江苏隆达超合金股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到总股 本 2%暨股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：688231 证券简称：隆达股份 公告编号：2024-028 根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，回购股份占上市公司总股 本的比例每增加 1%的，应当在事实发生之日起 3 日内予以公告。现将公司回购股 份的进展情况公告如下： 截至 2024 年 4 月 30 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式累计回购公司股份 5,192,996 股，占公司总股本 246,857,143 股的比例为 2.1036%，回购成交的最高价为 16.98 元/股，最低价为 14.10 元/股，成交总金额 为人民币 82,586,118.14 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 本次回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。 三、 其他事项 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | ...

江苏隆达超合金股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（干勇） 2023年度，本人作为江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、 规范性文件和《江苏隆达超合金股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 《江苏隆达超合金股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称《独立董事工作 制度》）等规定，忠实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席公司相关会 议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、公正的独立 意见，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益，促进公司规范运作， 充分发挥了独立董事的独立作用。现将2023年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 干勇，男，1947年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，中国工程院院士， 博士研究生学历。曾任中国工程院副院长、中国科协常委、教授级高级工程师、 博士生导师、国家级有突出贡献中青年专家，享受国务院政府特殊津贴。曾任原 钢铁研究总院炼钢研 ...

证券代码：688231 证券简称：隆达股份 江苏隆达超合金股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案二次修订稿） 江苏隆达超合金股份有限公司 二零二四年四月 江苏隆达超合金股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿） 声 明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激 励计划所获得的全部利益返还公司。 2 江苏隆达超合金股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿） 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》和其他有关法 律、法规、规范性文件，以及《江苏隆达超合金股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励 ...

江苏隆达超合金股份有限公司 第二届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议决议 江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 2024 年第二 次独立董事专门会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以通讯方式召开。公司已于 2024 年 4 月 21 日以邮件、电话等方式向公司全体独立董事发出了会议通知。本次 会议由全体独立董事共同推举的陈建忠先生召集和主持，会议应出席独立董事 3 人， 实际出席独立董事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及规范性文件 和《江苏隆达超合金股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 经全体独立董事表决，一致通过如下议案： 一、审议通过了《关于 2024 年度预计日常关联交易的议案》 公司 2024 年度预计与关联方发生的日常关联交易为公司正常生产经营所需发 生的交易，均为公司与各关联方之间的经常性、持续性关联交易，是公司与各关联 方间正常、合法的经济行为，有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。公 司与各关联方的关联交易价格的制定遵循公平、公开、公正原则，按照市场 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：无锡市锡山区安镇街道翔云路 18 号，三楼 1 号会议室 证券代码：688231 证券简称：隆达股份 公告编号：2024-027 江苏隆达超合金股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 ...

江苏隆达超合金股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（宫声凯） 2023年度，本人作为江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、 规范性文件和《江苏隆达超合金股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 《江苏隆达超合金股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称《独立董事工作 制度》）等规定，忠实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席公司相关会 议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、公正的独立 意见，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益，促进公司规范运作， 充分发挥了独立董事的独立作用。现将2023年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 宫声凯，男，1956年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，中国工程院院士， 博士研究生学历。1988年至1990年担任清华大学博士后；1991年至1994年担任日 本（株）诚电社海外事业部副部长； 1994年进入北京航空航天大学材料学 ...

江苏隆达超合金股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（刘林） 2023年度，本人作为江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、 规范性文件和《江苏隆达超合金股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 《江苏隆达超合金股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称《独立董事工作 制度》）等规定，忠实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席公司相关会 议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、公正的独立 意见，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益，促进公司规范运作， 充分发挥了独立董事的独立作用。现将2023年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘林，男，1956年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。 1993年至1996年担任西北工业大学应用物理系教授、系副主任；1996年至2001年 担任西北工业大学科技处处长、校学术委员会秘书长；2002年至今担任西北工业 ...

激励计划股份情况 - 激励计划拟授予限制性股票550万股，占公司股本总额2.23%[2][6] - 首次授予480.2万股，占公司股本总额1.95%，占授予权益总额87.31%[2][6] - 预留69.8万股，占公司股本总额0.28%，占授予权益总额12.69%[2][6] 激励对象情况 - 首次授予激励对象53人，占2022年12月31日公司员工总数8.52%[8] - 董事长兼总经理浦益龙获授118.7万股，占授予股票总数21.58%，占公司股本总额0.48%[11] - 董事、副总经理、财务总监浦燕获授42.6万股，占授予股票总数7.75%，占公司股本总额0.17%[11] - 董事浦迅瑜获授10.2万股，占授予股票总数1.85%，占公司股本总额0.04%[11] - 董事钱建国获授29.0万股，占授予股票总数5.27%，占公司股本总额0.12%[11] - 副总经理浦锦瑜获授41.2万股，占授予股票总数7.49%，占公司股本总额0.17%[11] - 技术（业务）骨干人员40人共获授134.5万股，占授予股票总数24.45%，占公司股本总额0.55%[11] 激励计划时间安排 - 激励计划有效期最长不超过60个月，授予日在股东大会审议通过后由董事会确定，60日内完成首次授予，预留部分12个月内明确激励对象[14] - 首次授予的限制性股票分三个归属期，比例为40%、30%、30%[15] - 若预留限制性股票在2023年第三季度报告披露前授予，归属安排同首次授予部分；若在披露后授予，分两个归属期，比例均为50%[16] 授予价格情况 - 限制性股票授予价格为12.08元/股[19] - 授予价格约占草案公告前1个交易日公司股票交易均价24.35元的49.61%[19] - 授予价格约占草案公告前20个交易日公司股票交易均价25.62元的47.15%[19] - 授予价格约占草案公告前60个交易日公司股票交易均价27.56元的43.83%[19] - 授予价格约占草案公告前120个交易日公司股票交易均价29.94元的40.35%[20] 业绩考核目标 - 首次授予部分2023 - 2025年高温合金营业收入触发值增长率分别为40%、80%、120%，目标值增长率分别为50%、100%、150%[25] - 若预留部分在2023年三季度报告披露后授出，2024 - 2025年高温合金营业收入触发值增长率分别为80%、120%，目标值增长率分别为100%、150%[26] 归属比例规则 - 业绩完成度A≥Am时，公司层面归属比例X1 = 100%；An≤A＜Am时，X1 = A/Am；A＜An时，X1 = 0%[26] - 激励对象个人考评结果S≥90，个人层面归属比例100%；90＞S≥80，比例80%；80＞S≥70，比例60%；S＜70，比例0%[27] 实施条件及流程 - 激励计划需经股东大会审议通过，且出席会议股东所持表决权的2/3以上通过方可实施[34] - 公司应在股东大会审议前，公示激励对象名单不少于10天[34] - 公司应在股东大会审议前5日披露监事会对激励名单审核及公示情况的说明[34] - 股权激励计划经股东大会审议通过后，公司需在60日内授予激励对象限制性股票并完成公告，否则计划终止，3个月内不得再次审议[36] - 预留权益的授予对象应在激励计划经股东大会审议通过后12个月内明确，否则预留权益失效[36] 数量及价格调整规则 - 资本公积转增股本等情况按相应公式调整限制性股票授予/归属数量[38] - 增发新股时，限制性股票授予/归属数量不做调整[39] - 激励计划草案公告日至激励对象获授限制性股票前后，有资本公积转增股本等事项，需对限制性股票授予价格进行相应调整[39] 费用摊销情况 - 2023年8月10日对首次授予的480.2万股第二类限制性股票进行预测算，标的股价24.16元/股[42] - 第二类限制性股票有效期分别为12个月、24个月、36个月，对应历史波动率为13.1149%、15.1243%、15.0921%，无风险利率为1.50%、2.10%、2.75%，股息率0%[42] - 首次授予480.2万股第二类限制性股票，预计摊销总费用6045.72万元，2023 - 2026年分别摊销1295.74万元、3102.25万元、1230.27万元、417.45万元[43] 其他规定 - 公司具有对激励计划的解释和执行权，可对未达归属条件的激励对象取消限制性股票归属[45] - 公司承诺不为激励对象获取限制性股票提供财务资助[45] - 激励对象资金来源为自筹资金，获授的限制性股票在归属前不得转让、担保或偿债[46][47] - 激励对象因激励计划获得的收益需按规定纳税[47] - 公司在股东大会审议前变更激励计划需经董事会审议通过，审议后变更需股东大会决定且有禁止情形[48] - 公司在股东大会审议前终止激励计划需经董事会审议通过，审议后终止需股东大会决定[49] - 公司与激励对象发生争议，先按计划和协议解决，不明则协商，协商不成诉讼解决[47] - 公司最近一个会计年度财务会计报告或内部控制被出具否定或无法表示意见审计报告等5种情形，激励计划终止实施[50] - 公司控制权变更未触发重大资产重组等2种情形，激励计划不做变更[50] - 公司控制权变更且触发重大资产重组等2种情形，由股东大会决定计划是否变更或调整[50] - 激励对象最近12个月内被证券交易所或中国证监会认定为不适当人选等6种情形，不再符合激励对象资格[54] - 激励对象因不能胜任岗位等原因职务变更或离职，已获授但尚未归属的限制性股票不得归属[52] - 激励对象退休返聘继续服务，获授的限制性股票继续有效并按规定程序办理归属[52] - 激励对象因执行职务丧失劳动能力离职，获授的限制性股票可按规定程序办理归属[53] - 激励对象非因执行职务丧失劳动能力离职，已获授但尚未归属的限制性股票不得归属[53] - 激励对象因工伤身故，获授的限制性股票由继承人继承并按规定程序办理归属[53] - 激励对象非因工伤身故，已获授但尚未归属的限制性股票不得归属[54]

江苏隆达超合金股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A. UDC Times Building, No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 www.zhcpa.cn 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中汇会鉴[2024]4829号 江苏隆达超合金股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的江苏隆达超合金股份有限公司(以下简称降达股份)管理层 编制的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供隆达股份年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们 同意将本鉴证报告作为隆达股份年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并 对外披露。 二、管理层的责任 隆达股份管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作(2023年12月修订)》及相 关格式指引编制《关于202 ...

证券代码：688231 证券简称：隆达股份 公告编号：2024-019 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称"隆达股份"或 "公司"）及其 子公司 2024 年度拟开展套期保值业务的合约价值不超过 10,000 万元，套期保值 业务的保证金最高金额不超过 3,000 万元（额度范围内资金可滚动使用），资金 来源为自有资金，不涉及募集资金。额度有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。 ● 公司于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第 三次会议审议通过了《关于 2024 年度开展套期保值业务的议案》，公司独立董 事对上述事项发表了明确同意的独立意见，无需提交公司股东大会审议。 ● 公司的套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范生产经营中使 用的原材料价格风险为目的，不进行单纯以营利为目的的投机和套利交易。但套 期保值业务操作仍存在一定风险，敬请投资者注意投资风险。 公司于 2024 年 4 月 24 日召开第 ...