内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 内部控制情况 - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8] - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] 审计事项 - 审计浙江海正生物材料股份有限公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3]

舆情制度 - 制度目的是提高公司应对舆情能力，保护投资者权益[2] - 舆情分重大和一般两类[2] 组织架构 - 舆情领导小组由董事长任组长，董秘任副组长[3] - 领导小组办公室设证券部，董秘兼任主任[4] 信息处理 - 采集范围涵盖境内外互联网信息载体[8] - 按快速反应等原则处理[6] - 一般舆情由组长和董秘灵活处置[8] - 重大舆情需领导小组开会决策控制传播[9] 报告流程 - 信息经部门汇总报证券部，董秘报告[7] 责任追究 - 违反保密或编造传播虚假信息追究法律责任[11]

会议召开情况 - 2024年召开10次董事会、1次年度股东大会和2次临时股东大会[4][5] - 提名委员会召开2次会议，战略委员会未召开会议，独立董事专门会议召开2次[7][8][9] 议案审议情况 - 2024年3月23日审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》[13][14] - 2024年3月23日和4月15日审议通过续聘天健会计师事务所[18] - 2024年10月11日审议通过补选公司董事议案[21] 报告披露情况 - 按时编制并披露《2023年年度报告》等多份报告[17] 人员相关情况 - 2024年未发生财务负责人变更事项[19] - 2024年10月28日选举郑柏超为公司第七届董事会董事[21] 独立董事情况 - 独立董事王建祥2024年应参加董事会10次，亲自出席10次，通讯出席8次，出席股东大会1次[4][5] - 2024年度独立董事推动公司治理体系完善，2025年将按要求履行职责[24][25]

会议召开情况 - 2024年召开10次董事会、1次年度股东大会和2次临时股东大会[4] - 审计委员会2024年度召开4次会议[6] - 薪酬与考核委员会2024年度召开4次会议[7] - 2024年召开2次独立董事专门会议[9] 决策事项 - 2024年3月23日审议通过日常关联交易预计议案[14][15] - 2024年3月23日和4月15日同意续聘天健会计师事务所[20] - 2024年10月选举郑柏超为第七届董事会董事[23] 其他情况 - 按时披露2023 - 2024年多期报告[18] - 聘请凯通评价内控有效性，天健出具内控审计报告[19] - 2024年未发生财务负责人变更[21] - 2025年独立董事将继续履职[28]

会议情况 - 2024年召开2次董事会和1次临时股东大会，彭松出席情况良好[4][5] - 2024年薪酬与考核委员会召开1次会议，审议年度薪酬议案[6] - 2024年召开第一次独立董事专门会议，审议免去董事议案[6] 未发生事项 - 2024年未涉及关联交易、定期报告等审议事项[10][13] - 2024年公司及相关方无承诺变更或豁免情形[11] - 2024年未发生收购、会计师事务所变更等事项[12][14]

会议召开情况 - 2024年召开10次董事会、1次年度股东大会和2次临时股东大会[4][5] - 2024年审计、提名等委员会分别召开4、2、4、2次会议[7][8][9][10] 报告披露与审计 - 按时披露2023年年度等4份报告[19] - 聘请凯通评价内控有效性，天健出具内控审计报告[20] 人员相关 - 2024年独立董事沈书豪履职情况[6] - 2024年10月郑柏超当选董事[24] 未来展望 - 2025年独立董事将履职促进公司规范运作[28]

融资安排 - 提请股东会授权董事会办理小额快速融资，总额不超3亿且不超上年末净资产20%[1][2] - 发行A股，每股面值1元，数量不超发行前股本30%[2] 发行规则 - 发行对象不超35名，现金认购[3] - 发行价不低于定价基准日前20个交易日均价80%[3] - 股票一般6个月内不得转让，取得控制权投资者18个月内不得转让[4] 资金用途 - 募集资金用于主营业务及补充流动资金，投向科技创新领域[4] 其他 - 发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后持股比例共享[5] - 股票将在科创板上市[5] - 授权有效期自2024年度股东会通过至2025年度股东会召开[8] - 简易发行需上交所审核、证监会注册[9]

资金募集 - 公司首次公开发行股票募集资金84,516.75万元，净额75,086.12万元[5] 项目投入 - 截至2025年3月31日，年产15万吨聚乳酸项目计划投入73,586.12万元，累计投入58,763.58万元[6] - 研发中心建设项目计划投入1,500.00万元，累计投入0元[6] 现金管理 - 公司拟用不超1.90亿元闲置募集资金和不超1.00亿元闲置自有资金现金管理[2][3][8] - 闲置募集资金买保本产品，期限不超12个月；自有资金买中低风险短期产品，期限最长不超六个月[9] - 现金管理决议有效期自董事会审议通过起12个月内[10]

业绩数据 - 2024年销售聚乳酸树脂5.25万吨，较上年增长25.70%[1] - 2024年营业收入84,519万元，较上年增长12.20%[1] - 2024年归母净利润3,550万元，较上年下降18.47%[1] - 2024年扣非后归母净利润3,123万元，较上年下降22.54%[1] - 截至2024年12月末，货币资金余额51,573.02万元[7] - 截至2024年12月末，应收账款余额5,381.31万元，周转率20.33次[7] - 截至2024年12月末，存货余额16,051.89万元，周转天数75天[7] - 2024年银行贷款1.95亿元，较年初减少0.58亿元[7] - 2024年资产负债率27.79%[7] 研发情况 - 2024年研发投入2,727.47万元，较去年同期增长5.35%[4] - 2024年在研项目18项，新增5项[4] - 2024年新申请专利16项，新增授权专利9项，年底合计拥有专利数44项[4] 未来计划 - 2025年计划推进首条年产7.5万吨生产线投产试车，向上游布局乳酸厂[3] - 2025年将加大研发投入，与高校、科研院所合作，多领域持续研究开发[6] - 2025年将梳理优化各环节，加强成本、预算、存货管控，提高资金使用效率[8] - 2025年将健全完善治理制度体系，调整公司治理架构，保护股东利益[10] - 2025年将强化“关键少数”责任意识与履职能力，传达监管信息[12] - 2025年拟举办不少于3次网上业绩说明会并开展线下调研活动[21] - 2025年公司将优化信息披露，提升内容可读性与有效性[21] 分红回购 - 2024年5月9日实施2023年度利润分配，每股10股派发现金红利0.8元（含税），合计派16,214,245.44元（含税），占2023年度归母净利润37.23%[14] - 公司拟使用2000万元至3000万元自有资金回购股份，回购价不超12元/股[15] - 截至公告披露日，公司累计回购1256874股，占总股本0.62%，支付资金12087507.89元[15] - 2024年年度利润分配拟以总股本扣减回购股份为基数，每10股派现金红利0.6元[16] - 扣除回购股份后股本基数为201421194股，拟派发现金红利12085271.64元[16] - 2024年已实施股份回购金额8998849.64元，现金分红和回购合计21084121.28元，占净利润59.38%[16] 其他事项 - 2024年修订一系列规章制度，制定《会计师事务所选聘制度》[9] - 报告期内公司披露4份定期报告、48份临时公告[19] - 2024年召开3次网上业绩说明会，“上证E互动”回复率100%[20] - 海正生材行动方案受市场等因素影响有不确定性，不构成实质承诺[22]

业绩总结 - 2023年天健业务收入总额34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元[2] - 2023年天健客户家数707家，审计收费总额7.20亿元[2] 用户数据 - 2024年同行业上市公司审计客户家数544家[3] 其他新策略 - 2025年4月11日董事会通过续聘天健议案，待股东会审议[11][12] - 2024年支付审计费用75万元，2025年保持不变[8][9][11]