激励计划流程 - 2025年6月30日会议审议通过2025年限制性股票激励计划相关议案[1] - 2025年7月1日在上海证券交易所网站披露激励计划相关公告[1] - 2025年7月1日至7月10日在公司内部对拟激励对象进行公示[2] 激励对象核查 - 截至公示期满，监事会未收到对拟激励对象的异议[3] - 监事会核查激励对象相关资料，认为激励对象合法有效[4][6]

激励计划批准与授权 - 公司董事会审议通过《2024年限制性股票激励计划（草案）》及相关议案，监事会发表同意核查意见 [4] - 独立董事就激励计划相关议案公开征集股东投票权 [4] - 股东大会批准激励计划并授权董事会办理授予限制性股票等事宜 [5] 激励对象及授予安排 - 首次授予限制性股票的激励对象名单经公示无异议，共19名在职人员符合归属条件 [5][8] - 首次授予日为2024年7月8日，第一个归属期为授予后12至24个月 [7] - 董事会审议通过调整授予价格、作废部分限制性股票及预留部分授予等议案 [6] 归属条件达成情况 - 公司层面业绩条件：2024年主营业务收入9.01亿元，较2023年增长31.07%，超过20%的复合增长率目标 [8] - 激励对象个人绩效考核均为"优（A）"或"良（B）"，个人层面归属比例达100% [9] - 公司未触发财务报告被出具否定意见、违规分配利润等负面情形 [7] 信息披露与法律合规 - 公司已披露董事会、监事会决议及激励计划相关文件，承诺持续履行信息披露义务 [9] - 法律意见书确认本次归属事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法规及激励计划条款 [11]

股权激励计划概况 - 限制性股票拟归属数量为6.57万股，来源为公司自二级市场回购的A股普通股股票 [1] - 激励计划授予总量为26.70万股（调整后），占公司总股本的0.20%，其中首次授予21.9万股（0.16%），预留4.80万股（0.04%） [1] - 授予价格为55.02元/股（调整后），激励对象包括19名首次授予人员（高管及其他核心人员）和3名预留授予人员 [2] 归属安排与考核机制 - 首次授予限制性股票分三期归属：第一归属期（12-24个月）归属30%，第二归属期（24-36个月）归属40%，第三归属期（36-48个月）归属30% [2] - 预留部分若2024年授予则与首次授予安排一致；若2025年授予则分两期，每期归属50% [3][4] - 公司层面业绩考核以2023年营业收入为基数，考核2024-2026年复合增长率，首次授予部分各期目标归属比例分别为100%/80%/60%/0% [4] - 个人绩效考核分四档（优/良/合格/不合格），对应归属比例为100%/100%/80%/0% [6] 实施进展与当前归属情况 - 2024年7月8日首次授予21.9万股，2025年6月30日授予预留部分4.80万股 [9] - 首次授予第一个归属期（2025年7月8日至2026年7月7日）条件已达成，19名激励对象可归属6.57万股（占首次授予量的30%） [10][11] - 监事会确认归属条件成就，相关费用已按会计准则在等待期内摊销 [12][15] 股票来源与价格调整 - 股票来源均为公司从二级市场回购的A股普通股 [12] - 授予价格因2024年利润分配从56.00元/股调整为55.02元/股 [11] 法律与程序合规性 - 激励计划经董事会、监事会及2024年第一次临时股东大会审议通过 [6][8] - 律师事务所认为本次归属符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划规定 [15]

限制性股票授予 - 授予总量26.70万股，占2024年股本总额0.20%[2] - 首次授予21.9万股，占0.16%；预留4.80万股，占0.04%[2] - 授予价格55.02元/股[2] - 首次授予19人，预留授予3人[2] - 2024年7月8日首次授予21.9万股[11][12] - 2025年6月30日授予4.80万股预留部分[11][12] 业绩考核 - 首次授予部分2024 - 2026年主营业务收入复合增长率X≥20%时归属比例100%[6] - 预留部分2024年授予完成，业绩考核与首次授予部分一致；2025年授予完成，考核年度为2025 - 2026年[7] - 激励对象绩效考核优（A）、良（B）归属比例100%，中等（C）为80%，不合格（D）为0[8] 归属情况 - 首次授予的限制性股票第一个归属期拟归属数量为6.57万股[3] - 第一个归属期为2025年7月8日至2026年7月7日[14] - 2024年度主营业务收入901,186,026.81元，较2023年增长率约31.07%，公司层面归属比例100%[15] - 19名激励对象2024年个人绩效考核优（A）或良（B），个人层面归属比例100%[15] - 首次授予部分第一个归属期合计可归属6.57万股[15] 人员获授与归属 - 副总经理居宁获授2.00万股，可归属0.60万股，比例30.00%[18] - 财务总监黄颖获授2.00万股，可归属0.60万股，比例30.00%[18] - 董事会认为需激励人员获授17.9万股，可归属5.37万股，比例30.00%[18] - 19人合计获授21.9万股，可归属6.57万股，比例30.00%[18] 其他 - 2024年6月20日审议通过激励计划相关议案[8] - 2024年6月21日至30日对激励对象内部公示，无异议[9] - 董事会表决归属条件议案，6票同意，0票反对，0票弃权[14] - 监事会核实19名激励对象主体资格合法有效，归属条件已成就[19] - 高级管理人员居宁公告日前6个月有买卖股票行为，公司择期办理其股票归属[20] - 本次限制性股票归属不影响公司财务和经营成果[22]

激励计划进程 - 2024年6 - 7月完成激励计划审议、公示、批准及首次授予议案审议[7][8][9] - 2025年6 - 7月完成授予价格调整及首次授予部分第一个归属期议案审议[11] 业绩与考核 - 2024年主营业务收入901,186,026.81元，较2023年增长约31.07%[17][18] - 2024年营收定比复合增长率要求不低于20%[17] 激励对象 - 首次授予仍在职激励对象19名，绩效均为"优（A）"或"良（B）"[16][19] - 本期个人层面归属比例100%[19] 归属条件 - 归属期为2025年7月8日至2026年7月7日[12] - 激励对象须满足12个月以上任职期限[16] 其他要求 - 财报及内控审计报告不能被出具否定或无法表示意见[13][14] - 上市后最近36个月内无未按规定进行利润分配情形[14]

会议信息 - 公司第三届监事会第十四次会议于2025年7月10日召开[2] - 会议应到监事3名，实到3名[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》[3] - 议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3]

激励计划 - 公司监事会审核2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单[1] - 拟归属激励对象19名，主体资格合法有效，归属条件已成就[1] - 监事会同意19名激励对象办理归属，对应限制性股票归属数量6.57万股[2]

会议信息 - 公司第三届董事会第十四次会议于2025年7月10日召开[1] - 会议应到董事6名，实到董事6名[1] 议案表决 - 《关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》表决6票同意，0票反对，0票弃权[1]

股东大会基本信息 - 会议时间为2025年7月17日14点30分，地点为北京市海淀区丰豪东路9号院5号楼 [3] - 会议采用现场投票和网络投票结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为当日9:15-15:00 [3][4] - 会议召集人为公司董事会，主持人为董事长孙镪 [3][4] 会议议程 - 议程包括参会人员签到、主持人致辞、宣读会议须知、审议议案、股东推举计票监票人员、投票表决等环节 [4][6] - 会议将审议三项议案，涉及限制性股票激励计划及其考核管理办法、董事会授权事项 [5][6][9] - 表决采用记名投票方式，每一股份享有一票表决权，表决结果由律师、股东代表与监事代表共同监票并当场公布 [2][6] 限制性股票激励计划 - 公司拟实施2025年限制性股票激励计划，旨在建立长效激励机制，吸引优秀人才，将股东利益与核心团队利益结合 [5] - 激励计划草案及摘要已通过第三届董事会第十三次会议审议，具体内容披露于上海证券交易所网站 [5] - 配套制定《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，明确激励对象的考核标准 [6][7] 董事会授权事项 - 提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜，包括确定授予日、调整授予数量及价格、办理归属手续等 [9] - 授权范围涵盖激励计划变更与终止、注册资本变更登记、签署相关文件等事项 [9][10] - 部分授权事项可进一步由董事会授权董事长或其指定人士行使 [10]

会议信息 - 现场会议时间为2025年7月17日14点30分[11] - 现场会议地点在北京市海淀区丰豪东路9号院5号楼[11] - 会议投票采用现场与网络结合，网络投票时间为2025年7月17日[11] 议案相关 - 需审议《2025年限制性股票激励计划（草案）》等三项议案[14] - 相关议案已通过公司第三届董事会和监事会第十三次会议审议[16] 授权事宜 - 公司董事会提请股东大会授权办理激励计划相关事宜[22] - 授权期限与本次股权激励计划有效期一致[23]