证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2024-004 关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即 期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺（二次修 订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益 保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康 发展的若干意见》（国发[2014]17 号）以及中国证监会发布的《关于首发及再融 资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号） 等相关文件要求，保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司对本次向 特定对象发行股票对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了具体的填补 回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体内 容如下： 一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 本次向特定对象发行股票拟募集资金总额（含发行费用）不超过人民币 84,093.00 万 ...

证券代码：６８８２６９ 证券简称：凯立新材 公告编号：2024-007 西安凯立新材料股份有限公司 关于公司 2023 年度向特定对象发行股票的募集说明书和审 核问询函回复等申请文件更新的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 针对上述调整，公司会同相关中介机构对公司 2023 年度向特定对象发行股 票的募集说明书和审核问询函回复等文件中的相关内容进行了补充与修订，更新 1 部分以"楷体（加粗）"字体显示，具体内容详见公司与本公告同日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安凯立新材料股份限公司 2023 年度 向特定对象发行 A 股股票募集说明书（申报稿）》《关于西安凯立新材料股份有 限公司向特定对象发行股票申请文件的第一轮审核问询函之回复（修订稿）》等 文件，公司将按照要求及时将补充与修订后的材料报送上海证券交易所。 公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实 施，最终能否通过上 ...

国浩律师（西安）事务所 关 于 西安凯立新材料股份有限公司 向特定对象发行股票 之 补充法律意见书（五） 西安市雁塔区绿地中心 B 座 46 层 邮编：710065 The 46th Floor, Block B, Xi'an Greenland Center, Yanta District, Xi'an 710065,China 电话/Tel: +86 29 8819 9711 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 1 月 国浩律师（西安）事务所 补充法律意见书（五） 目 录 | 第一节 法律意见书正文 4 | | | --- | --- | | 第一部分 | 补充核查期间内相关法律事项的补充核查意见 4 | | 一、 | 本次发行的批准和授权 4 | | 二、 | 发行人本次发行的主体资格 6 | | 三、 | 本次发行的方案及实质条件 6 | | 四、 | 发行人的设立 12 | | 五、 | 发行人的独立性 12 | | 六、发行人的控股股东和实际控制人 | 12 | | 七、发行人的股本及其演变 | 12 | | 八、发行人的业务 | 12 | ...

股票简称：凯立新材 股票代码：688269 西安凯立新材料股份有限公司 Kaili Catalyst & New Materials Co.,Ltd. （西安经济技术开发区泾渭新城泾勤路西段 6 号） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 （二次修订稿） 二〇二四年一月 1 一、募集资金使用计划 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 84,093.00 万元（含本 数），扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目： | | | 项目投资总额 | 拟投入募集 | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 项目名称 | （万元） | 资金额 | | | | | （万元） | | PVC 1 | 绿色合成用金基催化材料生产及循环利用项 | 27,593.00 | 27,593.00 | | 目 | | | | | 2 | 高端功能催化材料产业化项目 | 68,776.00 | 41,500.00 | | 3 | 补充流动资金 | 15,000.00 | 15,000.00 | | | 合计 | 111,369.00 | 84,093.00 | 在 ...

证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2024-003 西安凯立新材料股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 修订情况说明的公告 西安凯立新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 6 日召开 了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，于 2023 年 4 月 14 日召 开了 2022 年年度股东大会，于 2023 年 12 月 12 日召开了第三届董事会第十三次 会议、第三届监事会第十二次会议，会议审议通过了关于公司 2023 年度向特定对 象发行 A 股股票的相关议案。 根据股东大会授权，公司于 2024 年 1 月 26 日召开了第三届董事会第十四次 会议、第三届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于调整公司 2023 年度向 特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股 票预案（二次修订稿）的议案》等相关议案, 对本次发行方案及相关文件进行了 修订。 | 预案章节 | 章节内容 | 修订内容 | | --- | --- | --- | | 特别提示 | 特别提示 | 1、更新已履行的审议 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安凯立新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日召开 了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关 于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2023 年 度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》等相关议案。 《西安凯立新材料股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二 次修订稿）》等相关文件已与本公告同日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn） 披露，敬请广大投资者注意查阅。 证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2024-002 西安凯立新材料股份有限公司 关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （二次修订稿）披露的提示性公告 特此公告。 西安凯立新材料股份有限公司董事会 2023 年 1 月 30 日 本次公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）及相关文件 的披露事项不代表审核、 ...

中信建投证券股份有限公司 关于西安凯立新材料股份有限公司 2024 年度开展套期保值业务的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"）作为 西安凯立新材料股份有限公司（以下简称"凯立新材"、"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等相关规定，对凯立新材 2024 年度开展套期保值业务事项进行了审 慎核查，具体情况如下： 一、交易情况概述 （一）交易目的 公司及子公司拟结合自身实际情况开展商品期货套期保值业务，充分利用期货 的杠杆特征实现套期保值功能，降低公司原材料市场价格波动给公司带来的经营风 险，有效控制原材料价格波动风险敞口，提升公司抵御原材料价格波动风险能力， 增强财务稳健性。相关交易以保证原材料供应、公司正常生产经营为前提，以规避 生产经营中的原材料价格风险为目的，不进行以投机或套利为目的的交易。 （二）交易品种 原材料期货套期保值品种包括与生产经营相关的原材料，包括但不限于钯。 （三）交易金额及资金来源 公司拟使用自有 ...

上海证券交易所： 贵所于 2023 年 5 月 9 日出具的《关于西安凯立新材料股份有限公司向特定对象发行股 票申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）〔2023〕113 号）（以下简称"审核问询函"） 已收悉。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"）作为西安凯立新材 料股份有限公司（以下简称"凯立新材"、"发行人"、"公司"）向特定对象发行股票的会计师， 本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就审核问询函所提问题逐条进行了认真讨论、核查和落实， 现回复如下，请予审核。 关于回复内容释义、格式及补充更新披露等事项的说明： 关于西安凯立新材料股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件 的审核问询函之回复 1、如无特殊说明，本审核问询函回复中使用的简称或名词释义与《西安凯立新材料股 份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》（以下简称"募集说明书"）中 的含义相同。 2、本审核问询函回复中，若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四 舍五入所致。 | 字体 | 释义 | | --- | --- | | 黑体（加粗） | 《审核问询函》中所列问题 | | 宋体（不加粗） | ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为现场参观 [1] - 参与单位包括申万宏源、银河基金等多家机构，涉及邵靖宇、陈凯茜等多名人员 [1] - 活动时间为2024年01月05日，地点在西安凯立新材料股份有限公司公司综合楼办公室 [1] - 公司接待人员有董事会秘书兼财务总监王世红，证券事务代表石婧文、曹渤杨 [1] 公司业务相关 下游应用领域 - 产品及服务广泛应用于精细化工（医药、化工新材料、农药、染料及颜料等），并积极开发基础化工、环保及新能源等领域应用 [3] 海外市场 - 2022年海外市场营业收入为2007.78万元，已成立海外业务团队持续拓展 [3] 海外竞争对手 - 包括庄信万丰（Johnson Matthey）、赢创（Evonik）、美国UOP、巴斯夫（BASF）等国际贵金属催化剂著名研发和生产企业 [3] 项目进度 - 在研项目“高性能烷烃脱氢铂系催化剂研发”处于中试放大/批量试产/百吨级产线建设阶段 [3] 套期保值 - 因贵金属用于生产催化剂产品，生产和订单周期短、周转快，暂未找到合适金融产品 [4] 周转材料库存控制 - 通过优化合作模式、加快回收速度等方式控制周转材料数量，减少贵金属风险敞口，降低对原材料结存单价的影响 [4] 未来新产能下游客户领域 - 未来新增产能主要用于基础化工领域，布局了一个研发中心和三个生产基地，草滩研发中心增强研发能力，高陵生产基地以精细化工领域用贵金属催化剂为主，铜川生产基地以基础化工领域用贵金属催化剂为主，咸阳市彬州生产基地规划用于化工新材料、基础化工和环保新能源等领域用非贵金属和贵金属催化剂 [4][5] 基础化工领域催化剂更换情况 - 催化剂替换需经历小试、中试、工业放大应用验证阶段，基础化工领域用催化剂寿命长，工业验证壁垒高，替换周期相对较长 [5]

证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2023-061 西安凯立新材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 29 日 （二） 股东大会召开的地点：西安经济技术开发区泾渭新城泾勤路西段 6 号凯 立新材综合办公楼 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 59 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 59 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 65,941,167 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 65,941,167 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 50.4507 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 50.4507 ...