南方电网电力科技股份有限公司 首期限制性股票激励计划实施考核管理办法 第一章 总则 第一条 总则。为保证南方电网电力科技股份有限公司（以 下简称"公司"）限制性股票激励计划的顺利进行，进一步完 善公司治理结构，建立健全公司中长期激励与约束机制，倡导 公司与管理层及核心骨干共同持续发展的理念，充分调动公司 董事、高级管理人员及核心骨干的积极性，提升公司的核心竞 争力，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规 定和公司实际，特制定本办法。 第二条 考核目的。进一步完善公司法人治理结构，建立责、 权、利相一致的激励与约束机制，健全公司激励对象绩效评价 体系，促进激励对象诚信、勤勉地开展工作，确保公司发展战 略和经营目标的实现，促进公司的可持续发展，保证公司股权 激励计划的顺利实施。 第三条 考核原则。考核评价必须坚持公正、公开、公平的 原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股 权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管 理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。 第四条 考核范围。《南方电网电力科技股份有限公司股权 激励长期计划暨首期限制性股票激励计划（草案）》所确定的 激励对象，包括 ...

南方电网电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日在公司会议 室以现场及远程视频方式召开了第二届董事会第三次会议（以下简称"本次会议"）。本次 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事、董事会秘书、高级管理人员等有关人 员列席了会议。会议由公司董事长吴亦竹先生主持。本次会议为临时董事会会议，会议同意 豁免第二届董事会第三次会议提前向全体董事及相关人员发出书面会议通知的义务。本次会 议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《南方电网电力科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。会议决议合法、有效。会议以 投票表决方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于就南方电网电力科技股份有限公司第二届董事会第三次会议豁免提 前通知义务的议案》 证券代码：688248 证券简称：南网科技 公告编号：2023-054 南方电网电力科技股份有限公司 关于第二届董事会第三次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 该议案已经公司薪酬 ...

南方电网电力科技股份有限公司 南方电网电力科技股份有限公司 股权激励长期计划暨首期限制性股票激励 计划 （草案） 证券简称：南网科技 证券代码：688248 二〇二三年十二月 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确 性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或 行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计 划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（2018 年修订）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行 办法》（国资发分配〔2006〕175号）、《关于规范国有控 股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国资发分 配〔2008〕171号）、《国资委关于进一步做好中央企业控 股上市公司股权激励工作有关事项的通知》（国资发考分规 〔2019〕102号）、《关于印发<中央企业控股上 ...

3.公司本次限制性股权激励计划所确定的激励对象具备《公司法》、《证券 法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；该名单符合《关于<南方电网 电力科技股份有限公司股权激励长期计划暨首期限制性股票激励计划（草案）及 其摘要>的议案》规定的激励对象范围，其作为公司限制性股权激励计划对象的 主体资格合法、有效。 关于公司第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《南方电网 电力科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《南方电网电力 科技股份有限公司独立董事管理规定》和《关于印发南方电网电力科技股份有限 公司治理主体权责清单的通知》等相关规定，我们作为南方电网电力科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，就公司第二届董事会第三次会议相关 事项，发表独立意见如下： 一、关于《关于<南方电网电力科技股份有限公司股权激励长期计划暨首期 限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》的独立意见 公司第二届董事会第三次会议拟审议《关于<南方电网电力科技股份有限公 司股权激励长期计划 ...

证券代码：688248 证券简称：南网科技 南方电网电力科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 1 月 南方电网电力科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料目录 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》 以及《南方电网电力科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关 规定，特制定 2024 年第一次临时股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请 出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议 开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人 数及所持有的表决权数量。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质 ...

特此公告。 南方电网电力科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 27 日 证券代码：688248 证券简称：南网科技 公告编号：2023-046 南方电网电力科技股份有限公司 关于聘任公司总会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南方电网电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日召开第二届 董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任总会计师的议案》，现将相关情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《南方电网电力科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，经公司总经理姜海龙先生提名，经公司提名委 员会、审计与风险委员会审查通过，公司拟聘任叶敏娜女士为公司总会计师（简介见附件）， 叶敏娜女士符合法律法规规定的任职资格，任期与本届董事会相同。 公司独立董事对聘任公司总会计师发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日登载 于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方电网电力科技股份有限公司独立董事关于 公司第二届董事 ...

证券代码：688248 证券简称：南网科技 公告编号：2023-050 1、公司的保障 （四）责任保额：保额 5,000 万元/年，免赔额不高于 10,000 元或损失金额的 5%（具体 以保险合同为准）。 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为完善南方电网电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）风险管理体系，保障公司 和投资者的权益，促进公司董事、监事和高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、 监督和管理职能，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关规定，公司 于 2023 年 12 月 25 日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了 《关于购买董监高责任险的议案》，因该事项与公司全体董事、监事及高级管理人员（以下 简称"董监高"）存在利害关系，因此全体董事、监事在审议该事项时回避表决，直接提交 公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： （一）投保人：南方电网电力科技股份有限公司 （二）被保险人：公司及公司全体董监高（具体以保险合同为准） ...

证券代码： 688248 证券简称：南网科技 公告编号：2023-049 南方电网电力科技股份有限公司 关于公司拟参与认购投资基金份额暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟参与认购投资基金名称：南网越秀双碳科技基金（有限合伙）（暂定名，最终以 工商注册为准，以下简称"双碳科技基金"或"基金"）。 本次参与认购投资基金份额暨关联交易事项简述 南方电网电力科技股份有限公司（以下简称"公司"或"南网科技"）拟与南方电网储 能股份有限公司（以下简称"南网储能"）、鼎和财产保险股份有限公司（以下简称"鼎和 保险"）和南网私募基金管理有限公司（以下简称"南网基金"）联合广州越秀资本控股集 团股份有限公司（简称"越秀资本"）、广州越秀产业投资基金管理股份有限公司（简称" 越秀基金"）发起设立双碳科技基金，并参与相关储能项目投资，助力支持新型储能业务发 展。南网科技作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币10,000万元认购双碳科技基金，目 前各方尚未完成出资。 4、基金运营还存在管理风险、信用 ...

中信建投证券股份有限公司 关于南方电网电力科技股份有限公司 参与认购投资基金份额暨关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）为南 方电网电力科技股份有限公司（以下简称"公司"、"南网科技"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规 则适用指引第 1 号——规范运作》和《科创板上市公司持续监管办法（试行）》 等有关法律法规规定，对南网科技参与认购投资基金暨关联交易进行了审慎核查， 核查情况及意见如下： 一、交易概况 公司拟与南方电网储能股份有限公司（以下简称"南网储能"）、鼎和财产保 险股份有限公司（以下简称"鼎和保险"）和南网私募基金管理有限公司（以下简 称"南网基金"）联合广州越秀资本控股集团股份有限公司（简称"越秀资本"）、 广州越秀产业投资基金管理股份有限公司（简称"越秀基金"）发起设立双碳科技 基金，并参与相关储能项目投资，助力支持新型储能业务发展。南网科技作为有 限合伙人以自有资金认缴出资人民币 10,000 万元认购双碳科技基金份额，目前 ...

证券代码：688248 证券简称：南网科技 公告编号：2023-052 南方电网电力科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 1 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：广州市越秀区东风东路水均岗粤电大厦 920 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年1月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 ...