董事会换届 - 公司第四届董事会2025年9月8日任期届满开展换届[2] - 第五届董事会由9名董事组成[3] - 2025年9月10日提名董事候选人[3] 董事候选人情况 - 三位独立董事候选人获上交所无异议审核通过[4] - 董事候选人需提交2025年第二次临时股东大会审议[5] 董事持股情况 - 谢乾直接持股47667923股，占比39.35%[9] - 王娟直接持股56993股，占比0.01%[11] - 王吉直接持股196993股，占比0.16%[12]

独立董事候选人资格 - 无直接或间接持有公司已发行股份1%以上等情况[2] - 无在直接或间接持有公司已发行股份5%以上股东单位任职等情况[2] - 最近36个月内未受中国证监会行政处罚等[3] - 最近36个月内未受证券交易所公开谴责等[3] - 兼任境内上市公司独立董事数量未超三家[5] - 在公司连续任职未超六年[5] - 具备法律职业资格且有5年以上法律岗位全职经验[5] - 已参加履职培训并取得认可证明材料[5]

独立董事候选人资格 - 无直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或为前十名股东中的自然人股东及其直系亲属情形[2] - 无在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或前五名股东单位任职的人员及其直系亲属情形[2] - 最近36个月内无受到中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚不良记录[3] - 最近36个月内无受到证券交易所公开谴责或3次以上通报批评不良记录[3] - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家[5] - 在公司连续任职未超过六年[5] - 具备会计等专业岗位5年以上全职工作经验等三类资格之一[5] - 参加并完成上海证券交易所独立董事履职学习平台学习[5]

独立董事提名 - 公司董事会提名万梁浩为第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人不属特定股东及亲属[2][3] - 近36个月未受相关处罚和批评[3] - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 连续任职未超六年[4] - 法律专业人士有相关资格和经验[4] 审查情况 - 被提名人通过提名委员会资格审查[4] - 提名人确认其任职资格符合要求[4]

独立董事候选人资格 - 无直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为前十名股东中的自然人股东及其直系亲属情况[2] - 无在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或前五名股东单位任职的人员及其直系亲属情况[2] - 最近36个月内未受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[3] - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超三家[5] - 在公司连续任职未超六年[5] 审查确认要求 - 通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[5] - 根据相关规定核实并确认任职资格符合要求[5]

独立董事提名 - 公司董事会提名冯万利为第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人持股不超1%[2] - 不得在特定股东单位任职[3] - 近36个月无相关处罚和谴责[3] - 兼任公司数不超三家[4] - 在公司任职不超六年[4] 审查情况 - 被提名人通过提名委员会资格审查[4] - 提名人核实确认其符合要求[4] 声明时间 - 声明时间为2025年9月[6]

提名信息 - 公司董事会提名王茜为第五届董事会独立董事候选人[1] 提名要求 - 被提名人持有股份不超1%，非前十股东自然人及其直系亲属[2] - 被提名人不在大股东单位任职及其直系亲属，无相关处罚和谴责[3] - 兼任境内上市公司不超三家，在公司任职不超六年[4] - 会计专业被提名人需有5年以上全职工作经验[4]

独立董事提名 - 董事会提名委员会审阅2025年第一次会议议案及审核候选人资料[1] - 被提名人万梁浩等三人符合任职资格[1][2] - 提名委员会同意提名三人为独立董事候选人并提交审议[2] - 审查意见日期为2025年8月18日[3]

公司股份 - 公司已发行股份数为12114.2237万股，均为普通股[5] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[5] 股东权益与义务 - 股东按所持股份类别享有权利、承担义务，可获股利等利益分配[7][9] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[10] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违规的股东会、董事会决议[11] 担保与交易审批 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情况须经股东会审议通过[18] - 股东大会审批交易事项有涉及资产总额等多项条件[23] 会议相关 - 董事人数不足6人等情况公司需在2个月内召开临时股东大会[24] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前通知股东[26] 人员任职 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名[42] - 董事任期三年，可连选连任，独立董事连任不超6年[35] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[57] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[57] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议[60] - 公司因特定情形解散应15日内成立清算组[62] 制度修订 - 公司依据2024年7月1日起实施的法律法规和规范性文件，修订部分内部治理制度[65] - 取消监事会议事规则[67]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会9月26日14点30分在江苏宜兴市兴业路298号卓易信息19楼会议室召开[3] - 网络投票9月26日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][5] - 股权登记日9月22日，A股代码688258，简称卓易信息[15] - 股东登记9月25日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00，地点公司19楼会议室[17] 审议议案 - 审议取消监事会、修订章程等议案[6][7] - 应选第五届董事会非独立董事5人、独立董事3人[6][7] - 议案1、2、3于9月11日在上海证券交易所、《上海证券报》披露[7] - 议案1为特别决议议案，议案2、3对中小投资者单独计票[8] 选举相关 - 公司将进行董事会换届，选举钱媛媛为第五届董事会非独立董事[24] - 第五届董事会独立董事候选人万梁浩、冯万利、王茜[24] 投票规则 - 股东所投选举票数超拥有票数或差额选举投票超应选人数，该项选举票无效[10] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[11] - 投资者对选举议案表决可集中或分散投票[26][27]