威腾电气集团股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 威腾电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）践行"以投资者为本"的 上市公司发展理念，结合自身发展战略及经营情况，基于对公司未来发展前景的 信心及对公司长期投资价值的认可，于 2024 年 4 月 26 日和 2024 年 8 月 27 日发 布了《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》及《2024 年度"提质增效重回 报"行动方案的半年度评估报告》。自行动方案发布以来，公司积极开展和落实 相关工作，切实履行上市公司的责任和义务，保障投资者权益。 公司对 2024 年度方案执行情况进行总结，并明确 2025 年度的优化目标和提 升举措，旨在持续提高公司经营效率，强化核心竞争力，促进公司长远健康可持 续发展。具体情况如下： 一、聚焦经营主业，着力推动高质量发展 2024 年，配电设备、储能系统、光伏新材三大业务齐头并进，实现稳步增 长。配电设备业务在数据中心、3C 半导体、汽车制造、工程机械及新能源等重 点行业和项目中取得新进展、新突破。其中，母线业务作为基本盘持续稳健发展， 变压器等产品不断创新升级，中低压成套设备呈现高速增长态势，收入较 ...

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2025-026 威腾电气集团股份有限公司 关于开展套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易情况概述 （一）交易目的 交易目的：威腾电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）开展原材料及 外汇套期保值业务，为了更好地规避原材料价格及汇率利率大幅度波动给公 司经营带来的风险，保证公司经营业绩的相对稳定，提高公司竞争力。 交易品种：原材料期货套期保值品种包括与生产经营相关的原材料，主要为 铜、铝；外汇套期保值包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等业务或上述 各产品组合业务。 交易金额：公司拟使用自有资金开展套期保值业务，开展原材料套期保值所 需的期货保证金（即占用保证金+期货账户结余资金）最高额度不超过人民 币 4,200 万元，开展外汇套期保值业务拟使用的资金额度最高不超过 1,200 万美元，上述额度在授权期限内可以循环使用，且任一时点的交易金额均不 超过上述额度。 已履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 24 日 ...

威腾电气集团股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，威腾 电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2024 年度财务审计机构及内控 审计机构。公司对会计师事务所 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估。经 评估，公司认为，中审众环在资质等方面合规有效，在 2024 年度审计过程中能 够保持独立性，勤勉尽责，公允表达其意见。具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 1、基本信息 名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 首席合伙人：石文先 截至 2024 年 12 月 31 日，中审众环共有合伙人 216 人，注册会计师 1,304 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 723 人。 2024 年经审计的收入总额为 217,185.57 万元，其中审计业务收入 183,471.71 万元，证券业务收入 58,365.07 万元。 2024 年度共有上市公司审计客户家数 2 ...

关联交易预计 - 2025年预计向马克威尔等多家公司采购商品、服务，总金额增长[5] - 2025年预计向杭州长昊等关联人销售产品，总金额大幅增加[6] - 2025年度预计关联交易合计金额3.928亿元，上年1506.69万元[6] 前次关联交易 - 前次预计采购700万元，实际发生360.99万元[7] - 前次预计销售2100万元，实际发生1500.13万元[8] 关联公司财务 - 马克威尔2024年总资产4085.56万元，净利润 - 209.22万元[9] - 广东好帮手2024年总资产2475.17万元，净利润 - 162.54万元[12] - 杭州长昊2024年总资产3386.67万元，净利润 - 4691.80万元[18] 公司持股情况 - 公司间接持有大连城投威腾34.30%股权[11] - 公司间接持有广东好帮手20%股权[12] - 公司持有江苏威腾ABB母线51%股权[15] - 公司持有威璞磐芯51%股权[16] - 公司持有杭州长昊20%股权[18] 其他要点 - 日常关联交易遵循市场化定价原则[19] - 关联交易额度预计经董事会审议后签合同[19] - 保荐机构对2025年度关联交易预计无异议[23]

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2025-031 威腾电气集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 19 日 15 点 00 分 召开地点：江苏省扬中市新坝科技园南自路 1 号威腾电气会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 本次股东大会审议议案及投票股东类型 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日 至2025 年 5 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的 ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2025-021 威腾电气集团股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 威腾电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 21 日以 电子邮件的方式发出。会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事 会主席贺正生先生召集并主持，本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国 公司法》和《威腾电气集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 参会监事审议并以投票表决方式逐项通过了下列议案： （一）审议并通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》 1、公司 2024 年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》 和内部管理制度的各项规定； 2、公司 2024 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的 各项规定， ...

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2025-023 威腾电气集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 项目 | 年度 2024 | 年度 2023 | 年度 2022 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 28,522,423.04 | 36,503,571.40 | 21,528,000.00 | | 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 94,870,204.53 | 120,463,550.93 | 69,913,003.72 | | （元） | | | | | 母公司报表本年度末累计未分配 | | 242,164,185.88 | | | 利润（元） | | | | | 最近三个会计年度累计现金分红 | | 86,553,994.44 | | | 总额（元） | | | | | 最近三个会计年度累计现金分红 | | 否 | ...

股票发行方案 - 拟以简易程序向不超35名特定对象发行A股，融资不超3亿且不超去年末净资产20%[1][3] - 定价基准日为发行期首日，价格不低于前20日均价80%[3] - 发行数量不超发行前股本30%，限售期6或18个月[4][5] 资金安排 - 募集资金用于主营业务项目及补充流动资金[5] 流程与授权 - 提请2024年股东大会授权董事会，授权后决定是否启动程序[8] - 启动后需上交所审核、证监会注册，发行成功有不确定性[8]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为34.81亿元人民币，同比增长22.23%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为9487.02万元人民币，同比下降21.25%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.17亿元人民币，相比2023年的-2.19亿元人民币大幅改善[23] - 2024年基本每股收益为0.61元人民币，同比下降20.78%[25] - 2024年加权平均净资产收益率为8.94%，同比下降3.5个百分点[25] - 2024年研发投入占营业收入比例为2.98%，同比下降0.25个百分点[25] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-1416.58万元人民币[28] - 2024年第四季度经营活动产生的现金流量净额为3.07亿元人民币[29] - 营业成本29.35亿元，同比增长25.19%[118] - 财务费用5761.96万元，同比增长95.22%，主要系银行借款增加[118] - 经营活动产生的现金流量净额1.17亿元，上年同期为-2.19亿元[118] - 筹资活动产生的现金流量净额8.44亿元，同比增长56.88%[118] 利润分配与股东权益 - 公司2024年年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.5200元（含税），总股本187,647,520股，合计派发现金红利28,522,423.04元（含税），占当年归属于上市公司股东净利润的30.06%[6] - 公司总股本为187,647,520股[6] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为16.66亿元人民币，同比增长61.37%[24] - 2024年末总资产为49.07亿元人民币，同比增长58.24%[24] 业务线表现 - 公司中低压成套设备收入较上年翻倍增长[37] - 储能系统业务收入同比增长超30%[37] - 光伏焊带产品出货及收入同比增长超30%[38] - 中低压成套设备营业收入3.48亿元，同比增长250.08%[122] - 光伏焊带营业收入14.63亿元，同比增长37.76%，但毛利率下降2.52个百分点至7.56%[122] - 储能系统营业收入4.65亿元，同比增长32.68%，毛利率下降1.77个百分点至15.87%[122] - 光伏焊带产量为17,097.56吨，同比增长33.83%，销量为16,944.96吨，同比增长33.75%[125] - 中低压成套设备产量为8,233台，同比增长124.33%，销量为8,399台，同比增长135.79%[125] 地区与销售模式表现 - 境内营业收入为32.56亿元，同比增长15.51%，毛利率为27.89%，同比减少1.87个百分点[123] - 境外营业收入为1.27亿元，同比增长22.79%，但毛利率为-42.66%，同比增加0.64个百分点[123] - 直销模式营业收入为32.68亿元，同比增长22.61%，毛利率为15.89%，同比减少2.02个百分点[123] - OEM/ODM模式营业收入为1.15亿元，同比增长12.39%，毛利率为12.77%，同比减少1.34个百分点[123] 成本与费用 - 直接材料成本为25.97亿元，占总成本比例91.15%，同比增长26.86%[128] - 光伏焊带直接材料成本为12.89亿元，占总成本比例95.26%，同比增长42.76%[128] - 中低压成套设备直接材料成本为2.35亿元，占总成本比例89.37%，同比增长250.08%[129] - 铜铝材营业收入减少，直接材料成本为3,196.88万元，同比下降37.66%[129] - 铝边框制造费用同比下降12.68%，从2,564,709.08元降至2,239,485.89元[130] - 储能产品直接材料成本同比上升40.85%，从258,799,610.88元增至364,508,409.28元[130] 研发与技术创新 - 公司全年研发投入合计10,378.76万元，同比增长12.83%[41] - 截至2024年12月31日，累计拥有发明专利授权93项（包括5项国际发明专利）、实用新型专利授权310项、外观专利20项、软件著作权49项[42] - 公司新增多项光伏新材相关发明专利，并开发了超细直径的0BB低温焊带、无助焊剂焊带等产品[40] - 公司推进工艺改进创新，研发推出超细圆丝拉扁涂锡装置，并全面完成高速拉丝涂锡机技改项目[40] - 研发人员数量本期为159人，占公司总人数的10.64%，上期为151人，占比10.52%[107] - 研发人员薪酬合计本期为2,558.50万元，平均薪酬为16.09万元，上期为2,402.20万元，平均薪酬为15.91万元[107] 资产与负债 - 货币资金同比激增193.04%，从305,888,108.97元增至896,389,352.45元，主要因定增募集资金到账[144] - 在建工程同比大幅增长459.46%，从126,790,619.55元增至709,341,362.89元，主要因新增储能电站项目[144] - 应付账款同比上升123.34%，从445,206,130.49元增至994,305,609.14元，主要因应付投资款项增加[144] - 长期借款同比增长158.59%，从180,717,878.02元增至467,321,120.86元[144] - 境外资产占总资产0.48%，金额为23,364,134.06元[145] - 受限资产总额达320,851,962.52元，包括货币资金、应收票据等[147][148] 投资与合资 - 公司投资4,080万元与ABB合资设立江苏威腾母线有限公司，持股51%[153] - 公司以265万元收购中民光扶（宁夏）综合能源服务有限公司51%股权[153] - 商品期货套期保值业务报告期公允价值变动损益为-518.17万元，期末账面价值1,530.47万元，占净资产比例0.92%[154] - 外汇远期合约报告期公允价值变动损益为358.69万元[154] - 商品期货套期保值业务报告期实际损益合计为-300.17万元[154] - 外汇远期合约对当期净利润影响为1.15万元[155] 子公司表现 - 威腾电力期末总资产为13,471.22万元，期末净资产为6,421.22万元，报告期净利润为1,771.56万元[158] - 威腾新材期末总资产为98,156.64万元，期末净资产为23,245.68万元，报告期净利润为3,083.31万元[158] - 威腾新材主营业务收入为150,167.17万元，主营业务利润为12,919.86万元[159] - 威腾成套期末总资产为35,961.00万元，期末净资产为13,409.61万元，报告期净利润为2,436.01万元[159] - 威腾成套主营业务收入为36,498.85万元，主营业务利润为7,589.76万元[159] - 威腾能源科技期末总资产为126,261.55万元，期末净资产为13,261.75万元，报告期净利润为948.96万元[159] - 威腾能源科技主营业务收入为45,608.23万元，主营业务利润为5,553.28万元[159] - 威腾电力主营业务收入为21,079.89万元，主营业务利润为1,654.29万元[159] 公司治理与高管薪酬 - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为567.86万元[194] - 报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计为297.71万元[194] - 董事长蒋文功持股34,937,167股，年度内无变动，税前报酬总额为107.49万元[177] - 董事蒋政达通过股权激励获得3,200股，税前报酬总额为1.86万元[177] - 副总经理周金博通过股权激励获得12,000股，税前报酬总额为74.03万元[178] - 财务总监程素娟通过股权激励获得6,000股，税前报酬总额为2.34万元[178] - 独立董事窦晓波税前报酬总额为0.8万元[178] - 独立董事谢竹云税前报酬总额为0.8万元[178] - 监事会主席贺正生税前报酬总额为9.6万元[178] - 监事郭群涛税前报酬总额为10.65万元[178] - 职工代表监事李翠税前报酬总额为9.53万元[178] - 副总经理耿昌金税前报酬总额为74.82万元[178] 市场与行业趋势 - 国家电网"十四五"计划投入3500亿美元推进电网转型升级，2024年投资额达6083亿元，2025年预计超6500亿元[58] - 南方电网"十四五"规划投资约6700亿元，配网侧投资占比48%，主要用于配网智能化建设[58] - 国际能源署预测2024-2030年全球电网年均投资需超5000亿美元，较2016-2023年均值增长超50%[58] - 2024年全国新型储能累计装机达73.76GW，较2023年底增长超130%，提前完成2025年40GW目标[65] - 中国2025年新增新型储能装机规模预计达144.3GWh，占全球新增装机50%以上[65] - 2024年中国可再生能源新增装机3.73亿千瓦，同比增长23%，占全国新增电力装机比重86%[66] - 当前风光配储比例大多在10%-20%之间，新能源配储已成为并网标配[66] - 2024年中国光伏新增装机达277.57GW，同比增长28.3%[70] - 2024年全球光伏新增装机量约530GW，同比增长约35.9%[70] - 2024年PERC电池片市场占比下降至20.5%，N型TOPCon电池片占比提升至71.1%[72] - N型异质结电池片和XBC电池片市场占比分别达到约3.3%和5.0%[72] - 2024年TOPCon电池采用16BB及以上技术的市场占比提升至约98%[72] - 2024年0BB技术市场占比增至约1%，预计2030年达到约39.6%[72]

内部控制审计 - 审计威腾电气公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 审计结果 - 威腾电气公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] 其他信息 - 审计报告日期为2025年4月24日[10]