营业总收入变化 - 2024年营业总收入168,655.96万元，较上年同期减少5.53%[4][6][7] 净利润相关指标变化 - 2024年归属于母公司所有者的净利润9,224.85万元，较上年同期减少18.27%[4][6][7] - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润8,452.46万元，较上年同期减少21.76%[4][6] 总资产变化 - 报告期末总资产205,181.09万元，较报告期期初增长33.89%[5][6][7] 所有者权益变化 - 报告期末归属于母公司的所有者权益101,337.25万元，较报告期期初增长2.52%[5][6] 营业利润变化 - 2024年营业利润9,855.17万元，较上年同期减少20.58%[4] 利润总额变化 - 2024年利润总额9,963.47万元，较上年同期减少19.33%[4] 基本每股收益变化 - 2024年基本每股收益0.70元，较上年同期减少18.60%[4] 加权平均净资产收益率变化 - 2024年加权平均净资产收益率9.21%，较上年减少2.39个百分点[5] 主要贵金属原材料市场售价变化 - 报告期内主要贵金属原材料市场售价较上年同期下降20.51%-24.61%[7]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于1月22日15:30召开[5] - 现场参会股东及代表13人，代表股份12,777,159股，占比9.7756%[7] - 网络投票股东46名，代表股份10,739,666股，占比8.2168%[8] 议案表决情况 - 《关于预计公司2025年度日常性关联交易的议案》同意23,267,533股，占比98.939%[11] - 反对239,467股，占比1.0182%[11] - 弃权9,825股，占比0.0419%[11] 其他要点 - 股东大会召集人为董事会，符合资格[9] - 采取现场与网络投票结合方式召开[6] - 表决程序及票数合规，结果有效[12] - 法律意见书于2025年1月22日出具[14]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月22日在西安召开[2] - 59人出席，所持表决权占比17.9924%[2] - 董事、监事全出席，董秘出席，高管列席[5] 议案表决 - 预计2025年度日常性关联交易议案获通过[6] - 同意、反对、弃权票数及比例公布[7][8] - 议案均获有效表决权过半数通过[9]

股东大会信息 - 2025年1月22日15:30召开，地点在西安凯立新材综合办公楼[14] - 交易系统投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[14] - 股东及代理人发言不超5分钟[8] 关联交易数据 - 2025年购原材料等预计2940万元，接受劳务预计285万元[19] - 2025年售产品等预计10500万元，日常关联交易预计1.3725亿元[19] 议案情况 - 议案经2024年12月31日第四届董事会第四次会议审议通过[19]

利润分配 - 2024年第三季度每股现金红利0.2元（含税）[2] - 以总股本130,704,000股为基数，共派发现金红利26,140,800元（含税）[5] 时间安排 - 股权登记日为2025/1/16，除权（息）日和现金红利发放日为2025/1/17[2][7] - 利润分配方案于2024年12月2日股东大会审议通过[3] 纳税情况 - 不同股东纳税情况不同，实发红利有0.2元、0.18元之分[9][10][11][12]

会议时间 - 投资者提问时间为2024年12月13日至12月19日16:00[3] - 2024年第三季度业绩说明会时间为2024年12月20日上午09:00 - 10:00[3] 报告与地点 - 公司2024年第三季度报告于2024年10月29日发布[3] - 业绩说明会召开地点为上海证券交易所上证路演中心[4] 会议方式与人员 - 业绩说明会召开方式为上证路演中心线上文字互动[5] - 参加人员有董事长张之翔等[6] 参与与联系 - 投资者可在2024年12月20日上午在线参与业绩说明会[6] - 联系人是证券部，电话029 - 86932830，邮箱zhengquanbu@xakaili.com[9] 查看途径 - 投资者可通过上证路演中心查看说明会情况及内容[9]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于12月2日召开[2] - 出席会议股东和代理人115人[2] - 出席股东所持表决权55,546,726，占42.4981%[2] - 公司在任董监高相关人员出席或列席会议[4] 利润分配方案表决 - 2024年第三季度利润分配方案议案通过[5] - 普通股股东同意票数54,111,878，占比97.4168%[5] - 5%以下股东同意票数10,124,819，占比87.5874%[5]

股东大会信息 - 公司2024年第三次临时股东大会于12月2日15:30召开[5] - 采取现场与网络投票结合方式召开[6] - 召集人为公司董事会，符合资格[10] 股东投票情况 - 现场15人代表46,620,287股，占比35.67%[8] - 网络100人代表8,926,439股，占比6.83%[9] 议案表决结果 - 《2024年第三季度利润分配方案议案》同意54,111,878股，占比97.4168%[12] - 反对1,434,448股，占比2.5824%[12] - 弃权400股，占比0.0008%[12] 其他情况 - 表决程序及票数合规，结果合法有效[13] - 已单独统计并披露中小投资者投票情况[13]

西安凯立新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 证券代码：688269 证券简称：凯立新材 西安凯立新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 二〇二四年十二月 中国西安 1 西安凯立新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 目录 | 目录 2 | | --- | | 西安凯立新材料股份有限公司 3 | | 2024 年第三次临时股东大会会议须知 3 | | 西安凯立新材料股份有限公司 5 | | 2024 年第三次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一 7 | | 关于公司 2024 年第三季度利润分配方案的议案 7 | 2 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席会 议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请 按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证 后方可出席会议。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理 人）的合法权益，务请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签 到确 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为电话交流会 [1] - 时间是2024年10月30日 [1] - 地点在西安凯立新材料股份有限公司公司综合楼办公室 [1] - 公司接待人员有董事会秘书兼财务总监王世红，证券事务代表石婧文、曹渤杨 [1][2] - 参与单位众多，如深圳亘泰投资管理有限公司、汇泉基金管理有限公司等 [1] 项目进展情况 - 氢能领域“氢能专项”在研项目处于批量试产/试用推广阶段，新型有机液体储氢体系研发及产业化在研项目处于中试优化阶段 [2] - “高性能烷烃脱氢铂系催化剂研发”在研项目处于批量试产/产线建设调试阶段 [2] 收入占比情况 - 2024年前三季度公司主营业务收入中，医药领域占比42.04%，基础化工占比22.12%，化工新材料占比21.82% [2] 产品销售情况 - PVC无汞催化剂2024年1 - 9月销售245吨，较上年同期销量增长68.38%，截至2024年9月30日已签订未执行订单154.89吨 [2] 原材料价格影响情况 - 贵金属价格波动影响客户采购节奏，但不影响催化剂需求量，公司存货余额较年初增加因原材料和周转材料数量增加，原材料10月初已领用和发出，周转材料对应垫料加工合同会随物料周转变动 [3]