业绩总结 - 公司2023年实现营收32.51亿，同比增长43.50%[1] - 公司归母净利润1.83亿，同比增长79.28%[1] - 公司扣非归母净利润3.68亿，同比增长263.28%[1] - 公司2025年预计营业收入将达到6055.30百万元，较2022年增长了167.5%[6] - 预计2025年净利润为654.86百万元，较2022年增长了701.6%[6] - 预计2025年ROE为15.57%，较2022年增长了363.6%[6] 新能源业务 - 公司新能源业务放量，充电桩相关业务营业收入约5.6亿元，同比增长489%[1] - 汽车电子类业务预计实现收入约25亿左右，同比增长约25%[1] - 公司直流超充桩MaxiCharger DC HiPower在欧美上站，充电功率可达640kW，充电10分钟即可补能400公里，配合液冷技术提高充电效率[1] 股份回购计划 - 公司股份回购计划总额不低于1亿元，不超过2亿元[2] - 回购价格为不超过41.11元/股[2] - 截至2024年2月7日已支付资金总额约8.7亿元[2] 评级标准 - 银河证券提供的报告具有独立客观性，不构成对客户的投资咨询建议[8] - 评级标准包括推荐、中性和回避三个等级，根据相对基准指数涨幅来确定[10] - 推荐等级对应相对基准指数涨幅在10%以上，中性等级在-5%至10%之间，回避等级为相对基准指数跌幅5%以上[10] - 不同市场有不同的基准指数，如沪深300指数、三板成指等[10]

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号 | 股票代码：688208 | 股票简称：道通科技 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118013 | 转债简称：道通转债 | | 深圳市道通科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到 总股本 1%暨回购股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 截至2024年2月7日，深圳市道通科技股份有限公司（以下简称"公司"）通 过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份4,663,067股，占 截至2024年1月31日公司总股本451,877,086股的比例为1.03%，回购成交的最高价为 21.50元/股，最低价为16.29元/股，支付的资金总额为人民币86,793,731.98元（不 含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 2023年12月18日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集 中竞价交易 ...

| 股票代码：688208 | 股票简称：道通科技 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118013 | 转债简称：道通转债 | | 深圳市道通科技股份有限公司 关于"提质增效重回报"行动方案暨以集中竞价交易方式 回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，为维护公司全体股东利益， 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的高度认可，深圳市道通科技股份有限公 司（以下简称"公司"）将采取措施，切实"提质增效重回报"，树立公司良好的市 场形象。 ● 截至2024年1月31日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方 式累计回购公司股份2,056,862股，占截至2024年1月31日公司总股本451,877,086股 的比例为0.46%，回购成交的最高价为21.5元/股，最低价为17.56元/股，支付的资 金总额为人民币40,968,068.92元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 ...

证券代码：688208 证券简称：道通科技 公告编号：2024-009 深圳市道通科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 24 日 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人，以现场结合通讯方式出席 7 人； 2、 公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人； （二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新北六道 36 号彩虹科技大楼 4 层公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 10 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 177,836,732 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 177,836,7 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市道通科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市道通科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年一月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 致：深圳市道通科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（下称 "《股东大会规则》"）、《上海证券交易所科创板股票上市 ...

| | | 深圳市道通科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 截至2024年1月19日，深圳市道通科技股份有限公司（以下简称"公司"）通 过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,110,438股，占 截至2023年12月31日公司总股本451,877,086股的比例为0.25%，回购成交的最高价 为21.50元/股，最低价为20.24元/股，支付的资金总额为人民币22,979,392.22元（不 含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 比例为0.25%，回购成交的最高价为21.50元/股，最低价为20.24元/股，支付的资金 总额为人民币22,979,392.22元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 本次回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。 三、其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第7号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在 ...

深圳市道通科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二四年一月 目录 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会 的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 股东大会规则》以及《深圳市道通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《深圳市道通科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，深圳市道通科技股 份有限公司（以下简称"公司"）特制定2024年第一次临时股东大会会议须知： 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，出席会议 的股东及股东代理人须在会议召开前15分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出 示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委 托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，会议登记应当终止， 由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。 二、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 三、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 股东及股东代 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 2024年1月9日，深圳市道通科技股份有限公司（以下简称"公司"）通过上 海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份232,300股，占公司总 股本451,877,086股的比例为0.05%，回购成交的最高价为21.50元/股，最低价为 21.41元/股，支付的资金总额为人民币4,987,047.20元（不含印花税、交易佣金等 交易费用）。 一、回购股份的基本情况 2023年12月18日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集 中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价 交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股），在未来适宜时机全部用于员工持 股计划或股权激励。公司拟用于本次回购的资金总额不低于人民币1亿元（含），不 超过人民币2亿元（含），回购价格为不超过人民币41.11元/股（含）。本次回购实 施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司 分别于2023年12月19 ...

| 第一节 财务会计制度 | | 35 | | --- | --- | --- | | 第二节 内部审计 | | 39 | | | 第三节 会计师事务所的聘任 | 39 | | 第九章 | 通知和公告 | 40 | | 第一节 通知 | | 40 | | 第二节 公告 | | 41 | | 第十章 | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 41 | | | 第一节 合并、分立、增资和减资 | 41 | | 第二节 解散和清算 | | 42 | | 第十一章 | 修改章程 | 44 | | 第十二章 | 附则 | 44 | 深圳市道通科技股份有限公司 章程 二〇二四年一月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | | 第一节 股份发行 | 4 | | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | | 第三节 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 股东 | | 8 | | | 第二节 股东大会的一般规定 | 10 | | | 第三节 股东大会的召集 | 13 | ...

第三条 本制度所称"信息披露义务人"是指公司及其董事、监事、高级 管理人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有 关各方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政 法规和中国证监会规定的其他承担信息披露义务的主体。 深圳市道通科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市道通科技股份有限公司（以下简称"公司"或者 "上市公司"）及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管 理，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《科创板上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、法规、规范性文件及《深圳市道通科技 股份有限公司章程》，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有可能对公司证券及其衍生品种交易 价格产生重大影响的信息以及按照现行的法律法规及证券监管机构要求所应披 露的信息。"披露"是指信息在规定时间内，通过规定的媒体，按规定的程序， 以规定的方式向社会公众公布，并按 ...