股东大会信息 - 现场会议时间为2025年3月28日14点，网络投票同日[7] - 参会股东需2025年3月26日17:00前登记，28日14:00前签到[4] - 参会人员为2025年3月24日收盘后在册股东或代理人等[8] 会议安排 - 推选两名股东代表计票、一名监事及律师监票[8] - 议案为补选郭霖为第三届董事会非独立董事[8] 人员变动 - 董事兼总经理李羿含因工作调整辞职，继续技术研发[10] 候选人信息 - 郭霖生于1973年12月，大专学历，曾在多家公司任职[14] - 郭霖直接持有公司230,080股股份，占总股本0.26%[14]

人事变动 - 李羿含辞去公司董事、总经理等职务，持股20,315,197股，占比22.67%[2] - 董事会提名郭霖为非独立董事候选人，持股230,080股，占比0.26%[3][9] - 董事会聘任李光平为总经理，持股14,127,248股，占比15.77%[4][8] 会议决策 - 2025年3月12日董事会通过变更董事等议案[3]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会3月28日14点召开[3] - 会议地点为湖北襄阳高新区台子湾路118号公司一楼会议室[3] - 网络投票3月28日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][5] 议案相关 - 审议补选郭霖为第三届董事会非独立董事议案[6] - 议案3月13日披露于上交所网站[6] 时间登记 - 股权登记日为2025年3月24日[12] - 会议登记时间3月26日8:30 - 11:30、13:00 - 17:00[13] 其他信息 - 会议登记地点为公司三楼证券部[13] - 联系电话0710 - 3085204，传真0710 - 3085219，邮箱hbcz@cz - tec.com[16] - 公告3月13日发布[18]

营业总收入变化 - 2024年营业总收入40366.77万元，较上年同期增长49.42%[3][5] 营业利润变化 - 2024年营业利润2142.77万元，较上年同期下降17.49%[3] 利润总额变化 - 2024年利润总额2132.04万元，较上年同期上升163.35%[3] 归属于母公司所有者的净利润变化 - 2024年归属于母公司所有者的净利润1339.48万元，较上年同期增长138.27%[3][5] 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润变化 - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润997.27万元，较上年同期下降48.33%[3] 基本每股收益变化 - 2024年基本每股收益0.15元，较上年同期增长138.46%[3] 加权平均净资产收益率变化 - 2024年加权平均净资产收益率1.12%，较上年同期上升140.88%[3] 总资产变化 - 报告期末总资产161790.14万元，较报告期初下降1.71%[3][5] 归属于母公司的所有者权益变化 - 报告期末归属于母公司的所有者权益122422.44万元，较报告期初下降3.54%[3][5] 归属于母公司所有者的每股净资产变化 - 报告期末归属于母公司所有者的每股净资产13.66元，较报告期初下降3.53%[3][5]

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2025- 004 2、2022 年 11 月 29 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，根据公司其他独立董事的委 托，独立董事周洁女士作为征集人，就公司 2022 年 12 月 16 日召开的 2022 年第 1 三次临时股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。 3、2022 年 11 月 29 日至 2022 年 12 月 8 日，公司对本激励计划拟激励对象 的信息在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何人对本次 拟激励对象提出的异议。2022 年 12 月 9 日，公司于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露了《湖北超卓航空科技股份有限公司监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说 明》。 湖北超卓航空科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期届满暨 作废部分已授予未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者 ...

激励计划会议 - 2022年11月28日召开第三届董事会第五次会议等审议激励计划议案[9] - 2022年12月16日召开2022年第三次临时股东大会审议激励计划议案[10] - 2023年6月29日召开第三届董事会第九次会议等审议授予预留部分等议案[12] 归属期限 - 首次授予部分第一个归属期限为2023年12月27日至2024年12月26日[16] - 第一次预留授予第一个归属期限为2024年6月29日至2024年12月26日[17] - 第二次预留授予第一个归属期限为2024年9月20日至2024年12月26日[17] 作废情况 - 首次授予部分21名激励对象未缴认购资金，作废207,697股[16] - 预留部分2名激励对象未缴认购资金，作废9,993股[18] - 本次作废限制性股票数量合计217,690股[19]

人事变动 - 2025年李光平因工作调整辞去财务总监，继续任董事长[2] - 2025年2月14日聘任姚志华女士为财务总监[2] 新财务总监履历 - 姚志华有多家公司财务工作经历，2024 - 2025年任公司财务总监助理[6] 其他信息 - 截至公告日姚志华未持股，无关联关系，无任职限制[6] - 公告日期为2025年2月15日[5]

人事变动 - 2025年2月14日公司第三届董事会第三十次会议通过聘任敖缓缓为董事会秘书[2] - 敖缓缓任期自本次董事会审议通过至第三届董事会届满[2] 人员信息 - 敖缓缓1991年出生，本科学历[4] - 有多家公司证券事务工作经历[4] - 截至公告披露日未持有公司股份[4] 公告信息 - 公告发布于2025年2月15日[3]

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2025- 007 湖北超卓航空科技股份有限公司 审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期届满暨作废部分 已授予未归属的限制性股票的议案》 经核查，监事会认为：公司本次作废部分已授予未归属的限制性股票符合《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号 ——股权激励信息披露》等法律法规、规范性文件及《湖北超卓航空科技股份有 限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》、《湖北超卓航空科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，不存在损害公司 及股东利益的情形，同意公司此次作废部分限制性股票。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖 1 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法 ...

会议安排 - 公司第三届董事会第三十次会议通知于2025年2月7日送达董事，2月14日召开[3] - 本次会议应出席董事9名，实际出席9名[3] 议案表决 - 《关于2022年限制性股票激励计划第一个归属期届满暨作废部分已授予未归属的限制性股票的议案》表决全票通过[4] - 《关于变更财务总监的议案》表决全票通过[6] - 《关于聘任董事会秘书的议案》表决全票通过[7] 人员聘任 - 董事会同意聘任姚志华女士为财务总监，任期至第三届董事会届满[6] - 董事会同意聘任敖缓缓女士为董事会秘书，任期至第三届董事会届满[7]