证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2025-046 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 关于公司董事离任暨补选董事 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到董事王 林先生、刘文浩先生的辞职报告。王林先生、刘文浩先生因个人原因向公司董事 会申请辞去公司董事职务，同时一并辞去在董事会专门委员会中的职务。辞职后， 王林先生、刘文浩先生将不再担任公司任何职务。 为保证公司董事会的正常运行，经公司董事会提名、公司董事会提名委员会 进行任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，公司于 2025 年 8 月 28 日召 开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董 事的议案》，公司董事会同意提名张斌先生（简历附后）为公司第四届董事会非 独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日 止。 一、董事/高级管理人员离任情况 | 是否继续在上市 | 是否存在未 | 原定任期到 | 具体职务 ...

苏州敏芯微电子技术股份有限公司 关于取消监事会、变更公司注册资本、修订《公司 章程》并办理工商变更登记及制定、修订公司部分 治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2025-048 苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开第四届董事会第八次会议，审议并通过了《关于取消监事会、变更公 司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于制定、修订 公司部分治理制度的议案》，现将有关事项公告如下： 一、取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《关于新< 公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规、 规范性文件的规定，公司将不再设置监事会或监事，由董事会审计委员会行使 《公司法》规定的监事会的职权，《苏州敏芯微电子技术股份有限公司监事会 议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 在公司股东大会审议通过取消监 ...

证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2025-052 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 9 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区旺家浜巷 8 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 25 日 至2025 年 9 月 25 日 2025年第二次临时股东大会 股东大会召开日期：2025年9月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2025-051 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七 次会议于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室召开。本次会议的通知于 2025 年 8 月 18 日通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参加监事 3 名，实际参加监 事 3 名，会议由监事会主席李燕女士主持，本次会议的召集、召开方式符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过《关于<公司 2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为：公司 2025 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合有关 法律法规以及《公司章程》的规定；公司 2025 年半年度报告的内容与格式符合 中国证监会和上海证券交易所的有关规定，真实、准确、完整地反映了公司 2025 上半年度的财务状况和经营成果等事项；未发现参与公司 2 ...

会议相关 - 苏州敏芯微电子第四届董事会第八次会议于2025年8月28日召开，6名董事实到[2] - 多项议案表决均为6票同意，0票反对，0票弃权[3][6][8][11][14][17][21][25][26] 业绩数据 - 2025年半年度确认的资产减值损失为3,915,691.49元[11] 公司决策 - 拟变更会计师事务所，聘任致同会计师事务所担任2025年度财务及内控审计机构[8] - 提名张斌为公司第四届董事会非独立董事候选人[14] - 取消监事会、变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记[17] - 制定、修订公司部分治理制度[21] - 提交《2025年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》[25] - 提请召开2025年第二次临时股东大会[26]

财务表现：收入与利润 - 公司2025年上半年实现营业收入2.01亿元，同比增长15.3%[13] - 营业收入为3.04亿元人民币，同比增长47.82%[20] - 公司实现营业总收入30398.73万元，同比增加47.82%[57] - 报告期内公司营业总收入30398.73万元，同比增长47.82%[129][131] - 归属于上市公司股东的净利润为-1,850万元，同比亏损收窄12.7%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为2519.08万元人民币，上年同期为亏损3515.74万元[20] - 公司实现归属于母公司所有者的净利润2519.08万元[57] - 报告期内归属于母公司所有者的净利润2519.08万元，同比增加6034.82万元[129] - 基本每股收益为0.45元/股，上年同期为-0.63元/股[21] - 加权平均净资产收益率为2.42%，同比增加5.78个百分点[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2152.54万元人民币[20] - 公司归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为2152.54万元[57] - 扣除股份支付影响后的净利润为2677.54万元人民币[27] 财务表现：成本与费用 - 营业成本20780.04万元，同比增长28.61%[131] - 研发投入达4,200万元，占营业收入比例为20.9%[13] - 研发投入占营业收入比例为12.71%，同比下降6.36个百分点[21] - 公司投入研发费用3863.03万元[62] - 公司报告期内研发投入总额为3863.03万元，同比下降1.52%[103] - 研发投入总额占营业收入比例为12.71%，较上年同期19.07%下降6.36个百分点[103] - 研发投入总额为3863.03万元，占营业收入比例为12,946.98万元[107] 财务表现：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-3,200万元，同比改善28.9%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为394.13万元人民币，较上年同期净流入增加5400.28万元[20][23] - 经营活动产生的现金流量净额394.13万元，同比改善（上年同期为-5006.16万元）[131][134] 财务表现：资产与负债 - 期末货币资金余额为3.8亿元，较期初减少8.4%[13] - 总资产为11.97亿元人民币，较上年度末下降1.12%[20] - 报告期末公司总资产119730.39万元，同比减少1.12%[129] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产105759.07万元，同比增长2.97%[129] - 货币资金18612.89万元，同比增长28.71%，占总资产比例15.55%[135] - 交易性金融资产7010.79万元，同比减少41.67%，占总资产比例5.86%[135] - 应收账款增加至8337.0万元（占总资产6.96%），同比增长36.09%，主要因销售额增长[136] - 预付款项增至2336.5万元（占比1.95%），同比上升64.28%，因采购量增加导致预付款上升[136] - 应收款项融资减少至521.4万元（占比0.44%），同比下降49.68%，因未到期票据减少[136] - 合同资产增长至507.2万元（占比0.42%），同比大幅上升120.59%，主要因应收质保金增加[136] - 一年内到期的非流动资产增至6492.6万元（占比5.42%），同比增长51.92%，因大额存单增加[136] - 其他非流动金融资产增至1611.8万元（占比1.35%），同比上升38.73%，因追加投资湖杉明芯基金[136] - 应付账款减少至4937.8万元（占比4.12%），同比下降34.04%，因设备工程款及货款减少[137] - 合同负债大幅减少至480.4万元（占比0.40%），同比下降81.86%，因预收货款减少[137] - 交易性金融资产期末为7010.8万元，本期购买1.15亿元，出售1.65亿元[143] - 2025年6月末公司存货账面余额为25492.17万元，存货跌价准备余额为2607.46万元，占存货账面余额比例10.23%[123] 业务线表现：产品收入 - 传感器业务收入1.2亿元，占总收入比重59.7%[13] - 压力产品线实现销售收入13324.76万元，较去年同期大幅增长67.05%[58] - 惯性传感器产品实现销售收入1975.6万元，较去年同期大幅增长98.82%[59] 业务线表现：产品毛利率 - MEMS麦克风产品毛利率提升至32.5%，同比增加3.2个百分点[13] - 公司综合毛利率为31.64%，同比增加10.21个百分点[57] - 第二季度单季度产品综合毛利率达到36.16%，同比增加15.21个百分点[61] 地区表现 - 海外市场收入8,600万元，同比增长22.8%[13] 运营效率 - 应收账款周转天数为68天，同比减少5天[13] - 存货周转率为2.3次，同比提升0.3次[13] 研发与技术 - 公司主要产品线包括MEMS声学传感器、MEMS压力传感器和MEMS惯性传感器[29] - 公司具备MEMS传感器全生产环节国产化能力[29] - MEMS技术契合物联网边缘设备对低功耗、高一致性需求[37] - 公司共有研发人员179人，占公司总人数的比重为33.52%[62] - 公司共有境内外发明专利162项，实用新型专利336项[62] - 公司研发人员179人，占总人数33.52%[68] - 研发人员薪酬合计为2511.59万元，平均薪酬为14.03万元[109] - 截至2025年6月30日，公司拥有境内外发明专利162项，实用新型专利336项，正在申请发明专利287项，实用新型专利419项[48] - 新增获得授权发明专利20项，实用新型专利16项，软件著作权3项[99][100] - 累计获得知识产权总数532项，其中发明专利162项，实用新型专利336项[100] - MEMS声学传感器芯片尺寸优化至0.56mm*0.56mm并实现批量出货[77] - 低应力SiN工艺平台使芯片研发周期缩短一半[77] - SENSA工艺减少芯片30%以上横向尺寸和25%以上厚度[73] - 压感传感器实现超小体积0.8*0.8*0.1mm[73] - 电容压力传感器完成原型开发及客户送样[74] - 骨传导麦克风完成原型测试评估[72] - 公司完成尺寸小于0.7*0.7mm血压计芯片和小于0.5*0.5mm胎压计芯片研发及良率提升[78] - 电容式压力传感器2025年下半年开始出货[79] - 加速度传感器新工艺平台完成迭代改进 预计下半年批量出货[80] - 公司已完成6轴压感传感器芯片流片及测试[82] - 微流控生物检测芯片2025年上半年已定型并持续批量出货[84] - 骨传导传感器超低功耗模式下耗电流不超过80μA 低噪声模式≤25μg/√Hz[95] - 玻璃微熔压力传感器报告期内实现小批量交付[79] - 加速度传感器产品线2025年下半年开始向手机客户送样[80] - 压电超声换能器芯片预计2025年下半年定型[87] - 高度计传感器已向知名客户送样测试，预计2025年将符合美国E911法规要求并批量应用于手机产品[98] 研发项目进展 - 公司启动MEMS六维力/力矩传感器研发立项，同步启动三维力/力矩传感器研发[54][55] - 公司启动手套型压力及温度传感器研发立项，采用柔性基底集成技术[55] - 公司启动机器人用IMU（惯性测量单元）研发立项，用于姿态控制和平衡维持[55] - 在研项目"多品种压力传感器"累计投入238.76万元，已开始少量出货[106] - 在研项目"MEMS微差压传感器"累计投入80.55万元，已少量出货用于气体流量检测[106] - 在研项目"六轴惯性传感器"累计投入85.37万元，加速度传感器已开始出货[106] - 在研项目"高精度防水压力传感器"累计投入131.99万元，深度产品已批量出货[106] - 在研项目"新型超小体积MEMS麦克风"累计投入171.05万元，已实现小批量出货[106] - 新能源汽车热管理温度压力一体传感器项目投入1000万元，累计投入465.21万元，完成A0样件测试[107] - 热泵冷媒压力传感器项目投入900万元，累计投入399.46万元，已完成B样和DV测试[107] - 工业变送器压力传感器项目投入900万元，累计投入533.22万元，已完成小批量送测[107] - 微型惯性传感测量模块项目投入600万元，累计投入783.66万元，部分产品开始小批量出货[107] - 调理芯片电路项目AFE投入790万元，累计投入768.60万元，已完成第一版产品测试[107] 市场趋势与行业前景 - 2027年全球MEMS市场规模预计达到222.53亿美元，2018-2027年复合年均增长率为9.30%[38] - 2022年全球物联网设备数量为120亿台，预计2025年将增长至246亿台，2019-2025年复合增长率为12.7%[39] - MEMS传感器市场中惯性、射频、压力、声学、流量控制、光学、红外七大类占比分别为29%、21%、19.2%、10.6%、9.4%、5.4%、4.5%，合计超90%[31] - 七大类MEMS传感器市场占比超90%（惯性29%/射频21%/压力19.2%/声学10.6%）[75] - 汽车、医疗、通信及消费电子产业推动MEMS商业化发展[37] - 5G网络发展将进一步催生MEMS器件新兴需求和应用场景[39] - MEMS传感器在人工智能、物联网、智能家居、元宇宙VR/AR、工业互联网、车联网、智能城市及人形机器人等领域市场空间广阔[51][52][53] - 预计到2026年全球人形机器人在服务机器人中渗透率达3.5%，市场规模超20亿美元[53] - 预计到2030年全球人形机器人市场规模突破200亿美元[53] - 压电超声换能器市场预计以5.1%年增长率增至2025年超60亿美元[87] 市场竞争地位 - 公司MEMS麦克风出货量2016年全球排名第六，2017年排名第五，2018年排名第四[47] - 2021年公司MEMS麦克风市场占有率位居全球第四，MEMS声学传感器芯片出货量全球排名第三[47] - 公司跻身2021年全球MEMS制造和设计企业前40位[47] 供应链与生产模式 - 公司采用经销为主直销为辅的销售模式[35] - 生产环节采用委外加工与子公司加工结合模式[34] - 晶圆供应商为中芯国际、中芯绍兴和华润上华[69] - 封装测试由自主完成或委托华天科技等国内厂商[70] 风险因素 - 公司主力产品MEMS声学传感器受行业竞争加剧影响，存在业绩下滑风险[110] - 公司产品结构集中，MEMS声学传感器和压力传感器占收入绝大多数[115] - 公司与中芯国际、华润上华等晶圆厂商合作，存在供应链产能不足风险[117] 公司治理与人员变动 - 公司独立董事李寿喜、杨振川、王明湘因任期届满辞职，不再担任任何职务[149] - 公司选举刘雯、王美琪、鲁征浩为新任独立董事，王美琪为会计专业人士[150] - 公司2024年年度股东大会审议通过补选独立董事议案[150] 股权激励与员工持股 - 2022年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期可行权数量为27,441份，行权价格为42.02元/份，可行权人数为6人[152] - 2022年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期可行权数量为108,596份，行权价格为42.02元/份，可行权人数为25人[152] - 2022年员工持股计划以23.55元/股价格向不超过50名激励对象授予361,209股公司股票[154] - 2023年公司营业收入增长率为27.34%，员工持股计划公司层面解锁比例为91.14%[157] - 2022年员工持股计划第一批解锁股份数为180,594股，占总股本0.32%[157] - 因2023年业绩介于触发值与目标值之间，公司层面行权比例为91.14%，注销未行权股票期权2,673份[152] - 因3名激励对象离职，注销其已获授但尚未行权的5,100份股票期权[152] - 2024年业绩高于目标值，公司层面行权比例为100%[152] - 员工持股计划锁定期于2025年7月2日届满，解锁股份数为180,615股，占公司总股本0.32%[158] - 2022年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期可行权总量27441份，截至2025年6月30日累计行权24239股，行权比例88.33%[188] - 2022年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期可行权总量108596份，截至2025年6月30日累计行权59963股，行权比例55.22%[188] - 公司总股本从55987446股增加至56012729股，变动增加25283股[186] - 2025年第一季度股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权3775股[187] - 公司注销2022年回购方案中尚未使用的62,694股股份[189] - 注销回购股份后公司总股本从55,991,221股增加至56,012,729股[189] - 股票期权激励计划行权10,378股使总股本增至56,023,107股[190] - 行权新增股本占变更前总股本比例较小（约0.019%）[190] 股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为7,255户[192] - 第一大股东李刚持股10,745,026股占比19.18%[194] - 股东中新创投减持300,000股至2,499,323股（占比4.46%）[194] - 股东上海华芯减持477,121股至2,164,879股（占比3.86%）[194] - 信澳领先增长基金增持101,799股至1,141,104股（占比2.04%）[194] - 李刚与昶众/昶恒企业的一致行动关系已于2025年3月17日解除[195] - 董事长兼总经理李刚持股10,745,026股，报告期内无变动[198] - 董事兼副总经理梅嘉欣持股1,670,430股，报告期内无变动[198] - 核心技术人员胡维通过二级市场减持453,633股，持股量从1,584,956股降至1,131,323股[199] - 财务总监钱祺凤持股9,154股，报告期内无变动[199] - 财务总监钱祺凤持有股票期权5,272股，报告期内无行权[199] - 董事会秘书董铭彦持股22,559股，报告期内无变动[199] - 董事会秘书董铭彦持有股票期权12,571股，报告期内行权1,103股，期末持有12,481股[199] - 公司股票期权总额从期初17,843股降至期末17,753股，减少90股[199] - 报告期内公司股票期权行权总量为16,740股[199] - 除胡维外，所有披露的管理层人员持股在报告期内均无变动[198][199] 关联方与投资 - 公司对湖杉明芯基金实际出资1500万元，报告期投资450万元[141][144] - 芯仪昽昶公司注册资本300万元，总资产2,151.01万元，净资产2,147.54万元，营业利润亏损9.04万元，净利润亏损9.04万元[146] - 昆山灵科公司注册资本10,600万元，总资产11,663.19万元，净资产4,626.28万元，营业收入3,337.37万元，营业利润亏损394.41万元，净利润亏损369.76万元[146] - 德斯倍公司注册资本9,000万元，总资产16,106.78万元，净资产10,056.79万元，营业收入10,562.69万元，营业利润194.44万元，净利润180.20万元[146] - 中宏微宇公司注册资本100万元，总资产1,792.75万元，净资产515.83万元，营业收入695.02万元，营业利润237.22万元，净利润237.22万元[146] 利润分配 - 公司半年度利润分配预案为不进行分配，每10股送红股0股、派息0元、转增0股[151] 募集资金使用 - 截至报告期末募集资金累计投入总额为12,306.84万元[178] - 本年度募集资金投入金额为3,174.07万元，占募集资金总额的25.79%[178] - 超募资金累计投入金额为727.74万元，占超募资金总额的5.91%[178] - 年产车用及工业级传感器生产研发建设项目计划投资总额4000万元

选聘规则 - 公司选聘会计师事务所需经审计委员会、董事会审议，由股东会决定[2] - 选聘主体为过半数独立董事、1/3以上董事或审计委员会[6] - 选聘方式有竞争性谈判、公开选聘、邀请选聘、单一选聘等[6] 分值权重 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[9] 费用规定 - 审计费用报价得分有计算公式[9] - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），公司应说明金额、定价原则等[10] 聘期规则 - 会计师事务所聘期一年，到期可续聘[10] 人员限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[12] - 审计项目合伙人、签字注册会计师承担首次公开发行股票等上市审计业务，上市后连续执行期限不超过2年[12] 文件保存 - 选聘等相关文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[13] 解聘规定 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前10天通知[15] 更换要求 - 公司更换会计师事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[17] 信息披露 - 公司应在年度报告中披露会计师事务所等服务年限、审计费用等信息[17] 审计委员会职责 - 关注资产负债表日后至年报出具前等变更会计师事务所情形[18] - 发现选聘违规造成严重后果应报告董事会处理[18] - 审核改聘议案应约见前后任事务所并评价[15] 其他 - 若会计师事务所将审计项目分包转包等严重行为公司不再选聘[18] - 公司选聘时要加强对会计师事务所信息安全管理能力审查[17] - 董事会审议通过改聘议案后通知相关事务所[16] - 制度经公司股东会审议通过后生效实施[22]

关联人定义 - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人、法人或其他组织及其一致行动人为公司关联人[4][5] 关联交易审议披露规则 - 与关联自然人成交金额30万元以上交易（担保除外），经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议并披露[13] - 与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上且超300万元交易（担保除外），经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议并披露[13] - 与关联人交易金额（担保除外）占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元交易，提供评估或审计报告并提交股东会审议[13] - 为关联人提供担保，经全体非关联董事过半数审议通过，且经出席董事会会议的非关联董事三分之二以上董事审议同意并提交股东会审议[13] - 为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保，对方应提供反担保[14] 关联交易管理职责 - 证券事务部负责确认、更新与报备关联人名单，牵头制定关联交易日常管理与控制实施方案[8][9] - 财务部门负责创建、维护关联人交易台账，监控关联交易金额[9] - 审计部门负责审计关联方及其关联交易的真实性、性质、金额及披露的充分性和公允性[9] 关联交易表决规则 - 三分之二以上董事审议通过关联交易后提交股东会审议[15] - 拟提交董事会审议的关联交易需全体独立董事过半数同意[16] - 董事会审议关联交易时关联董事回避表决，过半数非关联董事出席且决议经非关联董事过半数通过[16] - 股东会审议关联交易时关联股东回避表决[17] 其他关联交易规定 - 向关联人购买资产成交价格相比交易标的账面值溢价超100%，交易对方未提供相关承诺需说明原因[22] - 可按类别预计日常关联交易年度金额，实际超出需重新履行审议程序[24] - 与关联人签订日常关联交易协议期限超3年，每3年重新履行审议程序和披露义务[25] - 与控股股东等发生经营性资金往来应履行审议程序和披露义务，明确结算期限[27] - 不得多种方式将资金提供给控股股东等关联方使用[28] - 注册会计师审计时对控股股东等占用资金情况出具专项说明，公司公告[32] - 与关联人部分交易可免按关联交易审议和披露，如现金认购发行品等[30] - 单方面获利益交易可免审议披露，如受赠现金资产等[31] 办法相关 - 本办法“以上”等含本数，“超过”等不含本数[33] - 本办法未尽事宜依相关规定执行，不一致时以规定为准[33] - 本办法由董事会制定报股东会审批通过生效，修改亦同[33] - 本办法由公司董事会负责解释[33] 公司信息 - 公司为苏州敏芯微电子技术股份有限公司[34] - 文档时间为2025年8月[34]

董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[4] - 兼任高管及职工代表董事总数不超董事总数1/2[4] 会议召开 - 董事会每年上下半年各开一次定期会议[8] - 代表1/10以上表决权股东等提议时应开临时会议[8][9] 会议通知 - 定期会议提前10日通知，临时会议提前5日通知[11] - 定期会议通知变更需提前3日发书面通知[12] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[14] 董事管理 - 董事连续两次未出席应建议股东会撤换[15] 决议通过 - 提案需全体董事过半数赞成，担保需2/3以上董事同意[18] - 董事回避时按无关联董事规则表决，不足3人交股东会[21] 其他情况 - 部分董事可要求提案暂缓表决[21] - 会议档案由秘书保存，期限不低于10年[23]

董事提名 - 公司董事会及1%以上股份股东可提非独立董事候选人[5] - 公司董事会及1%以上已发行股份股东可提独立董事候选人[5] 投票规则 - 股东累积表决票数为股份数乘选举董事人数之积[9] - 选独立董事时投票权数为股份数乘应选人数[10] - 选非独立董事时投票权数同理[10] 当选规则 - 得票超出席股东表决权股份总数1/2且位次在前当选[12] - 三轮选举未达拟选人数，半数以上者自动当选[14] - 三轮未达最低人数，原任董事不能离任[14] 后续措施 - 董事会五天内开会重召集股东会推选缺额候选人[14] 生效条件 - 实施细则经股东会审议通过生效，修改亦同[18]