投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位包括天风电子、兴银基金等众多机构 [1] - 时间为2024年5月15日11:00 - 12:00、15:00 - 16:00 [1] - 地点为线上会议及公司办公室 [1] - 上市公司接待人员有董事、副总经理陈敏等 [1] 业绩增长原因 - 下游消费电子产品需求恢复，销售端积极投入，一季度收入同比增长 [1][2] - 推进产品更新迭代，加强供应链合作开发，整体毛利率提升 [2] - 整体费用相比去年同期下降 [2] 业务开拓计划 - 利用技术和产品供应优势，根据市场需求推陈出新，丰富产品类别，拓展应用领域 [2] - 夯实现有应用领域，加大新能源、汽车电子等领域开拓力度，长远布局促可持续发展 [2] 库存情况 - 受益于备货策略，有效控制存货，库存稳定且维持在较低水平 [2] 产品价格及毛利率情况 - 注重维护合作关系，优化供应链资源，控制成本，产品价格稳定，保持合理定价策略 [2] - 推进产品更新迭代和供应链合作开发，整体毛利率保持稳定 [2] 新产品研发进展 - 第三代半导体650V GaN HEMT产品初步系列化，范围110mR - 900mR，多种封装，在电源、PD快充适配器等领域推广 [2] - IGBT产品650V/1200V 100A以下小电流产品初步系列化，通流25A - 75A，TO - 247/TO - 247PLUS单管封装，在工业控制领域推广 [2] - 1200V 100A以上大电流产品设计和工艺平台建成，首颗1200V 200A芯片完成测试评价，参数一致性好，1200V 150A等系列化产品陆续流片产出，Econodual3/62mm等模块封装，在储能等新能源领域推广 [2][3]

业绩总结 - 公司2023年度营业收入为3.2亿元，净利润为9648.77万元，综合毛利率为34.59%[1] - 公司2024年第一季度营业收入为6869.69万元，净利润为2446.87万元，同比增长分别为26.98%和56.67%[1] - 公司的毛利率在一季度有较高增长，主要受益于TVS产品毛利上升和新产品推出[3] - 公司过去几年的毛利率稳定在32%到34%，最近一季度达到近36%[29] 新产品和新技术研发 - 公司在产品开发方面不断向更低容值和更高工作电压的方向发展，推广了ESD保护器件等产品[2] - 公司在技术方面持续升级和布局，包括ESV和GVS功率产品的提升，以及MOS和IGBT产品的开发[6] - 公司在新产品方面主要以功率器械为主，包括ESD和TVS等产品，同时在开发低电容消特机等新产品[8] 市场扩张和并购 - 公司在汽车电子产品方面有布局，研发和验证周期较长，约为半年到一年[15] - 公司在车载领域的终端客户主要包括一些知名企业，目前尚未进入华为供应体系[16] 用户数据 - 公司主要客户结构以经销为主，仅有小米为直销客户，占比约为10%，其余客户包括华擎、龙奇、文泰等[12] 其他新策略和有价值的信息 - 公司在充电IC领域具有较小尺寸、成本优势和更快的产品迭代速度[21] - 公司与代工厂的合作包括街铺格兰、月星、燕东等，代工价格受市场行情影响[22]

公司产品和业务发展 - 公司紧跟国家战略,将新能源市场作为发展的战略方向,针对性研发产品,拓展渠道资源[1] - 公司1200V100A以上大电流产品设计和工艺平台初步建成,首颗1200V200A芯片投入流片,1200V150A等系列化产品也已设计完成并陆续进行流片产出[2] - 大电流产品主要采用Econodual3/62mm等模块封装形式,重点在储能等新能源领域推广[2] 公司业绩情况 - 公司2024年一季度营收和净利润均有所增长,主要原因包括:下游需求逐渐恢复、公司积极推进产品更新迭代、加强供应链合作开发、整体费用有所下降[2][3] 公司产业布局规划 - 无锡子公司的成立为公司整体发展提供了新动力,公司将持续关注与自身技术、产品、业务等协同性好的优质上下游资源,充分调研并科学审慎地进行投资项目可行性分析,积极挖掘投资并购机会,优化产业布局[3] 市场需求和定价策略 - 公司将继续积极把握市场机遇,以市场为导向,不断进行产品更新迭代及结构优化,保持与合作伙伴长期稳定的战略合作关系,根据市场需求情况保持合理的定价策略[3] - 公司充分利用技术优势和产品供应优势,根据市场需求不断推陈出新,丰富产品类别,拓展应用领域,如新能源、汽车电子、5G通信、人工智能等[3]

业绩数据 - 2023年度销售收入32,042.67万元，较上年减少4.68%[13] - 2023年度净利润9,648.77万元，较上年减少19.23%[13] - 2023年度扣非净利润4,357.55万元，较上年减少33.39%[13] - 2023年末总资产228,154.47万元，同比增长3.11%[14] - 2023年末净资产222,254.94万元，同比增长2.37%[14] - 2023年基本每股收益0.82元/股，较2022年下降19.61%[36] - 2023年扣非后基本每股收益0.37元/股，较2022年下降33.93%[36] - 2023年加权平均净资产收益率4.39%，较2022年减少1.22个百分点[36] - 2023年研发投入占比13.47%，较2022年增加3.12个百分点[36] - 2023年经营活动现金流净额69,079,725.90元，较2022年增长7.58%[37] 会议信息 - 2023年度股东大会于2024年5月17日14点在上海召开[11] - 2023年度股东大会投票方式为现场与网络结合，网络投票于当日进行[11] - 2023年董事会召开8次会议，组织4次股东大会[15][17] - 2023年审计、提名等委员会分别召开5、1、2、1次会议[18] - 2023年监事会召开7次会议[25] 未来展望 - 2024年董事会规划技术开发创新推动业绩增长[21] - 2024年董事会严格履行信息披露义务完善沟通机制[21] 薪酬与分红 - 2024年独立董事王志瑾、杨敏津贴12万元/年，张兴20万元/年[49] - 2024年非独立董事和监事按合同履职领薪[50][53] - 公司拟向全体股东每10股派现6元，派现7056万元[56] - 2023年现金分红占净利润73.13%[56] 资金使用 - 公司拟用4.15亿元超募资金永久补充流动资金[59] - 拟用超募资金占总额29.9265%，12个月内不超30%[59]

激励计划审议 - 2023年1 - 2月相关会议审议通过激励计划议案[7][8][9] - 2024年4月会议审议通过作废部分限制性股票议案[9] 作废情况 - 13名激励对象离职，作废11.886万股[10] - 首授股票一期未达业绩，作废30.0342万股[10] - 本次共作废41.9202万股[11] 其他 - 作废不影响经营和团队稳定[13] - 将公告相关文件，履行后续信披义务[14][16] - 律所出具法律意见书[18]

证券代码：688230 证券简称：芯导科技 公告编号：2024-013 二、董事会会议审议情况 与会董事以投票表决方式审议并通过如下议案： （一）审议并通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》； 表决结果：7 名同意，0 名弃权，0 名反对。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案所述内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《2024 年第一季度报告》。 上海芯导电子科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日在 公司会议室以现场及通讯方式召开第二届董事会第十二次会议。本次会议的通知 于 2024 年 4 月 23 日以电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长欧新华先生召 集和主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》和《上海芯导电子科技股份有限公司章 ...

财务表现 - 2024年第一季度营业收入为68,696,882.19元，同比增长26.98%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为24,468,672.39元，同比增长53.67%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为10,563,816.87元，同比增长363.75%[4] - 研发投入占营业收入比例为12.60%，较上年度减少6.44个百分点[5] - 总资产为2,286,775,430.69元，较上年度末增长0.23%[5] - 归属于上市公司股东的净利润增长主要原因是消费电子产品需求恢复、产品更新迭代和整体费用下降[8] 资产状况 - 公司持有的货币资金为49104.56万元，较上期有所下降[17] - 公司的交易性金融资产为941871.43万元，较上期有所增加[17] - 公司的存货为49124.38万元，较上期有所增加[17] - 公司的流动资产合计为1796174.16万元，较上期基本持平[17] - 公司的长期债权投资为317699.04万元，较上期有所增加[17] - 公司的固定资产为142311.69万元，较上期有所下降[17] - 公司的无形资产为7316.05万元，较上期有所下降[18] - 公司的资本公积为1799729.94万元，较上期有所增加[19] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额下降主要是采购额增加导致支付货款增多和支付企业所得税增加[9] - 经营活动产生的现金流量净额为3,334,567.70元，较去年同期下降69.9%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-404,854,519.52元，较去年同期下降88.1%[23] - 现金及现金等价物净增加额为-401,669,459.65元，较去年同期下降96.3%[24] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为8,409，前十名股东持股情况中，上海莘导企业管理有限公司持股最多[11] - 股东关联关系中，欧新华系公司控股股东莘导企管的唯一股东和执行董事、系萃慧企管的执行事务合伙人并持有萃慧企管27.75%的财产[12]

激励计划时间线 - 2023年1月17日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[1][2] - 2023年1月18 - 27日对激励对象进行内部公示[3] - 2023年2月8日股东大会审议通过激励计划相关议案[4] - 2023年2月21日董事会和监事会审议通过首次授予限制性股票议案[5] - 2024年2月1日董事会和监事会审议通过调整及授予预留部分限制性股票议案[5] - 2024年4月25日审议通过作废部分已授予尚未归属的限制性股票议案[1][6] 限制性股票作废情况 - 13名首次授予激励对象离职，作废11.886万股[7] - 首次授予第一个归属期未达业绩考核触发值，作废30.0342万股[7] - 2023年需作废的限制性股票共计41.9202万股[7] 影响说明 - 本次作废部分限制性股票对公司经营无重大影响[8][12]

会议信息 - 公司于2024年4月25日召开第二届监事会第十一次会议[2] - 会议通知于2024年4月23日以电子邮件方式发出[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 审议事项 - 审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》，3名同意[3] - 审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，3名同意[4]

业绩说明会信息 - 公司将参加2023年度芯片设计专场集体业绩说明会[4] - 说明会于2024年5月13日15:00 - 17:00线上召开[5] - 召开平台为上海证券交易所上证路演中心[5] 投资者参与 - 可于2024年5月10日16:00前邮箱提问题[4] - 2024年5月13日15:00 - 17:00在线参与说明会[7] 报告发布 - 公司已发布《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》[4] 联系信息 - 联系部门为公司证券部，电话021 - 60753051，邮箱investor@prisemi.com[8] 查看方式 - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[9]