募集资金情况 - 公司首次公开发行A股股票3842.8万股，发行价29.81元，募集资金净额106712.83万元[1] - 截至2024年12月31日，投入募投项目资金45475.37万元，本年度投入8078.71万元[2][28] - 截至2024年12月31日，使用募集资金购买理财产品金额61900万元，账户余额4915.83万元[2] - 变更用途的募集资金总额为6000万元，变更比例为5.62%[28] 项目进展 - 2024年8 - 10月，公司审议通过募投项目延期及变更议案，项目均延期至2026年12月[6][17][28] - 骨科植入物及配套材料综合建设项目增加实施主体为琅泰本元、春立航诺[18] - 研发中心建设项目增加实施主体为乐驰医疗，增加实施地点为河北邢台威县和北京通州[18] - 2023年公司将营销网络建设项目投资减少6000万元投入研发中心建设项目[19][32] 资金管理 - 2024年8月30日，公司同意使用不超7.1亿元闲置募集资金现金管理，截至年末现金管理总额61900万元[13][29] - 公司有两笔未到期未赎回的结构性存款，金额分别为12000万元和17200万元[16] - 2023 - 2024年部分时间段现金管理超授权额度5500万元，已追认[20] 审计与监管 - 大信会计师事务所认为公司2024年度募集资金存放与使用专项报告符合规定[22] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用除部分超额度已追认外无违规情形[23]

财务审计 - 大信会计师事务所审计春立医疗2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 大信会计师认为春立医疗在重大方面保持了有效财务报告内部控制[6] 责任说明 - 企业董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[3] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 风险提示 - 内部控制存在固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有一定风险[5]

北京市春立正达医疗器械股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 3-00230 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2025]第 3-00230 号 北京市春立正达医疗器械股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 ...

关联交易金额 - 2025年度日常关联交易预计支出350万元[1] - 2024年与北京美卓实际发生关联交易347.90万元，占比0.43%，预计800万元[5] - 2023年与北京美卓实际发生关联交易675.07万元[5] - 2025年初至披露日与北京美卓累计已发生交易26.16万元[6] 关联交易其他情况 - 2025年与北京美卓关联交易预计主要销售医疗器械产品[10] - 北京美卓注册资本100万，业务负责人与公司实控人、董事长存在亲属关系[7][8] - 2025年度日常关联交易预计经审议通过，关联董事回避表决[16] - 公司日常关联交易合理必要，定价公允，保荐机构无异议[16][17]

利润与薪酬方案 - 同意2024年度利润分配方案并提交股东大会审议[2] - 同意2025年度董事薪酬方案并提交股东大会审议[6] - 同意2025年度高级管理人员薪酬方案[7] 报告相关 - 同意《2024年度内部控制评价报告》，无重大内控缺陷[3] - 同意《2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，专户存储专项使用[4] 交易与授权 - 2025年度日常关联交易含与北京美卓医疗器械商品交易[5] - 同意授予董事会回购H股一般性授权，不超已发行H股10%并提交审议[8]

公司治理 - 截至2024年12月31日，第五届董事会由八名董事组成，独立董事三名，占比超三分之一[2] - 2024年召开股东大会3次、董事会会议14次等[4] - 董事会下设四个专门委员会，审计等委员会中独立董事占多数并担任主席[18] 分红情况 - 2025年3月28日，2024年度拟每10股派0.49元现金股利，拟派总额18752317.40元，占净利润15.00%[14] - 2024年已分配中期红利31764129.47元，合计分红50516446.87元，占净利润40.42%[14] 合规运营 - 报告期未发生对外担保及资金占用情况[8] - 募集资金使用未影响项目实施，未变相更改投向[9] - 信息披露遵守原则，无虚假记载等[11][16] - 续聘大信会计师事务所为2024年度审计机构[12] - 公司及股东遵守相关承诺[15] - 内部控制运作符合要求，无重大缺陷[17] 独立董事履职 - 2024年相关人员支持独立董事履职，独立董事维护权益[19] - 2025年独立董事将继续履职提建议促发展[19]

2024 年度独立董事述职报告 （翁杰） 本人翁杰作为北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，2024 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律、法 规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，本着对全体股东负责的 态度，忠实、勤勉地履行独立董事职责，审慎行使公司及股东赋予的权利，积极发挥独 立董事的监督作用，促进公司规范运作，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 翁杰，男，1962 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。四川大学固体物 理学士和硕士、荷兰莱顿大学生物医学工程博士。教授、博士生导师，发表 SCI 期刊论 文 310 余篇，曾获国家科技进步二等奖，并先后入选"教育 ...

公司治理 - 截至2024年12月31日，第五届董事会由8名董事组成，独立董事3名[2] - 2024年度召开股东大会3次、董事会会议14次等[5] - 董事会下设四个专门委员会，审计等委员会中独立董事占多数并任主席[18] 分红情况 - 2025年3月28日拟每10股派现金股利0.49元，拟派红利18,752,317.40元，占净利润15.00%[14] - 2024年度合计现金分红50,516,446.87元，占净利润40.42%[14] 其他 - 报告期内未发生对外担保和资金占用情况[9] - 内部控制运作符合要求，无重大缺陷[17] - 2024年支持独立董事履职，2025年独立董事将继续提建议[19]

内部控制评价结论 - 公司于2024年12月31日的财务报告内部控制被认定为有效，未发现财务报告内部控制重大缺陷 [2] - 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷 [2] - 自评价基准日至报告发出日之间未发生影响内部控制有效性结论的因素 [2] 内部控制评价范围 - 纳入评价范围的单位资产总额和营业收入均占公司合并财务报表的100% [3] - 评价覆盖组织治理、战略与风险管理、社会责任、内部信息传递、人力资源、研发、采购管理、销售管理、资产管理、资金活动、财务报表、工程管理、对外投资等关键领域 [3] - 高风险领域聚焦于研发、采购管理、销售管理及工程管理 [3] 内部控制缺陷认定标准 - 财务报告内部控制缺陷定量标准：重大缺陷为合并资产总额>1%或营业收入>3%，重要缺陷为资产总额0.5%-1%或营业收入1%-3% [5] - 财务报告内部控制重大缺陷定性标准包括控制环境无效、高管舞弊、未能发现重大错报等 [5] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准与财务报告标准一致，定性标准涵盖违法违规、决策失误、系统性失效等情形 [5] 内部控制缺陷整改情况 - 报告期内未发现财务报告或非财务报告内部控制的重大/重要缺陷，一般缺陷已在期内整改且不影响目标实现 [5][6] - 公司持续优化内控体系，强化制度执行与监督检查以防范风险 [6] 其他说明 - 董事长史文玲授权发布报告，声明内容真实准确完整 [1][7] - 公司董事会、监事会及管理层对内部控制的有效性承担法律责任 [1]

公司概况 - 公司成立于1998年2月，主营业务为Ⅲ类骨科植入物及Ⅰ、Ⅱ类手术工具的生产与销售，产品包括人工关节假体、脊柱内固定器等[1] - 公司于2015年5月在港交所上市（01858），2021年12月登陆科创板（688236），实现"A+H"双资本平台运作[1] - 拥有100项境内发明专利和463项实用新型专利，牵头多个国家级重点研发项目如"多孔钽骨修复材料开发"等[12] 股东权益保护 - 2024年拟每10股派发现金红利0.49元（含税），全年现金分红总额达5051.6万元，占归母净利润比例40.42%[3] - 建立股东大会、董事会、监事会三会运作机制，通过电话会议、上证e互动等渠道保持投资者沟通透明度[2][4] - 严格执行信息披露制度，未发生内幕信息泄露或选择性披露事件[4] 职工权益保护 - 2024年末员工总数1237人，整体离职率23%，其中30岁以下员工离职率最高达47.85%[6] - 实施"技术+管理"双通道晋升体系，全年开展安全培训12次、新员工培训57次，覆盖率达100%[7][9] - 投入安全基金更新防护设施，连续多年获安全生产标准化证书，2017年起保持零重大安全事故记录[7][8] 客户与供应商管理 - 建立三级供应商分类管理体系（A类高风险材料需现场审核），通过ISO 13485认证和GMP质量体系[10][14] - "春立阳光计划"累计覆盖22个省份，为贫困患者提供免费人工关节置换手术材料[17] - 2024年获国家级"制造业单项冠军企业"称号，rhBMP-2活性3D打印髋臼杯项目获北京市创新工作室认证[13] 环境保护措施 - 万元产值用水量0.131吨，通州基地采用地源热泵空调，大兴基地建设太阳能发电设备[16] - 生产废水经生物接触氧化处理达标排放，固体废物委托专业资质公司处理[15] - 2024年钛合金用量82.15吨，钴铬钼合金79.43吨，电力消耗524.95万千瓦时[16] 社会责任履行 - 2024年向内蒙古赤峰市捐助3万元用于奶制品加工设备采购，历年累计抗洪救灾捐款超10万元[17] - 连续多年组织百人爱心献血活动，资助漷县镇优秀高考学子教育项目[17] - 计划2025年扩大"春立阳光计划"覆盖范围，持续投入医疗扶贫[18]