成都坤恒顺维科技股份有限公司 内部控制审计报告 德皓内字[2025]00000070 号 北京德皓国际会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 成都坤恒顺维科技股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 德皓内字[2025]00000070 号 成都坤恒顺维科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称坤恒 顺维）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见， ...

成都坤恒顺维科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人邢存宇，作为成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2024 年，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《成都坤恒顺维科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）《成都坤恒顺维科技股份有限公司独立董事工作 制度》等相关规定，认真负责，勤勉尽责地履行独立董事的义务和职责，积极出席 股东大会、董事会及董事会各专门委员会的相关会议，参与公司各项重大经营决策， 切实发挥独立董事的作用，有效维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年履行职责情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 邢存宇，男，出生于 1987 年，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于纽约市立 大学巴鲁分校，博士学历。2015 年 12 月至今，在西南财经大学工商管理学院管理 学（会计）担任副教授；2020 年 1 月至今，在公司担任独立董事。 （二） 独立性说 ...

会议出席情况 - 2024年应参加董事会会议8次，实际参加8次[10] - 2024年应参加薪酬与考核委员会会议3次，实际参加3次[6] - 2024年应参加股东大会会议2次，实际参加2次[7] 时间安排 - 2024年4月19日召开第三届审计委员会第九次会议、第三届董事会第十五次会议[17] - 2024年5月15日召开2023年年度股东大会[17] 名称变更 - 2024年6月北京大华国际会计师事务所更名为北京德皓国际会计师事务所[18] 公司决策 - 2024年公司制定董事、高级管理人员薪酬标准[21] - 2024年2月4日审议通过2024年限制性股票激励计划等议案[21] - 审议通过2023年度利润分配及资本公积转增股本预案[26] 其他情况 - 2024年独立董事现场工作时间不少于15日[11] - 报告期内公司不存在应披露未披露的关联交易等情况[13][14][15][19][20] - 2024年度公司募集资金存放与使用符合规定[24] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行职责推动公司发展[28]

成都坤恒顺维科技股份有限公司 本人樊晓兵，作为成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2024 年严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《成都坤恒顺维科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）《成都坤恒顺维科技股份有限公司独立董事工作 制度》等相关规定，认真负责，勤勉尽责地履行独立董事的义务和职责，积极出席 股东大会、董事会及董事会各专门委员会的相关会议，参与公司各项重大经营决策， 切实发挥独立董事的作用，有效维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年履行职责情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 樊晓兵，男，出生于 1971 年，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京邮电 大学，硕士研究生学历。1997年至 2018年 7月，在中兴通讯股份有限公司先后担任 软件研发工程师，中兴通讯网络事业部测试部部长，网络事业部副总经理，数据网 络产品总经理，中兴通讯质量部部长&首席质量官 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0 30元 同比下降58 33% 2023年为0 72元 2022年为1 01元 [1] - 每股净资产7 97元 同比下降30 76% 2023年为11 51元 2022年为10 57元 [1] - 每股公积金4 77元 同比下降35 1% 2023年为7 35元 2022年同为7 35元 [1] - 每股未分配利润2 02元 同比下降26 55% 2023年为2 75元 2022年为1 92元 [1] - 营业收入2 27亿元 同比下降10 63% 2023年为2 54亿元 2022年为2 2亿元 [1] - 净利润0 37亿元 同比下降57 47% 2023年为0 87亿元 2022年为0 81亿元 [1] - 净资产收益率3 81% 同比下降59 47% 2023年为9 40% 2022年为10 92% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持股5052 79万股 占流通股比例59 11% 较上期减少123 16万股 [1] - 第一大股东伍江念持股2433 91万股 占比28 47% 持股未变动 [2] - 第二大股东黄永刚持股738万股 占比8 63% 持股未变动 [2] - 第三大股东夏琼持股407 39万股 占比4 77% 减持0 2万股 [2] - 第四大股东周天赤持股404 39万股 占比4 73% 减持15 21万股 [2] - 川发混合策略私募基金持股210 81万股 占比2 47% 减持175 78万股 [2] - 国泰佳泰养老金产品持股209 4万股 占比2 45% 增持23 34万股 [2] - 易方达战略新兴产业股票A持股199 04万股 占比2 33% 增持23 5万股 [2] - 社保基金2103组合持股103万股 占比1 20% 增持22 42万股 [2] 分红送配方案情况 - 分红方案为每10股派发现金红利2 6元(含税) [3]

证券代码：688283 证券简称：坤恒顺维 公告编号：2025-017 成都坤恒顺维科技股份有限公司 董监高减持股份计划时间届满 暨减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 分别不超过 1.5148%、0.2463%和 0.0689%。 重要内容提示： 董监高持股的基本情况 本次减持计划实施前，董监高持股情况如下： 1、公司董事、副总经理、持股5%以上股东黄永刚先生持有公司股份7,379,966 股，占公司总股本的比例为 6.0591%; 2、公司董事、副总经理、核心技术人员李文军先生持有公司股份 2,078,024 股，占公司总股本的比例为 1.7061%； 3、公司董事、核心技术人员王川先生持有公司股份 335,861 股，占公司总 股本的比例为 0.2757%。 上述股份来源为公司首次公开发行前取得以及公司实施资本公积金转增股 本取得的股份，涉及首次公开发行前取得的股份已于 2023 年 8 月 15 日解除限售 并上市流通，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 5 日在上海证 ...

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行A股股票2,100万股，发行价格33.80元/股，募集资金总额为人民币709,800,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币77,857,477.96元后，募集资金净额为人民币631,942,522.04元 [1] - 募集资金已全部到位，并由大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具验资报告（大华验字[2022]000015号）[1] - 公司对募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、监管银行签署三方监管协议 [2] 募集资金使用计划 - 公司计划使用部分超募资金人民币10,000.00万元（占超募资金总额的29.38%）永久补充流动资金，用于业务拓展及日常经营 [3][4] - 本次补充流动资金不影响募投项目的资金需求，且承诺12个月内不进行高风险投资或财务资助 [3][5] - 公司最近12个月内累计使用超募资金补充流动资金的金额未超过超募资金总额的30%，符合监管要求 [4] 审议程序及专项意见 - 公司第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过该议案，尚需提交股东大会审议 [6][32] - 监事会认为该举措符合监管要求，未改变募集资金用途，且不影响募投项目正常运转 [6][33] - 保荐机构民生证券出具无异议核查意见，认为程序合法合规，符合公司和股东利益 [8][9] 股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会定于2025年4月30日召开，采用现场与网络投票结合方式审议该议案 [13][16] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为当日9:15-15:00 [14][18] - 股东登记需在2025年4月29日下午17:00前完成，可通过信函、邮件或传真方式提交材料 [25][26]

民生证券股份有限公司 关于成都坤恒顺维科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为成都坤恒 顺维科技股份有限公司（以下简称"坤恒顺维"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对坤恒顺维拟 使用部分超募资金永久补充流动资金的事项进行了认真、审慎的核查，核查情况 如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都坤恒顺维科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕9 号）核准，并经上海证券交易所同意， 公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,100 万股，发行价格 33.80 元/股，共募集资金总额为人民币 709,800,000.00 元，减除发行费用（不含增值税） 人民币 77,857,477.96 元，募集资金净额为人民币 631,942,522.04 元。上述募集资 金已 ...

资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额7.098亿元，净额6.3194252204亿元[1] - 超募资金总额34034.37万元[5] - 拟用1亿元超募资金永久补充流动资金，占比29.38%[5][6] 项目投资 - 无线电测试仿真设备生产基地投资16935.36万元，占比58.08%[5] - 技术研发中心投资6965.54万元，占比23.89%[5] - 开放实验室投资2458.98万元，占比8.43%[5] - 补充流动资金投资2800万元，占比9.60%[5] 决策时间 - 2025年4月14日通过使用部分超募资金永久补充流动资金议案[1][8] 公司承诺 - 每12个月内累计使用超募资金用于永久补充流动资金不超30%[7]

证券代码：688283 证券简称：坤恒顺维 成都坤恒顺维科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二五年四月 中国·成都 成都坤恒顺维科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议案 5 | | | 议案一：《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 5 | 成都坤恒顺维科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 四、股东（或股东代理人）依法享有发言权、质询权和表决权等权利。股东 及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及 股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许 可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确 定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提 问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明 ...