外汇套期保值业务 - 开展总额度不超1700万美元业务，额度可循环[2] - 动用保证金和权利金上限不超170万美元[2] - 授权期限自董事会通过日起12个月内有效[5] 审议情况 - 2025年4月11日董事会、监事会均全票通过议案[7] 业务相关 - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[3] - 交易品种主要为远期结售汇和外汇期权业务[4] 授权安排 - 董事会授权法定代表人签协议，财务负责人办具体事宜[6] 风险控制 - 已建立制度控制业务风险，审计部监督合规性[10]

关联交易 - 2025年4月11日公司审议通过2025年度日常关联交易预计议案[1] - 2025年度预计关联交易金额1405.50万元，2024年实际发生1038.33万元[4] - 2024年度预计关联交易金额1990.50万元，实际发生1038.33万元[7] 公司财务 - 截至2023年12月31日，海正集团总资产2062868.08万元等[8] - 截至2024年12月31日，海正药业总资产1597247.81万元等[11] 其他 - 公司与海正药业厂房租赁期限至2030年12月31日[12] - 保荐机构对2025年度日常关联交易无异议[15][16] - 本次关联交易预计金额无需提交股东会审议[2]

募集资金 - 公司公开发行5066.95万股，发行价每股16.68元，募资84516.75万元[1] - 扣除费用后，募集资金净额75086.12万元[1] 项目投入 - 年产15万吨聚乳酸项目计划投73586.12万元，累计投58763.58万元[4] - 研发中心建设项目计划投1500万元，累计投0元[4] 资金管理 - 公司拟对不超1.90亿元闲置募集资金现金管理[5] - 投资产品期限不超12个月，不涉证券投资[6] - 公司开立募集资金理财产品专用结算账户[12]

公司持股 - 公司持有海诺尔100%股权，其成立于2014年8月1日，注册资本1.4亿元[2,4] 业绩总结 - 2024年海诺尔营收77811.15万元，净利润3597.74万元[4] - 截至2024年12月31日，海诺尔总资产84043.94万元，负债39641.19万元，净资产44402.75万元，资产负债率47.17%[4] 担保情况 - 截至核查意见披露日，公司对外担保余额8992.51万元，均为对海诺尔担保，占净资产及总资产比例分别为6.03%、4.35%，无逾期[7] - 2022年为海诺尔1.4亿元授信提供保证，截至2024年12月31日未到期2839万元，2025年同意继续为其提供3年保证[1] 决策意见 - 董事会、监事会、保荐机构均同意公司为子公司贷款提供担保[8][9][10]

募集资金情况 - 公司公开发行5,066.95万股，发行价每股16.68元，募集资金84,516.75万元，净额75,086.12万元[2] - 截至2024年末累计项目投入54,562.74万元，利息收入净额3,105.86万元[5] - 应结余和实际结余募集资金均为23,629.24万元[5] - 2024年度募集资金总额为75,086.12万元，本年度投入23,699.18万元，累计投入54,562.74万元[27] 项目投资调整 - “年产15万吨聚乳酸项目”调整为分两期，每期7.5万吨[14] - 项目一期计划总投资从85,362万元调整为76,075万元，拟投入募集资金从73,586.12万元调整为64,298.75万元；二期计划总投资从38,414万元调整为47,701万元，拟投入9,287.37万元[14][17] 项目进度 - 年产15万吨聚乳酸项目（一期）本年度投入22,897.76万元，累计投入48,080.71万元，投入进度74.78%[27] - 年产15万吨聚乳酸项目（二期）本年度投入801.42万元，累计投入6,482.03万元，投入进度69.79%[27] - 截至2024年年末，年产15万吨聚乳酸项目土建工程基本完成，一期年产7.5万吨聚乳酸生产线设备正在安装中[31] 项目时间规划 - 年产15万吨聚乳酸项目（一期）预计2025年12月竣工，（二期）预计2028年12月竣工[28][29] - 研发中心建设项目调整后预计2028年12月达到可使用状态[28] 其他情况 - 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目7,070.80万元，2022年12月27日以募集资金置换[28] - 公司可使用不超过22,000万元闲置募集资金进行现金管理，截至2024年12月31日已归还专项账户[28] - 公司募集资金存放和使用符合相关规定，保荐机构无异议[20] - 公司将聚乳酸2号车间及综合办公楼投入金额9287.37万元调至二期项目[32] - 公司确定聚乳酸2号车间及综合办公楼在2025年12月前不会进行设备购置、安装及办公楼的装修[31] - 从项目竣工并投料试产至项目达到预定可使用状态，一般需要3 - 6个月，最长不超过一年[33]

会议召开情况 - 2024年召开10次董事会、1次年度股东大会和2次临时股东大会[4] - 审计委员会2024年度召开4次会议[6] - 薪酬与考核委员会2024年度召开4次会议[7] - 2024年召开2次独立董事专门会议[9] 决策事项 - 2024年3月23日审议通过日常关联交易预计议案[14][15] - 2024年3月23日和4月15日同意续聘天健会计师事务所[20] - 2024年10月选举郑柏超为第七届董事会董事[23] 其他情况 - 按时披露2023 - 2024年多期报告[18] - 聘请凯通评价内控有效性，天健出具内控审计报告[19] - 2024年未发生财务负责人变更[21] - 2025年独立董事将继续履职[28]

会议情况 - 2024年召开2次董事会和1次临时股东大会，彭松出席情况良好[4][5] - 2024年薪酬与考核委员会召开1次会议，审议年度薪酬议案[6] - 2024年召开第一次独立董事专门会议，审议免去董事议案[6] 未发生事项 - 2024年未涉及关联交易、定期报告等审议事项[10][13] - 2024年公司及相关方无承诺变更或豁免情形[11] - 2024年未发生收购、会计师事务所变更等事项[12][14]

会议召开情况 - 2024年召开10次董事会、1次年度股东大会和2次临时股东大会[4][5] - 2024年审计、提名等委员会分别召开4、2、4、2次会议[7][8][9][10] 报告披露与审计 - 按时披露2023年年度等4份报告[19] - 聘请凯通评价内控有效性，天健出具内控审计报告[20] 人员相关 - 2024年独立董事沈书豪履职情况[6] - 2024年10月郑柏超当选董事[24] 未来展望 - 2025年独立董事将履职促进公司规范运作[28]

舆情制度 - 制度目的是提高公司应对舆情能力，保护投资者权益[2] - 舆情分重大和一般两类[2] 组织架构 - 舆情领导小组由董事长任组长，董秘任副组长[3] - 领导小组办公室设证券部，董秘兼任主任[4] 信息处理 - 采集范围涵盖境内外互联网信息载体[8] - 按快速反应等原则处理[6] - 一般舆情由组长和董秘灵活处置[8] - 重大舆情需领导小组开会决策控制传播[9] 报告流程 - 信息经部门汇总报证券部，董秘报告[7] 责任追究 - 违反保密或编造传播虚假信息追究法律责任[11]

会议召开情况 - 2024年召开10次董事会、1次年度股东大会和2次临时股东大会[4][5] - 提名委员会召开2次会议，战略委员会未召开会议，独立董事专门会议召开2次[7][8][9] 议案审议情况 - 2024年3月23日审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》[13][14] - 2024年3月23日和4月15日审议通过续聘天健会计师事务所[18] - 2024年10月11日审议通过补选公司董事议案[21] 报告披露情况 - 按时编制并披露《2023年年度报告》等多份报告[17] 人员相关情况 - 2024年未发生财务负责人变更事项[19] - 2024年10月28日选举郑柏超为公司第七届董事会董事[21] 独立董事情况 - 独立董事王建祥2024年应参加董事会10次，亲自出席10次，通讯出席8次，出席股东大会1次[4][5] - 2024年度独立董事推动公司治理体系完善，2025年将按要求履行职责[24][25]