分红方案 - 公司实施差异化分红方案，以股权登记日总股本扣除回购专用证券账户股份后的88,337,628股为基数，每10股派发现金红利3.40元（含税），合计每股0.34元 [1][2] - 公司总股本为89,603,310股，回购专用证券账户持有1,265,682股，不参与利润分配 [2] - 虚拟分派的每股现金红利为0.3352元/股，计算公式为（88,337,628×0.34）÷89,603,310 [3] 除权除息计算 - 除权（息）参考价格计算公式为（前收盘价格-0.3352）÷1，因流通股份变动比例为0 [3] - 本次分红仅进行现金分红，不涉及资本公积金转增股本或送红股 [2] 分红实施安排 - 股权登记日、除权（息）日及现金红利发放日具体日期未在公告中明确 [1][5] - 除公司自行发放对象外，其余股东红利委托中国结算上海分公司通过资金清算系统派发 [5] 税务处理 - 自然人股东及证券投资基金持股超过1年免征个人所得税，持股1年以内（含1年）暂不扣税，实际税负根据持股期限为20%或10% [6][7] - 有限售条件流通股自然人股东解禁前股息红利按10%税率代扣所得税，税后每股0.306元 [7] - QFII股东按10%税率代扣企业所得税，税后每股0.306元 [8] - 沪股通香港投资者按10%税率代扣所得税，税后每股0.306元 [8] - 其他法人股东及机构投资者自行申报纳税，税前每股0.34元 [9] 咨询方式 - 公司证券部联系电话0710-3085204，供股东咨询权益分派事宜 [9]

利润分配方案 - 2024年度利润分配方案2025年5月16日经股东大会通过[5] 股权及红利信息 - 总股本89,603,310股，实际参与分配88,337,628股[8] - 每股派现金红利0.34元，拟合计派30,034,793.52元[8] 时间安排 - 股权登记日2025年6月18日，除权（息）和发放日6月19日[4][10] 税收政策 - 不同股东类型按不同税率扣税[12][14][15]

股份回购 - 2024年2月18日同意用1500 - 3000万元自有资金回购股份，回购价不超40.84元/股，期限3个月[7] - 截至2024年5月17日，累计回购股份1265682股，占总股本比例1.41%[9] 利润分配 - 2025年5月16日通过《2024年度利润分配方案》，拟每10股派现金红利3.40元，不转增不送股[9] - 截至2024年12月31日，母公司可供分配利润为18859.30万元[10] - 截至2025年5月30日，总股本89603310股，参与分配股本总数88337628股[11] 除权除息 - 实际分派除权（息）参考价格为24.33元/股[13] - 虚拟分派的现金红利约为0.3352元/股[13] - 虚拟分派除权（息）参考价格为24.3348元/股[13] - 除权除息参考价格影响绝对值约为0.0197%[13] 权益分派 - 公司本次差异化权益分派符合规定，不损害公司及全体股东利益[14]

募资情况 - 2022年首次公开发行A股2240.0828万股，每股发行价41.27元，募资92448.22万元，净额80857.59万元[21] - 截至2025年5月31日，超募资金总额52939.82万元，2022 - 2025年永久补充流动资金39739.40万元[35] 项目投入 - 截至2025年5月31日，“增材制造生产基地项目”累计投入14870.13万元，进度67.95%[22][23] - 截至2025年5月31日，“洛阳增材制造生产基地项目”累计投入7022.49万元，进度58.20%[22][23] 项目调整 - 拟将“增材制造生产基地项目”投资总额调减至14755.23万元并结项[25] - 拟将“洛阳增材制造生产基地项目”投资总额调减至7683.03万元并结项[26] 资金使用 - 募投项目变更前计划投资13200.42万元，变更后7683.03万元，实际使用7022.49万元[1] - 拟将1538.72万元超募资金节余永久补充流动资金，占总额2.91%[36] 会议安排 - 股东大会现场会议2025年6月23日14点，网络投票同日[7] - 参会股东及代表2025年6月19日17:00前办理出席登记[4]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募资总额92,448.22万元，净额80,857.59万元[2] - 截至2025年5月31日超募资金总额52,939.82万元已使用完毕，节余1,538.72万元[10][11] 募投项目情况 - “增材制造生产基地项目”拟调减投资至14,755.23万元，投入进度67.95%，预计节余7,015.06万元[6] - “洛阳增材制造生产基地项目”拟调减投资至7,683.03万元，投入进度58.20%，预计节余5,517.39万元[6] - 两项目合计预计节余12,532.45万元，投入进度64.28%[6] 资金使用与决策 - 2022 - 2025年超募资金39,739.40万元永久补充流动资金，13,200.42万元用于“洛阳项目”[11] - 拟将超募节余1,538.72万元永久补充流动资金，占总额2.91%，符合规定[12] - 变更募投及使用超募节余获审议通过，保荐机构无异议[16]

募资情况 - 公司首次公开发行2240.0828万股，每股41.27元，募资92448.22万元，净额80857.59万元[2] 项目投入 - 截至2025年5月31日，两增材制造项目累计投入21892.62万元[3] - 两募投项目合计投入进度64.28%，预计节余12532.45万元[6] 超募资金 - 截至2025年5月31日，超募52939.82万元已使用完毕，节余1538.72万元[10][11] - 拟将1538.72万元超募节余永久补充流动资金，占超募总额2.91%[12] 变更审批 - 本次变更募投及使用超募节余获监事会和保荐机构同意[14][16]

募集资金情况 - 公司募集资金总额92448.22万元，净额80857.59万元[2] - 截至2025年5月31日超募资金52939.82万元使用完毕，节余1538.72万元[10][11] 项目投入情况 - 两项目截至2025年5月31日累计投入21892.62万元[4] - 两项目合计投入进度64.28%，预计节余12532.45万元[5] 项目调整情况 - “增材制造生产基地项目”投资总额调减至14755.23万元[5] - “洛阳增材制造生产基地项目”投资总额调减至7683.03万元[8] 资金处理情况 - 超募节余1538.72万元拟永久补充流动资金，占比2.91%[12] 审核情况 - 监事会同意变更募投项目及资金处理事项[14][15] - 保荐机构认为事项合规，无异议[16]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会6月23日14点在湖北襄阳公司一楼会议室召开[3] - 网络投票系统为上交所股东大会网络投票系统，6月23日可投票[3] - 交易系统投票时间6月23日9:15 - 15:00，互联网投票同[5] 议案与股权 - 本次股东大会审议两议案，6月7日已披露于上交所网站[6] - 股权登记日为2025年6月17日，A股代码688237，简称超卓航科[11] 会议登记 - 会议登记时间为6月19日8:30 - 17:00，地点公司三楼证券部[14] - 信函、传真或电子邮件登记材料不迟于6月19日17:00[15] 联系信息 - 联系地址为襄阳高新区公司证券部，电话0710 - 3085204[17] - 传真0710 - 3085219，邮箱hbcz@cz - tec.com，邮编441000[17][18]

会议信息 - 第三届监事会第二十六次会议6月3日通知送达，6月6日现场召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 审议通过变更两项目投资总额并结项，节余资金存专户议案[3] - 审议通过将超募资金节余资金永久补充流动资金议案[5] 后续安排 - 两议案尚需提交公司股东大会审议[3][5]

活动信息 - 公司将参加2025年湖北辖区上市公司投资者集体接待日活动[2] - 活动于2025年6月12日14:00 - 16:40网络远程举行[2] - 投资者可通过“全景路演”等平台参与[2] 交流人员 - 董事长兼总经理李光平、董秘敖缓缓和财务总监姚志华将与投资者交流[2]