关于威腾电气集团股份有限公司 向特定对象发行股票的 审核中心意见落实函的回复 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年九月 回复： 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 8 月 23 日出具的上证科审（再融资）〔2023〕215 号《关于 威腾电气集团股份有限公司向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》（以下 简称"落实函"）已收悉，威腾电气集团股份有限公司（以下简称"威腾电气"、 "发行人"、"公司"）、中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"、"中 信证券"）、苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"、 "苏亚会计师"）对审核中心意见落实函中的相关问题逐项进行了研究和落实， 现对落实函问题回复如下，请予审核。 如无特别说明，本落实函回复报告中的简称或名词的释义与募集说明书（申 报稿）中的相同。 本回复报告的字体： | 黑体： | 落实函所列问题 | | --- | --- | | 宋体： | 对落实函所列问题的回复 | | 楷体加粗： | 对募集说明书的修改或补充披露 | 7-1-1 问题：请发行人结合地产行业客户的经营及应收账款的具 ...

载 | The WN ELECTRIC 关于威腾电气集团股份有限公司 向特定对象发行股票的 审核中心意见落实函的回复 上海证券交易所： 根据上海证券交易所 2023 年 8 月 23 日出具的上证科审（再融资）〔2023〕 215 号《关于威腾电气集团股份有限公司向特定对象发行股票的审核中心意见落 实函》（以下简称"落实函"）的要求，苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"本事务所"、"苏亚事务所"）对审核中心意见落实函中的相关问题 逐项进行了研究和落实，现对落实函问题回复如下： 7-2-1 问题：请发行人结合地产行业客户的经营及应收账款的具体情况，包括但不限于 客户名称、应收账款余额、各地产行业客户的经营情况及偿债能力、逾期情况及 逾期风险、回款情况及回款安排、公司对各地产行业客户的应收账款坏账准备计 提政策及计提比率，说明公司对下游地产行业客户应收账款坏账准备计提是否充 分，并完善相关风险提示。请保荐机构及申报会计师对上述问题核查并发表核查 意见。 回复： 一、发行人说明 （一）地产行业客户收入、应收账款的总体情况 报告期内，按行业划分，公司来源于地产企业的销售收入占比较低，公司向 地产企业销售 ...

2024 年第一次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | A 股 | 688226 | 威腾电气 | 2024/1/25 | 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次： 证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2024-009 威腾电气集团股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案并延 期召开的公告 二、 更正补充事项涉及的具体内容 （一）增加临时提案的具体情况和原因 1、提案人：蒋文功先生 2、提案程序说明：公司已于 2024 年 1 月 16 日公告了股东大会召开通知，单独 持有公司 22.32%股份的股东蒋文功，在 2024 年 1 月 25 日提出临时提案并书面 提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》有关规定，现予以公告。 3、临时提案具体内容： | 序号 | 议案名称 ...

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2024-008 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，威腾电气集团股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）对截至 2023 年 12 月 31 日的前次募集资 金使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）前次募集资金金额及到位时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意威腾电气集团股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1720 号），公司首次向社 会公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,900 万股，每股面值 1.00 元，发行价格 为每股人民币 6.42 元，募集资金总额为人民币 250,380,000.00 元；扣除发行费用 （不含增值税）44,507,584.10 元后，实际募集资金净额为人民币 205,872,415.90 元。上述资金到位情况已经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出 具了苏亚验[2021]15 号《验资报告》。公司依照规定对上述 ...

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2024-007 威腾电气集团股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《威腾电气集团股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告（截至 2023 年 12 月 31 日）》（公告编号：2024-008）及苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出 具的《威腾电气集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况的鉴证报告》（苏 亚鉴[2024]2 号）。 特此公告。 威腾电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十六次会 议于 2024 年 1 月 26 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议为紧急会 议，全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限要求，本次会议通知 于 2024 年 1 月 25 日以电子邮件方式通知全体监事。会议应到监事 3 人，亲自出 席监事 3 人。会议由公司监事会主席郭群涛先生召集并主持，会议召集、召开程 序符合《中华人民共和国 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 北青编码:苏2 址:南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 地 编:210009 用R 传 真:025-83235046 话:025-83235002 电 网 址: www.syjc.com 电子信箱:info@syjc.com 苏亚金城会计师事务所(舞台 苏 亚 鉴 [2024] 2 号 成腾电气集团股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的 临证报告 苏亚鉴 [2024] 2 母 审计机构:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 关于前次募集资金使用情况的鉴证报告 威腾电气集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附威腾电气集团股份有限公司(以下简称"威腾电气")董事会 编制的截至 2023年 12月 31 日止的《前次募集资金使用情况专项报告》（以下简称专项 报告)进行了鉴证。 按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引 -- 发行类第 7 号》规定编制专项 报告,保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并提供 真实、合法、完整的相关资料是威腾电气管理层的 ...

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2024-006 威腾电气集团股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 威腾电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五次会 议于 2024 年 1 月 26 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议为紧急会 议，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限要求，本次会议通知 于 2024 年 1 月 25 日以电子邮件方式通知全体董事。会议应到董事 9 人，亲自出 席董事 9 人。公司董事会秘书、监事列席本次会议。会议由公司董事长蒋文功召 集并主持，会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《威腾电气集 团股份有限公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 全体董事逐项审议并以投票表决方式通过了下列议案： 威腾电气集团股份有限公司董事会 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 ...

威腾电气集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688226 证券简称：威腾电气 威腾电气集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二四年一月 1 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 年第一次临时股东大会会议议案 7 2024 | | 议案一：关于制定《对外捐赠管理制度》的议案 7 | | 议案二：关于修订《公司章程》的议案 8 | | 议案三：关于修订《利润分配管理制度》的议案 9 | 威腾电气集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 威腾电气集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为保障威腾电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权益， 维护股东大会的正常秩序，确保股东大会如期、顺利召开，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《威腾电气集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及《威腾电气集团股份 有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知。 股东及股东代理人的发言 ...

投资者关系活动信息 - 活动类别包括特定对象调研、现场参观、业绩说明会、电话会议等 [2] - 参与单位有德邦证券、中银证券等多家机构 [2] - 活动时间为2024年1月17日 - 1月19日，地点在公司会议室 [2] - 公司接待人员有董事长蒋文功、董事吴波、证券事务代表吕铃茜 [2] 公司经营情况 - 2023年前三季度公司实现营业收入20.08亿元，同比增长78.85% [2] - 2023年前三季度归母净利润8476万元，同比增长68.23% [2] 业务相关情况 - SMBB焊带出货占比随市场发展逐渐提升 [3] - 储能系统业务以“全产品线布局，全产业链打造”为方向，重点是网源侧储能和工商业储能 [3] - 母线等配电设备下游客户广泛，包括新能源、工业制造等行业；光伏焊带下游客户是光伏组件制造行业 [3] 定增进展 - 定增已获得上海证券交易所审核通过，将持续推进相关工作 [3]

关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属结果暨股份上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 50.6480 万股。 证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2024-005 威腾电气集团股份有限公司 （四）2022年11月14日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议并通过了 《关于<公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权 董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。同时，公司就内幕信息知情人在 《威腾电气集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》公告前6个月 买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。2022 年11月14日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《威腾电气集 团股份有限公司关于2022年限制性股票 ...