威腾电气集团股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会会议资料 证券代码：688226 证券简称：威腾电气 威腾电气集团股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会会议资料 二〇二三年十二月 1 | 2023 年第六次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2023 年第六次临时股东大会会议议程 5 | | 2023 年第六次临时股东大会会议议案 7 | | 议案一：关于公司及子公司向银行申请增加综合授信并提供担保的议案 7 | | 议案二：关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案 | | 12 | | 议案三：关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行股票 | | 相关事宜有效期的议案 14 | 三、现场出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场 办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授 权委托书等材料，经验证后方可出席会议。 四、会议开始后，由大会主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表 决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。 五、会议按照会议通知上所列顺序审议、 ...

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2023-077 威腾电气集团股份有限公司 关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 威腾电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 1 日召开 第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向特定对 象发行股票相关事宜的议案》等相关议案，上述议案已经于 2022 年 12 月 19 日 召开的 2022 年第三次临时股东大会审议通过。 根据公司实际情况、监管要求以及 2022 年第三次临时股东大会授权，公司 于 2023 年 4 月 24 日及 2023 年 9 月 20 日分别召开第三届董事会第十三次会议 及 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于规范公司 2022 年度向特定对 象发行 A 股股票方案中股东大会决议有效期自动延期条款的 ...

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2023-076 威腾电气集团股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 参会监事审议并以投票表决方式通过了下列议案： （一）审议通过《关于延长公司2022年度向特定对象发行A股股票股东大会 决议有效期的议案》 公司本次延长2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期，有利 于推进公司向特定对象发行A股股票事项，不存在损害公司及全体股东利益的情 形，同时公司本次事项的审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，决 策程序合法有效。 表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《威腾电气集团股份有限公司关于延长公司2022年度向特定对象发行 A股股票股 东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2023-077）。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 威腾电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监 ...

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2023-078 威腾电气集团股份有限公司 关于 2023 年第六次临时股东大会增加临时提案 的公告 3. 临时提案的具体内容 股东大会召集人（董事会）于 2023 年 11 月 28 日收到股东蒋文功书面提交 的《关于向威腾电气集团股份有限公司提请增加 2023 年第六次临时股东大会临 时议案的函》。蒋文功提议将《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股 票股东大会决议有效期的议案》《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办 理公司本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》提交公司计划于 2023 年 12 月 8 日召开的 2023 年第六次临时股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2023 年第六次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | A 股 | 688226 | 威腾电气 | 20 ...

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2023-075 威腾电气集团股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 威腾电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三次 会议于 2023 年 11 月 29 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议为紧 急会议，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限要求，本次会议 通知于 2023 年 11 月 28 日以口头及电子邮件方式通知全体董事。会议应到董事 9 人，亲自出席董事 9 人。公司董事会秘书、监事列席本次会议。会议由公司董 事长蒋文功召集并主持，会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和 《威腾电气集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 参会董事逐项审议并以投票表决方式通过了下列议案： （一）审议通过《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大 会决议有效期的议案》 鉴于公司 202 ...

分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和电话会议 [2] - 参与单位包括野村东方国际证券、华能投资等多家机构 [2] - 活动时间为2023年11月15日和11月23日 [2] - 活动地点为电话会议和公司会议室 [2] - 公司接待人员有董事长蒋文功、董事吴波等 [2] 分组2：公司业务情况 焊带业务 - 焊带产线经新增设备和工艺革新，产能及生产效率提升，产能利用率保持高位 [2] - 持续推进异形焊带研发，维持扁线焊带研发升级，可根据下游需求调整生产 [3] 工商储业务 - 储能系统业务以网源侧、工商业储能为主，工商业储能是重点发展方向 [3] - 通过技术研发提高关键零部件自给率，采用渠道与自主开发结合的销售模式开拓市场，打造工商业储能一体化解决方案综合能力 [3] 配电业务 - 配电设备业务包括高低压母线、中低压成套设备等，预计未来保持一定增速 [3]

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2023-070 （一）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 威腾电气集团股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 威腾电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十三次会 议于 2023 年 11 月 21 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知于 2023 年 11 月 15 日以电子邮件的方式发出。会议应到监事 3 人，亲自出席监事 3 人。会议 由公司监事会主席郭群涛先生召集并主持，会议召集、召开程序符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《威腾电气集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 参会监事逐项审议并以投票表决方式通过了下列议案： （三）审议通过《关于公司及子公司向银行申请增加综合授信并提供担保的 议案》 监事会认为：就公司及子公司向银行申请增加综合授信的事项，公司为子公 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 威腾电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 21 日召开 的第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十三次会议审议通过了《关 于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下： 一、公司 2022 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 10 月 26 日，公司召开第三届董事会第八次会议，会议审议通过 了《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 <公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请 股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立 董事就 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）相关议案发表 了独立意见。 证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2023-071 威腾电气集团股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 同日，公司召开第三届监事会第八次会 ...

及子公司向银行申请增加综合授信并提供担保的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为威腾 电气集团股份有限公司（以下简称"公司"、"威腾电气"或"发行人"）首次公 开发行股票并在科创板上市的保荐机构。根据《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，就威 腾电气及子公司向银行申请增加综合授信并提供担保事项进行了核查，核查情况 如下： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 1、公司及子公司申请增加综合授信事项 中信证券股份有限公司 关于威腾电气集团股份有限公司 根据公司经营需要及财务状况，公司及子公司威腾电力、威腾配电、威腾能 源科技、威腾新材、威通电气拟向银行申请增加综合授信额度合计不超过（含） 人民币 40,100 万元（最终以各金融机构实际审批的授信额度为准）。授信业务包 括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、内保外贷、银行承兑汇票 贴现、票据贴现、信托融资、融资租赁等。授信期限以签署的授信协议为准，授 信期限内授信额度可由公司及子公 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于威腾电气集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个归属期归属条件成就 及作废部分限制性股票的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 释 义 在法律意见书内，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 本所 | 指 | 上海市锦天城律师事务所 | | --- | --- | --- | | 公司、威腾电气 | 指 | 威腾电气集团股份有限公司 | | 本激励计划 | 指 | 威腾电气集团股份有限公司2022年限制性股 | | | | 票激励计划 | | 本次归属/本次归属事 | 指 | 本激励计划首次授予部分第一个归属期归属 | | 项 | | 条件成就的相关事项 | | 本次作废 | 指 | 威腾电气根据本激励计划作废部分已授予尚 | | | | 未归属的限制性股票的相关事项 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公 司（含子 ...