营业收入情况 - 本报告期营业收入2.16亿元，同比增长22.89%；年初至报告期末营业收入5.50亿元，同比增长14.88%[4] - 营业收入增长主要系报告期内销量增加所致[8] - 2023年前三季度营业总收入550,050,125.01元，较2022年前三季度的478,784,762.45元增长约14.9%[15] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1753.44万元，同比减少15.17%；年初至报告期末为3728.27万元，同比减少11.30%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1542.04万元，同比增长60.85%；年初至报告期末为3304.57万元，同比增长19.64%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长主要系报告期内销售增长，毛利增加，政府补助收入同比下降所致[8] - 2023年前三季度净利润37,271,158.79元，较2022年前三季度的42,022,429.91元下降约11.3%[16] - 2023年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.18元/股，2022年前三季度均为0.21元/股[17] 研发投入情况 - 本报告期研发投入906.29万元，同比增长58.39%；年初至报告期末为2160.69万元，同比增长63.76%[5] - 研发投入增长主要系报告期内加大研发投入所致[8] - 2023年前三季度研发费用21,606,927.11元，较2022年前三季度的13,194,114.69元增长约63.7%[15] 资产情况 - 本报告期末总资产19.70亿元，较上年度末增长2.18%；归属于上市公司股东的所有者权益14.75亿元，较上年度末增长1.59%[5] - 应收票据增长30.27%，主要系本期接收客户票据增多所致[8] - 应收款项增长531.41%，主要系本期根据客户信用情况，给予部分客户信用期所致[8] - 2023年第三季度固定资产增加47.64，主要系子公司海诺尔5万吨二期项目转固所致[9] - 2023年第三季度在建工程减少36.04，系子公司海诺尔5万吨二期项目转固，同时募投项目当期投入增加所致[9] - 2023年第三季度递延所得税资产增加213.55，系应收账款坏账对应的递延所得税资产增加所致[9] - 2023年第三季度其他非流动资产增加2200.63，主要系本期预付非流动资产采购款增加所致[9] - 2023年9月30日资产总计为1969568755.20元，较2022年12月31日的1927583851.08元有所增加[13] 负债情况 - 2023年第三季度流动负债合计354,039,288.97元，较之前的307,370,843.59元增长约15.2%[14] - 2023年第三季度非流动负债合计140,552,468.33元，较之前的168,319,703.62元下降约16.5%[14] - 2023年第三季度负债合计494,591,757.30元，较之前的475,690,547.21元增长约3.97%[14] - 2023年第三季度交易性金融负债减少100.00，主要系上年外汇合约产品到期所致[9] - 2023年第三季度应付票据增加109.39，主要系本期通过票据支付采购款增加所致[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为8247[9] - 浙江海正集团有限公司持股比例为38.76%，为公司控股股东[9] - 椒江国资持有海正集团79.86%股份，并间接持有台州市椒江工联股权投资有限公司45.83%股份[10] 成本情况 - 2023年前三季度营业总成本507,305,440.46元，较2022年前三季度的449,690,159.46元增长约12.8%[15] 现金流量情况 - 2023年前三季度经营活动产生的销售商品、提供劳务收到的现金为546,025,978.39元，较2022年前三季度的496,467,887.74元增长约10%[17] - 2023年第三季度经营活动现金流入小计6.0866567669亿元，流出小计4.8734632766亿元，净额1.2131934903亿元[18] - 2023年第三季度投资活动现金流入小计9598.381433万元，流出小计2.9433927717亿元，净额 - 1.9835546284亿元[18] - 2023年第三季度筹资活动现金流入小计9607.5万元，流出小计1.5878379719亿元，净额 - 6270.879719万元[19] - 2023年第三季度汇率变动对现金及现金等价物影响为184.435423万元[19] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额 - 1.3790055677亿元，期初余额9.1789308761亿元，期末余额7.7999253084亿元[19] - 2023年第三季度收到的税费返还为925.057067万元，较之前的2337.728044万元有所减少[18] - 2023年第三季度支付的各项税费为2299.605767万元，较之前的831.916187万元有所增加[18] - 2023年第三季度收回投资收到的现金为9500万元，较之前的1.36亿元有所减少[18] - 2023年第三季度取得借款收到的现金为9607.5万元，较之前的1.78074467亿元有所减少[19] - 2023年第三季度偿还债务支付的现金为1.36425318亿元，较之前的2.10732529亿元有所减少[19]

浙江海正生物材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 21 日召开了第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董 事长的议案》，同意选举沈星虎先生担任公司第七届董事会董事长，任期自公司 第七届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满时止。具体内容详见 公司于 2023 年 9 月 22 日披露的《浙江海正生物材料股份有限公司关于公司董事 会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-29）。 根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人。近日，公司已完成公 司法定代表人变更的相关工商变更登记手续，并取得了换发的《营业执照》。本 次工商变更后，公司法定代表人变更为沈星虎先生，相关登记信息如下： 公司类型：其他股份有限公司（上市） 浙江海正生物材料股份有限公司 关于变更法定代表人并完成工商变更登记的公告 名称：浙江海正生物材料股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 统一社会信用代码：913300007664077600 注册资本：202 ...

浙江海正生物材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第一次 会议于 2023 年 9 月 21 日在公司会议室以现场加通讯方式召开，本次会议召开当 时，公司先行召开了 2023 年第一次临时股东大会，并选举产生了第七届监事会， 为保证监事会的连续性，经公司当日通知及第七届监事会全体监事同意，公司紧 急召开了本次会议。经全体监事推举，本次会议由公司监事徐伟先生主持。会议 应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议的召集、召开程序和方式符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议审议通过《关于选举公 司第七届监事会主席的议案》。 同意选举徐伟先生为公司第七届监事会主席，任期至本届监事会届满时止。 徐伟简历如下： 徐伟：中国国籍，无境外居留权，男，1989 年出生，中级经济师，本科学 历。2012 年 7 月至 2016 年 6 月，任中国民生银行股份有限公司台州分行客户经 理；2016 年 7 月至 2017 年 8 月，任招商银行股份有限公司台州分行客户经理； 2017 年 9 月至今，任台州市国有资产投资集团有限公司投资管理部副经理，2022 年 1 月至今兼审计部（风控法务部 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 法律意见书 康达股会字【2023】第 0580 号 二〇二三年九月 北京康达（杭州）律师事务所 海正生材 2023 年第一次临时股东大会法律意见书 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 北京康达（杭州）律师事务所 北京康达（杭州）律师事务所 关于浙江海正生物材料股份有限公司 关于浙江海正生物材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2023】第 0580 号 致：浙江海正生物材料股份有限公司 北京康达（杭州）律师事务所（下称"本所"）接受浙 ...

证券代码：688203 证券简称：海正生材 公告编号：2023-27 浙江海正生物材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、 公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事雷加强先生、独立董事王建祥先生、沈 书豪因公务原因未能出席； 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 21 日 （二） 股东大会召开的地点：浙江省台州市台州湾新区台州湾大道 188 号浙江 海诺尔生物材料有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东及其持有表决权数量的情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 11 普通股股东人数 11 其中：A 股股东人数 11 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 141,448,551 普通股股东所持有表决权数量 141,448,551 其中：A 股股东所持有表决权数量 141,448,551 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%） 69.7897 普通 ...

海正生材独董意见 2023-5 号 浙江海正生物材料股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见 浙江海正生物材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会议审议 了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司 董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》，公司董事会已向我们提交了有 关资料，我们在审阅有关资料的同时，就相关问题向公司有关部门和人员进行了询问。根 据《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定，基于独立判断，现就上述事项发表如下 独立意见： 一、关于聘任公司总经理的议案 经审查阮召炉先生、梁伟先生的个人履历，我们认为其具备担任公司高级管理人员的 任职资格，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》、《公司章程》限制担任 公司高级管理人员的情况。上述人员担任公司副总经理的提名、聘任程序符合相关法律、 法规和《公司章程》的有关规定。因此我们同意根据总经理的提名，聘任阮召炉先生、梁 伟先生为公司副总经理，协助总经理分管相应的工作，任期自本次董事会审议通过之日起 至本届董事会届满之日止。 三、关于聘任公司董事会秘书的议案 经审查张敏 ...

证券代码：688203 证券简称：海正生材 公告编号：2023-29 浙江海正生物材料股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管 理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法 规、规范性文件及《浙江海正生物材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定，浙江海正生物材料股份有限公司（以下简称"公司"） 已完成董事会、监事会换届选举及聘请高级管理人员、证券事务代表等相关工作。 现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 （二）董事长选举情况 公司于 2023 年 9 月 21 日召开第七届董事会第一次会议，审议通过《关于选 举公司第七届董事会董事长的议案》，同意选举沈星虎先生担任公司第七届董事 会董事长，任期自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届 满时止。同时根据《公司章程》规定，公司董事长为 ...

证券代码：688203 证券简称：海正生材 浙江海正生物材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 海正生材 2023 年第一次临时股东大会会议资料 二○二三年九月二十一日 海正生材 2023 年第一次临时股东大会会议资料 浙江海正生物材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会资料目录 | 2023 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | | 2023 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一：关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案 6 | | 议案二：关于选举公司第七届董事会独立董事的议案 9 | | 议案三：关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案 11 | 1 海正生材 2023 年第一次临时股东大会会议资料 浙江海正生物材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保浙江海正生物材料股份有限公司（以下简称"公 司"或"海正生材"）股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则（2022 年修 订）》以及《公司章程》《公司股东大会议事规则 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人彭松，已充分了解并同意由提名人浙江海正生物材料股份有 限公司董事会提名为浙江海正生物材料股份有限公司第七届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任浙江海正生物材料股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江海正生物材料股份有限公司董事会，现提名沈书豪先 生为浙江海正生物材料股份有限公司第七届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任浙江 海正生物材料股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与浙江海正生物材料股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系，具体声明并承诺如下： （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、 财务 ...