独立董事提名 - 提名刘文为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 特定股东及亲属不具备独立性[3] - 受处罚候选人有不良记录[3] 合规情况 - 被提名人兼任公司数未超三家[4] - 被提名人连续任职未超六年[4] - 被提名人通过资格审查[4] - 提名人确认候选人符合要求[4]

证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2025-021 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025 年 4 月 25 日，公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会 议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》，在确保不影 响公司正常生产经营及资金安全的情况下，同意公司（含子公司，下同）使用额 度不超过 4 亿元人民币（含本数）的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好 的低风险理财产品。在上述额度范围内，资金可循环使用，使用期限自公司董事 会审议通过之日起至下一年度董事会审议批准新额度止，并授权公司管理层在上 述授权有效期及额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同等文件，具体事 项由公司财务部负责组织实施。现就该事项的具体情况公告如下： 一、使用暂时闲置自有资金购买理财产品的概况 （一）投资目的及资金来源 公司用于理财产品投资的资金为公司部分暂时闲置自有资金。在不影响公司 及子公司的正常经营及资金 ...

独立董事候选人资格 - 不直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上，非前十名股东自然人股东及其直系亲属[2] - 不在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上股东单位或前五名股东单位任职及其直系亲属[2] - 最近36个月内未受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[3] - 最近36个月内未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任境内上市公司独立董事数量未超三家[5] - 在公司连续任职未超六年[5]

综上，我们同意提名刘雯女士、王美琪女士、鲁征浩先生为公司第四届董事 会独立董事候选人，并同意将该事项提交公司董事会审议。 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 董事会提名委员会 2025 年 4 月 22 日 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 第四届董事会提名委员会关于公司第四届董事会 独立董事候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文 件以及《苏州敏芯微电子技术股份有限公司章程》的有关规定，我们作为苏州敏 芯微电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会提名委员会委员， 本着对公司及全体股东负责的态度，基于审慎独立判断的立场，认真审核了公司 独立董事候选人的个人履历等相关资料，现就提名刘雯女士、王美琪女士、鲁征 浩先生为公司第四届董事会独立董事候选人事项发表审核意见如下： 1、经审阅公司第四届董事会独立董事候选人刘雯女士、王美琪女士、鲁征 浩先生的个人履历等相关资料，上述独立董事候选人未持有公司股份，与公司控 股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管 理人员不存 ...

公司代码：688286 公司简称：敏芯股份 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 苏州敏芯微电子技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况 ...

业绩数据 - 截至2024年末未弥补亏损-5652.54万元，超实收股本1/3[1] - 2022 - 2024年分别计提减值1960.17万、2373.60万、1788.47万元[3] - 2024年产品毛利率同比增8.07个百分点[4] - 2024年Q4单季度扭亏为盈[4] 未来策略 - 加强供应商管理降本[4] - 延续销售策略降库存[4] - 巩固客户并投入新兴技术创新[4]

苏州敏芯微电子技术股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2024 年度财务审计机构及 内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健在 2024 年度的审计工作的履职情况进 行了评估。 经评估，公司认为天健资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽 责、公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江 省杭州市西湖区隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为王国海先生，拥有财政部颁 发的会计师事务所执业证书。 截至 2024 年 12 月 31 日，天健合伙人数量为 241 人，注册会计师 2,356 人， 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人。2024 年度上市公司（含 A、B 股）审计客户共计 707 家，审计收费总额人民币 7.20 亿元。主要行业涉及 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共 设施管 ...

证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2025-030 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《 ...

业绩总结 - 2024年度营业总收入50,574.08万元，较上年增加35.71%[8] - 2024年度归属母公司所有者净利润 - 3,523.57万元，同比减亏6,661.10万元[8] - 2024年度归属母公司所有者扣非净利润 - 3,508.91万元，同比减亏7,489.80万元[8] - 截至2024年12月31日，总资产121,087.37万元，同比减少1.20%[9] - 截至2024年12月31日，归属上市公司股东净资产102,711.85万元，同比减少3.89%[9] 其他新策略 - 公司拟用不超4亿元闲置自有资金买理财产品[15] 议案表决 - 《关于<公司2024年年度报告及其摘要>的议案》3票同意通过[3] - 《关于<公司2024年度利润分配预案>的议案》3票同意通过[7] - 《关于<公司2024年度财务决算报告>的议案》3票同意通过[10] - 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》3票同意，需提交2024年年度股东大会审议[19] - 《关于2022年股票期权激励计划首次授予部分股票期权第二个行权期行权条件达成的议案》3票同意，25名激励对象可行权[21] - 《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》3票同意，因3名激励对象离职注销5100份股票期权[22] - 《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》3票同意通过[24]

证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2025-034 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： 苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 五次会议通知已于 2025 年 4 月 15 日以邮件形式发出，会议于 2025 年 4 月 25 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由董事长李刚先生主持，应 到董事 7 名，实到董事 7 名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）和《苏州敏芯微电子技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况： 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议并通过《关于<公司 2024 年年度报告及其摘要>的议案》 公司已按照企业会计准则和上海证券交易所的有关规定编制了《2024 年年 度报告》及《2024 年年度报告摘要》，在所有重大方面公允地反映了公司 2024 年度的财 ...