会议召开情况 - 2024年召开10次董事会、1次年度股东大会和2次临时股东大会[4] - 审计委员会2024年度召开4次会议[6] - 薪酬与考核委员会2024年度召开4次会议[7] - 2024年召开2次独立董事专门会议[9] 决策事项 - 2024年3月23日审议通过日常关联交易预计议案[14][15] - 2024年3月23日和4月15日同意续聘天健会计师事务所[20] - 2024年10月选举郑柏超为第七届董事会董事[23] 其他情况 - 按时披露2023 - 2024年多期报告[18] - 聘请凯通评价内控有效性，天健出具内控审计报告[19] - 2024年未发生财务负责人变更[21] - 2025年独立董事将继续履职[28]

会议召开情况 - 2024年召开10次董事会、1次年度股东大会和2次临时股东大会[4][5] - 提名委员会召开2次会议，战略委员会未召开会议，独立董事专门会议召开2次[7][8][9] 议案审议情况 - 2024年3月23日审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》[13][14] - 2024年3月23日和4月15日审议通过续聘天健会计师事务所[18] - 2024年10月11日审议通过补选公司董事议案[21] 报告披露情况 - 按时编制并披露《2023年年度报告》等多份报告[17] 人员相关情况 - 2024年未发生财务负责人变更事项[19] - 2024年10月28日选举郑柏超为公司第七届董事会董事[21] 独立董事情况 - 独立董事王建祥2024年应参加董事会10次，亲自出席10次，通讯出席8次，出席股东大会1次[4][5] - 2024年度独立董事推动公司治理体系完善，2025年将按要求履行职责[24][25]

会议召开情况 - 2024年召开10次董事会、1次年度股东大会和2次临时股东大会[4][5] - 2024年审计、提名等委员会分别召开4、2、4、2次会议[7][8][9][10] 报告披露与审计 - 按时披露2023年年度等4份报告[19] - 聘请凯通评价内控有效性，天健出具内控审计报告[20] 人员相关 - 2024年独立董事沈书豪履职情况[6] - 2024年10月郑柏超当选董事[24] 未来展望 - 2025年独立董事将履职促进公司规范运作[28]

会议情况 - 2024年召开2次董事会和1次临时股东大会，彭松出席情况良好[4][5] - 2024年薪酬与考核委员会召开1次会议，审议年度薪酬议案[6] - 2024年召开第一次独立董事专门会议，审议免去董事议案[6] 未发生事项 - 2024年未涉及关联交易、定期报告等审议事项[10][13] - 2024年公司及相关方无承诺变更或豁免情形[11] - 2024年未发生收购、会计师事务所变更等事项[12][14]

舆情制度 - 制度目的是提高公司应对舆情能力，保护投资者权益[2] - 舆情分重大和一般两类[2] 组织架构 - 舆情领导小组由董事长任组长，董秘任副组长[3] - 领导小组办公室设证券部，董秘兼任主任[4] 信息处理 - 采集范围涵盖境内外互联网信息载体[8] - 按快速反应等原则处理[6] - 一般舆情由组长和董秘灵活处置[8] - 重大舆情需领导小组开会决策控制传播[9] 报告流程 - 信息经部门汇总报证券部，董秘报告[7] 责任追究 - 违反保密或编造传播虚假信息追究法律责任[11]

外汇套期保值业务 - 开展总额度不超1700万美元业务，保证金和权利金上限170万美元[1][4] - 授权期限自2025年4月11日起12个月，额度可循环用[4] - 交易品种主要为远期结售汇和外汇期权业务[4] 业务决策 - 2025年4月11日董事会和监事会审议通过相关议案[5] - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[4] 风险与管理 - 业务存在汇率波动等风险[7] - 建立制度，按规操作并加强管理[8] - 只与有资格金融机构交易[8] 授权与监督 - 董事会授权法定代表人签协议，财务负责人办理事宜[4] - 监事会和保荐机构认为业务合规无异议[11][12][13]

业绩总结 - 2023年天健业务收入总额34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元[2] - 2023年天健客户家数707家，审计收费总额7.20亿元[2] 用户数据 - 2024年同行业上市公司审计客户家数544家[3] 其他新策略 - 2025年4月11日董事会通过续聘天健议案，待股东会审议[11][12] - 2024年支付审计费用75万元，2025年保持不变[8][9][11]

业绩数据 - 2024年总资产20.66亿元，较2023年增长0.74%[48] - 2024年归属于上市公司股东的净资产14.92亿元，增长0.69%[48] - 2024年营业收入8.45亿元，增长12.20%[48] - 2024年净利润3550.46万元，下降18.47%[48] - 2024年经营活动产生的现金流量净额3883.52万元，较2023年下降76.18%[48] - 2024年加权平均净资产收益率2.38%，减少0.59个百分点[48] - 2024年基本每股收益0.18元/股，下降14.29%[48] - 2024年研发投入占营业收入的比例为3.23%，较2023年减少0.21个百分点[48] - 2024年第一至四季度营业收入分别为1.92亿元、2.39亿元、2.28亿元、1.86亿元[49] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为690.85万元、1819.18万元、835.34万元、205.09万元[49] - 2024年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 2225.17万元、2884.58万元、183.66万元、3040.44万元[49] - 2024年公司营业总收入84,519.14万元，较上年增长12.20%[56] - 2024年公司归属于母公司所有者的净利润3,550.46万元，同比下降18.47%[56] - 2024年公司归属于所有者的扣除非经常性损益的净利润3,122.89万元，同比下降22.54%[56] 分红回购 - 公司拟以201,421,194股为基数，每10股派发现金0.6元，拟派发现金红利12,085,271.64元[5] - 2024年度公司累计回购931,131股，支付资金总额8,998,849.64元[5] - 公司现金分红和回购金额合计21,084,121.28元，占本年度净利润比例59.38%[5] 用户数据 - 截至报告期末普通股股东总数6453户，年度报告披露日前上一月末为6673户[51] 公司概况 - 公司股票为A股，在上海证券交易所科创板上市，简称海正生材，代码688203[9] - 公司董事会秘书为张敏，证券事务代表为卢秀剑，联系电话0576 - 88931556[10] - 公司专注聚乳酸研发、生产及销售，掌握“两步法”工艺全套产业化技术[11] - 公司主要产品聚乳酸分为纯聚乳酸和复合改性聚乳酸两大类[12] 生产经营 - 公司采用“以销定产，以产定采，适量备货”采购模式[20] - 公司采取“以销定产，适量备货”生产模式[21] - 公司以直销模式为主，部分产品向贸易客户销售，销售均为买断式[22] - 公司与广东意科城、日本神户精化等贸易客户合作[23] - 公司研发模式分为前瞻型、需求响应型和工艺改进型三类[24] - 公司生产聚乳酸以生物质为原料[25] 行业地位 - 公司是国内首家、全球第二家聚乳酸商业化生产企业[38] - 公司是聚乳酸国家标准第一起草单位[38] - 公司是国家“专精特新”小巨人企业，多次获评“中国降解塑料行业十强企业”[38] - 公司“聚乳酸及制品关键技术及产业化应用”项目获浙江省科学技术进步奖二等奖[38] - 全资子公司海诺尔3万吨/年聚乳酸生产线于2020年底投产，2万吨/年生产线于2023年6月投产[39] - 2024年公司产能利用率达到91.13%[39] - 公司产品国内市场占有率多年稳居第一[39] - 公司与国际龙头企业在核心技术和产品质量方面总体处于同一水平，部分指标领先[39] 股权结构 - 浙江海正集团有限公司持股7856.01万股，占比38.76%，为公司控股股东[51] - 公司实际控制人椒江国资持有海正集团79.86%股份[52] 技术情况 - 对聚乳酸进行化学改性技术路线复杂、门槛高，未成为主流改性手段[47]

资金募集 - 公司首次公开发行股票募集资金84,516.75万元，净额75,086.12万元[5] 项目投入 - 截至2025年3月31日，年产15万吨聚乳酸项目计划投入73,586.12万元，累计投入58,763.58万元[6] - 研发中心建设项目计划投入1,500.00万元，累计投入0元[6] 现金管理 - 公司拟用不超1.90亿元闲置募集资金和不超1.00亿元闲置自有资金现金管理[2][3][8] - 闲置募集资金买保本产品，期限不超12个月；自有资金买中低风险短期产品，期限最长不超六个月[9] - 现金管理决议有效期自董事会审议通过起12个月内[10]

业绩数据 - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券收入18.40亿元[1] - 2024年上市公司客户707家，审计收费7.20亿元[1] 风险相关 - 截至2024年末，职业风险基金和保险赔偿限额超2亿[2] - 2024年在华仪电气案中承担5%连带责任[2] 合规情况 - 近三年受行政处罚4次等[3] - 67名从业人员受处罚12人次等[3] 人员业务 - 合伙人徐海泓等近三年签署报告情况[4] 审计结果 - 对公司2024年财报及内控出具标准无保留意见[7]