威腾电气集团股份有限公司(以下简称"公司")监事会依据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等相关法律、法规 及规范性文件和《威腾电气集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定对公司 2022年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")首 次授予激励对象第一个归属期归属名单进行审核,发表核查意见如下: 综上,监事会同意公司本次激励计划首次授予部分第一个归属期的归属名单。 威 1 版事安 年 1 月 21 日 威腾电气集团股份有限公司 除 8 名激励对象因离职不符合归属条件,本次拟归属的 145 名激励对象符合 《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职 资格,符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对 象条件,符合本次激励计划规定的激励对象范围,其作为公司 2022年限制性股 票激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效,激励对象获授限制性股 ...

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2023-072 威腾电气集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票拟归属数量：51.2080 万股 归属股票来源：向激励对象定向发行的威腾电气集团股份有限公司（以 下简称"公司"）人民币 A 股普通股股票 一、公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"或"本次 激励计划"）批准及实施情况 （一）本激励计划方案及履行的程序 1、本激励计划主要内容 （1）股权激励方式：第二类限制性股票。 （2）授予数量：本激励计划授予的限制性股票数量为 170.6250 万股，占本 激励计划草案公布日公司股本总额 15,600.00 万股的 1.09%；其中首次授予 136.5000 万股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额 15,600.00 万股的 0.88%； 预留 34.1250 万股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额 15,600 ...

2023 9 30 | · | / | | | | " | | | | | | | 01 · | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | ^ ^4^855.4 | 7 | | | | | | | | | W | | / @ | 00 " | < 2,062,747.0 34,300,383.3 1,870,662.9 | · 4 8 @ 5 | 7,999,241.97 @ 281,690.6l 19,167,733.66 2,373,048.82 3,039,869.99 | | | | | 30,000,000.00 @ @ 17,704,175.24 @ 253,210.78 | 30,032,700.00 @ @ 3,703,418.21 @ 269,644.98 | | | | | | 1,388,148.4 19,509,478.6 | 7 0 @ @ @ @ | 710,729.80 8,162,874.79 @ @ @ | | | | | 639,702. ...

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2023-074 威腾电气集团股份有限公司 召开地点：江苏省扬中市新坝科技园南自路 1 号威腾电气会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第六次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 8 日 15 点 00 分 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 8 日 至 2023 年 12 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2023年12月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投 ...

威腾电气集团股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》 《威腾电气集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，作为威 腾电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，针对公司第三届董事会第二 十二次会议审议的相关议案，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立 判断的立场，本着审慎负责的态度，现发表独立意见如下： 一、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》的独立意见 公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创 板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第4 号——股权激励信息披露》（以下简称"《自律监管指南》"）等法律法规、规范性文件 以及《公司2022年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定，事 项审议和表决履行了必要的程序。 综 ...

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2023-069 威腾电气集团股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 威腾电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二次会议 于2023年11月21日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于2023年11月15 日以电子邮件方式发出。会议应到董事9人，亲自出席董事9人。公司董事会秘书、监 事列席本次会议。会议由公司董事长蒋文功召集并主持，会议召集、召开程序符合 《中华人民共和国公司法》和《威腾电气集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 参会董事逐项审议并以投票表决方式通过了下列议案： （一）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《公司 2022 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）和《公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别包括特定对象调研、业绩说明会、电话会议 [1] - 参与单位有民生证券、富国基金、华创证券、东北证券 [1] - 时间为2023年11月6日至10日 [1] - 地点是电话会议、公司会议室 [1] - 公司接待人员有董事长蒋文功、董事总经理柴继涛等 [1] 第三季度业绩情况 - 实现营业收入9.74亿元，同比增长151.89% [1] - 归属于上市公司股东的净利润0.46亿元，同比增长157.01% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.46亿元，同比增长140.21% [1] 第三季度业绩增长原因 - 销售订单充足，高低压母线、光伏焊带和储能产品销量增加，营业收入增幅较大 [1] 研发投入情况 - 2023年第三季度研发投入2964.89万元，较上年同期增加101.90% [3] - 前三季度研发投入累计6237.00万元，较上年同期增加54.53% [3] 股权激励计划原因 - 完善公司法人治理结构，建立长效激励约束机制 [3] - 吸引和留住优秀人才，调动积极性和创造性 [3] - 提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力 [3] - 结合股东、公司和核心团队三方利益，关注公司长远发展 [3] 全年发展预期 - 全面聚焦“配电设备 + 光伏新材+储能系统”三大业务，管理层充满信心 [3]

三大业务预期向好 - 配电设备业务保持稳步发展[1] - 光伏新材业务有望形成高速增长[1] - 储能系统业务有望形成高速增长,根据目前在手订单及意向订单[1] 融资收紧对公司影响有限 - 融资收紧会对新能源项目产生影响,也会对公司母线及整体配电业务产生一定影响[2] - 但总体影响不大,公司母线业务已有近20年发展历程,下游客户行业覆盖范围广,新能源在配电设备业务中占比不高[2] 储能业务发展超预期 - 储能业务全年分布不均匀,主要集中在下半年交付[3] - 综合目前在手及意向订单情况,储能业务发展整体超预期[3] - 公司正在实施新能源产业项目,建成后将实现新增年产5GWh储能系统的生产能力[3] 母线业务有望维持稳定增长 - 公司母线产品系列齐全、产业链完整,且将持续推进新产品及智能化研发[5][6] - 公司品牌影响力提升,在某些项目上实现民族品牌替代外资品牌[6] - 随着募投项目实施,公司母线制造能力将形成更大竞争优势[6] 焊带产能消化 - 一方面继续加强与现有客户合作,持续加大供货[7] - 另一方面积极开展与行业内优质组件厂商的业务商洽[7]

营业收入与净利润 - 公司2023年第三季度营业收入为9.737亿元人民币，同比增长151.89%[4] - 公司2023年前三季度营业总收入为20.08亿元人民币，同比增长78.8%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为4624.65万元人民币，同比增长157.01%[4] - 公司2023年前三季度净利润为9359.05万元人民币，同比增长75.8%[19] - 公司2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为8476.37万元人民币，同比增长68.2%[19] 研发投入与费用 - 研发投入合计为2964.89万元人民币，同比增长101.90%[5] - 公司研发项目稳步推进，持续增加研发投入[10] - 公司2023年前三季度研发费用为6237万元人民币，同比增长56.6%[18] 资产与负债 - 公司总资产为28.835亿元人民币，同比增长54.38%[5] - 公司2023年第三季度末负债合计为18.57亿元人民币，同比增长101.2%[17] - 公司2023年第三季度末所有者权益合计为10.27亿元人民币，同比增长8.6%[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.627亿元人民币，主要由于采购付款与销售回款存在信用期差异[9] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为16.67亿元人民币，同比增长54.2%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-362,780,247.33元，同比下降186.0%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-149,127,998.71元，同比下降50.3%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为510,461,109.40元，同比增长232.2%[23] - 期末现金及现金等价物余额为178,449,842.02元，同比下降12.5%[23] 财务指标 - 基本每股收益为0.30元人民币，同比增长150.00%[5] - 加权平均净资产收益率为4.82%，同比增加2.77个百分点[5] - 公司2023年前三季度基本每股收益为0.54元人民币，同比增长68.8%[20] 销售与订单 - 公司销售订单充足，高低压母线、光伏焊带和储能产品销量增加，导致营业收入大幅增长[8] 费用增长 - 公司2023年前三季度销售费用为7972.96万元人民币，同比增长67.5%[18] - 公司2023年前三季度管理费用为6490.87万元人民币，同比增长93.3%[18] 资产与负债明细 - 公司2023年第三季度货币资金为218,062,376.56元，较2022年底的199,644,850.00元有所增加[15] - 公司2023年第三季度应收账款为1,397,388,863.10元，较2022年底的921,149,571.92元大幅增加[15] - 公司2023年第三季度存货为310,975,026.05元，较2022年底的145,158,344.06元显著增加[15] - 公司2023年第三季度短期借款为883,416,712.90元，较2022年底的437,710,077.55元大幅增加[16] - 公司2023年第三季度应付账款为371,088,778.70元，较2022年底的221,361,703.16元显著增加[16] - 公司2023年第三季度固定资产为180,102,795.00元，较2022年底的149,568,535.48元有所增加[15] - 公司2023年第三季度在建工程为89,416,595.91元，较2022年底的18,720,104.14元大幅增加[15] - 公司2023年第三季度无形资产为90,615,928.93元，较2022年底的54,035,741.08元显著增加[15] - 公司2023年第三季度长期股权投资为22,251,724.14元，较2022年底的3,101,677.12元大幅增加[15] - 公司2023年第三季度其他非流动资产为139,295,192.91元，较2022年底的41,585,478.47元显著增加[15] 递延所得税 - 递延所得税资产增加1,064,849.66元，主要由于新会计准则调整[25] - 递延所得税负债增加1,364,591.94元，主要由于新会计准则调整[26] 所有者权益 - 资本公积为417,492,851.74元，与上期相比无变化[27] - 其他综合收益为1,338,911.32元，与上期相比无变化[27] - 盈余公积为28,530,293.64元，较上期减少1,939.54元[27] - 未分配利润为309,917,015.67元，较上期减少289,806.58元[27] - 归属于母公司所有者权益合计为913,279,072.37元，较上期减少291,746.12元[27] - 少数股东权益为31,732,100.21元，较上期减少7,996.16元[27] - 所有者权益合计为945,011,172.58元，较上期减少299,742.28元[27] - 负债和所有者权益总计为1,867,816,090.36元，较上期增加1,064,849.66元[27]

威腾电气集团股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规以及《威腾电气集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《威腾电气集团股份有限公司独立董事制度》等有关 规定，我们作为威腾电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，认 真审阅了公司第三届董事会第二十一次会议相关的会议资料和文件，本着谨慎性 的原则，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第二十一次会议审议的相 关事项发表独立意见如下： 一、《关于向"奋发者一号"2023 年限制性股票激励计划的激励对象首次 授予限制性股票的议案》的独立意见 就公司拟向《威腾电气集团股份有限公司"奋发者一号"2023 年限制性股 票激励计划》（以下简称"《激励计划》"、"本次激励计划"）的激励对象首次授 予限制性股票相关事宜，全体独立董事一致认为： （1）根据公司 2023 年第五次临时股东大会的授权，董事会确定公司本次激 励计划首次授予日为 202 ...