公司公告 - 2025年7月份公司未进行股份回购 [1]

股份回购情况 - 2025年7月公司未进行股份回购 [1] - 截至2025年7月31日累计回购股份1,482,364股 占总股本比例0.731% [1] - 回购价格区间为7.76-10.53元/股 累计支付资金14,288,602.36元 [1]

股份回购情况 - 2025年7月公司未进行股份回购 [1] - 截至2025年7月31日累计回购股份1,482,364股 占总股本比例0.731% [1] - 回购价格区间为7.76-10.53元/股 累计支付资金14,288,602.36元 [1]

回购方案 - 首次披露日为2024年8月29日[3] - 实施期限为2024年8月28日至2025年8月27日[3] - 预计回购金额2000万元至3000万元[3] - 用途为员工持股计划或股权激励[3] 回购进展 - 累计已回购股数1482364股[3] - 占总股本比例0.731%[3] - 累计已回购金额14288602.36元[3] - 实际回购价格区间7.76元/股至10.53元/股[3] 其他 - 公司目前总股本202678068股[5] - 2025年7月未回购股份[5]

会议基本情况 - 2025年第二次临时股东会于2025年7月31日在浙江省台州市台州湾新区台州湾大道188号公司会议室召开 [2] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定 [3] - 公司总股本202,678,068股 其中回购专用账户股份1,482,364股不享有表决权 实际享有表决权股份总数201,195,704股 [2] 出席人员情况 - 公司在任7名董事全部出席 其中董事兼总经理陈志明、董事陈锡荣、乜君兴及独立董事王建祥、沈书豪、刘冉通过视频参会 [4] - 在任3名监事全部出席 其中监事张颖婷通过视频参会 [4] - 董事会秘书张敏出席会议 公司高级管理人员列席会议 [4] 议案审议结果 - 议案1关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件获得通过 为特别决议议案 获出席股东所持有效表决权股份数量的三分之二以上通过 [5][7] - 议案2包含9项子议案 涉及修订防止大股东占用资金管理制度、累积投票制实施细则、独立董事工作制度等公司治理制度 全部获得通过 [6][7] - 议案3关于选举王芳女士为第七届董事会非独立董事获得通过 并对中小投资者进行了单独计票 [7] 董事变动情况 - 董事张嘉滢因人事调整及工作需要辞去董事职务 辞职后不再担任公司任何职务 其辞职不会导致董事会成员低于法定人数 [9][10] - 公司于2025年7月31日召开职工代表大会 选举叶海燕女士担任第七届董事会职工代表董事 [9][10] - 叶海燕女士1986年出生 本科学历 现任公司供应链部助理 曾于2021年2月至2025年7月任职工代表监事 [15] 治理结构变更 - 取消监事会设置 相应修订《公司章程》及其附件 [5][10] - 根据新修订《公司章程》 公司设职工董事1名 由职工通过民主选举产生 无需提交股东会审议 [10] - 叶海燕女士当选职工代表董事后 公司董事会兼任高级管理人员及职工代表董事人数未超过董事总数的二分之一 [11] 法律意见 - 北京康达（杭州）律师事务所对本次股东会进行见证 认为会议召集、召开程序、出席人员资格、提案及表决方式等均符合相关法律法规和《公司章程》规定 决议合法有效 [7]

股价表现 - 7月31日收盘价12.12元，较前一交易日下跌0.16元，跌幅1.30% [1] - 当日成交量27331手，成交金额0.33亿元，振幅2.85% [1] - 主力资金净流出125.83万元，占流通市值的0.09% [1] 公司基本面 - 属于化纤行业，主营业务为生物基材料的研发、生产和销售 [1] - 产品主要应用于包装、纺织、医疗等领域 [1] - 2025年一季度营业收入2.05亿元，净利润23万元 [1] 公司治理动态 - 2025年第二次临时股东会审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》 [1] - 董事张嘉滢因人事调整辞去职务 [1] - 职工代表大会选举叶海燕担任职工代表董事 [1]

会议基本信息 - 浙江海正生物材料股份有限公司于2025年7月31日在浙江省台州市台州湾新区台州湾大道188号浙江海诺尔生物材料有限公司会议室召开股东会 [1] - 出席会议的普通股股东人数为71人 持有表决权数量120,858,933股 占公司表决权总数的60.0703% [1] - 公司总股本为202,678,068股 其中回购专用账户股份1,482,364股不享有表决权 实际享有表决权股份总数为201,195,704股 [1] 会议出席情况 - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 由董事长郑柏超主持 [1] - 独立董事乜君兴 王建祥 沈书豪 刘冉因工作原因通过视频方式参会 [1] - 会议召集 召开及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定 [1] 议案审议结果 - 全部非累积投票议案均获得通过 无被否决议案 [1][2][3] - 《关于修订<公司章程>的议案》获得99.8996%同意票（120,737,665股） 0.0979%反对票（118,383股） 0.0025%弃权票（2,885股） [1] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》获得99.9083%同意票（120,748,165股） 0.0892%反对票（107,883股） 0.0025%弃权票（2,885股） [2] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》获得99.9083%同意票（120,748,165股） 0.0892%反对票（107,883股） 0.0025%弃权票（2,885股） [2] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》获得97.7458%同意票（118,134,565股） 0.0896%反对票（108,383股） 2.1646%弃权票（2,615,985股） [2] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》获得99.8901%同意票（120,726,156股） 0.0892%反对票（107,883股） 0.0207%弃权票（24,894股） [3] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》获得99.8295%同意票（120,652,945股） 0.1498%反对票（181,094股） 0.0207%弃权票（24,894股） [3] 法律意见 - 北京康达（杭州）律师事务所曹子圆律师 戴韫琪律师现场见证并出具法律意见书 [3] - 律师认为本次股东会的召集 召开程序 出席会议人员资格 会议提案以及表决方式 程序和结果均符合相关法律法规和《公司章程》规定 会议决议合法有效 [3]

股东会基本情况 - 浙江海正生物材料股份有限公司于2025年7月31日召开2025年第二次临时股东会 会议采取现场投票和网络投票相结合的方式 现场会议在台州市台州湾新区台州湾大道188号浙江海诺尔生物材料有限公司会议室召开 由董事长郑柏超主持[3] - 本次股东会由董事会召集 公司于2025年7月15日召开第七届董事会第十六次会议决议召集 并于2025年7月16日通过《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站发布会议通知 公告日期距召开日期已满十五日[2] 出席会议情况 - 出席股东及代理人共71人 代表股份120,858,933股 占公司股权登记日有表决权股份总数的60.0703% 其中现场出席5人 代表股份87,586,018股 占比43.5327% 网络投票66人 代表股份33,272,915股 占比16.5376%[4] - 出席会议中小投资者股东共69名 持有表决权股份28,639,378股 占公司股权登记日有表决权股份总数的14.2345%[5] 公司总股本为202,678,068股 其中回购专用账户股份1,482,364股不享有表决权 故实际享有表决权股份总数为201,195,704股[4] 议案表决结果 - 全部11项议案均获表决通过 其中最高同意比例达99.9083% 最低同意比例为97.7458%[7][8][9] - 关于变更会计师事务所的议案获得中小投资者特别表决 同意28,433,390股 占出席会议中小投资者所持有效表决权的99.2807% 反对181,094股 占比0.6323% 弃权24,894股 占比0.0870%[9]

董事变动情况 - 张嘉滢因人事调整及工作需要辞去董事职务 辞职后不再担任公司任何职务[1] - 张嘉滢未持有公司股份 不存在未履行承诺事项[2] - 董事会成员不低于法定最低人数 不影响董事会规范运作和正常经营[2] 职工董事选举 - 2025年7月31日职工代表大会选举叶海燕担任第七届董事会职工代表董事[1][2] - 叶海燕原任职工代表监事职务被免去[3] - 董事会兼任高管及职工代表董事人数未超过董事总数二分之一[3] 公司治理结构 - 2025年第二次临时股东会审议通过取消监事会并修订公司章程[2] - 公司设职工董事1名 由职工代表大会民主选举产生 无需股东会审议[2] - 叶海燕具有16年公司任职经历 曾任化验室职务和供应链部助理[3][4]

公司治理 - 海正生材于2025年7月31日召开2025年第二次临时股东会 [2] - 股东会审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》 [2]