证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2023-055 西安凯立新材料股份有限公司 关于调整 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的 公告 根据股东大会授权及公司实际情况，公司于 2023 年 12 月 12 日召开了第三 届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于调 整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2023 年度向 特定对象发行 A 股股票预案（（修订稿）的议案》等相关议案,对本次发行方案中部 分募集资金投资项目的实施地点、实施主体、投资总额及拟投入募集资金金额进 行调整，主要调整内容为： 调整前： 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 107,500.00 万元（含 本数），扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目： | | | | | 项目投资总 | 拟投入募集 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 项目名称 | 实施地点 | 实施主体 | 额（万元） | 资金额 （万元） | | 1 | PVC 绿色合成用金基催化 | 泾 渭 新 城 纬 二 ...

西安凯立新材料股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董 事管理办法》等相关法律法规、规章制度及《公司章程》及《西安凯立新材料股 份有限公司独立董事工作制度》有关规定，我们作为西安凯立新材料股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，对公司于 2023 年 12 月 12 日召开的第三届董事会第十三次会议审议的相关事项发表如下 独立意见： 一、 关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的独立意见 公司 2024 年度日常关联交易预计额度是基于公司实际情况而产生的，符合 公司发展的需要，有利于拓展公司产品销售市场。交易价格遵循了公平、公开、 公正的定价原则，定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的情况，公司审议 关联交易事项的决策程序合法合规，该议案表决时公司关联董事均已回避表决， 符合相关法律法规及《公司章程》的相关要求，并同意将该议案提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 二、 关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案 我们认为，公司编制的本次向 ...

股票简称：凯立新材 股票代码：688269 西安凯立新材料股份有限公司 关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明 （修订稿） 西安凯立新材料股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）根据《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关规定，对 公司本次募集资金投向是否属于科技创新领域进行了客观、审慎评估，具体内容 如下： （除另有说明外，本说明中简称和术语的涵义与《西安凯立新材料股份有限 公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》释义部分内容一致） 一、募集资金使用计划 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 105,093.00 万元（含本 数），扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目： | | | 项目投资总额 | 拟投入募集 | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 项目名称 | （万元） | 资金额 | | | | | （万元） | | 1 | PVC 绿色合成用金基催化材料生产及循环利用项 | 27,593.00 | 27,593.00 | | 目 | | | | | 2 | 高端功能催化材料产业化项目 | ...

西安凯立新材料股份有限公司 董事会议事规则 二零二三年十二月 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公 室印章。 第三条 定期会议 1 第一条 宗旨 为进一步规范西安凯立新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》等有关规定，制订本规则。 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少召开两次定期会议。 第四条 定期会议的提案 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）监事会提议时； （四）董事长认为必要时； （五）过半数独立董事提议时； （六）总经理提议时； （七）证券监管部门要求召开时； 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的意见， 初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （八）本 ...

股票简称：凯立新材 股票代码：688269 西安凯立新材料股份有限公司 Kaili Catalyst & New Materials Co.,Ltd. （西安经济技术开发区泾渭新城泾勤路西段 6 号） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告（修订稿） 二〇二三年十二月 1 2 （1）氯碱行业可持续发展的需要 一、募集资金使用计划 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 105,093.00 万元（含本 数），扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目： | | | | 拟投入募集 | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 （万元） | 资金额 （万元） | | 1 | 绿色合成用金基催化材料生产及循环利用 PVC 项目 | 27,593.00 | 27,593.00 | | 2 | 高端功能催化材料产业化项目 | 68,776.00 | 41,500.00 | | 3 | 先进催化材料与技术创新中心及产业化建设项目 | 32,000.00 | 12,000.00 | | 4 | 稀贵金属催化材料生产再利用产业化项 ...

证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2023-049 西安凯立新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 29 日(星期三)至 12 月 05 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司证券部邮箱 zhengquanbu@xakaili.com 进行提问。公司将 通过本次业绩说明会，在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注 的问题进行回答。 西安凯立新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 30 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更 全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计 划于 2023 年 12 月 06 日上午 09:00-10:00 举行 2023 年第三季度业 绩说 ...

西安凯立新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2023-048 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 14 日 （二） 股东大会召开的地点：西安经济技术开发区泾渭新城泾勤路西段 6 号凯 立新材综合办公楼 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 79 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 79 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 71,304,451 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 71,304,451 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 54.5541 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 54.5 ...

国浩律师（西安）事务所 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、行政法规和规范性文 件的规定，国浩律师（西安）事务所（以下简称"本所"或"国浩"）接受西安凯 立新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2023 年第 二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）并对本次股东大会的相关事项进 行见证，依法出具本法律意见书。 关于西安凯立新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：西安凯立新材料股份有限公司 国浩及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生 或存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充 分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论 性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律 责任。 本法律意见书仅供公司 2023 年第 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为其他（电话交流会） [1] - 时间为2023年10月31日，地点为电话交流会 [2] - 公司接待人员有董事会秘书兼财务总监王世红，证券事务代表石婧文、曹渤杨 [2] 业务进展情况 - PVC无汞催化剂与下游主要PVC厂家接洽，已合作企业有陕西金泰氯碱化工有限公司和内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司 [2] - 丙烷脱氢催化剂“高性能烷烃脱氢铂系催化剂研发”处于中试放大/批量试产/百吨级产线建设阶段 [3] 定价原则 - 加工费模式定价考虑加工工艺、人工、设备折旧、辅料消耗、废旧贵金属催化剂提纯费用、垫料周期、垫料数量、客户信誉资质等，并参考同行业加工费市场价格走势 [3] 业绩情况 - 2023年1 - 9月公司净利润较上年同期同比下降44.21%，主要因贵金属原材料钯和铑市场价格下行，公司原材料结存单价较高及产品结构变化致毛利率下降 [3] - 2023年1 - 9月贵金属催化剂销售业务收入占主营业务收入的比例为90.98%，该业务毛利率下降使公司整体毛利率下降 [4] - 2023年1 - 9月均相贵金属催化剂销售业务毛利率为7.91%，较2022年1 - 9月下降9.01%，导致公司整体毛利率下降 [4] 收入占比情况 - 2023年前三季度公司主要收入领域结构占比依次为医药领域62.68%，化工新材料17.81%，农药8.13%，基础化工8.74% [4]

营业收入变化 - 本报告期营业收入3.70亿元，同比减少18.20%；年初至报告期末营业收入13.40亿元，同比增加3.11%[5] - 2023年前三季度营业总收入为12.9954470285亿美元，较2022年前三季度的13.3991438676亿美元下降3%[21] - 2023年前三季度营业收入为10.8889172088亿美元，较2022年前三季度的12.8179890731亿美元下降15.04%[32] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润656.18万元，同比减少86.01%；年初至报告期末为9769.78万元，同比减少44.21%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润563.99万元，同比减少87.15%；年初至报告期末为9442.13万元，同比减少44.58%[5] - 2023年1 - 9月公司净利润同比下降44.21%，主要因贵金属原材料市场价格下行、公司原材料结存单价高及产品结构变化致毛利率下降[9] - 2023年前三季度净利润为1.7511988076亿美元，较2022年前三季度的0.9769778601亿美元增长79.2%[22] - 2023年前三季度净利润为8771.211904万美元，较2022年前三季度的1.7066840893亿美元下降48.61%[33] 经营活动现金流量净额变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额155.92万元；年初至报告期末为4699.97万元，同比增加122.31%[6] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为46,999,651.29元，上年同期为21,141,246.58元[25] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -28,440,905.80元，2022年同期为17,263,188.81元[35] 基本每股收益变化 - 本报告期基本每股收益0.05元/股，同比减少86.01%；年初至报告期末为0.75元/股，同比减少44.21%[6] - 2023年第三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.75元/股，上年同期为1.34元/股[23] - 2023年前三季度基本每股收益为0.67元/股，较2022年前三季度的1.31元/股下降48.85%[34] - 2023年前三季度稀释每股收益为0.67元/股，较2022年前三季度的1.31元/股下降48.85%[34] 加权平均净资产收益率变化 - 本报告期加权平均净资产收益率0.68%，减少4.53个百分点；年初至报告期末为9.99%，减少9.73个百分点[6] 研发投入变化 - 本报告期研发投入1262.59万元，同比增加1.14%；年初至报告期末为3750.77万元，同比减少1.35%[6] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产14.55亿元，较上年度末减少4.86%；归属于上市公司股东的所有者权益9.74亿元，较上年度末增加0.42%[6] - 2023年9月30日货币资金为199,664,050.60元，2022年12月31日为460,316,208.73元[15] - 2023年9月30日应收账款为244,859,913.27元，2022年12月31日为81,528,799.60元[15] - 2023年9月30日存货为252,936,688.89元，2022年12月31日为352,770,647.82元[15] - 2023年9月30日流动资产合计817,467,264.33元，2022年12月31日为1,041,469,599.92元[15] - 2023年第三季度末非流动资产合计为6.3743140393亿美元，较上期末的4.8774744168亿美元增长30.7%[16] - 2023年第三季度末资产总计为14.5489866826亿美元，较上期末的15.292170416亿美元下降4.9%[16] - 2023年9月30日货币资金为111,816,786.19元，2022年12月31日为420,379,880.64元[28] - 2023年9月30日应收账款为215,330,103.44元，2022年12月31日为79,534,651.60元[28] - 2023年9月30日流动资产合计为820,803,097.72元，2022年12月31日为1,058,414,311.33元[28] - 2023年第三季度末非流动资产合计为4.4580847984亿美元，较上一报告期的3.6242939205亿美元增长23.01%[29] - 2023年第三季度末资产总计为12.6661157756亿美元，较上一报告期的14.2084370338亿美元下降10.85%[29] - 2023年第三季度末所有者权益为9.4440801538亿美元，较上一报告期的9.5031995252亿美元下降0.62%[30] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计92.20万元；年初至报告期末为327.65万元[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为3,674，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 西北有色金属研究院持股33,600,000股，占比25.71%[12] - 西安航天新能源产业基金投资有限公司持股6,059,329股，占比4.64%[12] - 张之翔持股5,506,632股，占比4.21%[12] 营业总成本变化 - 2023年前三季度营业总成本为10.9989170829亿美元，较2022年前三季度的12.30180732亿美元下降10.6%[21] 营业利润与利润总额变化 - 2023年前三季度营业利润为1.984005407亿美元，较2022年前三季度的1.0835323413亿美元增长83.1%[22] - 2023年前三季度利润总额为1.9919325368亿美元，较2022年前三季度的1.0832330287亿美元增长83.9%[22] 流动负债与非流动负债变化 - 2023年第三季度末流动负债合计为3.3651738036亿美元，较上期末的4.600860238亿美元下降26.9%[17] - 2023年第三季度末非流动负债合计为1.4446447245亿美元，较上期末的0.992879322亿美元增长45.5%[17] - 2023年第三季度末负债合计为4.8098185281亿美元，较上期末的5.59373956亿美元下降14%[17] - 2023年第三季度末流动负债合计为2.7660506195亿美元，较上一报告期的4.2410179088亿美元下降34.78%[29] - 2023年第三季度末负债合计为3.2220356218亿美元，较上一报告期的4.7052375086亿美元下降31.52%[30] 综合收益总额变化 - 2023年前三季度综合收益总额为95,566,529.83元，上年同期为174,615,980.46元[23] - 2023年前三季度综合收益总额为8558.086286万美元，较2022年前三季度的1.7016450863亿美元下降49.71%[34] 销售商品、提供劳务收到的现金变化 - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,098,638,465.68元，上年同期为1,058,816,006.21元[24] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为859,394,806.71元，2022年同期为1,051,615,695.56元[35] 经营活动现金流入与流出小计变化 - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为874,050,041.26元，2022年同期为1,079,309,230.02元[35] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计为902,490,947.06元，2022年同期为1,062,046,041.21元[35] 投资活动现金流量变化 - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 158,804,778.10元，上年同期为 - 66,876,729.34元[25] - 2023年第三季度投资活动现金流出小计为85,275,157.33元，2022年同期为295,607,108.98元[36] - 2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 -85,275,157.33元，2022年同期为 -43,509,475.98元[36] 筹资活动现金流量变化 - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 149,342,304.17元，上年同期为9,974,852.27元[26] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计为100,000,000.00元，2022年同期为284,800,000.00元[36] - 2023年前三季度筹资活动现金流出小计为295,342,304.17元，2022年同期为274,825,147.73元[36] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -195,342,304.17元，2022年同期为9,974,852.27元[36] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 261,152,158.13元，上年同期为 - 35,269,690.76元[26] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为 -309,063,094.45元，2022年同期为 -15,780,495.17元[36]