回购方案 - 2024年1月19日审议通过回购方案，价格不超70元/股，资金1000 - 2000万元，期限3个月[2] 回购实施 - 2024年1月22日首次实施，3月7日完成，回购526,934股，占比0.61%[3][4] 回购价格与资金 - 最高41.427元/股，最低29.658元/股，均价约37.5693元/股，用资19,796,545.58元[4] 股份用途 - 回购股份用于员工激励或持股计划，三年未用完将注销[6]

股份回购情况 - 截至2024年2月29日累计回购453,934股，占总股本0.5220%[2][5] - 回购成交最高价41.427元/股，最低价29.658元/股[2][5] - 支付资金总额16,824,413.77元（不含交易费用）[2][5] 回购方案 - 2024年1月19日会议通过回购方案[3] - 回购用于员工激励或持股计划[3] - 回购价不超70元/股，资金1000 - 2000万元[3] - 回购期限自方案通过日起3个月内[3]

公司概况 - 公司成立于2008年，主要经营云计算设备核心固件业务及云服务两大业务板块[11] - 公司实际控制人为谢乾、王烨夫妇，股权结构稳定[9] 财务数据 - 公司预计2023-2025年营业收入分别为4.05、5.87、7.44亿元，归母净利润分别为0.90、1.49、2.23亿元[3] - 公司固件业务收入在2019-2022年间持续增长，2023年上半年收入为0.67亿元，同比增速为0.89%[14] - 公司固件业务毛利率在2019-2022年间保持在50%以上的较高水平[14] - 公司云服务业务自2020年以来有所收缩，但2021-2022年进入平稳修复阶段，2023年上半年实现收入0.62亿元，同比增加76.83%[17] - 公司主营业务稳定增长，2022年实现营收2.82亿元，同比增长19.20%；2023年前三季度营收2.33亿元，同比增长28.05%[18] - 2023年前三季度公司扣非净利润522万元，同比下降60%[18] - 公司研发费用率逐年上升，2022年达到32.37%，但2023年前三季度下降至17.97%[19] 市场趋势 - 全球PC出货量预计2023年约为2.52亿台，同比下降约14%，但未来有望逐步恢复增长[21] - 2022年国内非x86服务器出货量达到15.3万台，占所有服务器出货量的比例为3.4%[28] 合作与并购 - 公司与华为的合作关系持续增长，2016-2019年上半年期间华为是公司固件业务的前五大客户之一[30] - 公司收购艾普阳科技后，将推进自主研发的IDE产品及云平台IDE产品，进一步提供自主可控的集成化开发工具[33] 未来展望 - 公司财务报表显示，2025年预计净利润将达到223.5百万元，较2022年增长337.5%[39] - 预计2025年营业收入将达到744.0百万元，较2022年增长163.1%[39] - 预计2025年ROE将达到16.6%，较2022年增长211.3%[39] - 预计2025年ROIC将达到16.1%，较2022年增长292.7%[39] - 预计2025年每股收益将达到12.57元，较2022年增长2040%[40]

会议信息 - 2024年第一次临时股东大会于2月5日在江苏宜兴召开[2] - 出席股东和代理人4人，所持表决权占46.0522%[2] - 董事、监事全部出席，董秘出席，财务总监列席[4][5] 议案表决 - 拟出售资产议案同意票占99.9987%[4] - 修订章程及制度议案同意票占99.9987%[4] - 议案1普通决议、议案2特别决议均通过[8] 律师见证 - 见证律所江苏漫修（无锡），律师殷军、吴玥[8] - 见证结论会议合规，表决有效[7]

江苏漫修（无锡）律师事务所 关于 江苏卓易信息科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 江苏省无锡市蠡园开发区吟白路 1 号研创大厦 22 楼，214063 Tel:（0510）82821395 82821396 Fax:（0510）82826565 www.manxiu-law.com manxiu@manxiu-law.com 二〇二四年二月 之 法律意见书 致：江苏卓易信息科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则（2022 年 修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）及《律师事务所证券法律 业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等法律、 行政法规、规范性文件及《江苏卓易信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，江苏漫修（无锡）律师事务所（以下简称"本所"） 接受江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派殷军、 吴玥律师（以下称"本 ...

证券代码：688258 证券简称：卓易信息 公告编号：2024-016 江苏卓易信息科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 1 月 31 日，江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式已累计回购股份 248,700 股，占公 司总股本 86,956,591 股的比例为 0.2860%，回购成交的最高价为 41.427 元/股， 最低价为 36.700 元/股，支付的资金总额为人民币 9,919,882.18 元（不含印花 税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2024 年 1 月 19 日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海 证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股 （A 股）。回购股份将在未来适宜时机全部用于员工股权激励或员工持股计划， 回 ...

证券代码：688258 证券简称：卓易信息 公告编号：2024-012 江苏卓易信息科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 第一个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 限制性股票拟归属数量：64.6984 万股 归属股票来源：公司已回购的公司 A 股普通股股票及/或向激励对象定向 发行公司 A 股普通股股票 一、本次股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 1、本次股权激励计划主要内容 （1）股权激励方式：第二类限制性股票。 （2）授予数量：本激励计划拟授予的限制性股票数量 145.2376 万股，占本 激励计划草案公告时公司股本总额 8,695.6591 万股的 1.67%。 （3）授予价格：13.25 元/股（调整前），即满足授予条件和归属条件后，激 励对象可以每股 13.25 元的价格购买公司已回购的公司 A 股普通股股票及/或向 激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 （4）激励人数：68 人，为公司董事、高级管理人员、核心 ...

证券代码：688258 证券简称：卓易信息 公告编号：2024-013 江苏卓易信息科技股份有限公司 关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项及 作废处理部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏卓易信息科技股份有限公司（下称"卓易信息"或"公司"）于 2024 年 1 月 29 日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议，审议 通过了《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于作废 处理部分限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下： 一、公司 2022 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 8 月 24 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，会议审议通 过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关 于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提 请公司股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 等议案。公司独立董事 ...

证券简称：卓易信息 证券代码：688258 上海荣正企业咨询服务（集团） 股份有限公司 关于 江苏卓易信息科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 第一个归属期归属条件成就及调整 2022 年 限制性股票激励计划和作废处理部分限制 性股票的相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 1 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、独立财务顾问意见 | 6 | | （一）本次限制性股票激励计划的审批程序 6 | | | （二）本次限制性股票激励计划第一个归属期归属条件的成就情况 7 | | | （三）本次归属的具体情况 9 | | | （四） 关于调整 2022 | 年限制性股票激励计划相关事项及作废处理部分限制 | | 性股票的说明 9 | | | （五）结论性意见 11 | | | 五、备查文件及咨询方式 | 12 | | （一）备查文件 12 | | 一、释义 3 / 12 1. 上市公司、公司、本公司、卓易信息：指江苏卓易信息科技股份有限公司。 2. 股权激励计划、激励计划、本计划：指《江苏卓易信息科技股份有限公司 ...

证券代码：688258 证券简称：卓易信息 公告编号：2024-015 江苏卓易信息科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 1 月 29 日以现场及通讯相结合方式在公司 会议室召开，本次会议通知及相关材料已于 2024 年 1 月 25 日以书面形式送达公司全 体董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长谢乾先生主持。公司全体 监事、高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）及《江苏卓易信息科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，表决所形成的决议合法、有效。 董事王娟、王吉、张彬为本次激励计划的激励对象，上述人员回避表决，其他 非关联董事参与本议案的表决。 表决情况：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。 二、董事会会议审议情况 本次会议经充 ...