（一）审议通过了《关于作废处理 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票 的议案》 1. 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年限制性股票激励计划 （草案）》及《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，由于 13 名激励对 象因个人原因已离职，已不具备激励对象资格，作废处理其已获授但尚未归属的限 制性股票 16.31 万股。 证券代码：688258 证券简称：卓易信息 公告编号：2025-005 江苏卓易信息科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三 次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 1 月 17 日以现场及通讯相结合方式在公 司会议室召开，本次会议通知及相关材料已于 2025 年 1 月 10 日以通讯及书面形式送 达公司全体董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长谢乾先生主持。 公司全体监事、高级管理人员列席会 ...

会议信息 - 公司第四届监事会第十九次会议于2025年1月17日现场召开[2] - 会议通知及材料于2025年1月10日书面送达全体监事[2] - 会议应到监事3名，实到3名[2] 议案审议 - 审议通过作废处理2020年限制性股票激励计划部分限制性股票议案，3票同意[3] - 监事会同意作废已获授但未归属的限制性股票83.85万股[3]

激励计划会议 - 2020 - 2025年多次召开董事会、监事会审议激励计划相关议案[5][6][7][8][9] 限制性股票作废 - 因13名激励对象离职，作废16.31万股[11][12] - 2023年未达业绩目标，作废67.53万股[12][13] - 本次合计作废83.85万股，2020年计划未归属股票全作废[13]

业绩考核 - 2023年业绩考核目标A要求营收或毛利增长率较2019年不低于175%，目标B不低于146%[7] 股票处理 - 因13名激励对象离职，作废16.31万股限制性股票[7][8] - 2023年作废未满足归属条件的67.53万股限制性股票[8] - 本次合计作废83.85万股，2020年激励计划未归属股票全作废[8] 影响评估 - 本次作废不影响财务、经营成果和管理团队稳定性[9] 合规认定 - 监事会认为作废合规，不损害股东利益[11] - 律师认为作废获必要批准授权，程序合规[12]

回购方案 - 首次披露日为2024年11月7日，实施期限至2025年11月4日[2] - 预计回购金额3000 - 6000万元，价格上限44元/股[2] 实际回购情况 - 实际回购股数145.26万股，金额5099.41万元[2] - 价格区间28.9 - 38.3295元/股，均价35.1053元/股[5] - 2024年11月29日首次回购，2025年1月13日完成[5] 股份情况 - 回购前专用账户比例1.2320%，回购后2.4311%[9] 其他 - 回购资金为自有及专项贷款，无重大影响[6] - 董监高无买卖股票情况[7] - 回购股份用于激励或持股计划，3年内用完[10]

回购方案 - 首次披露日为2024年11月7日[2] - 实施期限为2024年11月5日至2025年11月4日[2] - 预计回购金额3000万元至6000万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数128.01万股，占总股本比1.06%[2] - 累计已回购金额4573.95万元[2] - 截至2025年1月5日，回购股份占比增加0.11%[5] 其他信息 - 回购价格不超44元/股，实际区间31.5989 - 38.3295元/股[2][3] - 回购用于员工股权激励或持股计划[3] - 使用回购贷款资金不超3500万元[3]

二、 回购股份的进展情况 证券代码：688258 证券简称：卓易信息 公告编号：2025-001 江苏卓易信息科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/11/7 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/11/5~2025/11/4 | | 预计回购金额 | 3,000 万元~6,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 114.51 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.9453% | | 累计已回购金额 | 万元 4,130.02 | | 实际回购价格区间 | 33.4700 元/股~38.3295 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 2024 年 11 月 5 日，江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 ...

回购方案 - 首次披露日为2024/11/7[2] - 实施期限为2024/11/5 - 2025/11/4[2] - 预计回购金额3000万元 - 6000万元[2] - 回购价格不超过44.00元/股（含）[3] - 贷款资金总额不超过3500万元[3] 回购进展 - 累计已回购股数11.74万股，占总股本比0.0969%[2] - 累计已回购金额401.63万元[2] - 实际回购价格区间33.47元/股 - 35.00元/股[2] - 截至2024年11月30日成交最高价35.00元/股，最低价33.47元/股[5] 股本信息 - 2024年11月公司总股本为121142237股[5]

回购方案 - 首次披露日为2024年11月7日[2] - 实施期限为2024年11月5日至2025年11月4日[2] - 预计回购金额3000万元至6000万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数11.74万股，占比0.0969%[2] - 累计已回购金额401.63万元[2] - 实际回购价格33.47元/股至35.00元/股[2] 资金情况 - 回购使用贷款资金不超过3500万元[3]

回购方案 - 回购资金总额不低于3000万元，不超过6000万元[3] - 回购股份价格不超过44元/股，不高于董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%[3] - 按44元/股测算，回购金额上限6000万元对应拟回购股份136.36万股，下限3000万元对应68.18万股[13] - 回购股份占总股本比例为0.56% - 1.13%[7] - 回购方案实施期限为2024年11月5日至2025年11月4日[7] - 回购股份用途为员工股权激励或员工持股计划[3] - 回购股份方式为集中竞价交易方式[3] 财务数据 - 截至2024年9月30日（未经审计），公司总资产为1,649,191,929.57元，归属于母公司所有者权益为1,013,143,107.91元，流动资产为770,784,925.03元；按回购资金上限60,000,000.00元测算，分别占比3.64%、5.92%、7.78%[19] - 截至2024年9月30日（未经审计），公司资产负债率为29.86%，货币资金为383,006,777.36元[20] 其他要点 - 2024年11月5日召开第四届董事会第二十一次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权通过回购议案[5] - 截至报告书披露日，董监高、控股股东等未来3个月、6个月暂无减持计划[3] - 光大无锡分行承诺为公司提供不超过3500万元的股票回购专项贷款[17] - 2024年10月9日，公司控股股东、实际控制人谢乾先生减持公司股份3,634,267股[22] - 本次回购股份拟全部用于员工股权激励或员工持股计划，并在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让[24] - 公司董事会授权公司管理层办理本次回购股份相关事宜，授权自董事会审议通过回购方案之日起至授权事项办理完毕之日止[27] - 本次回购存在股票价格超出上限、资金未筹措到位等导致无法顺利实施或需调整的风险[28][29] - 公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立股份回购专用账户，账户号码为B886916698[31] - 公司将在回购期限内根据市场情况择机回购并及时履行信息披露义务[29][31]