江苏卓易信息科技股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688258 证券简称：卓易信息 公告编号：2025-026 一、监事会会议召开情况 江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十 ）于 2025 年 6 月 4 日以现场方式在公司会议室 三次会议（以下简称"本次会议" 召开，本次会议通知及相关材料已于 2025 年 5 月 30 日以书面形式送达公司全体 监事。本次会议由监事会主席杜娟女士主持，会议应到监事 3 名，实到 3 名，会 议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称" 《公司法》"）及 《江苏卓易信息科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，表 决所形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 性股票的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为： （1）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文 件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公 ...

证券代码：688258 证券简称：卓易信息 公告编号：2025-024 江苏卓易信息科技股份有限公司 关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2025 年限制性股票 激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）规定 的限制性股票授予条件已经成就，根据公司 2025 年第一次临时股东大会的授权， 公司于 2025 年 6 月 4 日召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二 十三次会议，审议通过了《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授 予限制性股票的议案》，确定 2025 年 6 月 4 日为首次授予日，以 25 元/股的授 予价格向 40 名激励对象授予 370 万股。现将有关事项说明如下： 一、限制性股票授予情况 （一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2025 年 5 月 8 日，公司召开第四届董事会第二十 ...

江苏卓易信息科技股份有限公司监事会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名 2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。 3、激励对象均为公司公告本激励计划时在公司（含子公司）任职的核心技 术人员及骨干人员。 4、激励对象均不存在《管理办法》中规定的不得成为激励对象的下述任一 情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 单（授予日）的核查意见 江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《科创板上市公 司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件 和《江苏卓易信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，对公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授 予激励对象名单（ ...

一、限制性股票激励计划授予的分配情况： 注：1、上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果 四舍五入所致。 2、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均累 计未超过公司股本总额的 1%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数 累计未超过公司股本总额的 20%。预留权益比例未超过本激励计划拟授予权益数量的 20%。 激励对象因个人原因自愿放弃获授权益的，由董事会对授予数量作相应调整，将激励对象放 弃的权益份额直接调减或调整到预留部分或在激励对象之间进行分配。 3、本激励计划首次授予的激励对象不包括董事、高级管理人员、独立董事、监事、单 独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 江苏卓易信息科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （授予日） | 姓名 | 职务 | 获授的第二类 限制性股票数 | 占本激励计划 拟授出全部权 | 占授予时公司 股本总额的比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 量（万股） | 益数量的比例 | 例 | | 詹奇 ...

上⎧市东大名䐟 501 号上⎧ⲭ⦹兰广场办公ᾬ 23 层䛞㕆：200080 Floor23,SinarMasPlaza,No.501,EastDaMingRoad,Shanghai200080,P.R.China ⭥䈍（Tel）：862155989888/55989666 传ⵏ（Fax）：862155989898 | 䟺 义 1 | | --- | | 一、关于ᵜ◰励䇑划俆⅑授予⴨关事亩Ⲵ批准和授ᵳ 4 | | 二、关于ᵜ◰励䇑划Ⲵ俆⅑授予事亩 6 | | 三、㔃䇪性意㿱 | 德恒上⎧律师事务所 关于⊏㣿卓᱃信息、技㛑份ᴹ䲀公司 2025 年䲀制性㛑⾘◰励䇑划俆⅑授予事亩Ⲵ⌅律意㿱 䟺 义 在ᵜ⌅律意㿱中，䲔䶎文义另ᴹ所指，下列䇽䈝具ᴹ下属⏥义： | 卓᱃信息/公司/ᵜ公司 | 指 | ⊏㣿卓᱃信息、技㛑份ᴹ䲀公司（含下属子公司） | | --- | --- | --- | | ᵜ◰励䇑划 | 指 | ⊏㣿卓᱃信息、技㛑份ᴹ䲀公司 2025 年䲀制性㛑⾘ | | | | ◰励䇑划 | | ᵜ⌅律意㿱 | 指 | 《德恒上⎧律师事务所关于⊏㣿卓᱃信息、技㛑份 | | | | ᴹ䲀公司 年䲀制性㛑⾘◰励䇑划俆⅑授 ...

证券代码：688258 证券简称：卓易信息 公告编号：2025-026 江苏卓易信息科技股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十 三次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 6 月 4 日以现场方式在公司会议室 召开，本次会议通知及相关材料已于 2025 年 5 月 30 日以书面形式送达公司全体 监事。本次会议由监事会主席杜娟女士主持，会议应到监事 3 名，实到 3 名，会 议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及 《江苏卓易信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，表 决所形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （1）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文 件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格； （2）本激励计划首次授予的激励对象具备《公司法》《证券法 ...

江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十七 次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 6 月 4 日以现场及通讯相结合方式在公 司会议室召开，本次会议通知及相关材料已于 2025 年 5 月 30 日以通讯及书面形式 送达公司全体董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长谢乾先生主 持。公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人 民共和国公司法》及《江苏卓易信息科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成 的决议合法、有效。 证券代码：688258 证券简称：卓易信息 公告编号：2025-025 江苏卓易信息科技股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江 苏卓易信息科技股份有限公司关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予 限制性股票的公告》（公告编号：2025-024）。 二、董事 ...

证券代码：688258 证券简称：卓易信息 公告编号：2025-022 江苏卓易信息科技股份有限公司 关于公司 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"卓易信息"）于 2025 年 5 月 8 日召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通 过了《关于<江苏卓易信息科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》等相关议案，并于 2025 年 5 月 9 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露了相关公告。 按照《上市公司信息披露管理办法》、公司《信息披露事务管理制度》及相关 制度的规定，公司对 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）采取 了充分必要的保密措施，同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证 券交易所科创板股票上市 ...

（二） 股东大会召开的地点：江苏省宜兴市兴业路 298 号卓易信息 19 楼会议室 证券代码：688258 证券简称：卓易信息 公告编号：2025-023 江苏卓易信息科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 27 日 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 68 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 68 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 59,519,328 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 59,519,328 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 50.0325 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 50.0325 | ...

江苏漫修（无锡）律师事务所 关于 江苏卓易信息科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 江苏省无锡市蠡园开发区吟白路 1 号研创大厦 22 楼，214063 Tel:（0510）82821395 82821396 Fax:（0510）82826565 www.manxiu-law.com manxiu@manxiu-law.com 二〇二五年五月 江苏漫修（无锡）律师事务所 关于江苏卓易信息科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之 1 1. 在本法律意见中，本所律师仅对公司本次会议的召集、召开程序、召集 人和出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果合法性发表意见，不对本次会 议审议的议案内容以及议案所涉及的事实或数据的真实性、准确性和完整性等发 表意见； 2. 本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东 资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证； 3. 本所律师已经按照《股东会规则》的要求，并依据《证券法》《证券法 律业务管理办法》和《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以 前已经发生或者存在的事实，严格履行了法 ...