利润分配与股东回报 - 公司2023年度拟向全体股东每10股派发现金股利人民币0.79元（含税），合计拟派发现金股利人民币10,083,344.73元（含税），占公司2023年度归属于上市公司股东净利润的48.36%[5] - 公司总股本为131,608,698股，剔除回购专用证券账户中的股份数量3,971,423股后，实际参与利润分配的股份数量为127,637,275股[5] - 公司2023年度不进行资本公积金转增股本，不送红股[5] 财务报告与审计 - 公司全体董事出席董事会会议，毕马威华振会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[3] - 公司负责人李功燕、主管会计工作负责人姚益及会计机构负责人姚益声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[4] 公司治理与风险提示 - 公司已在本报告中描述可能存在的风险，投资者需注意投资风险[3] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[7] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] - 公司不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[7] 财务表现与经营成果 - 2023年公司营业收入为19.57亿元，同比下降15.44%[15] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为2085.27万元，同比扭亏为盈[15] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为6.22亿元，同比大幅改善[15] - 2023年公司总资产为66.98亿元，同比增长20.62%[15] - 2023年公司研发投入占营业收入的比例为8.57%，同比下降0.36个百分点[16] - 2023年公司主营业务毛利率为22.25%，同比增加7.80个百分点[16] - 2023年公司工资薪酬同比增长3373.37万元，主要由于扩充管理、销售和研发团队[17] - 2023年公司应收账款坏账转回金额为1.36亿元，信用减值损失同比减少1.51亿元[18] - 2023年公司在产品跌价损失为1.54亿元，同比增长295.59%[19] - 2023年公司销售商品、提供劳务收到的现金同比增加13.10亿元，增长63.40%[21] - 2023年公司营业收入为291,155,185.76元（第一季度）、492,402,233.62元（第二季度）、192,304,471.01元（第三季度）、981,535,060.61元（第四季度）[25] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为31,665,379.43元（第一季度）、28,106,243.96元（第二季度）、-78,750,072.67元（第三季度）、39,831,149.77元（第四季度）[25] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为226,327,468.86元（第一季度）、177,514,285.00元（第二季度）、117,451,707.63元（第三季度）、101,191,878.15元（第四季度）[25] - 2023年非经常性损益项目合计金额为65,833,958.76元，其中政府补助为48,091,746.90元[26] - 2023年交易性金融资产期末余额为1,217,980,705.57元，当期变动为-30,782,408.88元，对当期利润的影响金额为33,257,557.92元[29] - 2023年其他权益工具投资期末余额为166,100,742.87元，当期变动为146,100,742.87元[29] - 2022年度和2021年度非经常性损益的合计金额分别减少3,024,568.08元和3,510,677.91元，主要由于政府补助被界定为经常性损益[28] - 公司2023年实现营业总收入195,739.70万元，同比减少15.44%[30] - 公司实现营业利润1,850.14万元，同比增加17,025.82万元[30] - 公司实现利润总额1,740.99万元，同比增加17,151.12万元[30] - 归属于母公司所有者的净利润2,085.27万元，同比增加13,957.24万元[30] - 公司2023年营业总收入为195,739.70万元，同比下降15.44%[199] - 2023年公司营业利润为1,850.14万元，同比增加17,025.82万元[199] - 2023年归属于母公司所有者的净利润为2,085.27万元，同比增加13,957.24万元[199] - 2023年公司应收账款账面余额为72,251.28万元，占营业收入的36.91%[195] - 2023年公司存货账面价值为213,099.10万元，占总资产的31.81%[195] - 2023年公司主营业务毛利率为22.25%，较2022年的14.45%有所回升[195] - 公司2023年销售费用为137,416,313.47元，同比增长23.45%[200] - 公司2023年管理费用为125,750,505.90元，同比增长41.34%[200] 研发与技术创新 - 公司自主研发了基于8K线阵图像传感器的自适应调焦高速读码系统[30] - 公司电动滚筒产品线已实现系列化布局，应用于物流快递和智能仓储行业[30] - 公司在快递物流、电商、民航机场和工业制造领域取得突破[30] - 公司提供面向民航机场的行李分拣系统，包括ICS行李处理系统、环形交叉带、窄带系统等[32] - 公司设立全资子公司微至研发，统筹各研发部门，包括智能系统实验室、机器人技术研发中心等[36] - 公司研发项目需经过阶段性评估，评审和验收后开始生产样品[36] - 公司自主研发了多品种、多型号的支撑智慧物流综合集成的关键设备单机，如交叉带分拣机、堆垛机等[45] - 高速摆轮分拣技术分拣效率最高可达10,000件/小时，适用于全品类、全规格物品分拣[46] - 公司核心技术基于DSP/FPGA/ARM/GPU及异构处理器芯片，建立了集数据采集、实时运算、高速存储等功能于一体的软硬件平台[44] - 自动分离排序系统集成视觉图像拼接及深度学习算法，分离效率最高可达10000件/小时[48] - 高速高精度称重读码量方系统实现包裹高速运行时的重量、条码和体积数据的获取[49] - 高速交叉带分拣机集成非接触式永磁同步直线电机，极大提高了分拣效率[50] - 窄带/直线分拣机采用多传感器复核方式，分拣控制算法使不同尺寸包裹从格口中心点下包[51] - 条形码/二维码识别算法识别准确率可达到99%以上[52] - 基于深度学习的视觉定位及目标检测技术识别准确率可达99%[53] - 3D动、静态物体体积测量技术实现±5mm的高精度实时测量与定位[54] - 非接触式供电系统采用非接触式磁场耦合供电，保证高效率传输[57] - 基于模块化、分布式架构的电气控制系统实现日志分析、自动监控、提前预警[58] - 仓储、配送一体化技术通过WCS、WMS、MES系统实现信息采集、订单管理、库存优化等功能，提升库存周转率和出入库效率[59] - 四向穿梭车技术集成智能交通动态管理控制系统，实现路线自主优化与更新，车体设计超薄，提高存储密度[60] - 智慧物流综合解决方案规划设计基于三维仿真和虚拟现实技术，实现全流程信息化监管[61] - 机场ICS智能分拣技术集成SMCS、SCADA、MIS等系统，实现包裹分拣、设备状态监控和航班信息管理[61][62][63] - 高速传送带技术使行李分拣速度最快可达10m/s，适合远距离传输[64] - 自动化技术集成RFID和视觉系统，实现行李的自动化识别、分类和全流程跟踪[65] - 冗余备份系统通过软件服务器、电源、控制器的冗余设计，提高分拣准确率[66] - 智能云监控技术通过云端数据分析实现设备运行状态监控和故障预测[67] - 机械臂视觉无序抓取技术基于3D视觉引导，实现静态和动态物品的自动抓取[68] - 面向高效、高密度立体仓储的核心设备技术包括高速堆垛机、料箱穿梭车等，实现精准定位和24小时连续运行[69] - 公司核心技术涉及多项发明专利和实用新型专利，涵盖工业物联网高性能通用边缘计算技术、智慧物流综合集成的关键设备单机技术等[72] - 公司基于大分辨率图像的条形码/二维码高精度识别算法技术已进入产业应用阶段，涉及多项发明专利[73] - 公司基于深度学习的视觉定位及目标检测技术已进入产业应用阶段，涉及多项发明专利[73] - 公司面向智慧物流、智能制造的图像传感及处理技术已进入产业应用阶段，涉及多项发明专利[73] - 公司3D动、静态物体体积测量技术已进入产业应用阶段，涉及多项发明专利[73] - 公司基于深度学习的OCR识别技术已进入产业应用阶段，涉及多项发明专利[73] - 公司伺服型电机驱动一体化技术已进入产业应用阶段，涉及多项发明专利和实用新型专利[73] - 公司无线供电技术已进入产业应用阶段，涉及多项发明专利和实用新型专利[73] - 公司基于模块化、分布式架构的电气控制系统技术已进入产业应用阶段，涉及多项实用新型专利[73] - 公司2023年新增专利35项，其中发明专利14项，实用新型专利17项，外观设计专利4项[76] - 公司2023年研发投入总额为1.678亿元，同比下降18.79%，占营业收入比例为8.57%，较上年减少0.36个百分点[77] - 公司基于机器视觉的物流智能分拣系统关键技术研发项目已投入6145万元，累计投入1.782亿元，M型大件六面读码视觉系统已进入客户供货商名单并实现批量销售[78][79][80][81][82][83] - 公司面向物流快递行业的高速交叉带分拣系统研发项目已投入1223.6万元，累计投入3478.8万元，600节距交叉带在3.5m/s线速下可靠过弯、不甩包[84] - 公司已完成第一代3.5m/s线速600节距高速交叉带分拣系统的研发设计，理论分拣效率由12000件/h提升至21000件/h[85][86] - 研发样线已累计运行超过4800小时，里程61000公里，完成可靠性测试[86] - 核心技术已申请国家发明专利2件，实用新型专利4件，另有1件发明专利和1件实用新型专利在申报中[86][87] - 智能仓储研发项目中，标准型堆垛机优化设计减重10%，双工位堆垛机已交付客户正常使用[88] - 智能仓储研发项目中，多穿立体库料箱四向穿梭车系统研发达到同行同类技术水平，满足批量生产需求[88][89] - 窄通道单舵轮堆垛机器人WZ-FS1400技术研发针对窄通道环境，相比传统叉车结构更紧凑、所需运动空间更小[90][91] - FC1530平衡重式叉车AGV技术研发举升3米、负载1.5吨，减少人工、提高稳定性和通过性[91][92] - FDT2016双起升托盘搬运AGV技术研发一次可搬运两个托盘，效率明显提高，满足客户对搬运效率要求较高的应用场景[92][93] - 叉车式AGV通用导航控制器集导航、运动控制、功能安全于一体，可应用于各种类型的叉车AGV[93][94] - 面向多场合、多机型应用的输送设备迭代升级研发，能用于所有行业的所有输送场所，包括新能源行业、3C行业、芯片行业等[94][95] - 智能仓储研发项目-一种托盘式四向穿梭车的研发已完成，填补了市场空白，并已在项目中使用[97][104] - 智能仓储研发项目-一种托盘式超薄四向穿梭车的研发达到同行同类技术水平，满足市场需求[97][106] - 智能仓储研发项目-一种机械式四向托盘穿梭车的研发达到市场超低机械式穿梭车的领先水平[99] - 智能仓储研发项目-面向多场合、多机型应用的货叉迭代升级研发实现货叉自主化生产，降本增效[99][107] - 智能仓储研发项目-面向果蔬行业自动化立库设备研发实现自动化立库在果蔬行业及其关联行业的应用[100][102] - 智能仓储研发项目-一种冷链式托盘穿梭车产品的研发已完成，参数达标，可投入项目生产验证[104][110] - 智能仓储研发项目-一种窄式托盘穿梭车产品的研发正在组装样机，预计2024年4月15日可组装完成[111] - 智能仓储研发项目-一种重载穿梭车顶升机构新产品的研发正在组装样机，预计2024年4月20日可组装完成[112] - 自动分离排序系统的研发已完成单件分离功能的linux应用部署并完善了功能，已批量投入使用[113] - 低压霍尔电滚筒分离效率和成功率已完成6k、7k以及2K指标，性能优化完成，已批量投入使用[113][114] - 小件双通道机型研发完成，已通过客户验收[117] - 大件7.2K研发完成，客户现场使用中[118] - 快运型单件分离研发完成，已通过客户验收及耐久性测试[119] - 嵌入式降本方案完成，小件自动供包方案完成叠件与单间的电柜与控制合并[120] - 150宽发散区研发完成[121] - 新分离算法研发完成，提高包裹间距的稳定性[122] - 4×7M型单件分离和5×7H型单件分离研发测试完成，通过厂验，实现降本增效[124] - 2.5m/s高速单件分离研发测试完成，通过厂验，实现降本增效[125] - 完成多品种水果分选线研发，实现无损输送、品质检测、动态称重和精确分拣，并已投入市场[127][128] - 完成面向机场安检的智能旅检通道系统研发，通过样机设备整体测试和相关资质认证，并进行市场推广[144][145] - 交叉带式旅客行李自动分拣系统二期研发项目进入测试和升级阶段，市场需求量大，市场前景看好[156] - 包胶摆轮结构优化研发完成，摆轮结构稳定性持续优化，降本增效，适用于大批量生产[157] - 顺丰7.2K摆轮新产品研发完成并通过客户验收，符合客户最新标准[158] - 双向摆轮新产品研发完成，符合海外标准，打样完成并进入可靠性测试阶段[159][160] - 智能仓储穿梭车系统研发项目完成样机制造和测试，性能达到要求，适用于多种箱型[161] - 交叉带式旅客行李自动分拣系统完成设备安装和调试，通过民航局认证，适用于大型枢纽机场[164][165] - 3.5m/s线速交叉带分拣机研发项目优化完成，已在第一条产线上完成安装和调试，交付客户使用[167] - 应用于异形件分拣的NC交叉带分拣机新产品研发完成，已获得两个订单项目[168] - 多楔带辊筒居中机新产品研发完成，大幅降低设备成本，满足客户要求并通过验收[170] - 300窄带分拣机研发优化完成，针对物流快递行业小件包裹分拣，降低多楔带损坏频率50%[171] - 300窄带分拣机优化后，适用于300mm以内的小件包裹高效率分拣，具有成本低、运行稳定、震动小、噪音低等优点[172] - 156/200窄带分拣机优化后，噪音同比降低2dB，解决了底带居中机易卷入软包导致设备和包裹损坏的问题[173] - 500直线分拣机优化后，机械运行稳定性明显提升，能适用于更多场景需求，可采用端部和侧面两种供包模式[175][179] - 基于感存算一体光电融合芯片的新能源平面缺陷检测系统，可应用于锂电隔膜、光学薄膜、铝塑料薄膜等的平面缺陷检测[183] - AI包裹类型检测系统通过深度数据和RGB数据的结合，可以精确区分集包袋、纸箱、泡沫箱、软包这四类包裹[183] - 位置检测系统支持全类型包裹检测，覆盖工业复杂场景下的信封件、纸箱、软包、塑料袋以及异形件等全类型包裹[185] - 跨平台分拣系统性能比之前的版本更优，占用工控机资源更少，可以替换客户现场的Windows电脑，提高生产环境安全性[180][182] 市场与行业分析 - 公司2023年社会物流总费用为18.2万亿元，同比增长2.3%[37] - 2023年制造业技术改造投资同比增长3.8%，高技术制造业和装备制造业占规模以上工业增加值比重分别升至15.7%和33.6%[37] - 2018-2022年中国智能物流装备市场规模从319.2亿元增长至829.9亿元，年复合增速为27.0%[37] - 预计到2027年中国智能物流装备市场规模将增长至1,920.2亿元，年化复合增速达18.3%[38] - 智能物流装备行业正从自动化时代进入智能化时代，借助人工智能、大数据、物联网等技术提升企业效率[38] - 单层智能分拣效率可达每小时超1万件，多层智能分拣系统效率可达每小时超3万件[40] - 立体库等高密度存储系统可将存储空间拓展3倍以上[40] - 机器视觉市场规模预计至2025年将超过1,200亿元，2022年至2025年复合增长率约为12%[41] - 公司是国内智能物流分拣系统领域领先的综合解决方案提供商，位于中国快递快运智能物流装备市场第一梯队[39] -

中信证券股份有限公司 关于中科微至科技股份有限公司 使用部分超额募集资金永久补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为中科 微至科技股份有限公司（以下简称"中科微至"、"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海 证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《科创板上市公司持续 监管办法（试行）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作（2023 年 12 月修订）》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等法律法规的有关规定，对中 科微至拟使用部分超额募集资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，并出 具本核查意见。核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 7 月 20 日出具的《关于同意中科微 至智能制造科技江苏股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2021〕2451 号），公司首次公开发行人民币普通股（A）股 3,300.00 万股，每 股发行价格为 90 ...

中科微至科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为中科微至科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,报告期 内,本人严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《中科微至科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《中科微至科技股份有限公司独立董 事工作制度》等有关规定和要求,始终坚持诚信、勤勉、尽职的原则，充分履行 独立董事的职责,切实维护公司和股东的利益,积极推动董事会规范运作和公司 治理水平的提升。现将本人 2023年度履行职责的情况向董事会汇报如下: 一、 独立董事的基本情况 徐岩先生,1962年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,江南大学(原 无锡轻工大学)毕业,博士研究生学历,教授,博士生导师。1984年9月至今, 先后担任江南大学生物工程学院讲师、副教授、教授职位。2023年5月至今任 公司独立董事。 二、 独立性情况说明 2023 年 5 月起,本人作为公司的第二届独立董事,符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》等规定的独立性要求。 三、 ...

证券代码：688211 证券简称：中科微至 公告编号：2024-020 中科微至科技股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事刘佳女士，其基本情况如下： 刘佳女士，1985 年 12 月出生，中国国籍，有境外永久居留权，2009 年 6 月获得伊利诺伊大学香槟分校硕士研究生学历，2014 年 12 月获得华盛顿大学硕 士研究生学历。2010 年 8 月至 2013 年 7 月任安永咨询公司高级顾问；2015 年 1 月至 2015 年 12 月任 Airbiquity Inc.财务会计；2017 年 6 月至 2018 年 9 月任 Microsoft Corporation 财务分析；2019 年 3 月至今任 CPA firms(会计师事务 所)高级财税顾问。2023 年 5 月至今任公司独立董事。 征集人对所有表决事项的表决意见：同意 征集人未持有公司股票 征集人目前未持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚、未涉及与经济纠 纷有关的重大民事诉讼或仲裁，不存在《中华人民共和国公司法》《中科微至科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中规定的不得 ...

证券代码：688211 证券简称：中科微至 公告编号：2024-013 中科微至科技股份有限公司 关于确认公司 2023 年度日常关联交易执行情况 及 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●日常关联交易对上市公司的影响：公司预计 2024 年度日常关联交易遵循 公平公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形， 不会对关联方形成较大依赖，不会影响公司独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会、监事会表决情况及关联董事的回避表决情况 中科微至科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日召 开第二届董事会第九次会议，非关联董事以 5 票赞成、0 票弃权、0 票反对的表 决结果，审议通过了《关于确认公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年 度日常关联交易预计的议案》，关联董事高博、姚益对该议案回避表决。 公司于 2024 年 4 月 20 日召开第二届监事会第七次会议，以 ...

中科微至科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 (一) 会计师事务所基本情况 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计 师事务所履行监督职责的情况如下： 毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获 财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"），2012年7月10日取得工商营业 执照，并于2012年8月1日正式运营。毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京 市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。毕马威华振的首席合伙人邹俊， 中国国籍，具有中国注册会计师资格。截至2023年12月31日，毕马威华振有合伙 人234人，注册会计师1,121人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 超过260人。 毕马威华振2022年经审计的业务收入总额超过人民币41亿元，其中审计业务 收入超过人民币39亿元（包括境内法定证券服务业务收入超过人民币9亿元，其 他证券服务业务收入超过人民币10亿元，证券服务业务收入共计超过人民币19亿 元）。 毕马威华振2022年上市 ...

1 总则 中科微至科技股份有限公司 对外担保管理制度 2024 年 4 月 中科微至对外担保管理制度 公司对对外担保行为实行统一管理。公司的分支机构、职能部门不得对外提 供担保。未经公司同意，子公司不得对外提供担保或互相提供担保，也不得提请 外单位为其提供担保。 本制度所称对外担保包括但不限于公司或子公司以自有资产和/或信用为公 司或子公司提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，包括公司对子公司 的担保。除公司和子公司外，不得为其他单位和个人提供任何担保。具体种类包 括但不限于申请银行信用额度担保、银行借款担保、银行开立信用证和银行承兑 汇票担保、开具保函的担保等。 公司对外担保应当遵循平等、自愿、互利、诚信的原则，严格控制担保风险。 1.2 适用范围 本制度适用于公司及下属全资子公司、控股子公司相关业务单元。（公司及 下属全资子公司、控股子公司，以下统称"各公司"） 1.1 目的 依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》、中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于规范上市公司与关联方资金往 来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的 通知》、《上海 ...

证券代码：688211 证券简称：中科微至 公告编号：2024-014 中科微至科技股份有限公司 关于修订《公司章程》、新增及修订公司部分治理制 度的公告 为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，公司根据《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的 最新规定，结合公司自身实际情况，公司拟修订《中科微至科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），具体修订内容对照如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第三十五条 董事、高级管理人员 | 第三十五条 董事、高级管理人 | | 执行公司职务时违反法律、行政法规或 | 员执行公司职务时违反法律、行政法 | | 者本章程的规定，给公司造成损失的， | 规或者本章程的规定，给公司造成损 | | 连续 180 日以上单独或者合并持有公 | 失的，连续 180 日以上单独或者合并 | | 司 1%以上股份的股东有权书面请求监 | 持有公司 1%以上股份的股东有权书面 | | 事会向人民法院提起诉讼；监事会执行 | 请求 ...

证券代码：688211 证券简称：中科微至 公告编号：2024-018 中科微至科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 中科微至科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日以现 场结合通讯方式召开了第二届董事会第九次会议（以下简称"本次会议"）。本 次会议通知于 2024 年 4 月 10 日送达全体董事。会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人，会议由公司董事长李功燕主持。本次会议的召集、召开程序和方式符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规以及《中 科微至科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会 议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： (一) 审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 公司总经理姚益先生向董事会汇报了 2023 年度总经理工作情况。 表决结果：7 票同意，0 ...

证券代码：688211 证券简称：中科微至 公告编号：2024-009 中科微至科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.79 元（含 税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除中科微至科 技股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用账户中的股份数量为基数，具 体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持现金分 红总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、2023 年度利润分配预案内容 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回 购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总 股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续 总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案尚需提交公司 2 ...