证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2023-051 第一届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十九次会 议于2023年9月5日以通讯方式召开，本次会议通知已于2023年8月30日通过电子 邮件等方式送达全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集和 召开程序符合《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《亚信安全 科技股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"），会议形成的决议合法、有效。 亚信安全科技股份有限公司 表决情况：同意3票，弃权0票，反0票。 该议案尚需提交公司股东大会审议，并将采取累积投票制方式表决。 特此公告。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》 监事会认为：鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《上海 证券交易所科 ...

亚信安全科技股份有限公司 关于选举第二届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2023-050 亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《亚 信安全科技股份有限公司章程》等法律法规的相关规定，公司于2023年9月4日召 开职工代表大会，选举胡婷女士担任公司第二届监事会职工代表监事（简历详见 附件）。 胡婷女士作为第二届监事会职工代表监事将与公司2023年第一次临时股东 大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，自公司2023年 第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。 附件：第二届监事会职工代表监事简历 胡婷，1982年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大学，本 科学历。曾任世纪互联数据中心有限公司策划经理、万国数据服务有限公司区域 市场总监、IDC咨询（北京）有限公司研究经理。2016年加入公司，历任 ...

（一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； 独立董事提名人声明与承诺 提名人亚信安全科技股份有限公司董事会，现提名黄澄清先生为 亚信安全科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任亚信安全科技 股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与亚信安全 科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并 承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （ ...

证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2023-052 亚信安全科技股份有限公司 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2023年9月22日14:00 召开地点：北京经济技术开发区科谷一街10号院11号楼12层-1201&1202会议 室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （三）投票方式：现场投票和网络投票相结合 网络投票起止时间：自2023年9月22日至2023年9月22日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、 ...

亚信安全科技股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第二十一次会议 相关议案的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》及《亚信安全科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等相关规定，我们作为亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，认真审阅了公司第一届董事会第二十一次会议相关文件及材料，本 着审慎负责的态度，基于独立客观的立场，对会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的独立意见 全体独立董事一致认为：经过对公司第二届董事会非独立董事候选人的背 景、工作经历和身体状况的了解，我们认为公司第二届董事会非独立董事候选人 具有履行董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公司法》《证券法》 以及上海证券交易所禁止的情形。公司非独立董事候选人的提名、表决程序符合 《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。因 此，我们一致同意何政先生、黄海波先生、吴强先生、陆光明先生、马红军先生、 刘东 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人黄澄清，亚信安全科技股份有限公司董事会提名为亚信安全 科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本 人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任亚信安全科 技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 ...

证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2023-048 亚信安全科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份达到 总股本2%暨回购进展公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 回购方案的实施情况：截至2023年8月31日，亚信安全科技股份有限公司 （以下简称"公司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式 累计回购公司股份8,020,000股，占公司总股本的比例为2.0049%，回购 成交的最高价为人民币24.00元/股，最低价为人民币18.18元/股，支付 的资金总额为人民币170,228,975.54元（不含交易费用）。 一、回购股份的基本信息 1 式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2023-012）。 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——回购股份》的相关规定，回购期间，公司应当在以下时间及时发布回购 进展情况：（一）首次回购股份事实发生的次日予以公告；（二）回购股份占公司 总股本的比例每增加1 ...

公司基本信息 - 公司代码为688225，公司简称为亚信安全[1] - 公司全体董事出席董事会会议[3] - 公司注册地址位于南京市雨花台区花神大道98号01栋[12] 财务报告声明 - 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整[4] - 公司负责人陆光明、主管会计工作负责人汤虚谷及会计机构负责人蔡洪伟声明保证财务报告真实、准确、完整[5] - 本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无[6] - 公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺[6] 公司业务概况 - 公司主营业务为向政府、企业客户提供网络安全产品和服务[17] - 公司主营业务包括网络安全产品、网络安全服务、云网虚拟化三大部分[18] 产品与服务 - 公司提供全面的网络安全服务，包括威胁情报、高级威胁研究、红蓝对抗、攻防渗透、互联网资产弱点分析、风险评估和安全培训服务等多项业务[19] - 云网虚拟化产品主要解决客户在云计算虚拟化基础设施建设方面需求[19] 技术与概念 - 沙箱是一种虚拟执行环境，可以对程序文件进行虚拟环境的执行，通过一系列检测手段，检测文件中是否包含病毒、木马等已知或未知恶意代码[9] - 勒索软件是一种流行的恶意软件，通过骚扰、恐吓，甚至采用加密绑架用户文件等方式，使用户数据资产或计算资源无法正常使用，并以此为条件向用户勒索钱财[9] - 零信任是一个安全概念，中心思想是企业不应自动信任内部或外部的任何人/事/物，应在授权前对任何试图接入企业系统的人/事/物进行验证，其本质是以身份为基石的动态可信访问控制，聚焦身份、信任、业务访问和动态访问控制等维度的安全能力[9] 市场地位与荣誉 - 公司在网络安全领域的整体市场影响力获得了广泛认可，位于市场领先地位[28] - 公司在多个领域获得第三方机构的奖项认可，包括身份安全、终端安全、云工作负载安全、态势感知等[28] - 公司在中国网络安全软件市场中获得领先地位，连续多年获得市场份额第一或第二的认可[28] 技术创新与产品优势 - 公司拥有CMMI5权威认证，在软件开发方面处于行业前列[30] - 公司的产品在多个评选中表现卓越，获得赛可达优秀产品奖等奖项[29] - 公司的安全沙箱产品支持多种操作系统上的恶意软件检测，具有高检测率和低误报率[30] 财务状况 - 公司实现营业收入563,224,731.64元，同比降低5.01%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为-171,353,878.64元，基本持平[13] - 公司持续加大研发投入，研发费用同比增长24.43%[13] - 研发投入占营业收入的比例为37.15%，增加8.79个百分点[13]

亚信安全科技股份有限公司 关于参加 2023 年半年度软件专场集体业绩说明会的公告 证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2023-045 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023年9月6日（星期三）下午13:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.ssei nfo.com/） 会议召开方式：视频和线上文字互动 （四）投资者可于2023年9月5日（星期二）16:00前通过电话、邮件将需要了 解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问 题进行回答。 投资者可于2023年9月5日（星期二）16:00前通过电话、邮件将需要了解和关 注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行 回答。 亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于2023年8月31日发布2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度经营成果、 财务状况，公司参 ...

亚信安全科技股份有限公司 证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2023-036 关于参加 2022 年度软件专场集体业绩说明会的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023年6月19日（星期一）下午14:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.ssei nfo.com/） 二、 说明会召开的时间、方式 （一）会议召开时间：2023年6月19日（星期一）下午14:00-16:00 （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadsh ow.sseinfo.com/） （三）会议召开方式：视频和线上文字互动 （四）投资者可于2023年6月16日（星期五）16:00前通过电话、邮件将需要了 解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问 题进行回答。 会议召开方式：视频和线上文字互动 投资者可于2023年6月16日（星期五）16:00前通过电话、邮件将需要 ...