安徽天禾律师事务所 ANHUI TIANHE LAW OFFICE 合肥井松智能科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整及授予事项 之 法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于 地址：安徽省合肥市怀宁路 288 号置地广场 A 座 34-35F 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 安徽天禾律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下属含义： | 井松智能/公司 | 指 | 合肥井松智能科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次激励计划/本激励计划/ | 指 | 井松智能 年限制性股票激励计划 2024 | | 激励计划 | | | | 《限制性股票激励计划（草 | 指 | 《合肥井松智能科技股份有限公司 2024 年限制性股票 | | 案）》 | | 激励计划（草案）》 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《管理办法》 | 指 | 《上市公司股权激励管理办法》 | | 《上市规则》 | 指 | 《上海证券交易所科创 ...

合肥井松智能科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 证券代码：688251 证券简称：井松智能 公告编号：2024-042 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 8 月 5 日下午 4 时，合肥井松智能科技股份有限公司（以下简称"公 司"）以通讯结合现场会议形式在公司会议室二楼 4 号会议室召开第二届董事会 第十次会议，会议应到董事 9 人，实到 9 人，公司监事列席本次会议。 本次会议已于 2024 年 8 月 5 日以邮件、短信等方式发出会议通知。经全体 董事一致同意，豁免本次董事会会议通知的期限要求。会议由董事长姚志坚先生 主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《合肥井松智能科技股份有限 公司章程》的规定。 二、董事会审议情况 经与会董事认真审议，会议形成如下决议： （一）审议通过《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议 案》 董事会认为，鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励 计划"）拟授予的激励对象中，有 1 ...

激励计划变动 - 1名拟激励对象因个人原因放弃参与2024年限制性股票激励计划[1] 激励对象资格 - 激励对象具备相关任职资格，无违规等不得参与情形[2][3] 激励对象构成 - 包括研究院院长和外籍员工GUO ZHAOQIN，不包括特定股东等[3]

证券代码：688251 证券简称：井松智能 公告编号：2024-043 合肥井松智能科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 合肥井松智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 5 日 下午 4 时 30 分在公司二楼 4 号会议室以现场方式召开第二届监事会第八次会议， 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，董事会秘书列席本次会议。本次会议通知已 于 2024 年 8 月 5 日以邮件、短信等方式发出。经全体监事一致同意，豁免本次 监事会会议通知的期限要求。会议由监事会主席许磊主持。本次会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《合肥井松智能科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《监事会议事规则》的 规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议 案》 监事会认为：公司董事会根据 2024 年第二次临时股东大会的授权对公 ...

合肥井松智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 18 日召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于 公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关 法律法规、规范性文件及《合肥井松智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本 次激励计划"）激励对象的名单在公司内部进行了公示，监事会结合公示情况对 激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查意见如下： 一、公示情况及核查方式 （一）激励对象名单公示情况 证券代码：688251 证券简称：井松智能 公告编号：2024-039 合肥井松智能科技股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 ...

证券代码：688251 证券简称：井松智能 公告编号：2024-038 合肥井松智能科技股份有限公司 关于开立募集资金理财产品专用结算账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥井松智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 23 日 召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，分别审议通过了《关 于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确 保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排，不变相改变募集资金用途 且不影响公司正常业务开展的情况下，使用不超过人民币 32,000 万元（包含本 数）的暂时闲置募集资金和不超过 10,000 万元（含本数）的暂时闲置自有资金 进行现金管理（包括但不限于购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好、 满足保本要求的产品），使用期限为自第二届董事会第七次会议及第二届监事会 第六次会议审议通过之日起 12 个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使 用。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 25 日披露在 ...

2024 年第二次临时股东大会会议资料 （证券简称：井松智能 股票代码：688251） 二〇二四年八月 合肥井松智能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目录 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议案 5 | | | 议案一:关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案.5 | | | 议案二:关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案.6 | | | 议案三:关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划 | | | 相关事项的议案 7 | | | 议案四:关于修改<公司章程>的议案 10 | 合肥井松智能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 合肥井松智能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 合肥井松智能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 合肥井松智能科技股份有限公司 四、会议期间，请遵守会场秩序，谢绝个人录音、拍照及录像 ...

证券代码：688251 证券简称：井松智能 公告编号：2024-037 合肥井松智能科技股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购审批情况和回购方案内容 2023 年 8 月 29 日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》；2023 年 9 月 15 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的 议案》。同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购资金 总额不低于人民币 1,000 万元（含）且不超过人民币 2,000 万元（含），回购的股 份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过人民币 40 元/股（含）。回购期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司分别于 2023 年 8 月 30 日、2023 年 9 月 26 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 ...

证券代码：688251 证券简称：井松智能 公告编号：2024-036 合肥井松智能科技股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 征集投票权的起止时间：2024 年 7 月 30 日至 2024 年 8 月 2 日 征集人对所有表决事项的表决意见：同意 征集人未持有公司股票 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并受合肥井松智 能科技股份股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）其他独立董事的委托， 独立董事吴焱明先生作为征集人，就公司拟于 2024 年 8 月 5 日召开的 2024 年第 二次临时股东大会所审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集委托投票权。 一、征集人声明 本人吴焱明作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委 托，就公司 2024 年第二次临时股东大会中的股权激励计划相关提案公开征集股 东委托投票权而制作并签署本公告。 本人 ...

合肥井松智能科技股份有限公司 章 程 二○二四年七月 | 第一章 总则 3 | | | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | | | 第三章 股份 4 | | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 董事会 20 | | | | 第一节 | 董事 | 20 | | 第二节 | 董事会 | 23 | | 第三节 | 董事会专门委员会 | 29 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 30 | | | | 第七章 监事会 31 | | | | 第一节 | 监事 | 31 | | 第二节 | 监事会 | 32 | | 第八章 党建 33 | | | | 第九章 ...