业绩总结 - 2023年度公司营业收入同比增加26.91%[10] - 2023年度归母净利润同比下降41.36%[10] - 2023年度扣非归母净利润同比下降40.82%[10] - 2024年一季度营业总收入与归母净利润均增长[10] 合规情况 - 公司内控合理且有效执行[4] - 信息披露无虚假、误导或重大遗漏[5] - 资产完整，人员等保持独立，无关联方违规占资[6] - 募集资金使用合规[7] - 关联交易等履行程序，无重大违法违规[9] 检查时间 - 现场检查时间为2024年3月21 - 22日、5月13 - 15日[2]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入同比增加26.91%，归属上市公司股东净利润同比下降41.36%，扣非净利润同比下降40.82%[10] - 2024年一季度公司营业总收入与归属母公司股东净利润较上年度均增长[10] 公司情况 - 公司治理和内控制度合理且有效执行[3][4] - 2023年持续督导期内公司信息披露、资产、关联交易等合规[5][6][9] - 公司首次公开发行股票募集资金全存专户，“新建研发中心项目”投资进度比例低[7] 未来展望 - 保荐机构提请公司关注原材料价格波动、市场竞争和募投项目实施情况[11]

报告公司投资评级 - 报告维持"增持"评级 [5] 报告的核心观点 公司营收情况 - 2023年及2024年Q1公司营收均实现稳增长,主要得益于高温合金、镍基耐蚀合金等主营业务的增长 [1][2] - 公司境内外营收均有所增长,其中境外营收增势较好 [1] - 预计公司2024年全年营收有望加速增长 [1] 公司盈利情况 - 2023年及2024年Q1公司净利润不及市场预期,主要受成本费用端双承压影响 [2] - 2023年公司毛利率、净利率较上年同期均有所下降,主要系原材料价格波动及固定成本增加 [2] - 2023年公司管理费用率有所上升,但研发投入保持稳定 [2] - 预计随着公司产能提升及规模效应优化,2024年业绩有望企稳回升 [2] 行业及公司发展机遇 - 公司作为国内高品质高温合金生产商,充分受益于航空航天等领域"两机"需求旺盛 [4] - 公司紧抓国内外市场机遇,在军民两端需求加速增长,并持续推进海外市场拓展 [4][5] - 公司股权激励有助于核心团队稳定,彰显高温合金产品加速量产信心 [4] 财务数据总结 - 2023年公司营业收入12.08亿元,同比增长26.91% [1] - 2023年公司归母净利润0.55亿元,同比下降41.36% [1] - 2024年Q1公司营业收入3.17亿元,同比增长30.54% [1] - 2024年Q1公司归母净利润0.28亿元,同比增长7.15% [1] - 预测2024-2026年公司营收及净利润将保持增长趋势 [7]

会议信息 - 2024年06月04日14:00 - 15:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会[2] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为上证路演中心网络互动[2] 参与方式 - 2024年05月28日至06月03日16:00前可预征集提问[2] - 2024年06月04日14:00 - 15:00投资者可在线参与[4] 联系方式 - 联系人是公司董事会办公室，电话0510 - 88532566[6] - 电子邮箱为stocks@wxlongda.com[6]

会议安排 - 2024年4月24日审议通过召开2023年年度股东大会议案[6] - 2024年4月26日公告召开股东大会通知及提案内容[6] - 2024年5月17日下午14:00股东大会召开[7] 股权与参会情况 - 股权登记日为2024年5月13日[8] - 8人代表120,423,481股参会，占总股本48.7826%[11] 会议审议 - 审议10项议案，均通过[13][16][18] - 特别决议案需三分之二以上表决权通过[14] - 采取记名及网络投票，对中小投资者单独计票[15]

会议概况 - 2024年5月17日召开2023年年度股东大会[2] - 出席股东和代理人8人，表决权120,423,481，占比48.7826%[2] - 董事9人出席8人，监事3人全出席，董秘出席[6] 议案情况 - 10项议案均获通过，普通股股东同意票120,423,481，比例100%[5][7][8][9][10][11] - 议案5、10为特别决议，其余为普通决议[11] - 议案4、5、6、7、10对中小投资者单独计票[12] 律师见证 - 见证律所北京大成（上海）律师事务所[13] - 结论为大会程序及决议合法有效[13]

业绩总结 - 2023年实现营业收入12.08亿元，同比增加26.91%[19] - 2023年归属于上市公司股东的净利润5537.93万元，同比下降41.36%[19][20][21] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2935.09万元，同比下降40.82%[20][21] - 2023年基本每股收益0.22元/股，同比下降51.11%；稀释每股收益0.22元/股，同比下降51.11%[19] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.12元/股，同比下降50.00%[19] - 2023年加权平均净资产收益率1.99%，较上年减少4.44个百分点；扣除非经常性损益后为1.05%，较上年减少2.33个百分点[19] - 报告期末归属上市公司股东的净资产27.80亿元，较期初下降0.72%；总资产33.56亿元，较期初增加5.93%[20][21] 财务数据 - 报告期末应收账款为4.17亿元，占总资产比例12.43%，95.08%账龄在一年以内，前五名合计占比44.35%[11] - 报告期内存货为6.30亿元，占总资产比例18.79%，较2022年末增加35.22%，计提存货跌价损失2978.50万元[13] - 报告期内计入当期损益的政府补助为2731.69万元，具有不可持续性[14] 研发情况 - 2023年研发投入占营业收入比重6.01%，较上年减少0.4个百分点[19] - 2023年费用化研发投入72,611,738.58元，上年度61,007,642.30元，变化幅度19.02%；研发投入合计72,611,738.58元，上年度61,007,642.30元，变化幅度19.02%；研发投入总额占营业收入比例6.01%，上年度6.41%，减少0.40个百分点[36] - 截止2023年底，累计申请专利183项，其中发明专利150项；累计授权专利117项，其中发明专利84项；报告期内，申请发明专利23项，授权发明专利12项[36] 募集资金 - 2022年首次公开发行A股6,171.4286万股，每股发行价39.08元，募集资金总额2,411,794,296.88元，扣除发行费用后实际募集资金净额2,201,271,584.45元[40] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金128,034.52万元，其中支付发行费用21,052.27万元，投入募投项目34,982.25万元，超募资金永久补充流动资金72,000.00万元[41] - 截至2023年12月31日，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费净额）余额为13,117.64万元[41] - 2023年公司拟使用不超过6亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截止12月31日已使用34,281.60万元[47] - 2023年公司同意用不超10亿元暂时闲置募集资金现金管理，截止12月31日合计投入69,000万元[49] - 2022 - 2023年公司两次共使用超募资金72,000万元永久补充流动资金，本次占超募资金总额29.97%[50][51] 股权结构 - 截至2023年12月31日，浦益龙直接持有公司35.8%股权，其控制的三家企业分别持有4.97%、1.52%、1.52%股权[51] - 截至2023年12月31日，虞建芬、浦迅瑜分别持有公司2.48%股权，三人共同实际控制公司[51] 技术与团队 - 公司NADCAP - MTL认证项目覆盖高温合金70余种元素，为国内首家通过相关检测认证的企业实验室[26] - 公司掌握痕量元素检测技术，可测定50种以上元素；建立炉前样品30分钟完成全元素分析的测试技术；痕量杂质元素测量不确定度达到0.1ppm级[27] - 公司核心管理团队及核心技术人员普遍拥有10年以上高温合金或合金管材研发或一线生产管理经验[32] - 公司技术团队入选江苏省“双创计划”双创团队[32] 风险提示 - 公司所处行业为技术密集型，存在技术人员流失风险[7] - 公司存在产品导入验证进展和结果不确定的风险[8]

国信证券股份有限公司 关于江苏隆达超合金股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规及规范性文件的要求，国信证券股份有限公司（以下简称"国信证 券"或"保荐机构"）作为江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称"隆达股份"或 "公司"）首次公开发行股票的保荐机构，对隆达股份进行持续督导，并出具 2023 年度持续督导跟踪报告。 无 三、重大风险事项 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针 | 保荐机构已建立健全并有效执行 | | 1 | | 了持续督导制度，并制定了相应 | | | 对具体的持续督导工作制定相应的工作计划 | 的工作计划 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开 | 保荐机构已与隆达股份签订《保 | | | 始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导 | 荐协议》，该协议明确了双方在持 | | | 协议，明确双方在持续督导期间的权利义 ...

江苏隆达超合金股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 江苏隆达超合金股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 江苏无锡 二〇二四年五月 1 江苏隆达超合金股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 2023 年年度股东大会会议议程 | 3 | | | --- | --- | --- | | 2023 年年度股东大会会议须知 | 6 | | | 2023 年年度股东大会会议议案 | 8 | | | 议案一：关于《2023 | 年度董事会工作报告》的议案 | 8 | | 议案二：关于公司 2023 | 年度财务决算报告及 2024 | 年度财务预算报告的议案 9 | | 议案三：关于《2023 | 年度报告及摘要》的议案 | 13 | | 议案四：关于公司 2023 | 年度利润分配方案的议案 | 14 | | 议案五：关于公司 2024 | 年度申请银行授信额度暨提供担保的议案 | 15 | | 议案六：关于续聘 2024 | 年度审计机构的议案 | 16 | | 议案七：关于确认公司 | 2023 年度董事薪酬情况及 2024 | 年度董事薪酬方案的议案 17 | | 议案八： ...

关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 | 回购方案首次披露日 | 2024/3/27 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 董事会审议通过后 6 个月 | | | 预计回购金额 | 10,000 万元 | 万元~20,000 | | 回购用途 | √用于员工持股计划或股权激励 | □减少注册资本 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 5,192,996 | 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 2.1036% | | | 累计已回购金额 | 8,258.61 | 万元 | | 实际回购价格区间 | 14.10 元/股 | 元/股~16.98 | 一、 回购股份的基本情况 2024 年 3 月 18 日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用部分超募资金通过 上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通 股（A 股）股票。本次回购股份公司将在未来适宜时机全部用于股权激励或员工 持股计划。回购股份的价格不超过人民币 ...