股票上市与激励计划 - 本次股票上市股数为383,603股，上市流通日期为2025年12月24日[2] - 2023年9月22日审议通过激励计划草案等议案[2] - 2023年11月10日审议通过激励计划相关议案[5] - 2025年12月5日激励计划授予价格由26.855元/股调整为26.73元/股[7] - 2025年12月18日激励计划预留授予部分第二类限制性股票第一个归属期第一批次股份登记手续完成[14] 人员归属情况 - 徐辰已获授50.1000万股，本次归属17.0340万股，占比34%[8] - 莫要武已获授27.0000万股，本次归属9.1800万股，占比34%[8] - 其他人员已获授35.7243万股，本次归属12.1463万股，占比34%[8] - 本次归属合计已获授112.8243万股，本次归属38.3603万股，占比34%[8] - 本次归属人数为8人[9] 股本与权益变动 - 本次变动后有限售股78,797,299股，无限售股323,427,876股，总计402,225,175股[12] - 限制性股票归属后公司股本由401,841,572股增至402,225,175股[13] - 控股股东徐辰表决权比例为44.13%[13] - 2025年12月4日收到8名激励对象认购款10,253,708.19元，新增注册资本383,603元，增资本公积9,870,105.19元[14] 业绩情况 - 2025年前三季度净利润699,458,608.72元，基本每股收益1.75元/股[15] - 以归属后总股本计算，2025年前三季度基本每股收益将摊薄[15] - 本次归属限制性股票占归属前公司总股本约0.0955%[15]

会议信息 - 会议时间为2025年12月26日10时[13] - 会议地点在上海市闵行区田林路889号科技绿洲四期8号楼[13] 投票信息 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[11] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[11] - 网络投票起止时间为2025年12月26日至2025年12月26日[13] 议案信息 - 议案一为取消监事会并修订《公司章程》等制度[4] - 议案二为选举梁智昊为公司第二届董事会非独立董事[19] 候选人信息 - 梁智昊有相关公司任职经历[22] - 截至披露日未直接持有公司股份[22] - 与公司重要人员无关联关系[22] - 无不得担任董事相关情形[22]

公司新产品发布 - 思特威于12月11日发布了一款型号为SC512HS的5000万像素手机应用CMOS图像传感器，其像素尺寸为0.64μm [1] - 新产品基于公司国产高性能Stacked BSI平台开发，具备高动态范围、低噪声和快速对焦等性能特点 [1] - 该产品面向主流及中高端智能手机摄像头场景，可用于主摄及多摄系统中的中高端辅摄 [1] - 传感器在小像素条件下兼顾成像质量和功耗控制，支持高分辨率成像及多种HDR工作模式，并在性能与成本之间寻求平衡，便于整机厂在不同价位段机型中灵活配置 [1] 公司业务与技术背景 - 思特威是一家专注于高性能CMOS图像传感器芯片研发、设计与销售的科创板上市公司 [1] - 公司产品覆盖智能手机、安防监控、汽车电子及物联网等应用领域 [1] - 公司在低照度成像、高动态范围等图像处理技术上持续投入研发，通过晶圆代工模式实现产品量产供应 [1] 行业趋势与产品意义 - 智能手机影像系统正向高分辨率、小像素以及多摄组合演进，高性能手机CIS对动态范围、暗光表现和对焦速度提出更高要求 [2] - 此次推出的SC512HS依托Stacked BSI平台，有望进一步提升公司在国产高端手机成像方案中的话语权，并拓展其在国内外终端品牌中的导入机会 [2] 市场与竞争环境 - 全球手机CIS市场竞争激烈 [2] - 手机终端需求及影像升级节奏受宏观环境与消费电子景气度影响 [2] - 新品的量产进度、客户导入节奏以及后续迭代规划将影响其对公司业绩的具体贡献 [2] - 产品在综合性能、生态配套与成本控制方面的实际表现仍有待后续市场验证 [2]

公司治理与股权激励 - 公司于2025年12月5日召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第九次会议 [1] - 会议审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》 [1] - 同意将本激励计划授予价格由26.855元/股调整为26.73元/股 [1]

公司治理结构变动 - 公司董事会于2025年12月4日至5日收到两位非独立董事周崇远与路峰的辞职报告，二人因工作调整及公司治理结构调整需要辞去董事及董事会下设委员会相关职务，辞任后不再担任公司及控股子公司任何职务 [1] - 为确保董事会运作连续性与稳定性，公司董事会提名梁智昊为第二届董事会非独立董事候选人，其任期需经股东大会审议通过后至本届董事会任期届满止 [4] - 董事会同日选举赵颂恩为职工代表董事，任期自股东大会审议通过相关制度修订议案起至第二届董事会任期届满，旨在完善内部治理结构并进一步听取员工意见 [4] 董事会专门委员会调整 - 公司对审计委员会和战略委员会委员进行了增补，赵颂恩被选举为审计委员会委员，参与财务信息披露及内部控制监督工作 [4] - 梁智昊被选举为战略委员会委员，参与公司发展战略及重大投资决策的研究与论证，此次调整旨在保持委员会运作的完整性和专业性 [4] - 公司强调本次董事变动及委员会调整不会对日常生产经营活动产生不利影响，治理结构保持稳定，未来将持续优化董事会及专门委员会的构成与职能以提升决策效率 [4] 公司近期经营业绩 - 2025年前三季度，公司实现营业收入63.17亿元，归属于上市公司股东的净利润为6.99亿元 [5]

人事变动 - 周崇远和路峰于2025年12月5日和4日辞去非独立董事等职务[2][3][4] - 提名梁智昊为非独立董事候选人，任期至第二届董事会届满[6] - 赵颂恩当选职工代表董事及审计委员会委员[7][9] 股份情况 - 截至公告上传日，梁智昊未直接持股[12] - 截至公告上传日，赵颂恩直接持有公司股份3,800股[13]

津贴方案 - 津贴适用独立董事[3] - 每人平均每月8000元税前[5] - 从股东会通过日起按月发放[5] 相关规定 - 差旅费等据实报销[5] - 不再任职次月停发[5] - 受处分董事会可提议扣减[5] 其他 - 不得从相关方获其他利益[6] - 方案2025年12月实施[8]

公司基本信息 - 公司注册资本为人民币40184.1572万元[3] - 公司住所增加邮政编码200131[3] 公司章程修订 - 取消监事会，其职能由董事会审计委员会行使，相关制度废止[1] - 《公司章程》修订后维护公司、股东、职工和债权人合法权益[2] - “股东大会”表述统一改为“股东会”，删除“监事会”“监事”表述并分别改为“审计委员会”“审计委员会成员”[77][78] 股东与股份 - 公司董事、高级管理人员任职等期间股份转让有相关限制[6][7] - 持有公司股份5%以上股东买卖股份收益规定[7] - 股东对股东会、董事会决议有异议或违法等情况的处理办法[6][7][8][9] 公司治理结构 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事[40] - 监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，股东代表监事2名[59] 财务与利润分配 - 公司在规定时间内报送财务会计报告[61] - 公司分配当年税后利润提取法定公积金比例及相关规定[62] - 公司利润分配政策及现金分红比例要求[63][64] 重大事项决策 - 重大投资计划或支出的界定标准[65][66] - 公司合并、分立、减少注册资本等通知债权人及公告要求[72][73] 制度与公告 - 公司制定《职工董事选任制度》等治理制度并修订相关条款[79] - 部分制度自董事会审议通过生效，部分尚需提交股东大会审议[81] - 公告发布时间为2025年12月6日[83]

公司治理与会议决议 - 公司于2025年12月5日召开第二届第十次董事会会议，审议了《关于取消监事会并修订 <公司章程> 等制度的议案》等文件 [1] 公司财务与业务构成 - 2024年1至12月份，公司的营业收入全部来源于集成电路业务，占比为100.0% [1] 公司市值 - 截至新闻发稿时，公司市值为370亿元 [1]

担保审批规则 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%须股东会审批[15] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后担保须股东会审批[15] - 为资产负债率超70%对象担保须股东会审批[15] - 对外担保总额达或超最近一期经审计总资产30%后担保须股东会审批[16] - 按担保金额连续12个月累计超公司最近一期经审计总资产30%须股东会审批且经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[16][17] - 对股东、实际控制人及其关联方担保须股东会审批[16] 董事会权限 - 董事会权限内担保事项须全体董事过半数、出席董事会会议三分之二以上董事审议通过；关联担保须全体非关联董事过半数、出席董事会会议非关联董事三分之二以上董事审议同意[17] 豁免规定 - 公司为全资子公司或控股子公司且其他股东按权益提供同等比例担保，可豁免部分股东会审批规定[17] 表决限制 - 股东会审议为股东、实际控制人及其关联方担保议案时，相关股东不得参与表决[21] 担保原则与合同 - 公司对外担保遵循合法、审慎、互利、安全原则，严格控制风险[3] - 对外担保须订立书面担保和反担保合同，符合相关法律要求[22] 合同审查与签署 - 担保合同订立时需审查主体和内容，违反规定应要求修改，拒绝则拒绝担保并汇报[23] - 公司董事长或授权人员依决议签署担保合同，未经授权不得擅自签订[23] 互保协议 - 公司可与符合条件企业签订互保协议，实行等额原则，超出部分要求反担保[23] 办理部门与权限 - 公司对外担保由财务部办理、法务部协助，明确印章使用审批权限并登记[25] 信息披露 - 若被担保人债务到期后15个交易日内未履行还款义务等情况，公司应及时披露[33] - 公司董事会或股东会审议批准的对外担保，须在指定平台披露相关总额及占净资产比例[33] 问题处理 - 公司为他人担保出现问题时，经办部门应及时了解情况并启动反担保追偿程序[30] - 公司担保债务到期展期需重新履行审批程序和信息披露义务[30] - 公司为债务人履行担保义务后应追偿，并通报追偿情况[30]