| 股票代码：688208 | 股票简称：道通科技 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118013 | 转债简称：道通转债 | | 深圳市道通科技股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司于 2024 年 3 月 29 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘 任公司证券事务代表的议案》，董事会同意聘任陈偲女士（简历附后）为证券事务代 表，任期自本次董事会审议通过之日至第四届董事会任期届满之日。 陈偲女士已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书，其任职资 格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件的规定。 证券事务代表陈偲女士的联系方式如下： 电话：0755-8159-3644 电子邮箱：ir@autel.com 联系地址：深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新北六道 36 号彩虹科技大楼二 层 特此公告。 深 ...

深圳市道通科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人梁丹妮，作为深圳市道通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届、第 四届董事会的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、 《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规和《深圳市道通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《独立董事工作细则》等相关规定和要求，认真履行独立董事职责，充分行 使独立董事职权，勤勉尽责，切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现 将本人在 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 2023 年，公司共召开 10 次董事会会议和 4 次股东大会。作为独立董事，本着 勤勉尽责的态度，通过出席董事会、股东大会，认真履行独立董事职责，在此基础上 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 梁丹妮：女，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 8 月出生。现任中山大学 法学院副教授、博士生导师。兼任中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，中国广州、 珠海、佛山、肇庆、惠州等仲裁委员会仲裁员，并担任兼职律师。2020 年 ...

| 股票代码：688208 | 股票简称：道通科技 公告编号：2024-018 | | --- | --- | | 转债代码：118013 | 转债简称：道通转债 | 深圳市道通科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市道通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会议于 2024 年 3 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 19 日以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全体董事。本次会议由董事长李红 京先生召集并主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集和召开程序符 合《中华人民共和国公司法》和《深圳市道通科技股份有限公司章程》等相关规定， 会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项： 1、《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 本议案尚需提交公司股 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳市道通科技股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为深圳 市道通科技股份有限公司（以下简称"道通科技"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市及 2022 年科创板向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《科 创板上市公司持续监管办法（试行）》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关法律法规和规范性文 件的规定，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、2020 年首次公开发行股票实际募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市道通科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕29 号），公司由主承销商中信证券 采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资 ...

| 股票代码：688208 | 股票简称：道通科技 公告编号：2024-030 | | --- | --- | | 转债代码：118013 | 转债简称：道通转债 | 深圳市道通科技股份有限公司 关于公司与深圳市道通智能航空技术股份有限公司 日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：否 ●本次日常关联交易是基于深圳市道通科技股份有限公司（以下简称"公司"）生 产经营的需要，不会影响公司独立性，公司的主要业务不会因该交易对关联人形成 依赖。关联交易自愿、平等、公允，不会损害公司和股东、特别是中小股东的利益， 不会影响公司的正常生产经营。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于2024年3月29日召开了第四届董事会第九次会议、第四届监事会第五次 会议，审议并一致通过了《关于公司与深圳市道通智能航空技术股份有限公司日常 关联交易预计的议案》，公司董事会同意公司与深圳市道通智能航空技术股份有限 公司（以下简称"智能航空"）进行日常 ...

财务数据 - 预计2024年道通科技的净利润将达到49亿元，较2022年增长了约378.4%[1] - 道通科技的EBIT率预计在2024年将达到17.7%，较2022年有显著增长[2] - 预计2025年道通科技的净资产收益率将达到17.3%，较2021年有较大提升[2] - 预计2023-2025年道通科技的收入分别为32.51/38.18/46.44亿元，归母净利润分别为1.83/4.90/6.80亿元，EPS分别为0.41/1.08/1.50元[8] 业务展望 - 道通科技的传统汽车后市场业务预计将保持稳定增长，2023-2025年的收入增速分别为31.97%/3.39%/7.12%[6] - 充电桩业务的渗透率较低，预计2023年将进入爆发式增长状态，2023-2025年的收入增速分别为489%/85%/61%[7] - 道通科技专注于新能源充电桩、汽车综合诊断等领域的研发、生产和销售，致力成为新能源汽车后市场服务产业的领跑者[14] 市场趋势 - 全球充电桩行业需求与政策共振，预计未来充电桩市场将迎来快速增长[25] - 美国在2022年安装了6300个快速充电桩，其中约四分之三是特斯拉超级充电桩[29] - 中国将继续保持最大电动汽车市场的地位，占全球总销量的40%[28] 技术研发 - 公司推出了涵盖直流快充桩和家用、商用交流充电桩的全景充电设施，实现了传统汽车诊断业务与新兴新能源充电桩业务的双重突破和协同增长[16] - 公司在2024年发布新一代直流超充桩MaxiCharger DC HiPower，登陆CES，成为新能源电力设备领导者[16] - 公司成功构建以客户需求为核心的技术矩阵，覆盖超快充电、智能充电、智能运维等核心技术领域[47]

| 股票代码：688208 | 股票简称：道通科技 公告编号：2024-016 | | --- | --- | | 转债代码：118013 | 转债简称：道通转债 | 深圳市道通科技股份有限公司 关于不向下修正"道通转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 截至 2024 年 3 月 8 日，深圳市道通科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股价已触发"道通转债"转股价格向下修正条款。 ● 经公司第四届董事会第八次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正 转股价格，同时在未来六个月内即本公告披露日至 2024 年 9 月 8 日，如再次触发"道 通转债"转股价格的向下修正条款，亦不提出向下修正方案。 一、可转换公司债券基本情况 经中国证监会"证监许可〔2022〕852 号"文核准，公司于 2022 年 7 月 14 日 向不特定对象发行可转换公司债券 1,280.00 万张，每张面值 100 元，发行总额 128,000.00 万元。经上交所"自律监管决定书〔2022〕201 ...

| 股票代码：688208 | 股票简称：道通科技 公告编号：2024-014 | | --- | --- | | 转债代码：118013 | 转债简称：道通转债 | 深圳市道通科技股份有限公司 关于"道通转债"预计触发转股价格向下修正的提示性公告 1、证券代码：688208，证券简称：道通科技 2、债券代码：118013，债券简称：道通转债 3、转股价格：34.71 元/股 4、转股时间：2023 年 1 月 16 日至 2028 年 7 月 7 日 配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过上海证券 交易所交易系统网上定价发行的方式进行。认购不足 128,000.00 万元的部分由主承 销商余额包销。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特别提示： 5、深圳市道通科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）股票自 2024 年 2 月 19 日至 2024 年 3 月 1 日已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85% （即 29.50 元/股），存在触发《深圳市道通 ...

| 股票代码：688208 | 股票简称：道通科技 公告编号：2024-015 | | --- | --- | | 转债代码：118013 | 转债简称：道通转债 | 深圳市道通科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 截至2024年2月29日，深圳市道通科技股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份7,665,527股， 占截至2023年12月31日公司总股本451,877,086股的比例为1.70%，回购成交的最高 价为21.50元/股，最低价为16.29元/股，支付的资金总额为人民币146,540,449.03 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 2023年12月18日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集 中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价 交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股），在未来适 ...

业绩总结 - 公司2023年实现营收32.51亿，同比增长43.50%[1] - 公司归母净利润1.83亿，同比增长79.28%[1] - 公司扣非归母净利润3.68亿，同比增长263.28%[1] - 公司2025年预计营业收入将达到6055.30百万元，较2022年增长了167.5%[6] - 预计2025年净利润为654.86百万元，较2022年增长了701.6%[6] - 预计2025年ROE为15.57%，较2022年增长了363.6%[6] 新能源业务 - 公司新能源业务放量，充电桩相关业务营业收入约5.6亿元，同比增长489%[1] - 汽车电子类业务预计实现收入约25亿左右，同比增长约25%[1] - 公司直流超充桩MaxiCharger DC HiPower在欧美上站，充电功率可达640kW，充电10分钟即可补能400公里，配合液冷技术提高充电效率[1] 股份回购计划 - 公司股份回购计划总额不低于1亿元，不超过2亿元[2] - 回购价格为不超过41.11元/股[2] - 截至2024年2月7日已支付资金总额约8.7亿元[2] 评级标准 - 银河证券提供的报告具有独立客观性，不构成对客户的投资咨询建议[8] - 评级标准包括推荐、中性和回避三个等级，根据相对基准指数涨幅来确定[10] - 推荐等级对应相对基准指数涨幅在10%以上，中性等级在-5%至10%之间，回避等级为相对基准指数跌幅5%以上[10] - 不同市场有不同的基准指数，如沪深300指数、三板成指等[10]