募集资金情况 - 2021年12月发行1500万股，发行价134.81元/股，募集资金总额20.2215亿元，净额18.3048867924亿元[1] - 募集资金2021年11月26日到账[2] 资金使用情况 - 截至2024年6月30日，累计使用7.1950062506亿元，本报告期使用1.8782257828亿元，超额募集资金永久补流1.74亿元[4] - 截至2024年6月30日，已实际使用5.89亿元超募资金永久补充流动资金[23] 资金余额情况 - 截至2024年6月30日，专户余额11.1392107315亿元，与净额差异9416.419299万元[4] - 本期期初余额13.8207514187亿元，期末余额12.0808526614亿元[6] - 截至2024年6月30日，专项账户存款余额1647.30826万元[14] - 截至2024年6月30日，购买理财产品未到期余额11.915亿元及对应账户未使用资金11.218354万元[14] 账户变更情况 - 2024年6月12日审议通过变更部分募集资金专项账户议案，6月17日重新签订监管协议[11][12] - 宁波银行上海分行账户2024年7月注销，资金划转至民生银行上海普陀支行账户[15] 资金管理情况 - 公司使用部分暂时闲置募集资金购买结构性存款等进行现金管理[16] - 2023年10月26日同意使用不超15亿元闲置募集资金进行现金管理[21] 项目进度情况 - 2024年半年度募集资金投资项目未变更[28] - 2024年8月26日同意将部分募投项目达到预定可使用状态延期至2026年12月31日[26] - 高性能分立功率器件开发和升级项目截至期末投入进度29.84%[34] - 高性能数模混合电源管理芯片开发及产业化项目截至期末投入进度32.45%[34] - 硅基氮化镓高电子迁移率功率器件开发项目截至期末投入进度20.78%[35] - 研发中心建设项目截至期末投入进度31.87%[35] - 超额募集资金永久补流项目截至期末投入进度70.96%[35] - 公司整体募投项目进度较原计划适当放缓[36]

报告基本信息 - 报告期为2024年1月1日 - 2024年6月30日，报告期末为2024年6月30日[6] - 本半年度报告未经审计[3] - 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案为无[3] - 不存在公司治理特殊安排等重要事项[3] - 不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[3] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[3] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[3] 财务数据关键指标变化 - 2024年1 - 6月公司营业收入155,807,983.65元，较上年同期增长18.79%[15] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润52,214,533.05元，较上年同期增长36.44%[15] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润24,891,104.19元，较上年同期增长125.66%[15] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额21,209,493.59元，较上年同期减少28.32%[15] - 2024年上半年公司总资产2,254,557,955.22元，同比减少1.18%[15] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净资产2,207,831,075.53元，同比减少0.66%[15] - 2024年1 - 6月基本每股收益0.44元，较上年同期增长33.33%[16] - 2024年1 - 6月扣除非经常性损益后的基本每股收益0.21元，较上年同期增长133.33%[16] - 2024年上半年毛利率较上年同期增长2.16个百分点[17] - 非经常性损益合计27,323,428.86元[20] - 报告期内公司实现营业收入15,580.80万元，较上年同期增加18.79%[43] - 报告期内公司实现归属于上市公司所有者的净利润5,221.45万元，较上年同期增加36.44%[43] - 报告期内公司归属于上市公司所有者的扣除非经常性损益的净利润2,489.11万元，较上年同期增加125.66%[43] - 报告期末公司总资产225,455.80万元，同比减少1.18%[43] - 报告期末公司归属于上市公司的所有者权益220,783.11万元，同比减少0.66%[43] - 报告期内公司实现营业收入15,580.80万元，较上年同期增长18.79%；净利润5,221.45万元，较上年同期增长36.44%；扣非净利润2,489.11万元，较上年同期增长125.66%[57] - 报告期内营业成本99,905,719.22元，较上年同期增长14.93%；销售费用4,151,049.92元，较上年同期增长15.37%；管理费用9,326,502.89元，较上年同期下降4.26%；研发费用17,212,663.13元，较上年同期下降19.19%[57] - 经营活动产生的现金流量净额21,209,493.59元，较上年同期下降28.32%；投资活动产生的现金流量净额 -341,574,445.70元；筹资活动产生的现金流量净额 -68,813,260.66元[57] - 货币资金期末数61,531,170.19元，占总资产2.73%，较上年期末下降86.38%；交易性金融资产期末数1,173,069,553.80元，占总资产52.03%，较上年期末增长119.97%[60] - 应收款项期末数25,647,064.53元，占总资产1.14%，较上年期末下降20.18%；存货期末数42,449,254.87元，占总资产1.88%，较上年期末下降0.82%[60] - 其他流动资产期末数449,479,708.05元，占总资产19.94%，较上年期末下降38.03%；其他债权投资期末数320,300,020.54元，占总资产14.21%，较上年期末增长1.65%[60] - 长期股权投资期末数27,663,578.47元，占总资产1.23%，较上年期末增长11.75%；应付账款期末数33,804,149.29元，占总资产1.50%，较上年期末下降18.10%[60] - 报告期投资额5,000,000.00元，上年同期投资额14,000,000.00元，变动幅度 -64.29%[61] - 以公允价值计量的金融资产合计期初数873,148,435.07元，本期公允价值变动损益6,721,557.16元，本期购买金额2,090,950,000.00元，本期出售/赎回金额1,449,899,466.47元，期末数1,521,033,152.81元[63] - 2024年上半年募集资金2.4458254359亿元，自有资金2.8871194919亿元，合计8.4839255441亿元[65] - 2024年6月30日货币资金为61,531,170.19元，较2023年12月31日的451,748,776.45元减少[116] - 2024年6月30日交易性金融资产为1,173,069,553.80元，较2023年12月31日的533,294,492.78元增加[116] - 2024年6月30日应收账款为25,647,064.53元，较2023年12月31日的32,129,129.98元减少[116] - 2024年6月30日流动资产合计1,761,039,929.23元，较2023年12月31日的1,791,717,846.10元减少[116] - 2024年6月30日非流动资产合计493,518,025.99元，较2023年12月31日的489,826,817.15元增加[117] - 2024年6月30日资产总计2,254,557,955.22元，较2023年12月31日的2,281,544,663.25元减少[117] - 2024年6月30日流动负债合计42,175,944.40元，较2023年12月31日的55,235,218.38元减少[117] - 2024年6月30日负债合计46,726,879.69元，较2023年12月31日的58,995,287.21元减少[118] - 2024年6月30日货币资金为59,439,766.75元，较2023年12月31日的449,969,991.47元减少[119] - 2024年6月30日交易性金融资产为1,173,069,553.80元，较2023年12月31日的533,294,492.78元增加[119] - 2024年6月30日应收账款为25,647,064.53元，较2023年12月31日的32,129,129.98元减少[119] - 2024年6月30日流动资产合计为1,758,787,506.74元，较2023年12月31日的1,789,771,016.05元减少[120] - 2024年6月30日非流动资产合计为499,121,165.33元，较2023年12月31日的493,327,489.64元增加[120] - 2024年6月30日资产总计为2,257,908,672.07元，较2023年12月31日的2,283,098,505.69元减少[120] - 2024年6月30日流动负债合计为41,997,098.72元，较2023年12月31日的54,519,534.66元减少[120] - 2024年6月30日非流动负债合计为4,550,935.29元，较2023年12月31日的3,760,068.83元增加[121] - 2024年半年度营业总收入为155,807,983.65元，较2023年半年度的131,160,155.43元增加[122] - 2024年半年度营业总成本为130,348,150.76元，较2023年半年度的119,781,063.23元增加[122] - 2024年上半年营业收入为155,806,771.27元，2023年上半年为131,160,155.43元，同比增长约18.8%[125] - 2024年上半年营业利润为56,604,239.81元，2023年上半年为40,835,344.65元，同比增长约38.6%[123] - 2024年上半年利润总额为56,652,781.46元，2023年上半年为40,875,370.30元，同比增长约38.6%[123] - 2024年上半年净利润为52,214,533.05元，2023年上半年为38,269,379.72元，同比增长约36.4%[123] - 2024年上半年综合收益总额为52,214,533.05元，2023年上半年为38,269,379.72元，同比增长约36.4%[124] - 2024年上半年基本每股收益为0.44元/股，2023年上半年为0.33元/股，同比增长约33.3%[124] - 2024年上半年稀释每股收益为0.44元/股，2023年上半年为0.33元/股，同比增长约33.3%[124] - 2024年上半年母公司净利润为53,474,569.42元，2023年上半年为38,855,549.46元，同比增长约37.6%[125] - 2024年上半年母公司综合收益总额为53,474,569.42元，2023年上半年为38,855,549.46元，同比增长约37.6%[126] - 2024年上半年母公司基本每股收益为0.45元/股，2023年上半年为0.33元/股，同比增长约36.4%[126] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为176,444,548.56元，2023年同期为145,748,724.68元，同比增长约21.06%[127] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为179,349,032.21元，2023年同期为152,008,711.56元，同比增长约17.99%[127] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为158,139,538.62元，2023年同期为122,418,148.35元，同比增长约29.20%[128] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为21,209,493.59元，2023年同期为29,590,563.21元，同比下降约28.33%[128] - 2024年上半年收回投资收到的现金为1,733,399,466.48元，2023年同期为1,007,031,506.85元，同比增长约72.13%[128] - 2024年上半年投资活动现金流入小计为1,750,719,443.30元，2023年同期为1,016,095,983.76元，同比增长约72.29%[128] - 2024年上半年投资活动现金流出小计为2,092,293,889.00元，2023年同期为1,205,187,006.90元，同比增长约73.61%[128] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 341,574,445.70元，2023年同期为 - 189,091,023.14元，亏损同比扩大约80.64%[128] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计为68,813,260.66元，2023年同期为50,839,888.24元，同比增长约35.35%[128] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 388,982,710.77元，2023年同期为 - 209,285,397.76元，亏损同比扩大约85.86%[128] - 2024年期初实收资本（或股本）为1.176亿元，期末仍

募投项目 - 2024年8月26日审议通过募投项目延期议案，延至2026年12月31日[2][5] - 高性能分立功率器件等四个项目有拟投入和累计投入金额[4] - 监事会和保荐机构同意募投项目延期[9][10][11][12] 融资情况 - 首次公开发行1500万股，募集资金总额202215.00万元，净额183048.87万元，超募138672.87万元[2]

融资情况 - 公司获准发行1500万股，发行价每股134.81元，募资总额202,215.00万元，净额183,048.87万元，超募138,672.87万元[2] 资金管理 - 2024年6月12日同意变更部分募集资金专项账户并重新签订监管协议[3] - 2024年6月17日在民生银行上海普陀支行开立专户，余额0元，用于硅基氮化镓项目[4][5] 协议条款 - 甲方支取超5000万元且达净额20%时通知丙方并提供清单[7] - 乙方按月出具对账单并抄送给丙方[7] - 丙方指定人员可查询、复印专户资料[7] - 丙方有权更换保荐代表人并书面通知[8] - 乙方违规甲方可终止协议并注销专户[8] - 丙方发现违约向上海证券交易所书面报告[8] - 协议自签署生效至销户失效，一式六份[8]

利润分配 - 每股现金红利0.6元[2] - 以总股本117,600,000股为基数，共派发现金红利70,560,000元（含税）[5] 时间安排 - 股权登记日为2024/6/24，除权（息）日和现金红利发放日为2024/6/25[2][7] 纳税情况 - 不同股东纳税政策不同，如持股超1年暂免，1月内20%等[10][11]

一、监事会会议召开情况 上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 12 日 在公司会议室以现场方式召开第二届监事会第十二次会议。本次会议的通知于 2024 年 6 月 7 日以电子邮件方式发出。本次会议由公司监事会主席符志岗先生 召集和主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》和《上海芯导电子科技股份有限公司章程》的有 关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688230 证券简称：芯导科技 公告编号：2024-018 上海芯导电子科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经审议，监事会认为：本次变更部分募集资金专项账户并重新签订募集资金 专户存储监管协议的事项，有利于加强募集资金管理效率，不存在变相改变募集 资金用途的情况，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。 本议案所述内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露 ...

募集资金情况 - 公司获准发行1500万股，发行价每股134.81元，募资总额202215.00万元，净额183048.87万元，超募138672.87万元[2] 账户变更情况 - 拟注销宁波银行上海分行部分专户，变更为中国民生银行上海分行新账户，用途不变[4] - 2024年6月12日，董事会、监事会审议通过变更及重签协议议案[8][9] - 保荐机构同意变更，认为合法合规，不影响募投项目和股东利益[10]

国元证券股份有限公司 关于上海芯导电子科技股份有限公司 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为上海 芯导电子科技股份有限公司（以下简称"芯导科技"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 ——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关规定，对芯导科技变更部分募集资金专项账户并重新签订募集资金 专户存储监管协议事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意 上海芯导电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2021]3364 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 1,500 万股，每股面值 为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 134.81 元，募集资金总额为人民币 202,215.00 万元，扣除发行费用人民币 19,166.13 万元后 ...

证券代码：688230 证券简称：芯导科技 公告编号：2024-017 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 05 月 17 日 上海芯导电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张江集成电路设计产业园盛夏路 565 弄 54 号（D 幢）11 层公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 11 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 88,591,186 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 88,591,186 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 75.3326 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 ...

上海市广发律师事务所 关于上海芯导电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：上海芯导电子科技股份有限公司 上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会 于 2024 年 5 月 17 日在上海市浦东新区张江集成电路设计产业园盛夏路 565 弄 54 号（D 幢）11 层公司会议室召开。上海市广发律师事务所经公司聘请，委派 何晓恬律师、吉喆律师出席现场会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东 大会规则》"）等法律法规、其他规范性文件以及《上海芯导电子科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、 召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会 议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面 ...