证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2025-015 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第十六次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 4 月 12 日以电子邮件方 式发出，会议于 2025 年 4 月 23 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本 次会议由公司董事长杨虎先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中， 邓钊先生、胡鸿高先生、杨万丽女士、曹岷女士以通讯方式出席并表决。公司监 事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报 ...

业绩数据 - 2024年度净利润74,633,058.79元[3] - 2024 - 2022年现金分红分别为23,709,717.15元、78,413,041.30元、29,120,000.00元[8] - 最近三年累计研发投入240,756,399.91元，占比12.78%[9] 利润分配 - 每10股派1.5元，不转增、不送股[2] - 拟派现23,709,717.15元，占净利润31.77%[4] - 2024年回购98,429股，支付1,991,108元[4] - 2024年回购与分红合计25,700,825.15元，占比34.44%[4] 进展情况 - 2025年4月23日董监事会通过分配方案[10][11] - 分配方案需经2024年年度股东大会审议[6]

财务表现 - 2024年营业收入8 14亿元 同比增长44 93% [1] - 归属于上市公司股东的净利润7463 31万元 同比增长26 99% [1] 股东回报 - 拟向全体股东每10股派发现金红利1 5元(含税) 合计2370 97万元(含税) [1] - 现金分红占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为31 77% [1]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于4月14日在深圳龙华区召开[2] - 75人出席，所持表决权57185796，占36.2154%[2] - 董事长杨虎主持，采用现场和网络投票结合表决[3] 议案表决情况 - 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》通过[4] - 普通股股东同意票数56883192，占99.4708%[4] - 5%以下股东同意票数2756274，占90.1074%[5]

股东大会信息 - 2025 年第一次临时股东大会于 4 月 14 日 15 点现场召开，网络投票时间为当日 9:15 - 15:00[8][10] - 出席会议股东及代理人共 75 名，代表股份 57,185,796 股，占比 36.2154%[11] 议案表决情况 - 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》总表决：同意 56,883,192 股，占 99.4708%[21] - 该议案中小股东表决：同意 2,756,274 股，占 90.1074%[22]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议4月14日15点召开，地点深圳龙华[11] - 网络投票4月14日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[11] - 会议由董事会召集，董事长杨虎主持[12] 审议议案 - 审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》[12] 募投项目调整 - 调整“湖南长沙MIM产品”及“泛海研发中心”投资总额及结构[14] - 调整募投项目部分设备购置明细[14]

回购方案 - 首次披露日为2024年11月6日[2] - 实施期限为董事会审议通过后12个月内[2] - 预计回购金额5000万至10000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] - 回购价格不超过30.30元/股（含）[3] 回购进展 - 截至2025年4月8日累计回购132.7527万股[2][4] - 占总股本比例0.8285%[2][4] - 累计回购金额2599.8240万元[2][4] - 实际回购价格区间15.35元/股至23.199元/股[2][4] 决策情况 - 2024年11月4日董事会审议通过回购议案[3]

回购方案 - 首次披露日为2024年11月6日[2] - 实施期限为董事会审议通过后12个月内[2] - 预计回购金额5000万元至10000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] - 回购价格不超过30.30元/股[3] 回购进展 - 截至2025年3月31日累计回购90.9527万股[2][4] - 占总股本比例0.5676%[2][4] - 累计回购金额1889.4490万元[2][4] - 实际回购价格18.960元/股至23.199元/股[2][4]

文章核心观点 公司于2025年3月28日召开第二届监事会第十三次会议和第二届董事会第十五次会议，审议通过变更部分募集资金投资项目的议案，该事项尚需提交股东大会审议，变更旨在提高资金使用效率，符合公司长远利益和全体股东利益 [3][23][33] 监事会会议召开情况 - 会议于2025年3月28日以通讯方式召开，通知于3月27日以电子邮件发出，经全体监事同意豁免通知时限要求 [2] - 会议由监事会主席陈宏亮主持，应出席3名监事，实际3名均以通讯方式出席并表决，召集与召开程序合规 [2] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，认为是结合实际经营和未来规划的审慎决定，符合公司长远发展需要，维护股东利益，变更内容和程序合规，无投资新项目和损害利益情形 [3] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，具体内容见同日相关公告 [4] 股东大会召开通知 基本情况 - 2025年第一次临时股东大会，由董事会召集，采用现场和网络投票结合方式 [8] - 现场会议于2025年4月14日15点在深圳市龙华区松轩社区环观中路282号D栋公司会议室召开 [8] - 网络投票通过上海证券交易所系统，起止时间为2025年4月14日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台为9:15 - 15:00 [8] - 涉及融资融券等业务账户及沪股通投资者投票按相关规定执行，无公开征集股东投票权 [8][9] 审议事项 - 提交审议的议案已由第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过，相关文件已披露，会前将登载会议资料 [9] - 无特别决议议案，议案1对中小投资者单独计票，无涉及关联股东回避表决和优先股股东参与表决的议案 [10][11] 投票注意事项 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台投票，首次登陆互联网投票平台需完成身份认证 [11] - 同一表决权重复表决以第一次结果为准，股东对所有议案表决完毕才能提交 [12] 出席对象 - 股权登记日下午收市时登记在册的股东有权出席，可委托代理人，代理人不必是股东 [13] - 公司董事、监事和高级管理人员，公司聘请的律师及其他人员也可出席 [14][16] 登记方法 - 登记时间为2025年4月11日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00，地点在深圳市龙华区松轩社区环观中路282号D栋公司证券部办公室 [15] - 自然人股东、法人股东及融资融券投资者出席需按要求出示相关材料，股东可邮件登记，不接受电话登记 [15][17] - 未事先登记直接参会需在现场办理登记并接受资格审核 [17] 其他事项 - 会期半天，股东或代理人交通、食宿费自理 [18] - 参会股东提前半小时到达现场签到，携带相关证件以便验证入场 [18] - 会议联系人黄蓉芳，联系电话0755 - 23720932，联系地址及邮箱见公告 [19] 变更部分募集资金投资项目公告 募集资金基本情况 - 公司获准发行2000万股A股，每股面值1元，发行价42.76元，募集资金总额8.552亿元，净额7.7285213413亿元 [23] - 资金于2021年12月22日到账，天职国际会计师事务所出具验资报告 [24] 募集资金使用情况 - 公司结合实际净额调整募投项目拟投入金额，截至2024年12月31日有具体使用情况 [25] - 湖南长沙MIM产品生产基地和泛海研发中心建设项目整体建筑工程2023年底竣工验收，预计2025年底达预定可使用状态，已部分投产，后续按需扩大设备投入 [26] 变更具体情况及原因 具体情况 - 湖南长沙MIM产品生产基地项目调整投资总额及内部结构，调减铺底流动资金和工程建设其他费用，调增建筑工程费，设备购置明细也有调整 [27][28] - 泛海研发中心建设项目增加建筑工程费，资金来自湖南项目调减部分，设备购置明细也有调整 [29][30] 原因 - 因建筑材料价格、人工成本波动及内部生产规划影响，项目建筑成本上升，为匹配需求、提升资金效率进行调整 [30] - 根据业务发展需要，调整部分设备购置明细以提高研发和生产效率，降低成本 [31] 变更对公司的影响 - 变更基于市场和公司实际情况，未改变实施主体，不涉及新项目，不影响募投项目实施，提高资金使用效率，优化资源配置，符合公司和股东利益 [32] 审议程序 - 2025年3月28日，第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过，尚需股东大会审议 [33] 监事会意见 - 认为变更是审慎决定，符合公司长远发展，维护股东利益，内容和程序合规，无投资新项目和损害利益情形 [35] 保荐机构核查意见 - 认为变更事项已通过董事会、监事会审议，尚需股东大会审议，程序符合相关法律法规和规范性文件要求，无异议 [35]

文章核心观点 公司第二届监事会第十三次会议审议通过变更部分募集资金投资项目的议案，该变更符合公司长远发展需要及相关制度要求 [1] 监事会会议召开情况 - 会议于2025年3月28日以通讯方式召开，通知于3月27日以电子邮件发出，经全体监事同意豁免通知时限要求 [1] - 会议由监事会主席陈宏亮主持，应出席3名监事，实际出席3名，均以通讯方式出席并表决 [1] - 会议召集与召开程序符合相关法律和公司章程规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，监事会认为该变更是结合实际经营和未来发展规划的审慎决定，符合公司长远发展需要，有利于维护股东利益，且符合相关制度要求，不存在使用募集资金投资新项目和损害公司及股东利益的情形 [1] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站及指定媒体的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》 [2]