上海美迪西生物医药股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准 则》等相关法律法规、《上海美迪西生物医药股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")和《上海美迪西生物医药股份有限公司独立董事工作制度》等有关 规定,作为上海美迪西生物医药股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 我们本着实事求是的原则以及对公司和全体股东负责的态度,基于独立判断,在 审慎查验的基础上对公司第三届董事会第十六次会议相关议案发表如下独立意 见: 一、对《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的 议案》的独立意见 经审议,我们认为《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真 实反映了公司 2023年上半年募集资金存放与使用的相关情况。公司募集资金的 存放、使用和管理符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放 和使用的相关规定,符合公司《募集资金管理制度》有关规定,不存在变相改变 募集资金用途和损害公司股东利益的情形,相关募集资金信息披露不存在不及时、 不准确、不完整披露的情形。综上,我们同意 ...

证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2023-043 上海美迪西生物医药股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案： (一)审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及摘要的议案》 经审核，公司监事会认为公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法 律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2023 年半年度报 告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所 包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司 2023 年半年度的经营管 理和财务状况等事项；监事会全体成员保证公司 2023 年半年度报告所披露的信 息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《上海美迪西生 ...

证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2023-044 上海美迪西生物医药股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开了公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通 过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据 实际募集资金净额，结合募投项目的实际情况，对本次募集资金投资项目拟投入 募集资金金额进行调整。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保 荐机构广发证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对本事项出具了无异议 的核查意见。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2023 年 2 月 7 日出具的《关于同意上海美迪西生物医药股份有限公司向特定对象发行股票注册 的批复》（证监许可[2023]265 号），同意公司向特定对象发行 A 股股票的 ...

广发证券股份有限公司 关于上海美迪西生物医药股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为上海 美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"美迪西"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市、2022 年度向特定对象发行 A 股股票并上市及后续持续督 导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对美迪西及其子公司使用部分闲置募 集资金进行现金管理情况进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2023 年 2 月 7 日出具的《关于同意上海美迪西生物医药股份有限公司向特定对象发行股票注册 的批复》（证监许可[2023]265 号），同意公司向特定对象发行 A 股股票的注册申 请。截至 2023 年 8 月 4 日止，公司募集资金总额人民币 100,000.0 ...

广发证券股份有限公司 关于上海美迪西生物医药股份有限公司 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为上海 美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"美迪西"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市、2022 年度向特定对象发行 A 股股票并上市及后续持续督 导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对美迪西调整募集资金投资项目拟投 入募集资金金额事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2023 年 2 月 7 日出具的《关于同意上海美迪西生物医药股份有限公司向特定对象发行股票注册 的批复》（证监许可[2023]265 号），同意公司向特定对象发行 A 股股票的注册申 请。截至 2023 年 8 月 4 日止，公司募集资金总额人民币 999,999,9 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2022］15 号）、《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及上海证券 交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相 关规定，本公司就 2023 年 1-6 月募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金 证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2023-048 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海美迪西生物医药股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]1885 号文)核准，上海美迪 西生物医药股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"美迪西"）首 次公开发行人民币普通股（A 股）1,550 万股，发行价格为人民币 41.50 元/股， 实际募集资金总额为人民币 643,250,000.00 元，扣除承销费、保荐费以及各项 ...

广发证券股份有限公司 关于上海美迪西生物医药股份有限公司 使用募集资金向全资子公司实缴注册资本及提供借款 以实施募投项目的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为上海 美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"美迪西"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市、2022 年度向特定对象发行 A 股股票并上市及后续持续督 导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对美迪西使用募集资金向全资子公司 实缴注册资本及提供借款以实施募投项目事项进行了审慎核查，具体核查情况如 下： 一、募集资金基本情况 本次发行募集资金总额扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目： 单位：万元 | 序 | 项目名称 | 拟投资总额 | 拟使用募集资 | 调整后实际拟投 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 金投资金额 | 入募集资金金额 | ...

证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2023-046 上海美迪西生物医药股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2023 年 8 月 25 日，上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金不超过人民币 90,000.00 万元的暂 时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的 金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、保本型 收益凭证、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。使用期限自第三 届董事会第十六次会议审议通过起 12 个月内，在不超过上述额度及决议有效期 内，资金可循环滚动使用。 公司董事会授权管理层在上述额度内行使现金管理投资决策权并签署相关 合同文件，包括但不限于选择优质合作 ...

证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2023-045 上海美迪西生物医药股份有限公司 关于签署募集资金专户存储三方监管协议及四方监 管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 13 日 收到中国证监会出具的《关于同意上海美迪西生物医药股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]265 号），同意公司 2022 年度向特定对象 发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的注册申请。公司本次向特定对象发行股 票 12,690,355 股 A 股股票，发行价格为每股 78.80 元，募集资金总额为人民币 999,999,974.00 元，扣除各项发行费用 14,709,299.41 元（不含增值税）后，实际 募集资金净额为 985,290,674.59 元。2023 年 8 月 4 日，立信会计师事务所（特殊 普通合伙）出具了《上海美迪西生物医药股份有限公司验资报告》（信会师报字 ...

证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2023-047 上海美迪西生物医药股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本及提 供借款以实施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开了公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通 过了《关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本及提供借款以实施募投项目 的议案》，同意公司使用募集资金向全资子公司美迪西普瑞生物医药科技（上海） 有限公司（以下简称"美迪西普瑞"）缴纳已认缴但尚未全部实缴注册资本 14,300.00 万元，并提供不超过 26,700.00 万元的无息借款以实施募投项目"美迪 西北上海生物医药研发创新产业基地项目"；同意公司使用募集资金向全资子公 司美迪西普晖医药科技（上海）有限公司（以下简称"美迪西普晖"）提供不超 过 7,700.00 万元的无息借款以实施募投项目"药物发现和药学研究及申报平台的 实验室扩建项目"。根 ...