募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额8.33511亿元，净额7.323209324亿元，2020年8月4日全部到位[1] - 以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额1.2619996038亿元，净额1.2306843561亿元[3] 资金使用与结余 - 首次公开发行股票截至期末累计项目投入7.444522亿元，应结余866.15万元，实际结余0，差异用于永久补充流动资金[5] - 以简易程序向特定对象发行股票截至期末累计项目投入2446.33万元，应结余和实际结余均为1.008774亿元[7] 资金置换 - 首次公开发行股票使用1.0662915143亿元置换预先投入募投项目自筹资金，623.916682万元置换已支付发行费用[14] - 以简易程序向特定对象发行股票使用47.056129万元置换已支付发行费用自筹资金[19] 专户情况 - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票募集资金专户均已销户[12] - 截至2024年12月31日，以简易程序向特定对象发行股票有3个募集资金专户，3个结构性存款专户，存放资金共1.0087735823亿元[13][16] 现金管理 - 2023年11月29日，同意使用最高不超1.2亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[23] - 2024年11月28日，同意使用最高不超9000万元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[24] - 2024年向特定对象发行股票募集资金买理财产品2.5亿元，收益221.97万元，期末余额8500万元[24] 资金补充与增资借款 - 2024年拟用407.20万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额15.91%，承诺12个月内累计不超30%[25] - 2021年9月29日，用5000万元募集资金和2000万元自有资金对全资子公司昆山灵科增资[31] - 2020年8月26日，拟分别用4.002609亿元和5991.42万元募集资金向全资子公司德斯倍和昆山灵科提供无息借款[32] - 2023年11月29日，同意按募投项目需求，向全资子公司昆山灵科传感技术提供无息借款[34] 项目实施变更 - 2020年相关会议同意增加“MEMS麦克风生产基地新建项目”实施主体和地点[35] - 2023年2月24日，同意“MEMS压力传感器生产项目”增加实施地点[36] 项目投入与效益 - 首次公开发行股票2024年度投入410.00万元，累计投入74,445.22万元[47] - 以简易程序向特定对象发行股票2024年度投入2,446.33万元，累计投入2,446.33万元[51] - 麦克风生产基地新建项目累计投入40,301.58万元，投入进度100.69%，2024年效益为 - 2,455.35万元[47] - MEMS压力传感器生产项目累计投入6,224.83万元，投入进度103.90%，2024年效益为 - 1,386.64万元[47] - MEMS传感器技术研发中心建设项目累计投入15,172.04万元，投入进度103.53%[47] - 补充流动资金项目累计投入10,056.78万元，投入进度100.57%[47] - 超募资金累计投入2,689.99万元，投入进度105.09%，2024年投入410.00万元[47] - 年产车用及工业级传感器600万只生产研发项目累计投入88.49万元，投入进度2.21%[51] - 微差压传感器研发生产项目累计投入2,357.84万元，投入进度28.38%[51] 合规情况 - 2024年度募集资金使用及披露无重大问题，存放和使用符合规定[40][42] - 无使用超募资金永久补充流动资金情况[52] - 无募集资金投资项目实施主体和实施地点变更情况[52] - 无募集资金结余[52]

独立董事提名 - 提名王美琪为公司第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人持股不超1%，非前十股东自然人及直系亲属[3] - 不在持股5%以上或前五股东单位任职[3] - 近36个月无证监会处罚、刑事处罚等[3] - 兼任境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[4] - 具备注会或高会职称，审计岗全职超5年[4] 审查结果 - 被提名人通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[4]

业绩总结 - 2024年确认资产减值损失17884674.97元[1] - 本次计提减值准备影响2024年度合并利润总额17884674.97元[5] 减值明细 - 信用减值损失893307.20元[1][4] - 存货跌价损失13907787.37元[1] - 商誉减值损失2962557.40元[1] - 合同资产减值损失121023.00元[1] 决策情况 - 董事会同意计提2024年度资产减值准备[6] - 监事会同意计提2024年度资产减值准备[7]

授信额度 - 2025年度公司及子公司拟申请银行综合授信总额5亿元[1] - 申请有效期自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[2] 子公司业绩 - 昆山灵科传感2024年末净资产4994.43万元、营收5480.63万元[5][6] - 苏州德斯倍电子2024年末净资产9861.95万元、营收18168.88万元、净利润1654.61万元[7][8][9] - 苏州中宏微宇科技2024年末净资产278.61万元、营收639.42万元、净利润227.46万元[10][11][12] 审批进展 - 申请综合授信及担保议案已通过董事会、监事会审议，待2024年年度股东大会审议[4][15][18] - 保荐机构对该事项无异议[18]

人员数据 - 截至2024年12月31日天健合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券审计报告的904人[1] 业绩数据 - 2024年度上市公司审计客户707家，审计收费7.20亿元[1] - 天健本公司同行业上市公司审计客户544家[1] 审计相关 - 公司续聘天健为2024年度财务及内控审计机构[2][3] - 天健认为公司财报编制合规，内控有效并出具无保留意见[4] - 审计委员会认为天健年报审计公允客观及时[7]

独立董事变动 - 三位独立董事2025年4月16日因任职满六年申请辞职[1] - 2025年4月25日公司会议通过补选独立董事议案[2] 候选人信息 - 董事会提名刘雯、王美琪、鲁征浩为候选人[2] - 三候选人完成履职学习，任职资格审核无异议[2] - 截至披露日，三人均未持股，无关联关系[7]

独立董事任职资格 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[1] - 最近36个月内受证监会处罚等人员无任职资格[3] 独立性要求 - 持股1%以上等自然人股东及其直系亲属不具独立性[2] - 最近12个月内有不具独立性情形人员不具独立性[3] 其他要求 - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] - 已参加培训获相关证明材料[5] 声明日期 - 声明日期为2025年4月22日[10]

证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2025-031 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五） 16:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 4 月 29 日（星期二）至 5 月 8 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@memsensing.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 26 日发布公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2 ...

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 报告日期 - 报告日期为2025年4月25日[2]

独立董事提名 - 提名刘文为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 特定股东及亲属不具备独立性[3] - 受处罚候选人有不良记录[3] 合规情况 - 被提名人兼任公司数未超三家[4] - 被提名人连续任职未超六年[4] - 被提名人通过资格审查[4] - 提名人确认候选人符合要求[4]