融资与资本支出 - 公司小额快速融资进展正在持续跟进，若有进展将按披露要求进行披露 [2][3] - 在建工程主要为二期厂房建设，投入约2亿多元，折旧期为40年，增加的折旧成本不多 [4] 客户与市场 - 公司客户结构持续优化，前三大封装测试厂国内客户覆盖面约为80% [3] - 公司对半导体行业长期持有乐观态度，并在行业周期下行阶段优化人才储备和设备投入 [3] - 未来公司将在优质客户中拓展更多产品，并采取措施成为国内优质客户的一供及拓展海外客户 [4] 产品与战略 - 公司自上市以来不断优化产品结构和客户结构，目前已取得阶段性成果 [4] - 公司目前暂无并购计划，后续若有相关并购信息将按披露规则进行披露 [4]

证券代码：688216 证券简称：气派科技 公告编号：2023-068 气派科技股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划 激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 气派科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 31 日召开的 第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了《关于公司 <2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等相关法律法规及《气派科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，公司对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本 次激励计划"）拟激励对象的名单在内部进行了公示，监事会结合公示情况对拟 激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查意见如下： 一、公示情况及核查方式 1、公司于 2023 ...

二、募集资金专户开立与管理情况 证券代码：688216 证券简称：气派科技 公告编号：2023-069 气派科技股份有限公司 关于注销募集资金账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意气派科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2021]1714 号）核准，气派科技股份有限公司（以 下简称"公司"）2021 年 6 月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普 通股(A 股)26,570,000 股，发行价为 14.82 元/股，募集资金总额为人民币 393,767,400.00 元，扣除承销及保荐费用、中介机构费和其他发行费用人民币 55,542,826.15 元，实际募集资金净额为人民币 338,224,573.85 元。 该次募集资金到账时间为 2021 年 6 月 17 日，本次募集资金到位情况已经天 职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 6 月 17 日出具天职业 字[2021]33490 号验资报告 ...

北京市天元律师事务所 关于气派科技股份有限公司 2023 年员工持股计划的 法律意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 北京市天元律师事务所 京天股字（2023）第 575 号 致：气派科技股份有限公司 北京市天元律师事务所（以下简称本所）接受气派科技股份有限公司（以下 简称公司或气派科技）的委托，担任公司 2023 年员工持股计划（以下简称本次 员工持股计划）的专项中国法律顾问并出具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称《指导意 见》）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以 下简称《监管指引 1 号》）等法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称 中国证监会）的有关规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，按 照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审阅 ...

2023 年第三次临时股东大会 证券代码：688216 证券简称：气派科技 气派科技股份有限公司 China Chippacking Technology Co., Ltd. 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 2023 年第三次临时股东大会 气派科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料目录 | 气派科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 气派科技股份有限公司 年第三次临时股东大会会议议程 2023 3 | | 气派科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议议案 5 | | 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 议案一：关于公司《2023 5 | | 议案二：关于公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 6 | | 议案三：关于提请股东大会授权董事会办理公司 年限制性股票激励计划相关事项 2023 | | 的议案 7 | | 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 议案四：关于关于公司《2023 10 | | 议案五：关于公司《2023 年员工持股计划管理办法》的议案 11 | | 议案六：关于提请股东大 ...

深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 气派科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案） 之 独立财务顾问报告 $$\Xi{\mathrm{o}}\Xi{\mathrm{e}}\Xi{\mathrm{e}}+-\Xi$$ | 第一章 | 释 义 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 声 明 2 | | | 第三章 | 基本假设 3 | | | 第四章 | 本员工持股计划的主要内容 4 | | | 一、 | 员工持股计划持有人的确定依据和范围 4 | | | 二、 | 员工持股计划的资金、股票来源、规模和购买价格 7 | | | 三、 | 员工持股计划的存续期、锁定期及业绩考核设置 | 10 | | 四、 | 员工持股计划的管理模式 | 16 | | 五、 | 员工持股计划的资产构成及权益分配 | 25 | | 六、 | 员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置 | 26 | | 七、 | 员工持股计划的其他内容 | 31 | | 第五章 | 独立财务顾问意见 | 33 | | 一、 | 对本员工持股计划是否符合政策法规规定的核查意见 | 33 | | 二、 | 对公司实施本员 ...

公司发展历程 - 董事长梁大钟1884年毕业于电子科技大学，曾在八七一厂绍兴分厂工作，后从事集成电路贸易业务，2006年成立气派科技从事封装测试业务，2008年金融危机时逆周期投资使公司达到一定规模，后停止贸易业务专注公司发展 [3] 产能与扩产情况 - 2020年开始陆续扩产，2021年上市后募投项目实施扩产速度加快，产能增加50%，折旧增加超100% [2] - 二期主体已完成，正进行安装工程，用于先进封装、功率器件封装等产品生产，需先消化现有产能，再根据工序平衡性、行情恢复情况、客户产品需求扩产 [2][3] 工序外发情况 - 装片、键合是核心环节，之前测试、磨片、划片、电镀工序有部分外发，因客户与产品升级，大部分客户要求除电镀工序外不允许外发加工，导致投资额增长与产能增长不匹配 [2] 在研项目情况 - 包括保护充电电路过载的芯片封装技术开发、低成本高效率引线框架技术开发等多个项目 [4] 股权激励情况 - 2023年11月1日披露员工持股计划和限制性股票激励计划相关信息 - 限制性股票激励计划：激励工具为第一类限制性股票，股票来源为向激励对象定向发行A股普通股，拟授予100.05万股，约占公司股本总数10,627.00万股的0.94%，授予价格为13.73元/股，一次性授予无预留权益 [4][5] - 员工持股计划：股份来源为公司回购专用证券账户回购的A股普通股，拟募集资金总额不超1,403.065954万元，购买回购股份价格为13.73元/股 [5]

证券代码：688216 证券简称：气派科技 公告编号：2023-066 气派科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：《气派科技股份有限公 司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计划"）拟 向激励对象授予限制性股票 100.05 万股，约占本次激励计划草案公告时公司 股本总额 10,627.00 万股的 0.94%。本次激励计划为一次性授予，不设预留权 益。 一、股权激励计划目的 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队利益结合在一 起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在 充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法 ...

深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 气派科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 二〇二三年十月 | 第一章 | 释 义 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 声 明 3 | | | 第三章 | 基本假设 5 | | | 第四章 | 本次激励计划的主要内容 6 | | | 一、 | 激励方式及股票来源 6 | | | 二、 | 拟授予的限制性股票数量 6 | | | 三、 | 激励对象的范围及分配情况 6 | | | 四、 | 本次激励计划的时间安排 8 | | | 五、 | 限制性股票的授予价格及其确定方法 | 11 | | 六、 | 限制性股票的授予与解除限售条件 | 12 | | 七、 | 本次激励计划的其他内容 | 18 | | 第五章 | 独立财务顾问意见 | 19 | | 一、 | 对股权激励计划可行性的核查意见 | 19 | | 二、 | 对本次激励计划权益授予价格定价方式的核查意见 | 22 | | 三、 | 对公司实施股权激励计划的财务意见 | 23 | | 四、 | 对公司绩效考核体系和考核办法的合理性的意见 | 24 | ...

2023 年第三次临时股东大会 证券代码：688216 证券简称：气派科技 公告编号：2023-067 气派科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 召开日期时间：2023 年 11 月 16 日 15 点 00 分 召开地点：广东省东莞市石排镇气派科技路气派大厦六楼 615 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 16 日 至 2023 年 11 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年11月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期 ...