股份情况 - 本次上市流通股数为78,560,061股，2026年2月24日上市流通[2] - 首次公开发行A股股票50,669,517股，发行后总股本202,678,068股[3] - 有限售条件流通股占总股本77.20%，无限售占22.80%[3] 股东信息 - 本次上市流通限售股股东浙江海正集团持股78,560,061股，占38.76%[4] - 浙江海正集团原限售36个月，延长6个月至2026年2月15日[4] - 浙江海正集团承诺锁定期满后两年内减持价不低于发行价[7] 其他 - 2022年9 - 10月连续20日收盘价低于发行价16.68元/股[8] - 公司无控股股东及其关联方占用资金情况[10] - 保荐机构对限售股上市流通无异议[11] - 高管间接持有的首发前股份限售股延长6个月至2026年2月15日[14]

上市情况 - 公司2022年8月16日在科创板上市，发行A股50,669,517股，发行后总股本202,678,068股[1] 限售股情况 - 浙江海正集团78,560,061股限售股2026年2月24日上市流通，原限售期36个月，因触发条件延长至42个月[2][5][7][9] - 公司高管间接持有的首发前股份锁定期延至2026年2月15日拟解禁[8] 股东承诺 - 浙江海正集团承诺36个月不转让等，锁定期满2年减持价不低于发行价[4] 保荐机构意见 - 保荐机构认为本次限售股解禁上市流通合规，信息披露无问题[10][11]

公司回购情况 - 截至2026年1月31日，公司已累计回购股份约219万股 [1] - 回购股份占公司目前总股本约2.03亿股的比例为1.078% [1] - 回购成交最高价为15.98元/股，最低价为7.76元/股 [1] - 本次回购支付资金总额约为人民币2422万元 [1]

回购方案 - 首次披露日为2024年8月29日[3] - 实施期限为2024年8月28日至2026年2月27日[3] - 预计回购金额2000万元至3000万元[3] 回购进展 - 累计已回购股数2185500股，占总股本1.078%[3] - 累计已回购金额24215121.30元[3] - 实际回购价格区间7.76 - 15.98元/股[3] 方案调整 - 2025年3月11日回购资金来源调整为自有资金和专项贷款[5] - 2025年8月18日回购股份价格上限调至17元/股，延6个月[5] 其他数据 - 截至2026年1月31日，成交最高价15.98元/股，最低价7.76元/股[6] - 公司目前总股本202678068股[6]

公司股份回购执行情况 - 截至2026年1月31日，公司已累计回购股份2,185,500股 [1] - 回购股份数量占公司目前总股本的比例为1.078% [1] - 回购成交最高价为15.98元/股，最低价为7.76元/股 [1] - 公司为此次回购支付的资金总额为人民币24,215,121.30元（不含交易费用）[1]

公司股份回购执行情况 - 公司累计回购股份218.55万股，占公司总股本2.03亿股的比例为1.078% [1] - 回购成交最高价为15.98元/股，最低价为7.76元/股 [1] - 公司支付回购资金总额为2421.51万元人民币 [1]

公司2025年度业绩预告核心观点 - 公司预计2025年归属于母公司所有者的净利润为750万元到950万元，较上年同期减少2,600.46万元到2,800.46万元，同比大幅下降73.24%到78.88% [1] 业绩下滑的主要原因 - 尽管公司主营产品产销量增长且国内销售额实现增长，但市场竞争导致产品销售价格面临下行压力，产品毛利空间承压 [1] - 本期利息收入和汇兑收益同比减少，导致财务费用增加 [1] - 募投项目在建工程部分转固，导致折旧、税金等费用增加，进而压缩了本期利润 [1] 公司经营状况 - 公司生产经营工作稳步推进，主营产品产销量呈现增长趋势 [1] - 公司不断深耕和拓宽国内市场，销售额实现增长 [1]

公司2025年度业绩预告核心观点 - 公司预计2025年归属于母公司所有者的净利润为750万元到950万元，同比大幅减少73.24%到78.88% [1] - 净利润预计减少金额为2,600.46万元到2,800.46万元 [1] 业绩变动原因分析 - 主营业务产销量呈现增长趋势，国内市场的深耕与拓宽使销售额实现增长 [1] - 受市场竞争影响，产品销售价格面临下行压力，产品毛利空间承压 [1] - 本期利息收入和汇兑收益同比减少，导致财务费用增加 [1] - 募投项目在建工程部分转固，导致折旧、税金等费用增加，进而压缩了本期利润 [1]

公司业绩预告 - 海正生材预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为750万元到950万元 [2] - 预计净利润同比减少73.24%到78.88% [2] 业绩变动原因分析 - 公司产品销售价格面临下行压力，致使产品毛利空间承压 [2] - 本期利息收入和汇兑收益同比减少，导致本期财务费用增加 [2] - 募投项目在建工程部分转固，导致折旧、税金等费用增加，进而压缩了本期利润 [2]

核心业绩预告 - 公司预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为750万元到950万元 较上年同期减少2600.46万元到2800.46万元 同比大幅下降73.24%到78.88% [1] - 公司预计2025年度实现扣除非经常性损益的净利润为550万元到750万元 较上年同期减少2372.89万元到2572.89万元 同比大幅下降75.98%到82.39% [1] 业绩变动原因分析 - 积极因素：公司生产经营工作稳步推进 主营产品产销量呈现增长趋势 公司不断深耕和拓宽国内市场 销售额实现增长 [1] - 主要负面因素：受市场竞争影响 公司产品销售价格面临下行压力 致使产品毛利空间承压 [1] - 财务费用影响：本期利息收入和汇兑收益同比减少 导致本期财务费用增加 [1] - 折旧等费用增加：募投项目在建工程部分转固 导致折旧、税金等费用增加 进而压缩了本期利润 [1]