激励计划会议 - 2021年4月30日召开第二届董事会第四次会议审议激励计划议案[11] - 2021年4月30日召开第二届监事会第四次会议审议激励计划议案[11] - 2021年5月27日召开2020年年度股东大会审议激励计划议案[12] - 2022年5月17日召开第二届董事会第十二次会议等审议调整授予价格等议案[13] - 2024年5月31日召开第三届董事会第三次会议等审议多项激励计划议案[10] 业绩数据 - 2023年度主营业务收入687,542,025.85元，较2020年复合增长率约20.20%，公司层面归属比例80%[21] - 2023年利润分配方案为每10股派发现金红利5.60元（含税）[23] 激励对象情况 - 首次授予本次符合归属条件的5名激励对象中4名个人层面归属比例100%，1名80%[22] - 预留授予的23名激励对象个人绩效考核结果为“优（A）”或“良（B）”[22] 限制性股票情况 - 首次授予部分作废处理不得归属的限制性股票0.7009万股，预留授予部分0.0526万股，合计3.1680万股[25] - 激励计划调整后的授予价格（含预留部分授予）为67.63元/股[23] - 首次授予的限制性股票第三个归属期为2024年5月27日至2025年5月26日[16] - 预留授予的限制性股票第二个归属期为2024年5月18日至2025年5月17日[16]

业绩数据 - 2023年度利润分配每10股派现金红利5.60元(含税)[7] - 2023年度主营业务收入687,542,025.85元，较2020年复合增长率约20.20%[9] 激励计划 - 2024年5月31日审议调整2021年限制性股票激励计划及作废部分股票议案[1] - 调整后授予价格(含预留)为67.63元/股[7] - 合计作废3.1680万股限制性股票[9] - 激励计划部分归属条件成就[12]

会议信息 - 公司第三届董事会第三次会议于2024年5月31日上午10点召开[1] - 会议应到董事6名，实到董事6名[1] 议案表决 - 《关于调整公司2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》3票同意通过[1] - 《关于作废处理2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》3票同意通过[2] - 《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》3票同意通过[3] - 《关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》6票同意通过[3] - 《关于修改<公司章程>的议案》6票同意通过[4]

激励计划 - 公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期拟归属激励对象23名[1] - 23名激励对象对应限制性股票归属数量为2.2471万股[2] - 监事会同意为23名符合条件激励对象办理归属[2]

公司治理 - 2024年5月31日召开第三届董事会第三次会议，审议通过修改《公司章程》等议案[1] - 2021年5月27日授权董事会办理股权激励事宜，本次修改章程无需再提交股东大会审议[2] - 修改后《公司章程》于2024年5月31日在上海证券交易所网站披露[3] 股本变动 - 本次限制性股票归属后，公司股本总数由135,367,189股增加至135,439,427股[1]

公司上市与股本 - 公司于2020年1月14日经中国证监会注册，首次发行股票15,296,297股，2月18日在科创板上市[6] - 首次发行后注册资本变更为61,185,186元[7] - 设立时批准发行普通股总数4200万股[15] - 公司股份总数为135,439,427股，均为普通股[13] 股东持股 - 天津芯华投资控股有限公司持股1822.9556万股，占比43.40%[15] - 中国时代远望科技有限公司持股1413.4316万股，占比33.65%[15] - 李寅持股220.0284万股，占比5.24%[15] - 王皓持股205.3323万股，占比4.89%[15] 股份转让与限制 - 发起人股份自公司成立日起1年内不得转让，公开发行前股份上市1年内不得转让[21] - 董监高任期内及届满后6个月内，每年转让不超所持25%，离职半年内及上市1年内不得转让[21] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[34] - 6种情形下应在2个月内召开临时股东大会[34] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[53] 董事会 - 董事会由6名董事组成，设董事长1人[70] - 每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[75] 监事会 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[93] - 每6个月至少召开一次会议[94] 财务与利润分配 - 会计年度结束4个月内报年报，前6个月结束2个月内报中报[98] - 分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[100] - 三个连续年度内现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[101] 重大投资与计划 - 未来12个月内对外投资等累计支出预计达最近一期经审计净资产30%且超3000万元属重大投资计划[102] - 未来12个月内对外投资等累计支出预计达最近一期经审计总资产20%属重大投资计划[102] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，审计费用由股东大会决定[110] - 公司合并、分立、减资，10日内通知债权人，30日内在指定报纸公告[117][118]

激励计划 - 公司监事会审核2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属名单[1] - 拟归属激励对象5名，主体资格合法有效，归属条件成就[1] - 监事会同意5名激励对象办理归属，对应限制性股票归属数量4.9767万股[2]

限制性股票授予情况 - 预留授予限制性股票数量为5.25万股，占2021年股本总额0.09%[2] - 预留授予价格为67.63元/股（调整后）[2] - 预留授予人数为24人[2] - 2021年5月27日首次授予45.9984万股，授予价格68.19元/股，授予人数6人[10][11] - 2022年5月17日授予11.4996万股预留部分，授予价格68.19元/股[10][11] 归属情况 - 限制性股票拟归属数量为2.2471万股[3] - 2022年6月16日首次授予部分第一个归属期，归属数量9.1997万股[11] - 2023年6月1日首次授予部分第二个归属期，归属数量8.9806万股，作废数量0.219万股[12] - 2023年6月1日预留授予部分第一个归属期，归属数量2.8744万股[12] - 本次可归属限制性股票数量为2.2471万股，归属人数23人[14][16][17] 业绩考核与归属比例 - 2022 - 2025年考核主营业务收入复合增长率，不同归属期有不同目标及公司层面归属比例[4] - 2023年度主营业务收入687,542,025.85元，较2020年度复合增长率约20.20%，公司层面归属比例80%[15] - 可归属数量占已获授予的限制性股票总量的比例为19.54%[18] 会议审议 - 2022年5月27日审议通过首次授予部分第一个归属期相关议案[9] - 2023年6月1日审议通过多项激励计划相关议案[10] - 2024年5月31日审议通过多项激励计划相关议案[10] 其他 - 激励对象获授限制性股票归属前须满足12个月以上任职期限[4] - 23名激励对象中22名2023年个人绩效考核结果为“优（A）”或“良（B）”，1名“不合格（D）”[15] - 董事会表决6票同意，0票反对，0票弃权[14] - 授予价格由68.19元/股调整为67.63元/股[17] - 监事会认为23名激励对象主体资格合法有效，归属条件已成就[16][19] - 公司将办理归属及登记手续，确定归属日[20] - 本次限制性股票归属不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响[21] - 公告监事会核查意见及法律意见书[24] - 公告发布时间为2024年6月1日[25]

股权激励规模 - 股权激励授予限制性股票总量为26.25万股，约占2021年公司股本总额的0.43%[2] - 首次授予21万股，约占公司股本总额的0.34%；预留5.25万股，约占0.09%[2] 授予价格与对象 - 授予价格为67.63元/股（调整后）[2] - 首次授予6人，预留授予24人[2] 归属比例与条件 - 首次授予各归属期归属权益比例均为20%；若预留2022年授予完成，各归属期比例均为25%[4] - 激励对象获授限制性股票归属前须满足12个月以上任职期限[4] 考核年度与指标 - 首次授予考核年度为2021 - 2025年，按主营业务收入复合增长率考核[6] - 若预留2022年授予完成，考核年度为2022 - 2025年，按主营业务收入复合增长率考核[7] 会议与时间节点 - 2021年4 - 5月多次召开会议审议激励计划相关议案并进行公示等[9][10][11][12] - 2022年5月17日调整授予价格并授予预留部分[13] - 2023 - 2024年分别召开会议审议相关议案[14] 授予与归属情况 - 2021年5月27日首次授予45.9984万股，2022年5月17日授予预留11.4996万股[15] - 多次权益分派后授予价格调整[17] - 各归属期有不同归属和作废数量[17] - 2024年5月31日首次授予部分第三个归属期可归属4.9767万股[19] 归属条件与人员 - 公司符合归属条件，2023年主营业务收入复合增长率约20.20%，公司层面归属比例80%[1] - 本次符合归属条件激励对象共5名，不同绩效归属比例不同[1] 激励对象可归属情况 - 孙镪可归属1.0514万股，占比16.00%[24] - 蔡琳可归属1.1215万股，占比12.80%[24] - 周鹏可归属0.8762万股，占比16.00%[24] - 其他人员可归属1.9276万股，占比16.00%[24] - 全体激励对象可归属4.9767万股，占比15.15%[24]

会议信息 - 公司第三届监事会第三次会议于2024年5月31日召开[2] - 会议应到监事3名，实到3名[2] 议案表决 - 《关于调整公司2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》3票同意通过[3] - 《关于作废处理2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》3票同意通过[3] - 《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》3票同意通过[3] - 《关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》3票同意通过[4]