证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2024-031 北京华峰测控技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 8 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区丰豪东路 9 号院 5 号楼 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 9 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 72,892,421 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 72,892,421 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 53.8192 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 53.8192 | （四） 表决方式是 ...

证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2024-034 根据《上市公司股权激励管理办法》《北京华峰测控技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2024 年第一次临时 股东大会的授权，董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 以 2024 年 7 月 8 日为授予日，授予价格为人民币 56.00 元/股，向 19 名激励对 象授予 21.90 万股限制性股票。根据公司 2024 年第一次临时股东大会对董事会 的授权，本次授予无需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公 告编号：2024-033）。 特此公告。 北京华峰测控技术股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任 北京华峰测控技术股份有限公司第三届董事会第五次会议于 2024 年 7 月 8 日下午 15 点 30 分在公司会议室以现 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公 司自律监管指南第 4 号—股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件和 《北京华峰测控技术股份有限公司章程》的有关规定，对公司 2024 年限制性股 票激励计划（以下简称"本次激励计划"）激励对象名单（截至授予日）进行审 核，发表核查意见如下： 1.本次激励计划激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励 对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的 ...

北京德和衡律师事务所 B E I J I N G D H H L A W F I R M 北京德和衡律师事务所 关于北京华峰测控技术股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2024）第148号 中国·北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com 北京德和衡律师事务所 关于北京华峰测控技术股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2024）第148号 致：北京华峰测控技术股份有限公司 本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等规定及本法律意见书出 具日以前已经发生或存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进 行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意 见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的。本所律 师同意贵公司将本法律意见书随贵公司本次股东大会其 ...

华峰测控2024年第一次临时股东大会 北京华峰测控技术股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 会议材料 二零二四年七月 华峰测控2024年第一次临时股东大会 股东大会须知 为保障北京华峰测控技术股份有限公司（下称"公司"）全体股东的合法权 益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如 期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《北京华峰测控技术股份有限公 司章程》《北京华峰测控技术股份有限公司股东大会议事规则》及中国证券监督 管理委员会、上海证券交易所的有关规定，特制定本须知。 一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表） 的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人 员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 三、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前20分钟到会议现场办理 签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书以 及参会回执等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。 四、股东（或股东代表）依法享有发言 ...

证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2024-030 北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 20 日 召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于< 北京华峰测控技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）的相关规定，公司对 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单在公司内 部进行了公示。公司监事会结合公示情况对拟激励对象进行了核查，相关公示情 况及核查情况如下： 一、公示情况 （一）公司对激励对象的公示情况 1.公司于 2024 年 6 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披 露了《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2024 年限制性股票激 励计划实施考核管理办法》及《北京华峰测控技术股份有限公司 2024 年限制性 股票激励计划激励对象名单》等公告。 2.公司于 2024 年 6 月 21 日至 2024 年 6 月 30 日在公司内部对本次拟激励 对象的姓名和职务进行了公示 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2024-029 北京华峰测控技术股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划部分归属结果 暨股份上市公告 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 72,238 股。 本次股票上市流通总数为 72,238 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 6 月 27 日。 根据中国证监会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司有关业务规则的规定，本公司于 2024 年 6 月 21 日收到中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司完成了 2021 年限制性股 票激励计划首次授予部分第三个归属期及 2021 年限制性股票激励计划预留授予部 分第二个归属期部分股份登记工作。现将有关情况公告如下： 一、 本次限制性股票归属的决策程序和信息披露情况 1.2021 年 4 月 30 日，公司召开第二届董事会第四次会议，会议审议通过了 《关于公司 ...

北京德和衡律师事务所 关于北京华峰测控技术股份有限公司 2021年限制性股票激励计划 首次授予第三个归属期条件成就、预留授予第二个归属期 条件成就、授予价格调整及部分限制性股票作废 相关事项的法律意见书 德和衡证律意见（2024）第297号 - 1 - 释 义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列简称分别具有如下含义： | 简称 | | 全称 | | --- | --- | --- | | 华峰测控、公司、贵司 | 指 | 北京华峰测控技术股份有限公司 | | 《激励计划（草案）》、 | 指 | 《北京华峰测控技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草 | | 本激励计划 | | 案）》 | | 本次归属 | 指 | 公司2021年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期归属条件成 | | | | 就，及预留授予第二个归属期归属条件成就 | | 本次调整 | 指 | 公司2021年限制性股票激励计划授予价格与数量调整 | | 本次作废 | 指 | 公司2021年限制性股票激励计划部分限制性股票作废 | | 激励对象 | 指 | 按本激励计划规定，获得限制性股票的公司董事、高级管理人员、 | | | | ...

证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2024-018 北京华峰测控技术股份有限公司 关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项及 作废处理部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称"华峰测控"或"公司"）于 2024 年 5 月 31 日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通 过了《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于作废处 理 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下： 一、公司 2021 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021 年 4 月 30 日，公司召开第二届董事会第四次会议，会议审议通过 了 《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股 东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本 ...

证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2024-022 北京华峰测控技术股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任 北京华峰测控技术股份有限公司第三届董事会第三次会议于 2024 年 5 月 31 日上午 10 点在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 6 名，实到董事 6 名。会议由董事长孙镪主持。本次会议的召集和召开符合《公司 法》《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式审议通过了以下议案： 一、《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 上述议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。 其中，孙镪、蔡琳、徐捷爽为关联董事，回避表决。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项及作废处理部分限制性 股票的公告》。 二、《关于作废处理 2021 年限制性股票激励计划 ...