报告公司投资评级 - 报告给予公司"买入"评级[5] 报告的核心观点 公司业绩承压 - 受全球经济增长放缓、生物医药领域投融资放缓、国际地缘政治形势日趋复杂、行业竞争加剧等多方因素影响,公司2023年和2024年第一季度收入利润均承压[3] - 2023年公司营业收入下降17.68%,归母净利润下降109.82%,扣非归母净利润下降118.76%[3] - 2024年第一季度营收下降42.51%,归母净利润下降136.98%,扣非净利润下降140.77%[3] 公司海外拓展初显成效 - 在国内医药融资市场遇冷状态下,公司积极开拓海外市场,2023年境外营收占比达28.37%[3] - 公司在2023年9月初步完成美国波士顿的研发实验室建设并投入使用,致力于为海外客户提供高质量、高效率的临床前CRO服务[3] - 公司将在海外产业核心区域多点布局,以美国波士顿研发中心为据点迈出全球化战略的关键一步[3] 公司持续创新药物研发 - 2023年公司夯实完善ADC药物、小核酸药物等生物药临床前一体化研发平台建设,并完善和开发多项新技术平台[4] - 公司于2023年完成向特定对象发行A股股票再融资,募集资金净额为9.9亿元,用于扩大实验室产能和建设生物医药研发创新基地[4] 财务数据总结 - 2023年公司实现营业收入13.66亿元,同比下降17.68%[3] - 2023年归母净利润-3321万元,同比下降109.82%[3] - 2023年扣非归母净利润-5762万元,同比下降118.76%[3] - 预计2025-2026年公司将实现归母净利润0.39亿元/2.14亿元[5]

业绩说明会信息 - 2024年5月27日11:00 - 12:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会[2][4] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][5] - 2024年5月20日 - 5月24日16:00前可提问[2][6] 报告发布信息 - 2024年4月24日发布2023年度报告，4月29日发布2024年第一季度报告[2] 其他信息 - 参加人员有创始人、CEO等，可能调整[5] - 联系部门为证券办公室，有电话和邮箱[7] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 （二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区川大路 585 号上海美迪西生物医药 股份有限公司会议室 证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2024-031 上海美迪西生物医药股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其 持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 37 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 37 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 65,151,256 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 65,151,256 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 48.6465 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 48.6465 ...

北京安理（上海）律师事务所 关于 上海美迪西生物医药股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 上海市长宁区遵义路 150 号虹桥南丰城 C 栋 2006 室 Unit 2006, Tower C, The Place, No.150 Zunyi Road, Changning District, Shanghai 安理律师事务所 法律意见书 北京安理（上海）律师事务所 关于 上海美迪西生物医药股份有限公司 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、会议召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》等 法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对本次股东 大会审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表 意见。 本法律意见书仅用于为公司本次股东大会见证之目的。本所律师同意将本法 律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报送上海证券交易所审 1 安理律师事务所 法律意见书 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：上海美迪西生物医药股份有限公司 北京安理（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受上海美迪西生物 ...

证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2024-030 上海美迪西生物医药股份有限公司 关于董事、高级管理人员收到上海证监局警示函的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人 员蔡金娜女士近日收到中国证券监督管理委员会上海监管局（以下简称"上海证 监局"）下发的《关于对蔡金娜采取出具警示函措施的决定》（沪证监决[2024]211 号）（以下简称"警示函"），现将具体内容公告如下： 一、警示函的具体内容 蔡金娜： 经查，你作为公司的董事、副总经理，你的配偶陈敏武于 2022 年 1 月 12 日 买入公司股票 3,000 股，2022 年 1 月 13 日卖出公司股票 3,000 股，买卖行为前 后间隔期不足 6 个月。 上述行为构成《中华人民共和国证券法》第四十四条第一款、第二款规定的 短线交易行为。为维护市场秩序，规制违规交易行为，根据《中华人民共和国证 券法》第一百七十条第二款的规定，我局决定对你采取出具警示函的行政监管措 施 ...

上海美迪西生物医药股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688202 证券简称：美迪西 上海美迪西生物医药股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二〇二四年五月 上海美迪西生物医药股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料目录 | 2023 年年度股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 | 4 | | 议案一：关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案 | 6 | | 议案二：关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案 | 11 | | 议案三：关于公司《2023 年度独立董事述职报告》的议案 | 15 | | 议案四：关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案 | 16 | | 议案五：关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 | 22 | | 议案六：关于公司《2023 年年度报告》及摘要的议案 | 24 | | 议案七：关于续聘公司 2024 年度审计机构及内控审计机构的议案 | 25 | | 议案八：关于公司董事薪酬方案的议案 | 26 | | 议案九：关于公司监事薪酬方案的议案 | 27 | | 议案 ...

证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2024-027 上海美迪西生物医药股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公 司股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在上海证券交易所 网站(www.sse.com.cn)披露的《上海美迪西生物医药股份有限公司关于以集中竞 价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-024）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司第三届董事会第二十一次会议决议公 告的前一个交易日（即 2024 年 4 月 26 日）登记在册的前十名股东和前十名无限 售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） ...

集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-065）、《上海美迪 西生物医药股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》 （公告编号：2023-068）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/11/14，由公司实际控制人、董事长陈金章先 | | | --- | --- | --- | | | 生，实际控制人、董事、总经理 先生提议 | CHUN-LIN CHEN | | 回购方案实施期限 | 年 月 年 月 日 2023 11 13 日~2024 12 | | | 预计回购金额 | 2,000.00 万元~4,000.00 万元 | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 万股 69.1738 | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.5136% | | | 累计已回购金额 | 万元 3,787.53 | | | | ...

关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：回购资金总额不低于人民币 1,000 万元（含），不超过人民 币 2,000 万元（含）； 证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2024-028 上海美迪西生物医药股份有限公司 ● 回购股份资金来源：上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"公司"） 自有资金； ● 回购股份用途：本次回购股份将在未来适宜时机全部用于股权激励或员工 持股计划，并在股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内予以转让；若公司未 能将本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让完毕， 未转让股份将被注销。如国家对相关政策做调整，则本回购方案按调整后政策实 行； ● 回购股份价格：不超过人民币 60 元/股（含），该价格不超过董事会通过回 购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； ● 回购股份方式：集中竞价交易； ● 回购股份期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起6 个 ...

海外业务拓展 - 公司将在海外产业核心区域多点布局，加强商务团队建设，增加集中拓展和培训频率 [3] - 已投入使用美国波士顿研发实验室（涵盖化学、生物、动物实验），作为全球化战略支点 [3] - 波士顿实验室将与国内研发中心联动，实现资源共享与差异化发展，重点满足海外客户需求 [3] 产能与项目建设 - 当前已投入使用研发办公场地超8.5万平方米（覆盖上海张江、川沙、南汇、杭州萧山及美国波士顿） [4] - 募投项目"药物发现和药学研究及申报平台的实验室扩建项目"主体结构已封顶并申请验收 [4] - "美迪西北上海生物医药研发创新产业基地项目"正式开工，将根据业务进展稳步推进 [4] 研发技术布局 - 聚焦ADC药物、小核酸药物等生物药临床前一体化研发平台建设 [4] - 截至2023年末，已完成数十个ADC临床前研究，其中24件通过NMPA/FDA批准进入临床试验 [5] - 加强关键技术研究：完善寡核苷酸药物中试平台、建立基因毒性杂质评估平台、开发iPS类器官平台及AI一站式研发服务平台 [5] 人员管理规划 - CRO行业为人才密集型，公司注重技术与管理人才梯队建设 [5] - 2023年开展组织精简工作，优化人员结构以提升人效，招聘计划将匹配业务发展需求 [6] 行业趋势与政策支持 - 生物医药领域GLP-1、ADC、小核酸药物及AI药物发现技术带来新机遇 [6] - 中国政府持续出台创新药支持政策（如价格机制改革、审评审批优化、知识产权保护等） [6][7] - 2023-2024年多地发布生物医药产业扶持政策（北京、广州黄埔、珠海等），有望提振研发投入信心 [7][8]