苏州新锐合金工具股份有限公司 审计报告 2023年度 ·证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 于 望 6 (510)68798988 86 (510)68567788 : mail@gztvcpa.cn Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510)68798988 Fax: 86 (510)68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 审计报告 苏公 W[2024]A586 号 苏州新锐合金工具股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了苏州新锐合金工具股份有限公司(以下简称"新锐股份")财务报表, 包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反 映了新锐股份2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度合并及母公司经 营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 ...

一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 新锐股份董事会审计委员会会议审议通过了《关于确认 2023 年度关联交易及预 计 2024 年度日常关联交易的议案》，并同意提交该议案至公司董事会审议。2024 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十九次会议， 审议通过了《关于确认 2023 年度关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案》， 审议程序符合相关法律法规的规定。 公司董事会审计委员会出具了明确同意的书面审核意见，公司 2023 年度发生的 关联交易及 2024 年度日常关联交易的预计符合公司经营发展的需要，关联交易遵循 了平等、自愿、等价、有偿的原则，关联交易价格按照市场价格确定，定价客观、公 允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性。因此，同意 将该议案提交公司第四届董事会第二十七次会议审议。如有涉及关联董事的，该关联 董事应在审议时回避表决。 民生证券股份有限公司 关于苏州新锐合金工具股份有限公司确认 2023 年度 关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于部分 募投项目及新项目延期的议案》，同意公司对募投项目"牙轮钻头建设项目"、"研发 中心建设项目"（以下统称"募投项目"）以及使用超募资金建设的新项目"精密零件 建设项目"、"潜孔钻具、扩孔器建设项目"（以下统称"新项目"）达到预定可使用状 态的时间进行延期。本次延期未改变募投项目及新项目的内容、投资用途、投资总额 和实施主体，不会对募投项目及新项目的实施造成实质性影响。公司保荐机构民生证 券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。上述议案无需提交公司股东大会审 议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2021年8月24日出具的《关于同意苏州新锐合 金工具股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2759号） 核准，公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股2 ...

苏州新锐合金工具股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （一） 出席董事会和股东大会情况 2023 年度，我任职独立董事期间，公司未召开董事会、股东大会。 2023 年，我作为苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"或"新锐 股份"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件要求，以 及《苏州新锐合金工具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独立董 事工作制度》等制度规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，积极出席 公司股东大会、董事会及其专门委员会相关会议，认真审议董事会及其专门委员 会各项议案，对公司相关会议审议的各个重大事项发表了公正、客观的独立意见， 切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事 及各专门委员会的作用。 现将 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 何艳女士：1977 年 4 月出生，中国 ...

苏州新锐合金工具股份有限公司监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予、预留授予及第二次预 留授予部分第一个归属期归属名单和 2023 年股票增值权 激励计划第一个行权期行权名单的核查意见 苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上 市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性 文件和《苏州新锐合金工具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《苏 州新锐合金工具股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要和 《苏州新锐合金工具股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘 要（以下简称"《激励计划（草案）》"）等有关规定，对公司 2023 年限制性股票 激励计划首次授予、预留授予及第二次预留授予部分第一个归属期归属名单和 2023 年股票增值权激励计划第一个行权期行权名单进 ...

民生证券股份有限公司 关于苏州新锐合金工具股份有限公司 2024 年度与控股子公司之间相互提供担保的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为苏州新锐合金工具股份 有限公司（以下简称"新锐股份"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《科创板上市公司持续监管 办法（试行）》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对新锐 股份与控股子公司之间相互提供担保事项进行了审慎核查，发表如下意见： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为保障公司及控股子公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利 开展，公司及控股子公司相互间就 2024 年银行综合授信及贷款业务提供担保。 具体情况如下： 公司为武汉新锐、株洲韦凯、新锐惠沣、江仪股份、新锐新材料、新锐竞科 提供的担保额度为80,000万元；武汉新锐为公司提供的担保额度为50,000万元。 上述担保额度是基于目前公司业务情况预计得出，具体担保金额以公司、武汉新 锐与银行等金融机构最终协商签订的担保协议为准。 （二）本次担保事项履行的审议程序 公司于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董 ...

苏州新锐合金工具股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年，我作为苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"或"新锐 股份"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件要求，以 及《苏州新锐合金工具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独立董 事工作制度》等制度规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，积极出席 公司股东大会、董事会及其专门委员会相关会议，认真审议董事会及其专门委员 会各项议案，对公司相关会议审议的各个重大事项发表了公正、客观的独立意见， 切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事 及各专门委员会的作用。 现将 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 2023 年度，我任职独立董事期间，公司未召开董事会、股东大会。 但我作为独立董事，通过查阅董事会和股东大会档案，了解了报告期内董事 会、股东大会审议的事项，并通过与管理层沟通，利用专业优势和实践经验，对 公 ...

苏州新锐合金工具股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年，我作为苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"或"新 锐股份"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范 性文件要求，以及《苏州新锐合金工具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）《独立董事工作制度》等制度规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事的 职责，积极出席公司股东大会、董事会及其专门委员会相关会议，认真审议董事 会及其专门委员会各项议案，对公司相关会议审议的各个重大事项发表了公正、 客观的独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充 分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。 现将 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 胡铭先生：1954 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 高级工程师。曾任首钢贵阳特殊钢有限责任公司钎钢研究所技术员、技术 ...

证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2023-026 苏州新锐合金工具股份有限公司 关于公司及子公司申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 行审议，不再对单一银行出具董事会融资决议。授权期限自公司 2023 年年度股 东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，在授权期限内，上 述授信额度可循环使用。 二、 对公司的影响 公司此次申请综合授信是经营和业务发展的需要，符合公司整体利益，对 公司的正常经营不构成重大影响，不存在与《公司法》《公司章程》等相关规定 相违背的情况。本年度授信公平、合理，未损害公司及股东的利益。 特此公告。 苏州新锐合金工具股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司计划向 银行申请总额不超过人民币 25 亿元综合授信额度（均包括新增和续签）。 本事项需提交股东大会审议。 一、 授信基本情况 公司于 2024年 4月 24日召开第四届董事会第二十七次会议、第 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"新锐股份"或"公司"）第四届监 事会即将任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《苏州新锐合金工具股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司于 2024 年 4 月 23 日召开 2024 年职工代表大会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届监事会职工代表监事 的议案》，选举苏凤女士为公司第五届监事会职工代表监事（简历详见附件）。 公司第五届监事会由三名监事组成，其中两名非职工代表监事由股东大会选举产 生。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与公司 2023 年度股东大会选举 产生的非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与公司第五届监事会一致。 上述职工代表监事符合《公司法》等法律法规及《公司章程》关于监事任职的资 格和条件，并将按照《公司法》、《公司章程》的有关规定行使职权。 特此公告。 苏州新锐合金工具股份有限公司监 ...