截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行募集资金投资项目各项目的具 体投入情况如下： 中信证券股份有限公司 关于威腾电气集团股份有限公司 首次公开发行部分募投项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为威腾 电气集团股份有限公司（以下简称"公司"、"威腾电气"或"发行人"）首次公 开发行股票并在科创板上市的保荐机构。根据《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关 规定，就威腾电气首次公开发行部分募投项目延期事项进行了核查，核查情况如 下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意威腾电气集团股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1720 号），威腾电气首次 向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,900 万股，发行价格为每股人民币 6.42 元，募集资金总额为人民币 250,380,000.00 元；扣除发行费用（不含增值税） 44,507,584.10 元后，实 ...

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2024-004 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 1 月 31 日 15 点 00 分 威腾电气集团股份有限公司 召开地点：江苏省扬中市新坝科技园南自路 1 号威腾电气会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 31 日 至 2024 年 1 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2024年1月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投 ...

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2024- 002 威腾电气集团股份有限公司 关于首次公开发行部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 威腾电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 15 日召开 第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关 于部分募投项目延期的议案》，同意公司对募集资金投资项目"母线车间智能化 升级改造项目"（以下简称"募投项目"）达到预定可使用状态的日期进行延期。 本次募投项目延期未改变募投项目的实施主体、募集资金投资用途及投资规模等， 无需提交股东大会审议。保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"） 发表了明确的同意意见。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意威腾电气集团股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1720 号），公司首次向社会 公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,900 万股，发行价格为每股人民币 6.42 元， 募集资金 ...

威腾电气集团股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范威腾电气集团股份有限公司公司（以下简称"公司"）的利润 分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制、增强利润分配的透明度，切实保护 中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于进一步落实上市 公司现金分红有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等有 关法律法规的相关规定和《公司章程》（以下简称"《公司章程》"）并结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决策程 序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究讨论，详细说明规划安排的理由等情 况。公司应当通过多种渠道（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等）充分 听取中小股东的意见，做好现金分红事项的信息披露。 第三条 公司控股股东、实际控制人不得通过利润分配的方式损害公司利益，侵 害公司财产权利，谋取公司商业机会。 第二章 利润分配顺序 第四条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持续、稳 定的利润分配政策。根据相 ...

威腾电气集团股份有限公司 章 程 二○二四年一月 | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | 股东大会提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | | 第七章 | 监事会 | 35 | | 第一节 | 监事 | 35 | | 第二节 | 监事会 | 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | | 第一节 | 财务会计制度 | 37 ...

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2024-001 威腾电气集团股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 威腾电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十五次会 议于 2024 年 1 月 15 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 9 日以电子邮件方式发出。会议应到监事 3 人，亲自出席监事 3 人。会议由 公司监事会主席郭群涛先生召集并主持，会议召集、召开程序符合《中华人民共 和国公司法》和《威腾电气集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 全体监事审议并以投票表决方式通过了下列议案： （一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 公司监事会认为：本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的 审慎决定，不属于募投项目的实质性变更以及改变募集资金用途的情形，不存在 损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金 管理的相关规定， ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2024-003 威腾电气集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 重要内容提示： 威腾电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 15 日召开第 三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》及制定和 修订公司部分治理制度的相关议案。 现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 由于公司已完成 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的 归属登记工作，公司股份总数及注册资本相应增加，同时根据中国证券监督管理 委员会于 2023 年 12 月 15 日颁布的《上市公司章程指引（2023 修订）》《上市 公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 修订）》、上海证券交易所于 2023 年 12 月 15 日颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定，对《威腾电气集团股份 ...

威腾电气集团股份有限公司 对外捐赠管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范威腾电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）对 外捐赠行为，加强公司对外捐赠事项的管理，在充分维护股东、债权人及职工权 益的基础上，更好地履行公司社会责任和公民义务，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国公益事业捐赠法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等相关法律法规、行政法规、规范性文件以及《威腾电气集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外捐赠"，是指公司及下属全资、控股子公司（以 下统称"子公司"）以公司或子公司名义自愿无偿将其有权处分的合法财产赠予 合法的受赠人，用于与生产经营活动没有直接关系的公益事业的行为。 公益事业是指非营利的下列事项： （一）救助灾害、救济贫困、扶助残疾人等困难的社会群体和个人的活动； （二）教育、科学、文化、卫生、体育事业； （三）环境保护、社会公共设施建设； （四）促进社会发展和进步的其他社会公共和福利事业。 第三条 本制度适用于公司及子公司的对外捐赠事项。未经授权，公司下属 子公司不得开展对外捐赠事项。 第四条 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于威腾电气集团股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于威腾电气集团股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 致：威腾电气集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受威腾电气集团股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第六次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性 文件以及《威腾电气集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了 ...

2023 年第六次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2023-079 威腾电气集团股份有限公司 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 8 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏省扬中市新坝科技园南自路 1 号威腾电气会 议室 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 9 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 95,739,967 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 95,739,967 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 61.3718 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 61.3718 | （四） ...