业绩总结 - 2023年度净利润为-106,933,235.12元[4] - 2023年末累计未分配利润为-139,440,460.03元[4] 利润分配 - 2023年度拟不进行利润分配和转增股本[3] - 利润分配预案尚需股东大会审议[3] 会议审议 - 2024年4月22日审议通过2024年度日常关联交易议案[5] - 2024年4月25日审议通过2023年度利润分配预案[5][6]

2023年度薪酬 - 李凯、孟曦东税前报酬总额均为90.83349万元[2] - 冯云彪、王利民、焦若雷税前报酬分别为50.106万、67.513848万、85.13703万元[2] - 独立董事白玉芳等税前报酬均为6万元[2] - 侯健康、种姗、庹曲税前报酬分别为30.441524万、36.776287万、51.986328万元[2] - 财务总监王辉税前报酬总额188.85万元，实际取得136.35万元[2] 2024年薪酬 - 独立董事津贴为6万元/年（税前），按月发放[5] - 薪酬方案适用期限为2024年1月1日至12月31日[5] - 4月22 - 25日相关委员会等对薪酬方案进行审议[6][8]

上海君澜律师事务所 关于 北京博睿宏远数据科技股份有限公司 作废 2021 年限制性股票激励计划 部分限制性股票相关事项 之 法律意见书 致：北京博睿宏远数据科技股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受北京博睿宏远数据科技股 份有限公司（以下简称"公司"或"博睿数据"）的委托，根据《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所科创板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《科创板上市公司自律监管指南 第 4 号—股权激励信息披露》（以下简称"《监管指南》"）《北京博睿宏远 数据科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计 划》"或"本次激励计划"）的规定，就博睿数据本次激励计划作废部分限制 性股票（以下简称"本次作废"）相关事项出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： 二〇二四年四月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于北京博睿宏远数据科技股份有限公司 作废 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票相关事项之 法律意见书 （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法 律业务管理办 ...

证券代码：688229 证券简称：博睿数据 公告编号：2024-020 北京博睿宏远数据科技股份有限公司 关于作废部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事 会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于作废部分限制性股票的议案》，现 将有关事项说明如下： 一、公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"或"《激励计划》"）已履行的 决策程序和信息披露情况 （一）2021 年 1 月 26 日，公司召开第二届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于公司 <2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实 施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议 案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司<20 ...

业绩总结 - 2023年度营业收入12073.07万元，上年度11638.70万元[11] - 2023年营业收入扣除项目29.04万元，占比0.24%[11] - 与主营业务无关业务收入小计29.04万元[11] 审计情况 - 2024年4月25日会计师事务所出具无保留意见审计报告[2] - 会计师认为2023年度营业收入扣除情况表如实反映情况[8]

兴业证券股份有限公司 关于北京博睿宏远数据科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为北京 博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称"博睿数据"或"公司"）发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 等有关规定，对博睿数据 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查 情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 根据公司股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于同意北京博睿 宏远数据科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2020]1538 号）注册通过，同意公司向社会公开发行 1,110 万股新股，发行价格 为 65.82 元/股。 截至 2020 年 8 月 11 日，公司共向社会公众募集资金人民币 73,060.20 万元， 扣除支付的承销及保荐费 6,348.79 万元、会计师费 620.00 万元、律师费 476.42 万元、信息披露费 ...

募集资金情况 - 2020年发行1110万股新股，募集资金73060.20万元，净额65025.67万元[1][2] - 2020 - 2023年末募集资金余额分别为526113527.39元、309668143.26元、161907804.93元、0元[4][6][8][11] - 2020 - 2023年募投项目投入金额分别为114817774.81元、71580431.12元、84868479.66元、57433594.16元[4][6][8][11] - 2021年超募资金支付上市费用17564828.35元[6] - 2023年募集资金永久补充流动资金26908742.88元，补充流动资金80471968.93元[11] 资金管理与收益 - 2020 - 2023年可使用闲置募集资金进行现金管理额度分别不超47000万元、35000万元、未提及、11000万元[24][25][26] - 2023年购买银行结构性存款及智能七天存款收益合计2787610.87元[28][30] - 每次结息按账户所结利息的4%缴纳对公智能通知存款服务费[32] 超募资金使用 - 2020 - 2022年每年10月分别用7000万元超募资金永久补充流动资金[33][34] - 截止2023年8月31日剩余超募资金3351.32万元，转出3373.21万元永久补充流动资金[34] 项目资金调整 - 拟将三个项目节余募集资金955.18万元、3653.53万元和2695.78万元永久补充流动资金[36] - 2022年9月28日审议通过调整部分募集资金投资项目内部结构议案[38] 项目进度与效益 - 用户数字化体验等三个项目投入进度分别为81.51%、80.41%、85.79%[47] - 募投项目建设期3年，本报告期暂无法测算效益[52]

业绩影响 - 2023年末公司拟对应收账款等资产计提减值准备[2] - 2023年计提应收款项减值损失205.80万元，减少2023年度合并报表利润总额[5][6] 审议情况 - 《关于公司2023年度计提资产减值准备的议案》于2024年4月25日经董事会和监事会审议通过[7] - 董事会审计委员会同意提交议案，监事会认为计提符合要求[8][9] 坏账数据 - 应收票据坏账损失本期和上期均为0元，应收账款、其他应收款有变化[2]

选聘流程 - 选聘会计师事务需经审计委员会、董事会审议，股东大会决定[3] - 特定人员可向董事会提聘请议案[4] - 选聘方式有多种，公开选聘要发布文件并公示结果[5][6] 选聘要求 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[8] - 审计费用降20%以上要说明金额、定价原则等[9] - 聘期一年，续聘符合要求可不公开选聘[6] 改聘规定 - 事务所出现6种情况公司应改聘，定期报告审计期一般不改聘[10] - 更换需在被审计年度第四季度结束前完成[15] 人员轮换 - 审计项目合伙人等累计承担业务满5年后连续5年不得参与[16] - 承担上市审计业务后连续执行期限不超2年[16] 其他要点 - 文件资料保存至少10年，事务所主动终止需提前3个月告知[14][17] - 审计委员会关注多类异常情形，人员要实质性轮换[21] - 制度自股东大会决议通过之日起执行[26]

会议召开情况 - 2023年召开股东大会3次，董事会8次[3] - 2023年董事会专门委员会召开10次会议[5] - 2023年独立董事专门会议召开1次[5] 重要决议 - 2023年11、12月通过《关于续聘会计师事务所的议案》[7] 公司变动情况 - 报告期内未发生被收购、财务负责人变动等情况[7][8] 独立董事相关 - 认为日常关联交易合理，将履职并在股东大会述职[6][10]