| | | 第一章 总则 思特威（上海）电子科技股份有限公司章程 思特威（上海）电子科技股份有限公司 章 程 2025 年 4 月 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第五条 公司住所为中国（上海）自由贸易试验区祥科路111号3号楼6楼612 室。 第六条 公司注册资本为人民币40,184.1572万元。 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，应由股东大会通 过同意增加或减少注册资本及修改本章程的决议，再就因此而需要修改本章程的 事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 中文名称：思特威（上海）电子科技股份有限公司 英文名称：Smartsens Technology (Shanghai) Co., Ltd. 第一条 维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）和《上市公司章程指引》（以下简称"《章程指引》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简 ...

本人高富平于 1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，民商法专业， 中国政法大学博士学历。1998 年 6 月至今，历任华东政法大学副教授、教授。 2016 年 12 月至 2022 年 12 月任上海瞻闻实业股份有限公司的监事；2019 年 4 月至今，任兑吧集团有限公司的独立董事；2023 年 6 月至今，任上海实业发展 股份有限公司独立董事；2020 年 12 月至今，任公司独立董事。 思特威（上海）电子科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人高富平作为思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2024年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规、规章的 规定及《思特威（上海）电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《思特威（上海）电子科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独 立董事工作制度》"）等公司管理制度的 ...

证券代码：688213 证券简称：思特威 思特威（上海）电子科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 思特威（上海）电子科技股份有限公司2025 年第一季度报告 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 1 / 12 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同 期增减变动幅度(%) 营业收入 1,749,619,552.82 837,395,711.35 108.94 归属于上市公司股东的净利润 191,452,874.73 14,026,121.38 1,264.97 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 189,197,9 ...

思特威（上海）电子科技股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：688213 公司简称：思特威 思特威（上海）电子科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 251 思特威（上海）电子科技股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险，敬请查阅本报告"第三节 管理层讨论与分析" 之"四、风险因素"。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人徐辰、主管会计工作负责人李冰晶及会计机构负责人（会计主管人员）李冰晶 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于 2025 年 4 月 18 日召开的第二届董事会第六次会议（定期会议）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》， ...

公司代码：688213 公司简称：思特威 思特威（上海）电子科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 思特威（上海）电子科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由 ...

证券代码：688213 证券简称：思特威 公告编号：2025-015 思特威（上海）电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩暨 现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 04 月 21 日（星期一）至 04 月 25 日（星期五）16:00 前登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 ir@smartsenstech.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 19 日发布公司《2024 年年度报告》及摘要、《2025 年第一季度报告》，为便于 广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度经营成果、财务 状况，公司计划于 2025 年 04 月 28 日（星期一）11:00-12:00 举行 2024 年度暨 2 ...

思特威（上海）电子科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 2024年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2025）专字第70044970_B03号 思特威（上海）电子科技股份有限公司 思特威（上海）电子科技股份有限公司董事会： 我们审计了思特威（上海）电子科技股份有限公司的2024年度财务报表，包括 2024年12月31日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益 变动表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于2025年4月18日出具了编号为安永 华明（2025）审字第70044970_B01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求，思特威（上海）电子科技股份有限公司编制了后附的2024年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是思特威（上海） 电子科技股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计思特威（上海）电 子科技股份有限公司2024年度财务报表时所复核的会计资料和经审计 ...

证券代码：688213 证券简称：思特威 公告编号：2025-010 思特威（上海）电子科技股份有限公司 关于公司2024年度募集资金存放与使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额及资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意思特威（上海）电子科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]636 号）批准，思特威（上海） 电子科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"上海思特威"）向社会公开发行人 民币普通股（A 股）40,010,000 股，发行价格为 31.51 元/股，募集资金总额为人 民币 1,260,715,100.00 元，扣除承销商保荐及承销费用人民币 63,035,755.00 元， 减除其他与发行权益性证券直接相关的外部费用人民币 23,461,118.52 元（包括： 审计费及验资费人民币 9,000,000.00 元、律师费人民币 9,000,000.00 元、用于本 次发行的信息披露费用人民币 4,7 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关要求， 思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司独 立董事施海娜女士、许军先生、高富平先生的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查公司独立董事施海娜女士、许军先生、高富平先生的兼职、任职情况 以及其签署的独立性自查情况报告，上述人员除在公司担任独立董事外，不存在 在公司任职以及在公司主要股东单位任职的情形，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系。因此，董事会认为 公司独立董事施海娜女士、许军先生、高富平先生符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 思特威（上海）电子科技股份有限公司董事会 思特威（上海）电子科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 18 日 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

思特威（上海）电子科技股份有限公司 审计委员会2024年度履职情况报告 思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《董事会审计 委员会工作细则》等法律法规及规则指引，在2024年度内认真履职。现将本年 度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司审计委员会由施海娜、路峰、高富平三位委员组成，其中召集人由具 有专业会计资格的独立董事施海娜担任。 二、审计委员会会议召开情况 | 会议名称 | | | 会议时间 | | | 议案 | | | | | 决议结果 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二届审计委员会 | | 2024 | 年 | 月 4 | | | 该 | 项 | 议 | 案 | | | | 2024 | 年第一次会议 | 12 | 日 | | | （1）关于会计师事务所选聘标准的议案 关于《2023 年度财务决算 ...