，募资185415.74万元，净额170929.30万元[1] 项目情况 - 山东久日项目预定可使用状态日期由2025年1月变更为2026年6月[4] - 该项目预计总投资20177.00万元，拟投募资20177.00万元，已投3045.19万元[6] 决策情况 - 2025年1月24日公司会议通过部分募资项目延期议案[1][9] - 监事会同意项目延期，保荐机构无异议[10][11]

净利润情况 - 2024年预计归属母公司所有者净利润为-5500万元到-4600万元，较上年同期减少亏损4113.77万元到5013.77万元，亏损收窄42.79%-52.15%[3] - 2024年预计归属母公司所有者扣非净利润为-6500万元到-5600万元，较上年同期减少亏损4802.52万元到5702.52万元，亏损收窄42.49%-50.45%[3] - 2023年公司利润总额为-10133.37万元，归属母公司所有者净利润为-9613.77万元，归属母公司所有者扣非净利润为-11302.52万元，每股收益为-0.89元[4] 公司经营状况 - 2024年公司采取多种措施提升竞争力，光引发剂销量增长、毛利和营业利润增加，但单价低致净利润仍亏损，不过亏损额度大幅减少[5][6] 控股孙公司情况 - 2024年公司控股孙公司弘润化工收入增长明显，但预计商誉存在减值迹象，初步测算计提金额约873.70万元[6]